# Bài viết Liên quan Lừa đảo

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Lừa đảo", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Thợ săn trở thành con mồi, MEV Bot kiếm nhiều tiền nhất bị hack

Tài khoản MEV Bot nổi tiếng Jaredfromsubway.eth vừa bị tấn công có chủ đích trên chuỗi, thiệt hại ước tính hơn 7,5 triệu USD. Đây không phải là lỗ hổng hợp đồng thông thường mà là một cuộc tấn công "bẫy mật ngược MEV" được thiết kế đặc biệt để khai thác logic hoạt động của bot MEV. Kẻ tấn công đã dành vài tuần để triển khai 66 hợp đồng token và nhóm thanh khoản giả mạo, ngụy trang chúng thành các tài sản chính như WETH, USDC. Chúng tạo ra tín hiệu chênh lệch giá ảo để thu hút bot. Khi bot Jaredfromsubway.eth phát hiện và thực hiện giao dịch "kiếm lời", nó đã vô tình cấp quyền cho một hợp đồng phụ do kẻ tấn công kiểm soát. Do quyền này không bị thu hồi kịp thời, kẻ tấn công đã có thể lợi dụng để chuyển đi toàn bộ ETH, USDC, USDT của bot chỉ trong một giao dịch. Jaredfromsubway.eth được biết đến là một trong những bot MEV hoạt động tích cực và kiếm lời nhiều nhất trên mạng Ethereum, chuyên thực hiện các chiến lược như "tấn công kẹp sandwich" để khai thác lợi nhuận từ việc sắp xếp giao dịch. Ước tính, bot này đã thu về hàng chục triệu USD lợi nhuận MEV. Sự kiện này báo động về việc các mối đe dọa bảo mật trong crypto ngày càng tinh vi, khi ngay cả những "kẻ săn mồi" hàng đầu trên chuỗi cũng có thể trở thành mục tiêu bị khai thác bởi những kế hoạch phức tạp được thiết kế dài hạn. Sau vụ việc, một tài khoản X giả mạo Jaredfromsubway.eth đã xuất hiện với tuyên bố thưởng 1 triệu USD để thu hồi tiền, các nhà phát triển cảnh báo đây có thể là chiêu trò lừa đảo mới.

marsbit06/21 09:23

Thợ săn trở thành con mồi, MEV Bot kiếm nhiều tiền nhất bị hack

marsbit06/21 09:23

Từ thiện nhưng vì lợi ích gia đình: Gia tộc Trump biến hoạt động từ thiện thành lợi nhuận như thế nào?

Tiêu đề bài báo: "Lợi ích gia đình dưới danh nghĩa từ thiện: Gia đình Trump biến hoạt động từ thiện thành nguồn thu như thế nào?" Bài báo điều tra của Forbes tiết lộ cách Eric Trump, con trai cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, vận hành một quỹ từ thiện ung thư nhi mang tên mình (nay là Curetivity) và một công ty tiền mã hóa, American Bitcoin (ABTC), theo những cách thức gây tranh cãi. Về quỹ từ thiện (thành lập năm 2007), mặc dù đã quyên góp hơn 25 triệu USD cho bệnh viện St. Jude, hoạt động của nó bị chỉ trích vì nhiều vấn đề: các giao dịch xung đột lợi ích khi quỹ liên tục tổ chức gây quỹ tại các câu lạc bộ golf và khách sạn của gia đình Trump, chi trả hàng chục nghìn USD cho các dịch vụ tại đây. Sổ sách kế toán thiếu minh bạch, không tiết lộ đầy đủ các giao dịch này. Dù bị cơ quan chức năng New York điều tra vào năm 2017 và phải tái cấu trúc, quỹ vẫn tiếp tục hoạt động tại các địa điểm của Trump, được cho là tiếp tục mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp gia đình. Cùng một mô típ này được áp dụng trong lĩnh vực tiền mã hóa. Eric Trump, với tư cách người điều hành công ty American Bitcoin, đã quảng bá công ty có thể khai thác Bitcoin với chi phí thấp hơn 53% so với thị trường. Tuy nhiên, điều tra của Forbes cho thấy phần lớn Bitcoin của công ty được mua bằng tiền từ phát hành cổ phiếu mới, và chi phí thực tế trên mỗi Bitcoin cao hơn nhiều so với tuyên bố. Trong khi giá cổ phiếu ABTC lao dốc khoảng 90%, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư, giá trị tài sản cá nhân của Eric Trump ước tính tăng lên đáng kể. Bài báo kết luận rằng gia đình Trump nhiều lần sử dụng một kịch bản tương tự: đưa ra những tuyên bố hấp dẫn, bị phát hiện có sự không nhất quán trong sổ sách hoặc hành vi, sau đó phản công công khai và sử dụng các thủ tục pháp lý, rồi tiếp tục hoạt động với những điều chỉnh nhỏ, cuối cùng tái xuất hiện như một nạn nhân và tiếp tục kiếm lợi.

