# Bài viết Liên quan Lừa đảo

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Lừa đảo", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Tôi đã khám phá 5 dự án AI mã hóa huy động được hàng triệu USD và phát hiện...

Tác giả phân tích 5 dự án Crypto+AI gần đây đã huy động được hàng triệu USD để chỉ ra hiện tượng "AI trên giấy tờ" trong ngành. Các dự án như Derivio (sàn giao dịch tự xưng là AI nhưng chủ yếu là công cụ meme), Superpower (website không có tính năng), finrob (mô hình chuyên ngành không thể sử dụng), PlutonAI (DeFAI không thể đăng nhập) và Unicity (chỉ có lý thuyết) đều thiếu sản phẩm thực tế hoặc giá trị minh bạch. Bài viết cho rằng các VC tiền mã hóa đầu tư vào những dự án này chủ yếu để theo trào lưu AI, do không thể tiếp cận các dự án AI truyền thống hàng đầu, dẫn đến việc tạo ra "bản sao AI" trong không gian Crypto để thu hút dòng tiền.

Odaily星球日报03/19 06:53

Tôi đã khám phá 5 dự án AI mã hóa huy động được hàng triệu USD và phát hiện...

Odaily星球日报03/19 06:53

Người Đàn Ông Ấn Độ Trở Thành Nạn Nhân Của Lừa Đảo Đầu Tư Crypto Giả Mạo, Mất 71,6 Lakh Rupee

Một người đàn ông Ấn Độ 42 tuổi làm tư vấn bảo hiểm tại Mumbra đã trở thành nạn nhân của lừa đảo đầu tư tiền mã hóa, mất tổng cộng 71,6 lakh rupee (71.600.015 ₹) cho 6 kẻ lừa đảo từ tháng 8/2025 đến tháng 3/2026. Các đối tượng giả danh thành viên sàn giao dịch tiền điện tử, hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ nhưng chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Vụ việc đã được báo cáo cho cảnh sát nhưng chưa có bắt giữ. Tình trạng lừa đảo mạng tại Ấn Độ đang ở mức báo động, với hơn 24 lakh khiếu nại được ghi nhận trong năm 2025, gây thiệt hại 22.495 crore rupee. Một báo cáo gần đây nhấn mạnh sự cần thiết của các quy định rõ ràng về tiền mã hóa và biện pháp bảo vệ nhà đầu tư mạnh mẽ hơn để lấp đầy khoảng trống pháp lý hiện nay.

TheNewsCrypto03/18 12:22

Người Đàn Ông Ấn Độ Trở Thành Nạn Nhân Của Lừa Đảo Đầu Tư Crypto Giả Mạo, Mất 71,6 Lakh Rupee

TheNewsCrypto03/18 12:22

Anh, Mỹ, Canada triển khai Chiến dịch Atlantic để chống lừa đảo tiền mã hóa: Báo cáo

Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Canada đã cùng phát động Chiến dịch Atlantic, một sáng kiến hợp tác chống lại các vụ lừa đảo tiền mã hóa, đặc biệt tập trung vào hình thức "lừa đảo ủy quyền" (approval phishing). Thay vì chỉ truy tìm tiền sau khi sự việc xảy ra, chiến dịch này, với sự tham gia của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) và các cơ quan chức năng Canada, nhằm mục đích phát hiện và ngăn chặn các vụ lừa đảo trong thời gian thực trước khi nạn nhân mất tiền. Bằng cách làm việc chặt chẽ với các sàn giao dịch tiền mã hóa và các công ty blockchain để theo dõi các mẫu giao dịch đáng ngờ, các nhà điều tra sẽ liên hệ trực tiếp với các nạn nhân tiềm năng qua điện thoại hoặc email để cảnh báo. Một hình thức lừa đảo khác cũng được nhắm đến là "giết lợn" (pig butchering), một chiến dịch xã hội kéo dài nhằm chiếm lòng tin của nạn nhân. Chiến dịch này được xây dựng dựa trên thành công của Dự án Atlas do Canada dẫn đầu vào năm 2024. Dữ liệu từ Chainalysis cho thấy các tội phạm đã nhận được khoảng 14 tỷ USD tiền mã hóa vào năm 2025, nhưng TRM Labs báo cáo rằng hoạt động bất hợp pháp chỉ chiếm khoảng 1,2% tổng hoạt động thị trường, cho thấy nền kinh tế tiền mã hóa hợp pháp vẫn đang phát triển với tốc độ nhanh hơn nhiều.

ambcrypto03/18 01:04

Anh, Mỹ, Canada triển khai Chiến dịch Atlantic để chống lừa đảo tiền mã hóa: Báo cáo

ambcrypto03/18 01:04

Lực Lượng Đặc Nhiệm Toàn Cầu Mới Được Thành Lập Để Phá Vỡ Các Vụ Lừa Đảo Tiền Điện Tử, Cơ Quan Mật Vụ Hoa Kỳ Dẫn Đầu

