# Bài viết Liên quan Giao dịch nội gián

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Giao dịch nội gián", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Nhân viên "đắc dụng" của Nhà Trắng kiếm hơn 100.000 USD nhờ dự đoán dựa trên thông tin nội bộ

Mới đây, một nhân viên Nhà Trắng đã bị phát hiện sử dụng thông tin nội bộ để giao dịch kiếm lời trên thị trường dự đoán. Nhân vật chính là Gabriel Perez, người phụ trách vận hành máy nhắc lời cho các bài phát biểu của cựu Tổng thống Trump từ năm 2016. Với quyền tiếp cận bản thảo bài nói trước, Perez đã đặt cược vào các từ khóa cụ thể mà Trump sẽ "đề cập" trong hơn chục bài phát biểu, thu lợi hơn 100.000 USD chỉ trong khoảng ba tháng. Sàn giao dịch dự đoán Kalshi, nơi Perez thực hiện giao dịch, đã phát hiện hoạt động bất thường, đóng băng tài khoản của anh ta và báo cáo lên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC). Perez hiện đã bị đình chỉ công tác không lương. Tuy nhiên, khác với hai vụ buộc tội hình sự trước đó liên quan đến một binh sĩ đặc nhiệm và một kỹ sư Google, Perez chỉ phải đối mặt với hành động dân sự của CFTC, chủ yếu là hoàn trả lợi nhuận và cam kết không tái phạm. Vụ việc làm nổi bật tính dễ bị thao túng của các thị trường dự đoán thể loại "đề cập", nơi người có thông tin nội bộ hoặc chính người phát biểu có thể dễ dàng kiểm soát kết quả. Đây là trường hợp nội gián thứ ba bị công bố trong lĩnh vực này. Để ứng phó, các nền tảng như Kalshi đang siết chặt quy định, yêu cầu người dùng tiết lộ thông tin công việc nhằm hạn chế giao dịch nội gián. Sự kiện này đặt ra câu hỏi về tính toàn vẹn của thị trường dự đoán, vốn được kỳ vọng phản ánh trí tuệ đám đông, nhưng thực tế có thể trở thành công cụ kiếm lời cho số ít người nắm thông tin đặc quyền.

marsbit07/22 06:53

Nhân viên "đắc dụng" của Nhà Trắng kiếm hơn 100.000 USD nhờ dự đoán dựa trên thông tin nội bộ

marsbit07/22 06:53

Kalshi Và Polymarket: Mâu Thuẫn Giữa Những Người Sáng Lập Gay Gắt Hơn Tưởng Tượng?

Vào tháng 11/2024, FBI đã đột kích căn hộ của Shayne Coplan, nhà sáng lập Polymarket. Mặc dù công khai đổ lỗi cho chính trị, nhóm của Coplan ngờ rằng đối thủ cạnh tranh chính, Tarek Mansour - CEO của Kalshi, đứng sau. Nguồn tin tiết lộ luật sư Kalshi đã báo cáo vấn đề pháp lý của Polymarket với công tố viên trước đó. Mối thù giữa hai công ty khởi nghiệp tỷ đô này vượt xa cạnh tranh thông thường, trở thành cuộc chiến cá nhân đầy cay độc. Họ tranh giành thị phần, hợp tác, nhân tài, và công kích nhau trên truyền thông. Khác biệt cốt lõi nằm ở triết lý kinh doanh: Kalshi nhấn mạnh tuân thủ quy định Mỹ, trong khi Polymarket hoạt động chủ yếu ở thị trường nước ngoài (offshore) và dễ tiếp cận hơn với người dùng Mỹ. Xung đột leo thang qua nhiều sự kiện: Kalshi vận động hành lang chống lại Polymarket, cố gắng phá hoại thương vụ đầu tư tiềm năng của Polymarket với Intercontinental Exchange (nhưng không thành), và giành lấy hợp đồng tài trợ với Madison Square Garden - địa điểm ưa thích của Coplan. Gần đây, Polymarket đã mua lại một công ty có giấy phép Mỹ (QCX) để ra mắt ứng dụng hợp pháp tại đây. Đến nay, Kalshi dẫn đầu về định giá (220 tỷ USD) và khối lượng giao dịch, nhưng cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Áp lực giám sát ngày càng gia tăng với cả hai, đặc biệt sau vụ một binh sĩ Mỹ bị buộc tội sử dụng thông tin nội bộ để đặt cược trên nền tảng offshore của Polymarket.