marsbit06/17 09:57

Từ thiện nhưng vì lợi ích gia đình: Gia tộc Trump biến hoạt động từ thiện thành lợi nhuận như thế nào?

marsbit06/17 09:57

Tòa Phúc thẩm Bác bỏ Đơn Xin Xét xử Lại Vụ FTX Của Sam Bankman-Fried

Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ vừa bác đơn kháng cáo xin xét xử lại vụ án của Sam Bankman-Fried, cựu giám đốc điều hành sàn giao dịch tiền mã hóa FTX. Một hội đồng ba thẩm phán thuộc Tòa phúc thẩm Vòng 2 Hoa Kỳ đã bác bỏ yêu cầu mở phiên tòa mới, giữ nguyên các bản án trước đó về tội lừa đảo liên quan đến sự sụp đổ của FTX. Phán quyết này củng cố kết quả pháp lý mang tính bước ngoặt trong lịch sử ngành công nghiệp tiền mã hóa, xuất phát từ vụ phá sản khiến hàng trăm nghìn khách hàng thiệt hại. Mặc dù vẫn còn một số lựa chọn pháp lý hẹp như làm đơn kiến nghị lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, con đường kháng cáo của Bankman-Fried đã bị thu hẹp đáng kể. Sự kiện FTX tiếp tục là bài học lớn về rủi ro quản trị, nhu cầu giám sát chặt chẽ hơn và tầm quan trọng của việc tách biệt tài sản khách hàng trên các sàn tập trung. Phán quyết lần này nhắc lại tác động lâu dài của vụ việc đối với niềm tin của nhà đầu tư, chính sách quản lý và nỗ lực xây dựng lại uy tín của toàn ngành.

bitcoinist06/15 11:17

Tòa Phúc thẩm Bác bỏ Đơn Xin Xét xử Lại Vụ FTX Của Sam Bankman-Fried

bitcoinist06/15 11:17

Phê bình gắt gao｜Michael Saylor đưa ra 'tuyên bố của gã Sở Khanh'; Bà lão 60 tuổi 'lừa đảo thanh niên' sau khi vị thế hợp đồng bị xóa sổ