Hoa Kỳ, Anh và Canada đã thành lập lực lượng đặc nhiệm quốc tế mới có tên "Chiến dịch Atlantic" do Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ dẫn đầu, nhằm chống lại các vụ lừa đảo tiền mã hóa. Chiến dịch tập trung vào các hình thức lừa đảo "approval phishing", nơi nạn nhân vô tình cấp quyền truy cập vào ví tiền số. Mục tiêu bao gồm phá vỡ đường dây lừa đảo, hỗ trợ nạn nhân bảo vệ tài sản, thu hồi tiền bị đánh cắp và nâng cao nhận thức cộng đồng. Chiến dịch có sự tham gia của Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh, Cảnh sát Tỉnh Ontario và các cơ quan thực thi pháp luật khác. Đây là bước phát triển từ thành công của Dự án Atlas năm 2024, thể hiện nỗ lực hợp tác xuyên biên giới để ứng phó với tội phạm mạng ngày càng tinh vi.

bitcoinist03/17 08:03

Lực Lượng Đặc Nhiệm Toàn Cầu Mới Được Thành Lập Để Phá Vỡ Các Vụ Lừa Đảo Tiền Điện Tử, Cơ Quan Mật Vụ Hoa Kỳ Dẫn Đầu

bitcoinist03/17 08:03

Mỹ, Anh và Canada Phát Động Chiến Dịch Atlantic Để Trấn Áp Các Vụ Lừa Đảo Tiền Mã Hóa

Các cơ quan thực thi pháp luật từ Mỹ, Anh và Canada đã khởi động Chiến dịch Atlantic nhằm phá hủy các hoạt động lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa, tháo gỡ mạng lưới gian lận và tăng cường hợp tác xuyên biên giới. Chiến dịch tập trung vào các hình thức lừa đảo đầu tư trực tuyến (còn gọi là "pig butchering") và "lừa đảo ủy quyền" (approval phishing), nơi nạn nhân bị thuyết phục chuyển số tiền lớn cho kẻ gian. Mục tiêu chính là thu hồi tiền bị đánh cắp, bảo vệ tài sản của nạn nhân và nâng cao nhận thức cộng đồng. Chiến dịch mở rộng từ Dự án Atlas năm 2024, với sự tham gia của nhiều đối tác quốc tế hơn, thể hiện lập trường mạnh mẽ chống gian lận trong lĩnh vực tài sản số.

TheNewsCrypto03/17 07:53

Mỹ, Anh và Canada Phát Động Chiến Dịch Atlantic Để Trấn Áp Các Vụ Lừa Đảo Tiền Mã Hóa

TheNewsCrypto03/17 07:53

Bộ Tư pháp Mỹ và Europol Đóng Băng 3,5 Triệu USD Tiền Mã Hóa Sau Khi Phá Hủy Mạng Lưới Gian Lận Proxy Toàn Cầu

Bộ Tư pháp Mỹ và Europol đã đóng băng 3,5 triệu USD tiền điện tử sau khi phá hủy mạng lưới proxy toàn cầu SocksEscort. Dịch vụ này sử dụng mã độc AVrecon để chiếm quyền điều khiển hơn 369.000 thiết bị tại 163 quốc gia, cho phép tội phạm ẩn danh khi thực hiện các vụ tấn công mạng. Hoạt động từ năm 2020, SocksEscort thu về ít nhất 5,7 triệu USD từ người dùng trả phí bằng tiền điện tử. Cơ quan chức năng từ 7 quốc gia đã thu giữ 34 tên miền, gỡ bỏ hàng chục máy chủ và đóng băng tài sản điện tử liên quan. Một nạn nhân tại New York đã mất gần 1 triệu USD trong vụ lừa đảo này.

bitcoinist03/14 22:04

Bộ Tư pháp Mỹ và Europol Đóng Băng 3,5 Triệu USD Tiền Mã Hóa Sau Khi Phá Hủy Mạng Lưới Gian Lận Proxy Toàn Cầu

bitcoinist03/14 22:04

Tiền Mã Hóa Trong Tầm Ngắm Khi OFAC Nhắm Mạng Lưới Nhân Viên IT Triều Tiên

Vào ngày 12/3, Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) đã trừng phạt 6 cá nhân và 2 tổ chức liên quan đến mạng lưới lao động CNTT do Triều Tiên điều hành, nhấn mạnh vai trò trung tâm của tiền mã hóa trong việc chuyển tiền bất hợp pháp xuyên biên giới. Các cáo buộc cho thấy mạng lưới này đã lừa đảo doanh nghiệp Mỹ, tạo ra gần 800 triệu USD vào năm 2024 để tài trợ chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng. Một cá nhân người Việt Nam - Nguyễn Quang Việt - bị cáo buộc chuyển đổi 2,5 triệu USD sang tiền mã hóa cho Triều Tiên. OFAC cũng chỉ định 21 địa chỉ ví trên các blockchain Ethereum, Tron và Bitcoin. Bối cảnh rộng hơn cho thấy Triều Tiên ngày càng gia tăng hoạt động liên quan đến tiền mã hóa, với số tiền bị đánh cắp năm 2025 lên tới 2 tỷ USD.