Foresight News07/21 11:39

Kalshi Và Polymarket: Mâu Thuẫn Giữa Những Người Sáng Lập Gay Gắt Hơn Tưởng Tượng?

Foresight News07/21 11:39

Thị Trường Dự Đoán Ghi Nhận 200 Triệu USD Giao Dịch Nội Gián Đáng Ngờ Trong Nửa Năm: Ai Đang Kiếm Lời?

Báo cáo của Bloomberg dựa trên dữ liệu từ nền tảng Polysights cho thấy, trong nửa đầu năm 2026, các giao dịch đáng ngờ liên quan đến thông tin nội bộ trên thị trường dự đoán Polymarket có tổng giá trị ước tính khoảng 200 triệu USD. Giao dịch đáng ngờ tập trung vào các sự kiện địa chính trị và quân sự, đặc biệt là các hợp đồng liên quan đến Iran. Lợi nhuận từ các giao dịch này tập trung cao độ vào một nhóm nhỏ: 1% ví có lãi lớn nhất chiếm hơn một nửa tổng lợi nhuận. 57% trong số các ví này được tạo chưa đầy 24 giờ trước khi giao dịch. Nguồn tiền chủ yếu (71%) đến từ các sàn giao dịch tiền mã hóa được quản lý tại Mỹ. Bài báo nêu bật hai vụ án hình sự đầu tiên ở Mỹ liên quan đến giao dịch nội gián trên thị trường dự đoán, một liên quan đến binh sĩ Mỹ và một liên quan đến sĩ quan Israel. Để đối phó, CFTC đã điều tra Polymarket, Quốc hội Mỹ đang xem xét các dự luật cấm nhân viên chính phủ giao dịch, và các nền tảng như Polymarket đã cập nhật quy tắc và hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật. Tuy nhiên, việc phân biệt giữa nghiên cứu tốt và sử dụng thông tin nội bộ vẫn là một thách thức kỹ thuật và pháp lý phức tạp.

Foresight News07/21 06:05

Thị Trường Dự Đoán Ghi Nhận 200 Triệu USD Giao Dịch Nội Gián Đáng Ngờ Trong Nửa Năm: Ai Đang Kiếm Lời?

Foresight News07/21 06:05

Nhân viên đề thuyết Trump bị điều tra giao dịch nội gián, "người tố cáo" chính là nền tảng dự đoán Kalshi

Ngày 16/7, các kênh CNBC và ABC đưa tin Gabriel Perez, người phụ trách điều khiển teleprompter (thiết bị nhắc lời) cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từ năm 2016, đang bị Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) điều tra vì bị nghi ngờ sử dụng thông tin nội bộ để đặt cược trên thị trường dự đoán Kalshi. Perez, người thường là trợ lý cuối cùng tiếp cận và chỉnh sửa bài phát biểu của Trump, thậm chí nhận chỉnh sửa trực tiếp từ ông Trump, đã thực hiện giao dịch liên quan đến hơn 12 bài phát biểu công khai trong khoảng ba tháng. Anh ta đặt cược vào việc liệu những từ ngữ, cụm từ hoặc chủ đề cụ thể có được nhắc đến hay không trên thị trường "Mentions" của Kalshi, đôi khi còn rút lại cược giữa chừng khi Trump bỏ qua một phần bài nói. Hệ thống giám sát của Kalshi phát hiện các giao dịch bất thường của Perez vào tháng 3, đóng băng tài khoản, tịch thu phần lớn lợi nhuận (ước tính hơn 90.000 USD) và chuyển hồ sơ cho CFTC. Perez hiện đang đàm phán dàn xếp với CFTC, có thể phải hoàn trả lợi nhuận và bị cấm giao dịch tương tự. Văn phòng Tổng thống cho biết Perez đã bị đình chỉ công tác không lương và sẽ không tiếp tục làm việc tại Nhà Trắng. Đây không phải là trường hợp duy nhất. Các vụ việc tương tự liên quan đến thông tin nội bộ đã xảy ra trước đó trên cả Kalshi và nền tảng đối thủ Polymarket, liên quan đến ứng cử viên chính trị, nhân viên truyền thông, quân nhân và kỹ sư công nghệ, với số tiền lợi nhuận từ vài trăm đến hơn một triệu USD. Các vụ này dẫn đến hình phạt dân sự, phạt tiền, cấm truy cập nền tảng và cả truy tố hình sự. Để đối phó, các nền tảng như Kalshi đang tăng cường giám sát, yêu cầu người dùng trong một số thị trường nhất định tiết lộ nghề nghiệp và chuyển các vụ việc đáng ngờ cho cơ quan quản lý. CFTC và Bộ Tư pháp cũng đang phối hợp xử lý các hành vi này, có thể dẫn đến các tội danh nghiêm trọng như lừa đảo. Nhà Trắng cũng đã ra thông báo nội bộ cấm nhân viên tham gia vào các loại hình đặt cược dự đoán này.

