В Хьюстоне пожилой мужчина потерял свыше $1 млн в Ethereum после того, как попал в ловушку онлайн-схемы с фальшивыми инвестициями. Мошенники действовали через социальные сети и создавали впечатление успешного сообщества. Жертва видела поддельные балансы и отчеты, что и побудило мужчину перевести средства. После нескольких безуспешных попыток вывести свои активы он обратился в полицию.
Расследованием занялся детектив Дж. Тейлор из местного отдела киберпреступлений. Он проанализировал транзакции с помощью специальных инструментов, чтобы отследить передвижение криптовалюты по разным адресам. Выяснилось, что средства оказались на 3-х счетах одной биржи. Благодаря оперативным действиям удалось заморозить часть токенов до их дальнейшего обналичивания.
Сотрудники полиции связались с торговой платформой, которая согласилась заблокировать подозрительные счета на срок до 90 дней. Параллельно Тейлор подготовил официальный запрос на изъятие средств. Документы включали полные сведения о транзакциях и доказательства преступных действий. После нескольких согласований с окружной прокуратурой процесс блокировки стал законным и необратимым.
В итоге удалось заморозить около $300 тыс., из которых $150 тыс. оказались похищенными у вышеуказанной жертвы. Хотя это и не полная сумма, полицейские сочли результат значимым шагом в борьбе с криптомошенниками. Операция стала одной из первых успешных по возврату цифровых активов в округе Харрис. Пострадавшему вернули часть украденных монет и токенов.
Теперь Хьюстонское полицейское управление планирует создать специальный кошелек для более быстрого изъятия цифровых активов. Это позволит ускорить процесс расследований и уменьшить потери для жертв. Параллельно полиция и окружная прокуратура проводят публичные семинары, где рассказывают о новых видах криптомошенничества и мерах безопасности. Такие встречи помогают повысить информированность граждан и способствуют более быстрому обращению в правоохранительные органы.
