Tác giả: Nicky, Foresight News
Ngày 16 tháng 7, theo các báo cáo từ CNBC và ABC, một nhân viên phụ trách đề thuyết lâu năm cho Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bị các cơ quan quản lý liên bang điều tra vì nghi ngờ sử dụng thông tin nội bộ để đặt cược trên nền tảng thị trường dự đoán, Nhà Trắng đã tạm đình chỉ công tác của người này.
Ngày 27 tháng 3 năm 2026, tại Miami Beach, Florida, Perez lau chùi máy đề thuyết trước bài phát biểu của Trump tại Hội nghị thượng đỉnh của Viện Sáng kiến Đầu tư Tương lai.
Người liên quan là Gabriel Perez, từ năm 2016 đã phụ trách đề thuyết cho Trump. Trong số các trợ lý, anh ta thường là người cuối cùng tiếp xúc và chỉnh sửa bài phát biểu của tổng thống, thậm chí còn nhận được những chỉnh sửa tại chỗ từ chính Trump. Theo nguồn tin từ ABC và CNBC, các nhà điều tra từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) phát hiện, Perez đã giao dịch liên quan đến hơn 12 bài phát biểu công khai của Trump trong khoảng ba tháng, bao gồm các dịp như Thông điệp Liên bang, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, bài phát biểu giờ vàng và lễ trao Huân chương Danh dự.
Anh ta lợi dụng nội dung bài phát biểu biết trước, đặt cược trên thị trường "Mentions" của nền tảng Kalshi về việc liệu một từ, cụm từ hoặc chủ đề cụ thể nào đó có được nhắc đến hay không, đôi khi thậm chí rút lại cược ngay giữa bài phát biểu khi Trump bỏ qua một phần nào đó.
Giao dịch của Perez bị hệ thống giám sát của Kalshi phát hiện vào tháng 3 năm nay, mô hình giao dịch không phù hợp với hành vi mua bán thông thường và được các nhà tạo lập thị trường đánh dấu thêm qua kênh tố cáo. Nền tảng sau đó đã đóng băng tài khoản, giữ lại gần như toàn bộ lợi nhuận và chuyển vụ việc cho CFTC. Robert DeNault, Giám đốc thực thi của Kalshi, đã đưa ra tuyên bố qua CNBC cho biết, nhóm giám sát đã nhanh chóng đánh dấu các giao dịch này, nền tảng đang hỗ trợ cơ quan quản lý và đã nộp các bằng chứng thu thập được.
CNBC đưa tin Perez đã thu về lợi nhuận tích lũy hơn 90.000 USD, nhưng phần lớn lợi nhuận đã bị Kalshi đóng băng. Hiện Perez đang đàm phán dàn xếp với CFTC, có thể phải đối mặt với việc hoàn trả toàn bộ lợi nhuận và bị cấm tham gia các giao dịch tương tự. Văn phòng công tố liên bang Manhattan đã biết việc này nhưng quyết định không mở cuộc điều tra hình sự.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã xác nhận trong một cuộc họp báo rằng Perez đã bị đưa vào kỳ nghỉ hành chính không lương, không còn phụ trách công việc đề thuyết và sẽ không tiếp tục làm việc tại Nhà Trắng. Theo CNBC, Leavitt tiết lộ bản thân Trump đã biết và cho rằng vụ việc "rất không may, thực sự là một nỗi nhục", chính ông đã đưa ra quyết định liên quan. Leavitt nhấn mạnh Nhà Trắng có các quy tắc đạo đức vô cùng nghiêm ngặt, vào tháng 3 năm nay nội bộ đã ban hành một bản ghi nhớ đặc biệt, cảnh báo nhân viên không được sử dụng thông tin nội bộ để giao dịch trên thị trường dự đoán.
Vụ Perez không phải là trường hợp cá biệt. Từ tháng 5 năm 2025, ứng cử viên thống đốc bang California Kyle Langford đã giao dịch khoảng 200 USD trên thị trường liên quan đến việc mình tham gia tranh cử, lợi nhuận rất ít nhưng cuối cùng vẫn bị phạt 2246 USD và cấm vào nền tảng trong năm năm. Từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2025, một biên tập viên video tên Artem Kaptur, người lợi dụng công việc để biết trước lịch phát sóng chương trình, đã bị đánh dấu vì tỷ lệ thắng bất thường cao, thu lời khoảng 5400 USD, ngoài việc phải truy thu lợi nhuận còn bị phạt thêm 15000 USD và bị cấm tham gia trong hai năm.
