# Bài viết Liên quan Lừa đảo

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Lừa đảo", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Tăng 30 lần rồi sụp đổ, RIVER do Hayes quảng bá là ván bài của ai?

Sau khi tăng gấp 30 lần, RIVER - đồng tiền mã hóa được Arthur Hayes ủng hộ - đã sụp đổ chỉ trong 6 ngày, giảm 87% từ mức đỉnh 87 USD. Dự án River, vốn huy động được 12 triệu USD từ các nhà đầu tư như Justin Sun và Quỹ Maelstrom của Hayes, bị cáo buộc thao túng giá thông qua cơ chế funding rate và phân phối token tập trung. Bubblemaps chỉ ra một cụm 2.000 ví có liên hệ trực tiếp với người tạo RIVER, thu lợi ước tính 10 triệu USD bằng cách bán token trên sàn Bitget. Sự kiện này cảnh báo về rủi ro khi giao dịch các token có tính thanh khoản thấp và cấu trúc phái sinh phức tạp.

marsbit02/03 06:11

Tăng 30 lần rồi sụp đổ, RIVER do Hayes quảng bá là ván bài của ai?

marsbit02/03 06:11

Tuyên bố "Không bao giờ phát hành tiền điện tử" không ngăn cản được cơn sốt, ClawdBot rơi vào tình cảnh bị 'bắt cóc' bởi tiền mã hóa

Tóm tắt: Dự án trợ lý AI mã nguồn mở ClawdBot đã gây bão khi đạt hơn 40.000 sao trên GitHub, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng công nghệ. Tuy nhiên, làn sóng meme coin trong không gian tiền điện tử nhanh chóng nhắm vào dự án này. Một đồng tiền meme cùng tên CLAWD đã được phát hành mà không có sự cho phép, đạt vốn hóa thị trường lên tới 16 triệu USD. Nhà sáng lập Peter Steinberger (từng thành công với công ty PSPDFKit được định giá hơn 1 tỷ USD) đã nhiều lần tuyên bố không phát hành token và cảnh báo cộng đồng tránh xa các trò lừa đảo. Dù vậy, áp lực từ cộng đồng tiền điện tử vẫn tiếp tục, thậm chí dẫn đến việc tài khoản GitHub của ông bị chiếm đoạt. Tình trạng này phản ánh xu hướng "bắt cóc mã hóa" trong thế giới meme coin, nơi các dự án hợp pháp bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự săn đuổi lợi nhuận thiếu kiểm soát.

比推01/27 13:14

Tuyên bố "Không bao giờ phát hành tiền điện tử" không ngăn cản được cơn sốt, ClawdBot rơi vào tình cảnh bị 'bắt cóc' bởi tiền mã hóa

比推01/27 13:14

MEXC Công Bố Báo Cáo Bảo Mật Hai Tháng: Dự Trữ BTC 141%, 5.577 Tổ Chức Lừa Đảo

MEXC, sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu, đã công bố báo cáo bảo mật hai tháng (11-12/2025), khẳng định cam kết bảo vệ tài sản người dùng. Sàn duy trì dự trữ vượt mức 100% cho các tài sản chính: BTC 157.9%, ETH 107.08%, USDT 126.61%, USDC 139.6%. Hệ thống bảo mật ngăn chặn 19.337 tài khoản liên quan đến 5.577 tổ chức lừa đảo, chủ yếu từ CIS và Đông Nam Á. MEXC hợp tác với cơ quan chức năng xử lý 272 yêu cầu, ngăn chặn 123.400 USD tổn thất và thu hồi thành công 674.352 USDT từ lỗi gửi tiền. Quỹ bảo vệ 100 triệu USD và Quỹ bảo hiểm Futures tiếp tục hoạt động, tăng cường an ninh tài chính.