Foresight News07/17 10:02

Nhân viên đề thuyết Trump bị điều tra giao dịch nội gián, "người tố cáo" chính là nền tảng dự đoán Kalshi

Foresight News07/17 10:02

Cấm ở Goldman Sachs, lại thêm Google: Vùng xám của thị trường dự đoán ngày càng thu hẹp

Ngày 9/7, Goldman Sachs cập nhật chính sách cấm nhân viên giao dịch cá nhân trên các thị trường dự đoán liên quan đến thông tin nội bộ công ty, dữ liệu tài chính, sự kiện địa chính trị và kết quả pháp lý. Vi phạm có thể dẫn đến sa thải hoặc thu hồi lợi nhuận. Động thái này diễn ra sau vụ kiện của CFTC nhằm vào một kỹ sư Google, Michele Spagnuolo, người bị cáo buộc sử dụng dữ liệu nội bộ để kiếm lời 1,2 triệu USD trên nền tảng Polymarket – vụ án nội gián đầu tiên trong lĩnh vực này. Song song, Google Chrome Web Store thông báo sẽ cấm các tiện ích mở rộng hỗ trợ giao dịch bằng tiền thật trên thị trường dự đoán từ tháng 8/2026, siết chặt kênh phân phối. Ngành công nghiệp thị trường dự đoán đang đối mặt với sự siết chặt đa chiều: CFTC điều tra Polymarket, các bang tranh chấp quyền tài phán, nghị sĩ Mỹ gây sức ép chính trị, và nhiều quốc gia chặn truy cập. Dù khối lượng giao dịch đạt kỷ lục và vốn đầu tư vẫn đổ vào (ví dụ: ICE đầu tư 2 tỷ USD vào Polymarket), bản chất của thị trường dự đoán – là công cụ tài chính hay sòng bạc – vẫn gây tranh cãi. Dữ liệu cho thấy phần lớn người dùng thua lỗ, tập trung lợi nhuận vào số ít tài khoản. Rõ ràng, không gian hoạt động cho thị trường dự đoán đang thu hẹp lại nhanh chóng dưới áp lực từ cơ quan quản lý, các công ty lớn và nền tảng công nghệ.

Foresight News07/10 03:45

Cấm ở Goldman Sachs, lại thêm Google: Vùng xám của thị trường dự đoán ngày càng thu hẹp

Foresight News07/10 03:45

Trump thu nhập 2.2 tỷ USD mỗi năm, 2/3 đến từ tiền điện tử, giao dịch chứng khoán trung bình 87 lần mỗi ngày

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạo ra kỷ lục thu nhập cá nhân trong nhiệm kỳ tổng thống, đạt hơn 22 tỷ USD vào năm 2025, theo tiết lộ từ văn phòng đạo đức chính phủ liên bang. Phần lớn thu nhập này đến từ lĩnh vực tiền điện tử (khoảng 14 tỷ USD, chiếm 64%), bao gồm việc nắm giữ hơn 1 tỷ USD Bitcoin và Ethereum, doanh số bán token từ dự án World Liberty Financial (8 tỷ USD) và lợi nhuận từ meme coin TRUMP (6.35 tỷ USD). Lĩnh vực bất động sản truyền thống đóng góp 5.75 tỷ USD (26%). Ngoài ra, ông còn thu về hàng chục triệu USD từ phí cấp phép thương hiệu và các khoản dàn xếp kiện tụng. Báo cáo cũng tiết lộ hoạt động giao dịch chứng khoán sôi nổi với hơn 22,000 giao dịch trong năm (trung bình 87 lệnh/ngày), tập trung vào cổ phiếu công nghệ lớn. Nhiều giao dịch cổ phiếu và trái phiếu diễn ra trùng khớp với thời điểm công bố các chính sách quan trọng của chính phủ, làm dấy lên lo ngại về giao dịch nội gián. Tài sản ròng của Trump được ước tính tăng từ 2.3 tỷ USD năm 2024 lên 6.5 tỷ USD vào năm 2026. Cách thức kiếm tiền của Trump, thông qua việc khai thác hình ảnh thương hiệu tổng thống cho các thương vụ bất động sản toàn cầu (thu về gần 60 triệu USD từ phí cấp phép) và các hoạt động kinh doanh tiền điện tử do con trai điều hành, đã đặt ra những câu hỏi lớn về xung đột lợi ích tiềm tàng giữa vai trò lãnh đạo quốc gia và lợi ích cá nhân, đặc biệt khi một số quốc gia có liên doanh với tập đoàn Trump sau đó nhận được nhượng bộ về chính sách từ Mỹ.