Đánh Giá Cay: Michael Saylor Tuyên Bố 'Sói Già', Cụ Bà 60 Tuổi Lừa Tiền 'Thanh Niên' Sau Khi Hợp Đồng Bị Thanh Lý Tuần này, "Lạc Bình" điểm lại ba tình huống đáng chú ý trong thế giới tiền mã hóa. Đầu tiên, Michael Saylor - nhà sáng lập MicroStrategy - đã làm rõ về việc công ty bán Bitcoin tại hội nghị BTC Prague. Ông nói: "Tôi chưa từng nói công ty không được bán Bitcoin. Tôi nói với *các bạn* là đừng bao giờ bán Bitcoin cá nhân của mình. Công ty đương nhiên sẽ bán khi cần thiết." Cộng đồng mạng lập tức chỉ ra sự mâu thuẫn, cho rằng đây là "đỉnh cao của nghệ thuật ngôn ngữ" khi phân biệt giữa "bạn" và "tôi". Thứ hai, một vụ án lừa đảo hy hữu ở Bắc Kinh: một cụ bà họ Mạnh 60 tuổi, muốn đầu tư vào tiền ảo nhưng không dùng tiền riêng, đã lừa một thanh niên hơn 20 vạn tệ (khoảng 20,000 USD). Bà ta giả làm "mẹ nuôi" của một cô gái trẻ tên Tiểu Hồng, rồi tự mình đóng giả Tiểu Hồng qua WeChat để yêu đương với nạn nhân. Số tiền lừa được, bà ta dùng để giao dịch tiền mã hóa với đòn bẩy 10x, và cuối cùng bị thanh lý hợp đồng (cháy tài khoản). Cụ bà đã bị kết án 4 năm tù vì tội lừa đảo. Thứ ba, một câu chuyện đau lòng trên Reddit: một trader chia sẻ rằng tài sản ròng đỉnh cao của anh ta từng đạt 45 triệu USD nhờ nắm giữ meme coin, nhưng giờ chỉ còn khoảng 17,200 USD. Bài viết "Hãy hỏi tôi bất cứ điều gì" thu hút nhiều bình luận, từ sự đồng cảm đến những lời khuyên về việc chốt lời và đa dạng hóa đầu tư. Nhiều người cho rằng đây là một bài học đắt giá về việc không nên nắm giữ các tài sản có tính đầu cơ cao quá lâu. Từ lời nói của Saylor, vụ lừa đảo của cụ bà, đến câu chuyện thăng trầm của trader Reddit, tuần này quả thực có người chơi chữ, có người chơi tâm lý, và có người chơi với nhịp tim.

Foresight News06/13 03:04

Phê bình gắt gao｜Michael Saylor đưa ra 'tuyên bố của gã Sở Khanh'; Bà lão 60 tuổi 'lừa đảo thanh niên' sau khi vị thế hợp đồng bị xóa sổ

Foresight News06/13 03:04

『Nữ hoàng khai thác tiền ảo』 Lữ Vĩnh Song: Từng nắm giữ 9% sức mạnh tính toán Bitcoin toàn cầu, nhưng bị 'Phò mã Trung Đông' lừa mất 60 triệu đô tại Mỹ

Bài báo kể về lãnh đạo doanh nghiệp tiền điện tử Trung Quốc Lã Vịnh Song (Fiona Lyu), từng được mệnh danh là "Nữ hoàng khai thác coin". Công ty của bà, Valarhash, điều hành các hồ khai thác 1THash và Bytepool, từng nắm giữ khoảng 9% tổng sức mạnh tính toán (hashrate) của mạng lưới Bitcoin toàn cầu vào thời kỳ đỉnh cao năm 2020. Năm 2021, sau lệnh cấm khai thác tiền điện tử ở Trung Quốc, bà chuyển hướng hoạt động sang Hoa Kỳ. Tại Ohio, bà trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi do hai anh em Zubair thực hiện. Họ giả danh thành viên hoàng gia Trung Đông và một quản lý quỹ phòng hộ, thông qua việc hối lộ một trợ lý thị trưởng để tạo vỏ bọc hợp pháp, thuyết phục Lã Vịnh Song ký hợp đồng phát triển trang trại khai thác. Tổng cộng bà bị lừa hơn 9,4 triệu USD (khoảng 6.000 triệu NDT), bao gồm tiền hợp đồng và 1.067 máy đào bị bán sang Canada. Năm 2026, tòa án Mỹ kết án hai anh em Zubair lần lượt 24 và 23 năm tù. Cùng thời gian này, tại Trung Quốc, công ty của bà cũng thua kiện và phải hoàn trả gần 20 triệu NDT cho một công ty con của ST Zhongchang do hợp đồng khai thác Bitcoin bị tuyên bố vô hiệu.

marsbit06/11 10:19

『Nữ hoàng khai thác tiền ảo』 Lữ Vĩnh Song: Từng nắm giữ 9% sức mạnh tính toán Bitcoin toàn cầu, nhưng bị 'Phò mã Trung Đông' lừa mất 60 triệu đô tại Mỹ

marsbit06/11 10:19

Điều tra của Reuters: Đế chế crypto của gia đình Trump bán tháo thu về 2,3 tỷ USD, nhà đầu tư thua lỗ gần bằng