TheNewsCrypto01/27 10:17

MEXC Công Bố Báo Cáo Bảo Mật Hai Tháng: Dự Trữ BTC 141%, 5.577 Tổ Chức Lừa Đảo

TheNewsCrypto01/27 10:17

Chính phủ Mỹ lại sắp đóng cửa? Vì sao vụ lừa đảo di dân Somalia, cuối cùng lại là thị trường crypto trả giá

Theo dữ liệu từ Polymarket, nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa vào cuối tháng 1 đã tăng vọt từ 9% lên 79%. Nguyên nhân bắt nguồn từ bế tắc giữa hai đảng về gói tài trợ cho Bộ An ninh Nội địa (DHS), sau các vụ bắn chết công dân Mỹ trong chiến dịch truy quét người nhập cư bất hợp pháp. Sự việc khởi phát từ vụ bê bối lừa đảo trợ cấp của cộng đồng Somalia ở Minnesota, với thiệt hại ước tính lên tới 2,4-90 tỷ USD. Cựu Tổng thống Trump đã lên án mạnh mẽ và thúc đẩy hành động siết nhập cư, dẫn đến việc điều động 2.000 nhân viên ICE tới Minneapolis. Các vụ nổ súng gây tranh cãi sau đó khiến đảng Dân chủ phản đối gói ngân sách cho DHS, đòi hỏi cải cách và giám sát ICE. Thị trường crypto đã chịu ảnh hưởng nặng nề ngay trong ngày cuối tuần, với khoản lỗ vốn hóa 30 tỷ USD và 600 triệu USD vị thế long bị thanh lý. Sự bế tắc chính trị một lần nữa khiến thị trường tiền mã hóa trở thành nơi gánh chịu rủi ro hệ thống.

marsbit01/26 09:51

Chính phủ Mỹ lại sắp đóng cửa? Vì sao vụ lừa đảo di dân Somalia, cuối cùng lại là thị trường crypto trả giá

marsbit01/26 09:51

Đồng Rupee Ấn Độ Ghi Nhận Mức Thấp Kỷ Lục So Với Đô La Mỹ, Liệu Thị Trường Crypto Có Bị Ảnh Hưởng?

Đồng rupee Ấn Độ vừa chạm mức thấp kỷ lục so với đô la Mỹ, làm dấy lên lo ngại về tác động đến thị trường crypto trong nước. Dù Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã hai lần can thiệp bằng các biện pháp bán USD và hoán đổi tiền tệ, đồng rupee vẫn giảm giá mạnh nhất trong 6 tháng do dòng vốn nước ngoài rút ra và hoạt động phòng ngừa rủi ro của nhà nhập khẩu. Trái ngược với diễn biến tiền tệ, Ấn Độ duy trì vị trí dẫn đầu toàn cầu về áp dụng crypto theo báo cáo của Chainalysis, vượt trên Mỹ và Pakistan. Tuy nhiên, thị trường đang đối mặt với một số thách thức như vụ bắt giữ liên quan đến gian lận BitConnect và quy định siết chặt phòng chống rửa tiền. Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VDA) phải tuân thủ xác minh danh tính nghiêm ngặt hơn, bao gồm selfie trực tiếp và đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính. Ngành công nghiệp crypto Ấn Độ đang kỳ vọng vào ngân sách sắp tới (dự kiến công bố tháng 02/2026) để giảm thuế khấu trừ tại nguồn (TDS) và điều chỉnh thuế suất hợp lý nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

TheNewsCrypto01/23 12:08

Đồng Rupee Ấn Độ Ghi Nhận Mức Thấp Kỷ Lục So Với Đô La Mỹ, Liệu Thị Trường Crypto Có Bị Ảnh Hưởng?