Odaily星球日报07/09 02:11

Trump thu nhập 2.2 tỷ USD mỗi năm, 2/3 đến từ tiền điện tử, giao dịch chứng khoán trung bình 87 lần mỗi ngày

Odaily星球日报07/09 02:11

CFTC dự định xây dựng quy định mới cho thị trường dự đoán, định nghĩa lại sự kiện nào được phép và ai có thể tham gia

CFTC dự kiến thiết lập quy tắc mới cho thị trường dự đoán, xác định rõ hơn sự kiện nào được phép giao dịch và ai có thể tham gia. Vào ngày 10/6, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã công bố một đề xuất quy tắc sửa đổi, nhằm điều chỉnh cách thức xem xét các hợp đồng sự kiện. Đề xuất này tìm cách thiết lập một khuôn khổ để đánh giá liệu một hợp đồng dự đoán có liên quan đến khủng bố, ám sát, chiến tranh, hành vi phạm pháp hay vi phạm lợi ích công cộng hay không. CFTC không cấm hoàn toàn mà sẽ xem xét từng hợp đồng cụ thể. Các sự kiện thể thao như kết quả tổng thể, tỷ số, thành tích mùa giải có khả năng được duy trì vì chúng có thể cung cấp chức năng phát hiện giá và thông tin hữu ích. Tuy nhiên, các hợp đồng chi tiết hơn, dễ bị thao túng (như chấn thương cầu thủ, phán quyết trọng tài) hoặc khuyến khích hành vi sai trái sẽ bị giám sát chặt chẽ hơn. Mối quan tâm chính của cơ quan quản lý là nguy cơ giao dịch nội gián và thao túng thị trường, khi những người nắm giữ thông tin nội bộ có thể tham gia giao dịch. Điều này phá hoại tính công bằng của thị trường. Dù vậy, tranh cãi vẫn tiếp diễn khi nhiều cơ quan quản lý tiểu bang coi các hợp đồng dự đoán thể thao là cá cược, và cho rằng chúng không nên né tránh hệ thống giấy phép cá cược của bang. Tương lai của thị trường dự đoán sẽ phụ thuộc vào khả năng chứng minh tính công bằng, minh bạch và kiểm soát rủi ro, đánh dấu bước chuyển từ mở rộng tự do sang cạnh tranh có quy tắc, giống thị trường tài chính hơn.

marsbit06/11 02:44

CFTC dự định xây dựng quy định mới cho thị trường dự đoán, định nghĩa lại sự kiện nào được phép và ai có thể tham gia

marsbit06/11 02:44

CFTC đề xuất quy định mới cho thị trường dự đoán, xác định lại sự kiện nào và ai có thể tham gia

CFTC đề xuất quy định mới cho thị trường dự đoán, nhằm xác định rõ sự kiện nào có thể được giao dịch và ai được tham gia. Ngày 10/6, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đã công bố dự thảo quy tắc dài 267 trang, đề xuất sửa đổi cách thức xem xét các hợp đồng sự kiện (event contracts) trên thị trường dự đoán. Đề xuất này thiết lập một khuôn khổ để đánh giá liệu một hợp đồng có liên quan đến các chủ đề nhạy cảm như khủng bố, ám sát, chiến tranh hay hành vi phạm pháp hay không, và liệu nó có trái với lợi ích công cộng. Thay vì cấm hoàn toàn, CFTC sẽ xem xét từng hợp đồng cụ thể. Trọng tâm là phân biệt giữa việc "dự đoán tác động của rủi ro" (có thể có giá trị thông tin) và "dự đoán việc xảy ra tổn hại" (dễ vi phạm lợi ích công cộng). Các sự kiện thể thao dựa trên kết quả chung (thắng/thua, tỷ số, thành tích mùa giải) có khả năng được chấp thuận vì mang tính khách quan và cung cấp thông tin. Tuy nhiên, các hợp đồng chi tiết hơn, dễ bị thao túng (như chấn thương cầu thủ, hành vi phạm lỗi) sẽ bị giám sát chặt chẽ. Mối quan tâm lớn nhất của CFTC là nguy cơ giao dịch nội gián và thao túng thị trường, khi những người có thông tin nội bộ hoặc khả năng ảnh hưởng đến kết quả sự kiện tham gia giao dịch. Đề xuất này đánh dấu bước chuyển hướng của ngành từ mở rộng tự do sang cạnh tranh có quy tắc, giống thị trường tài chính hơn. Tuy nhiên, tranh cãi pháp lý vẫn tiếp diễn, đặc biệt giữa cơ quan liên bang (CFTC) và các tiểu bang về việc liệu giao dịch dự đoán thể thao có phải là đánh bạc hay không.