Điều tra của Reuters cho thấy, từ tháng 11/2024 đến tháng 4/2026, gia đình Trump đã thu về khoảng 23 tỷ USD doanh thu trước thuế thông qua bốn dự án tiền mã hóa: World Liberty Financial, đồng memecoin TRUMP, ALT5 Sigma và American Bitcoin. Con số này vượt xa lợi nhuận 2,1 tỷ USD của Coinbase trong cùng kỳ. Báo cáo chỉ ra cấu trúc rủi ro bất đối xứng: gia đình Trump gần như không đầu tư vốn tự có nhưng thu lợi nhuận khổng lồ thông qua chia sẻ doanh thu bán token, phân bổ token cho nhà sáng lập và các thỏa thuận cổ phần. Mặt khác, hơn một triệu nhà đầu tư nhỏ lẻ và thị trường thứ cấp phải gánh chịu khoản lỗ ròng tương đương 22,5 tỷ USD. Cụ thể, đồng memecoin TRUMP đã mất giá khoảng 98% so với đỉnh cao. Các nhà đầu tư vào ALT5 Sigma và American Bitcoin cũng chịu tổn thất hàng trăm triệu USD do giá cổ phiếu lao dốc. Doanh thu từ các dự án này của gia đình Trump chủ yếu dựa trên việc cấp phép thương hiệu và ảnh hưởng chính trị, khác biệt với mô hình kinh doanh dựa trên cơ sở hạ tầng và quy mô tài sản của các công ty truyền thống trong ngành.

marsbit06/10 01:55

Điều tra của Reuters: Đế chế crypto của gia đình Trump bán tháo thu về 2,3 tỷ USD, nhà đầu tư thua lỗ gần bằng

marsbit06/10 01:55

Humanity bị đánh cắp hơn 31 triệu USD, đội ngũ phía sau đang mở đường cho dự án mới?

Humanity Protocol vừa hứng chịu một vụ tấn công bảo mật nghiêm trọng, ước tính tổn thất hơn 31 triệu USD. Nguyên nhân được nhóm phát triển xác nhận là do rò rỉ khóa riêng tư của một thành viên trong Humanity Foundation, dẫn đến việc hacker chiếm đoạt và bán tháo token H, khiến giá giảm hơn 90%. Tuy nhiên, điều tra viên ZachXBT nghi ngờ đây có thể là một vụ "thao túng có chủ đích" từ chính đội ngũ dự án, nhằm chuẩn bị cho một dự án mới tên Everything. Cộng đồng chỉ ra lịch sử đáng ngờ của đội ngũ Humanity, bao gồm việc thuê ngoài kỹ thuật, phân phối airdrop không minh bạch và tiểu sử của một số lãnh đạo liên quan đến quản lý yếu kém và tranh chấp tài chính trước đây. Dự án mới Everything, do chính Humanity Investments dẫn đầu vòng gọi vốn, làm dấy lên nghi vấn rằng đây có thể là một chiến thuật "lột xác" để chuyển hướng sang dự án mới, để lại tổn thất cho các nhà đầu tư hiện tại. Giá token H trong tương lai sẽ phụ thuộc vào cách xử lý sự cố và động thái từ đội ngũ dự án.

Odaily星球日报06/09 04:55

Humanity bị đánh cắp hơn 31 triệu USD, đội ngũ phía sau đang mở đường cho dự án mới?

Odaily星球日报06/09 04:55

Humanity bị đánh cắp 31 triệu USD, một private key khiến giá token giảm 90%

Ngày 9/6, dự án danh tính số Humanity Protocol đã bị tấn công an ninh nghiêm trọng do một khóa cá nhân bị rò rỉ từ một thành viên quỹ. Kẻ tấn công đã đánh cắp hơn 31 triệu USD và đúc thêm 100 triệu token H để bán, khiến giá token H lao dốc hơn 90%. Người sáng lập Terence Kwok khuyến cáo người dùng tạm dừng tương tác với cầu nối chéo hoặc các pool thanh khoản của dự án. Đội ngũ đang hợp tác với các chuyên gia bảo mật và sàn giao dịch để xử lý sự cố. Humanity Protocol, một dự án định danh sinh trắc vân tay từng định giá 1 tỷ USD, trước đó đã vấp phải tranh cãi khi được tiết lộ rằng có tới 88% số hồ sơ người dùng có thể là robot. Dự án cũng bị nghi ngờ về nguồn gốc code và mô hình vận hành. Đây là một tổn thất an ninh lớn nữa cho ngành DeFi năm 2026, nhấn mạnh bài học cũ về quản lý khóa cá nhân, nơi việc thiếu các biện pháp bảo vệ cơ bản như đa chữ ký có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc.