TheNewsCrypto01/23 12:08

Công tố viên Hàn Quốc điều tra thiệt hại 49 triệu USD Bitcoin từ quyền quản lý nhà nước

Các công tố viên Hàn Quốc đang điều tra việc biến mất số Bitcoin trị giá khoảng 49 triệu USD từ kho lưu trữ của chính phủ. Sự việc được cho là xảy ra vào giữa năm 2025 do một cuộc tấn công lừa đảo (phishing), không phải do hack hệ thống. Mật khẩu khóa riêng tư được lưu trữ trên thiết bị USB đã bị rò rỉ khi một nhân viên truy cập vào website giả mạo trong quá trình kiểm tra định kỳ. Số Bitcoin đã bị chuyển đi không thể thu hồi sau khi khóa bị xâm phạm. Cơ quan chức năng không tiết lộ chính xác số lượng nhưng truyền thông địa phương ước tính thiệt hại từ 48-49 triệu USD. Văn phòng Công tố Quận Gwangju xác nhận cuộc điều tra nội bộ đang diễn ra nhưng từ chối bình luận chi tiết. Sự việc làm dấy lên lo ngại về năng lực kỹ thuật của các cơ quan nhà nước trong việc quản lý tài sản số, đòi hỏi các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn ngành.

TheNewsCrypto01/23 06:07

Công tố viên Hàn Quốc điều tra thiệt hại 49 triệu USD Bitcoin từ quyền quản lý nhà nước

TheNewsCrypto01/23 06:07

Hiện tượng lạ Ethereum: Hoạt động sôi động, phí giao dịch rẻ như bèo, ẩn giấu điều gì?

Ethereum đang chứng kiến sự gia tăng kỷ lục về hoạt động mạng, với số lượng giao dịch trung bình hàng ngày đạt mức cao nhất mọi thời đại và phí giao dịch rẻ một cách đáng ngạc nhiên, chỉ từ 0,1 đến 0,2 USD. Sự bùng nổ này diễn ra sau các bản nâng cấp giao thức quan trọng như Pectra, Fusaka và bản fork thông số Blob, giúp mở rộng đáng kể khả năng xử lý của mạng. Tuy nhiên, phân tích sâu hơn cho thấy phần lớn hoạt động này không được hỗ trợ bởi giá trị thực tế. Các nhà nghiên cứu bảo mật chỉ ra rằng sự gia tăng chủ yếu được thúc đẩy bởi các cuộc tấn công "đầu độc địa chỉ" (address poisoning) quy mô công nghiệp. Những kẻ tấn công lợi dụng mức phí gas thấp để gửi một lượng lớn giao dịch bụi (dust transactions) đến các ví tiềm năng, tạo ra các địa chỉ giả mạo trông giống với địa chỉ hợp pháp trong lịch sử giao dịch của nạn nhân, từ đó đánh lừa họ chuyển tiền nhầm. Mặc dù tỷ lệ thành công của trò lừa đảo này rất thấp (khoảng 0,01%), nhưng với chi phí giao dịch rẻ, nó trở nên khả thi về mặt kinh tế. Khoảng 67% địa chỉ mới được tạo ra có dấu hiệu là mục tiêu của các giao dịch bụi này. Điều này cho thấy các chỉ số hoạt động mạng tích cực có thể đang bị bóp méo bởi hành vi độc hại, thay vì phản ánh sự áp dụng thực sự của người dùng.

比推01/22 14:58

Hiện tượng lạ Ethereum: Hoạt động sôi động, phí giao dịch rẻ như bèo, ẩn giấu điều gì?

比推01/22 14:58

Mọi Người Đều Ghét Tiền Mã Hóa, Và Chúng Ta Chỉ Có Thể Trách Bản Thân

Mọi người đều ghét tiền điện tử, và lỗi là do chính chúng ta. Tác giả Katexbt chỉ ra 10 lý do khiến crypto mất uy tín: (1) Trở thành trò chơi của thế hệ già, (2) Danh tiếng xấu do lừa đảo và rủi ro bảo mật, (3) Biến thành máy rút tiền chính trị (như token Trump), (4) Không còn hấp dẫn bằng AI hay robot, (5) Hiệu suất đầu tư thua cả thị trường truyền thống, (6) Văn hóa độc hại với creator token thất bại, (7) Không tạo ra giá trị thực, (8) Lợi nhuận DeFi sụt giảm, (9) Mất niềm tin vào các sàn và founder, (10) Cộng đồng tự hủy hoại nhau qua PVP. Ánh sáng đã bật, bữa tiệc kết thúc.