Odaily星球日报06/11 02:36

CFTC đề xuất quy định mới cho thị trường dự đoán, xác định lại sự kiện nào và ai có thể tham gia

Odaily星球日报06/11 02:36

Kalshi Kiện Bang Minnesota Về Luật Mới Chặn Thị Trường Dự Đoán

Công ty Kalshi đã đệ đơn kiện tiểu bang Minnesota, thách thức một luật mới cấm hầu hết hoạt động thị trường dự đoán và áp đặt hình phạt hình sự đối với một số hợp đồng dựa trên sự kiện. Kalshi lập luận rằng các thị trường dự đoán thuộc thẩm quyền giám sát liên bang độc quyền của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), không phải luật cờ bạc của tiểu bang, và nên được coi là sản phẩm tài chính được quản lý liên bang. Ngược lại, các nhà lập pháp Minnesota coi các hợp đồng dựa trên thể thao và sự kiện là một hình thức cờ bạc cần thuộc quyền kiểm soát của tiểu bang, vì chúng hoạt động bên ngoài các quy định bảo vệ người tiêu dùng và cờ bạc hiện có. Luật mới bao gồm các hình phạt hình sự đối với người dùng hoặc doanh nghiệp liên quan đến một số sản phẩm thị trường dự đoán. Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh các nhà lập pháp liên bang cũng đang điều tra Kalshi và Polymarket về khả năng phát hiện và ngăn chặn giao dịch nội gián, sau một loạt giao dịch đáng ngờ liên quan đến các hoạt động quân sự và sự kiện địa chính trị.

bitcoinist05/28 23:24

Kalshi Kiện Bang Minnesota Về Luật Mới Chặn Thị Trường Dự Đoán

bitcoinist05/28 23:24

Kỹ Sư Google Bị Bắt Vì Dùng Dữ Liệu Tìm Kiếm Nội Bộ Của Công Ty Để Thắng 1,2 Triệu USD Trên Polymarket

Một kỹ sư bảo mật thông tin của Google, Michele Spagnuolo, đã bị bắt và bị cáo buộc với các tội danh gian lận hàng hóa, gian lận điện tử và rửa tiền. Ông này bị cáo buộc đã sử dụng dữ liệu tìm kiếm nội bộ mật của Google để đặt cược trên nền tảng thị trường dự đoán Polymarket, biết trước kết quả và kiếm được khoảng 1,2 triệu USD. Theo cáo trạng, từ tháng 5/2024, Spagnuolo (biệt danh "AlphaRaccoon") đã sử dụng một công cụ nội bộ của Google để theo dõi xu hướng tìm kiếm theo thời gian thực. Ông ta sử dụng thông tin này để đặt cược vào các hợp đồng trên Polymarket liên quan đến bảng xếp hạng "Tìm kiếm nhiều nhất trong năm" của Google cho năm 2025, đạt tỷ lệ thắng cực cao. Đây là vụ bắt giữ hình sự liên bang thứ hai về giao dịch nội gián trên Polymarket trong vòng hơn một tháng, sau vụ một quân nhân Mỹ bị cáo buộc sử dụng thông tin mật quân sự để đặt cược. Công ty Polymarket tuyên bố đã hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng và nhấn mạnh tính minh bạch của blockchain đã giúp truy vết hành vi. Vụ việc cho thấy khuôn khổ pháp lý xung quanh thị trường dự đoán đang nhanh chóng được siết chặt.

bitcoinist05/28 14:32

Kỹ Sư Google Bị Bắt Vì Dùng Dữ Liệu Tìm Kiếm Nội Bộ Của Công Ty Để Thắng 1,2 Triệu USD Trên Polymarket

bitcoinist05/28 14:32

活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow

Phân tích Thị trườngright-arrow