Tháng 2 năm 2026, cựu nghị sĩ Quốc hội George Santos, trong khi công khai cam kết tham dự bài phát biểu Thông điệp Liên bang của Trump, đã đặt cược rằng mình sẽ không tham dự và thu lời hàng chục nghìn USD, tài khoản ngay lập tức bị đóng băng và chuyển giao cho cơ quan quản lý và cơ quan tư pháp. Cùng tháng 4 năm đó, ba ứng cử viên Quốc hội bị xử lý vì đặt cược số tiền nhỏ trên thị trường liên quan đến cuộc bầu cử của chính họ, lần lượt bị phạt từ vài trăm đến vài nghìn USD và bị cấm tham gia trong năm năm. Ngay cả khi lợi nhuận nhỏ hoặc chưa rút tiền, việc sử dụng thông tin nội bộ để giao dịch vẫn phải đối mặt với hình phạt từ nền tảng và truy cứu trách nhiệm từ cơ quan quản lý.
Hình ảnh: Internet
Một nền tảng thị trường dự đoán chính khác là Polymarket cũng từng xảy ra những vi phạm nghiêm trọng tương tự. Theo báo cáo trước đây của CNBC, Trung sĩ Thủy quân lục chiến Mỹ Gannon Ken Van Dyke, trong khi tham gia chiến dịch quân sự bắt giữ cựu Tổng thống Venezuela Maduro từ tháng 12 năm 2025 đến tháng 1 năm 2026, đã sử dụng thông tin mật để mua một lượng lớn hợp đồng trên thị trường liên quan của Polymarket, thu lợi hơn 400.000 USD, bị bắt vào tháng 4 năm nay và phải đối mặt với cáo buộc giao dịch nội gián dân sự và hình sự. Cùng tháng 5 năm đó, kỹ sư phần mềm của Google, Michele Spagnuolo, bị cáo buộc vì nghi ngờ sử dụng dữ liệu nội bộ "Xu hướng tìm kiếm hàng năm" của công ty để giao dịch trên Polymarket từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2025, thu lời khoảng 1,2 triệu USD.
Lý do giao dịch nội gián liên tục xuất hiện trên thị trường dự đoán là vì lợi thế thông tin có thể nhanh chóng chuyển hóa thành lợi nhuận vượt trội, trong khi một số thị trường chủ đề đã có quy mô vốn không thể xem nhẹ. Ví dụ, chủ đề "Trump sẽ đề cập đến công ty nào vào tháng Bảy" trên nền tảng Kalshi đã có khối lượng giao dịch vượt quá 150.000 USD. Thị trường thanh khoản cao cung cấp không gian kiếm lời đủ lớn cho những người nắm giữ thông tin nội bộ, trong khi người dùng thông thường lại ở thế bất lợi do bất đối xứng thông tin, tính công bằng của giá thị trường và uy tín nền tảng từ đó bị tổn hại.
Để đối phó với những tình trạng hỗn loạn này, các nền tảng và bên quản lý đang thử nghiệm nhiều biện pháp để ngăn chặn. Gần đây, Kalshi đã cập nhật chính sách, yêu cầu người giao dịch trên các thị trường cụ thể tiết lộ thông tin nghề nghiệp, đồng thời dựa vào quy trình KYC, phát hiện giao dịch bất thường 24/7 và các kênh tố cáo để tăng cường phòng ngừa từ trước. Nền tảng này trong quý đầu tiên của năm nay đã tiến hành hơn 150 cuộc điều tra, đóng băng hơn 100 giao dịch tiềm ẩn khả nghi và chuyển giao hơn 20 vụ việc cho cơ quan thực thi pháp luật.
Về mặt quản lý, CFTC trong các hành động thực thi gần đây liên tục viện dẫn các quy định cấm lạm dụng thông tin nội bộ và thao túng thị trường, đồng thời phối hợp với Bộ Tư pháp thúc đẩy truy cứu trách nhiệm hình sự, khiến các hành vi sử dụng thông tin nội bộ chính phủ hoặc dữ liệu doanh nghiệp để giao dịch có thể phải đối mặt với các cáo buộc trọng tội như gian lận, rửa tiền và vài năm tù giam. Nhà Trắng cũng thông qua bản ghi nhớ nội bộ để nêu rõ nhân viên chính phủ không được tham gia vào các hình thức cá cược như vậy.