marsbit01/22 08:51

Mọi Người Đều Ghét Tiền Mã Hóa, Và Chúng Ta Chỉ Có Thể Trách Bản Thân

marsbit01/22 08:51

12 USD thực sự có thể kiếm được 8300 lần? Sự sụp đổ của một huyền thoại giao dịch trên Polymarket

Bài viết kể về câu chuyện của một người dùng Polymarket có tên @ascetic0x, người tuyên bố đã biến 12 USD thành hơn 100.000 USD (tăng gấp 8300 lần) thông qua một loạt giao dịch toàn bộ tài khoản (all-in) thành công trên thị trường dự đoán giá Bitcoin. Câu chuyện lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, thu hút sự ngưỡng mộ và tạo ra hy vọng cho nhiều người. Tuy nhiên, sự thật đằng sau đã nhanh chóng bị phơi bày. Một người dùng Twitter tên Moses đã lên tiếng vạch trần, cho rằng @ascetic0x không phải là một thiên tài giao dịch đơn lẻ, mà thực chất đang vận hành một mạng lưới rất nhiều tài khoản "Sybil" (nhiều tài khoản ảo). Anh ta gửi vào mỗi tài khoản một số tiền nhỏ (10-20 USD) và để chúng giao dịch cùng lúc. Chỉ có một tài khoản may mắn nhất sống sót và đạt được số dư cao (2.900 USD) mới được công khai, trong khi hàng trăm tài khoản khác đã thua lỗ. Moses còn nghi ngờ ascetic thực hiện "giao dịch ảo" (wash trade) để thao túng thị trường và tạo danh tiếng. Trước làn sóng chỉ trích, @ascetic0x phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng đây là thông tin sai lệch và khẳng định mình chỉ là một trader mạo hiểm muốn chứng minh năng lực. Dù sự thật thế nào, sự việc này là một lời cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ: đừng mù quáng tin theo các KOL, vì những câu chuyện thành công "từ nghèo khó trở nên giàu có" thường rất khó lặp lại và tiềm ẩn nhiều mánh khóe đằng sau. Thị trường tài chính luôn đầy rủi ro và không có "phép màu" nào dễ dàng.

比推01/21 15:35

12 USD thực sự có thể kiếm được 8300 lần? Sự sụp đổ của một huyền thoại giao dịch trên Polymarket

比推01/21 15:35

Mạng Lưới Ethereum Bận Rộn Có Thể Đang Ẩn Giấu Một Vấn Đề Bảo Mật: Các Nhà Phân Tích

Mạng lưới Ethereum đang hoạt động sôi động với các khối đầy và giao dịch tăng, nhưng các nhà nghiên cứu cảnh báo một phần đáng kể hoạt động này là cuộc tấn công "đầu độc địa chỉ". Theo chuyên gia Andrey Sergeenkov, kẻ xấu lợi dụng bản nâng cấp gần đây để gửi hàng loạt giao dịch nhỏ (thường dưới 1 USD) vào ví người dùng, tạo ra lịch sử giao dịch giả mạo. Khi phí gas giảm, chúng có thể thực hiện hàng loạt vụ giao dịch rác nhằm đánh lừa người dùng sao chép địa chỉ sai lệch và chuyển tiền nhầm cho hacker. Ước tính hơn 740.000 USD đã bị đánh cắp. Chuyên gia khuyến nghị: xác minh kỹ toàn bộ địa chỉ ví, sử dụng sổ địa chỉ hoặc mã QR, không sao chép địa chỉ từ lịch sử giao dịch gần đây, và cảnh giác với các giao dịch nhỏ bất ngờ.

bitcoinist01/21 00:04

Mạng Lưới Ethereum Bận Rộn Có Thể Đang Ẩn Giấu Một Vấn Đề Bảo Mật: Các Nhà Phân Tích