marsbit06/09 03:41

Humanity bị đánh cắp 31 triệu USD, một private key khiến giá token giảm 90%

marsbit06/09 03:41

Humanity bị đánh cắp 31 triệu USD, một khóa riêng tư khiến giá token giảm 90%

Ngày 9/6, dự án danh tính số Humanity Protocol đã bị tấn công an ninh nghiêm trọng do rò rỉ khóa cá nhân của một thành viên quỹ, dẫn đến thiệt hại ước tính hơn 31 triệu USD. Hàng trăm ví chứa token H đã bị xâm phạm. Kẻ tấn công đã đúc thêm 100 triệu token H và bán tháo, khiến giá token H giảm hơn 90%, từ khoảng 0,7 USDT xuống mức thấp nhất là 0,052 USDT. Vốn hóa thị trường của dự án sụt giảm từ 2 tỷ USD xuống còn khoảng 35,7 triệu USD. Người sáng lập Terence Kwok đã xác nhận sự cố và khuyến cáo người dùng tạm thời không tương tác với cầu nối cross-chain hoặc các pool thanh khoản của Humanity. Đội ngũ đang hợp tác với các chuyên gia bảo mật và sàn giao dịch để xử lý. Humanity Protocol, được thành lập năm 2024, hướng tới xây dựng mạng lưới danh tính số phi tập trung sử dụng sinh trắc học lòng bàn tay và zk-proof. Dự án đã huy động được 50 triệu USD từ các quỹ như Pantera Capital và Animoca Brands, đạt định giá kỳ lân. Tuy nhiên, dự án từng vấp phải tranh cãi khi bị phát hiện có tới 88% trong số 9 triệu ID người dùng có thể là robot, và bị nghi ngờ là "dự án Trung Quốc đội lốt" với mã nguồn chứa hình ảnh từ một nhà cung cấp thiết bị kiểm soát ra vào. Đây không phải là thất bại đầu tiên của Kwok. Trước đó, startup Tink Labs của ông đã tiêu tan 170 triệu USD vốn đầu tư và phá sản vào năm 2020. Vụ việc này một lần nữa làm nổi bật vấn đề quản lý khóa cá nhân trong ngành công nghiệp tiền mã hóa, một lỗi bảo mật cơ bản nhưng có thể gây hậu quả thảm khốc, đặc biệt đối với một dự án vốn đã lung lay niềm tin từ cộng đồng.

Foresight News06/09 03:19

Humanity bị đánh cắp 31 triệu USD, một khóa riêng tư khiến giá token giảm 90%

Foresight News06/09 03:19

Đồng Sáng Lập FTX Bankman-Fried Đệ Đơn Xin Ân Xá Từ Trump – FTT Tăng 45%

Đồng sáng lập FTX Sam Bankman-Fried đã nộp đơn xin ân xá tổng thống tới Tổng thống Trump, tuyên bố ông "chắc chắn" muốn được ân xá sau khi bị kết án 25 năm tù vào tháng 3/2024 vì gian lận và âm mưu liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền mã hóa FTX. Ông tiếp tục cho rằng vụ án là không công bằng, khẳng định khách hàng FTX đã được hoàn trả khoảng 170% số tiền gửi và thị trường tiền số phục hồi đã cải thiện kết quả phá sản. Động thái này đã kích hoạt đợt tăng giá mạnh 45% cho token FTT của FTX, đạt khoảng 0,33 USD, dù vẫn thấp hơn 99,5% so với mức kỷ lục trước đây.

bitcoinist06/08 21:06

Đồng Sáng Lập FTX Bankman-Fried Đệ Đơn Xin Ân Xá Từ Trump – FTT Tăng 45%

bitcoinist06/08 21:06

活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow