Lực lượng đặc nhiệm thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã thu giữ hàng trăm trang web đầu tư giả mạo và công bố các lệnh bắt giữ đối với hai nghi phạm có liên quan đến một khu phức hợp lừa đảo tiền mã hóa ở Myanmar.
Phần Thưởng Của Hoa Kỳ Cho Thông Tin Về Trung Tâm Lừa Đảo
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang treo thưởng 10 triệu đô la cho bất kỳ ai giúp phá vỡ các trung tâm lừa đảo Tai Chang ở Myanmar — một phần thưởng cho thấy mức độ nghiêm trọng mà Washington coi vấn đề gian lận có quy mô công nghiệp tại Đông Nam Á.
Thông báo này đi kèm với một hành động quy mô lớn vào thứ Năm của Lực lượng Đặc nhiệm Chống Trung tâm Lừa đảo Hoa Kỳ, cho biết đã đóng băng hơn 700 triệu đô la tiền mã hóa có liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư nhắm vào nạn nhân người Mỹ.
Các khoản tiền đã bị tạm giữ thông qua sự kết hợp giữa việc hợp tác tự nguyện từ các sàn giao dịch tiền mã hóa và các quy trình pháp lý chính thức.
Chúng tôi đang triệt hạ các trung tâm lừa đảo tinh vi chuyên nhắm vào người Mỹ. PHẦN THƯỞNG 10 TRIỆU ĐÔ LA cho thông tin giúp phá vỡ các trung tâm lừa đảo Tai Chang ở Myanmar. Có thông tin? Liên hệ FBI tại [email protected]. https://t.co/DyMpWyQvrC pic.twitter.com/Mw5nQWKP0w
— US Dept of State INL (@StateINL) April 23, 2026
Trang Web Giả, Một Kênh Telegram Bị Thu Giữ, Và Hai Lệnh Bắt Giữ
Phạm vi hoạt động của chiến dịch vượt ra ngoài việc đóng băng tài sản. Cơ quan chức năng đã gỡ bỏ hơn 500 trang web đầu tư gian lận đã được sử dụng để dụ nạn nhân gửi tiền mã hóa. Những người truy cập thử vào các tên miền đó giờ đây sẽ thấy thông báo thu giữ của chính phủ.
Một kênh Telegram cũng bị thu giữ. Các báo cáo cho biết nó đã được sử dụng để tuyển dụng những người tìm việc không nghi ngờ vào một trung tâm lừa đảo tiền mã hóa hoạt động tại Campuchia — một chiến thuật phổ biến ở Đông Nam Á, nơi những kẻ buôn người đóng giả là nhà tuyển dụng để dụ người lao động vào làm việc cưỡng bức tại các khu phức hợp lừa đảo.
Nguồn: Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ (US DOJ)
Hai công dân Trung Quốc, Huang Xingshan và Jiang Wen Jie, đã bị nêu tên trong các đơn kiện hình sự và lệnh bắt giữ được công bố như một phần của chiến dịch. Cặp đôi này bị cáo buộc điều hành một kế hoạch lừa đảo đầu tư tiền mã hóa tại khu phức hợp Shunda ở Myanmar. Cơ sở này đã bị Quân đội Giải phóng Dân tộc Karen thu giữ vào tháng 11 năm 2025.
Các Sàn Giao Dịch Và Công Ty Blockchain Cùng Tham Gia Cuộc Chiến
Hoa Kỳ không hành động đơn độc vào thứ Năm. Lực lượng cảnh sát Singapore đã chạy một chiến dịch song song kéo dài một tháng từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 4, làm việc cùng với Coinbase, Gemini, Coinhako, Independent Reserve, và các công ty phân tích blockchain TRM Labs và Chainalysis.
Nỗ lực đó đã ngăn chặn hơn 2,86 triệu đô la tổn thất tiềm năng và bao gồm hơn 90 lần can thiệp trực tiếp với nạn nhân lừa đảo — một số qua điện thoại, số khác trực tiếp.
Việc các nền tảng tiền mã hóa lớn sẵn sàng hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật đánh dấu một sự thay đổi trong cách xử lý các vụ việc này. Các giao dịch blockchain có thể truy xuất nguồn gốc, và tính minh bạch đó ngày càng được sử dụng để chống lại chính những tội phạm dựa vào tiền mã hóa vì tốc độ và tính ẩn danh.
Thiệt Hại Lên Đến Hàng Tỷ Đô
Quy mô của vấn đề thật khó mà nói quá. FBI đã nhận được hơn một triệu khiếu nại về tội phạm mạng chỉ riêng trong năm 2025, với tổng số thiệt hại được báo cáo lên tới hơn 20 tỷ đô la.
700,1 triệu đô la bị đóng băng vào thứ Năm, dù là một con số đáng kể, nhưng chỉ đại diện cho một phần nhỏ so với những gì đã mất.
Hình ảnh nổi bật từ Meta, biểu đồ từ TradingView