bitcoinist03/14 10:33

Tiền Mã Hóa Trong Tầm Ngắm Khi OFAC Nhắm Mạng Lưới Nhân Viên IT Triều Tiên

bitcoinist03/14 10:33

Theo dõi trên chuỗi | Mỹ tăng cường đàn áp mạng lưới gian lận của nhân viên IT Triều Tiên sử dụng tiền điện tử tài trợ vũ khí hủy diệt hàng loạt, trừng phạt 6 cá nhân và 2 thực thể doanh nghiệp

Ngày 12/3, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) đã công bố trừng phạt 6 cá nhân và 2 thực thể vì tham gia vào mạng lưới gian lận do CHDCND Triều Tiên hậu thuẫn, sử dụng lao động IT để tài trợ cho các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt. Số tiền liên quan chỉ trong năm 2024 đã lên tới gần 800 triệu USD. Các nhân viên IT người Triều Tiên sử dụng tài liệu giả mạo và đánh cắp danh tính để làm việc tại các công ty Mỹ. Chính phủ Triều Tiên sau đó chiếm đoạt phần lớn thu nhập của họ. Các cá nhân bị trừng phạt đã hỗ trợ hoạt động này bằng cách mở tài khoản ngân hàng, rửa tiền và đặc biệt là chuyển đổi tiền mã hóa. OFAC đã đóng băng 21 địa chỉ tiền mã hóa liên quan. Phân tích trên chuỗi cho thấy một lượng lớn tiền (USDT, USDC, BTC, ETH) từ các ví này đã chảy vào các sàn giao dịch tập trung. Ví dụ, một địa chỉ của SIM Hyon Sop vẫn còn 58,148 USDT và đã chuyển hàng triệu USDT đi các nơi khác. Hành động này là một phần trong nỗ lực liên tục của Mỹ nhằm ngăn chặn Triều Tiên sử dụng tiền mã hóa để né tránh lệnh trừng phạt, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ chống rửa tiền đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).

Odaily星球日报03/14 04:45

Theo dõi trên chuỗi | Mỹ tăng cường đàn áp mạng lưới gian lận của nhân viên IT Triều Tiên sử dụng tiền điện tử tài trợ vũ khí hủy diệt hàng loạt, trừng phạt 6 cá nhân và 2 thực thể doanh nghiệp

Odaily星球日报03/14 04:45

Đề Nghị Xét Lại Vụ Án SBF Vấp Phải Sự Phản Đối Từ Công Tố Hoa Kỳ

Các công tố viên Hoa Kỳ đã phản đối mạnh mẽ yêu cầu xét xử lại của Sam Bankman-Fried (SBF), người sáng lập FTX bị kết án. Trong các tài liệu gửi tòa án, chính phủ lập luận rằng luật sư bào chữa của SBF không đáp ứng được các tiêu chuẩn pháp lý để được xét xử mới, vì các nhân chứng mà họ viện dẫn - hai cựu lãnh đạo FTX - đã được biết đến từ lâu trước phiên tòa năm 2023. SBF bị kết án 7 tội danh gian lận và âm mưu vào tháng 11/2023 và bị tuyên án 25 năm tù sau vụ sụp đổ của FTX khiến khách hàng mất hàng tỷ USD. Mặc dù đã có những động thái tìm kiếm sự can thiệp chính trị, cựu Tổng thống Trump được cho là đã từ chối ân xá cho ông.

bitcoinist03/13 10:04

Đề Nghị Xét Lại Vụ Án SBF Vấp Phải Sự Phản Đối Từ Công Tố Hoa Kỳ

bitcoinist03/13 10:04

Tòa án Singapore Kết án Tù một Người đàn ông vì Vai trò trong Vụ Trộm Tiền điện tử 6,9 Triệu USD

Một tòa án ở Singapore đã kết án một người đàn ông 2 năm tù vì tham gia vào vụ trộm tiền điện tử trị giá 6,9 triệu USD. Vụ việc bắt đầu khi các hacker xâm nhập trái phép vào ví tiền điện tử và chuyển tài sản kỹ thuật thuật số mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu. Các cáo buộc chỉ ra rằng bị cáo là thành viên của nhóm hỗ trợ thực hiện vụ trộm sau khi tài khoản bị xâm phạm thông qua hệ thống máy tính. Một phần số tiền bị đánh cắp đã được thu hồi trong quá trình điều tra, cùng với các thiết bị điện tử như máy tính xách tay và điện thoại di động được cho là sử dụng trong vụ việc. Bị cáo đã nhận tội và bị kết án 2 năm tù. Theo luật Singapore, tội truy cập máy tính trái phép có thể bị phạt tù đến 2 năm và phạt tiền đối với các trường hợp phạm tội lần đầu. Vụ việc làm nổi bật mối lo ngại ngày càng tăng về tội phạm mạng nhắm vào tài sản kỹ thuật số, khi các cơ quan thực thi pháp luật tăng cường nỗ lực truy tìm và thu hồi tiền điện tử bị đánh cắp liên quan đến các âm mưu hack và lừa đảo.

TheNewsCrypto03/13 09:13

Tòa án Singapore Kết án Tù một Người đàn ông vì Vai trò trong Vụ Trộm Tiền điện tử 6,9 Triệu USD