Ít nhất một tàu bị tấn công khi cố gắng rời khỏi Eo biển Hormuz có thể đã hành động dựa trên các chỉ dẫn gian lận — những hướng dẫn không đến từ các quan chức Iran, mà từ những tội phạm đóng giả họ.
Công ty quản lý rủi ro hàng hải Marisks đã cảnh báo khả năng này trong một cảnh báo được đưa ra vào thứ Hai, mặc dù họ chưa xác nhận mối liên hệ.
Cảnh báo mô tả một vụ lừa đảo nhắm vào các chủ tàu có tàu bị mắc kẹt ở phía tây eo biển. Các nhóm không rõ danh tính đã gửi tin nhắn đến các công ty này, tuyên bố đại diện cho các dịch vụ an ninh Iran và đề nghị cho qua an toàn để đổi lấy phí quá cảnh được thanh toán bằng Bitcoin hoặc Tether (USDT).
Hình ảnh: Pension Awareness
Quan Chức Giả, Hậu Quả Thật
Marisks đã nói thẳng: những tin nhắn này là gian lận. Công ty cho biết chúng không đến từ các nhà chức trách Iran.
Tehran chưa công khai lên tiếng về tình hình.
Vụ lừa đảo tuân theo một mô hình được thiết kế để trông có vẻ đáng tin. Người nhận được yêu cầu nộp tài liệu để xem xét. Sau khi được xác minh, họ được chỉ định một khoản phí bằng tiền mã hóa. Tin nhắn nói rằng, hãy thanh toán nó, và việc quá cảnh an toàn sẽ được sắp xếp vào thời gian đã thỏa thuận.
Đó là một quy trình có cấu trúc — được xây dựng để trông đủ chính thức đến mức các chủ tàu tuyệt vọng có thể tin vào đó.
Thời điểm không phải là ngẫu nhiên. Eo biển Hormuz đã phần lớn bị đóng cửa kể từ khi xung đột leo thang ở Trung Đông. Trước khi xảy ra chiến sự, tuyến đường thủy này vận chuyển khoảng 20% dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới.
Các con tàu đã bị mắc kẹt nhiều ngày, một số dưới nguy cơ can thiệp vũ trang. Áp lực đó tạo ra đúng loại sự tuyệt vọng mà những kẻ lừa đảo dựa vào.
Các báo cáo đầu tháng này chỉ ra rằng bản thân Iran cũng đã cân nhắc áp dụng một mức thuế hải trình thực sự định giá bằng Bitcoin đối với tàu thuyền đi qua eo biển — tính khoảng $1 mỗi thùng đối với tàu chở dầu đầy trong khi cho tàu rỗng đi qua miễn phí.
Vụ lừa đảo dường như đã phát triển trực tiếp từ báo cáo đó, mượn uy tín từ một chính sách vốn đã có trong tin tức.
Hình ảnh vệ tinh Eo biển Hormuz. Nguồn: WSJ
Rủi Ro Trừng Phạt Làm Tăng Thêm Nguy Hiểm
Đối với các công ty vận chuyển bị cám dỗ trả tiền, sự phơi nhiễu tài chính và pháp lý còn vượt xa việc mất tiền cho tội phạm.
Theo chuyên gia phân tích tình báo cấp cao của Chainalysis, Kaitlin Martin, bất kỳ giao dịch chuyển tiền mã hóa nào có liên quan đến các tuyến đường thủy do Iran kiểm soát đều có thể bị phân loại là hỗ trợ vật chất — một danh định khiến các công ty có nguy cơ vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và quốc tế.
Các thực thể liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nằm dưới một số lệnh trừng phạt nghiêm ngặt nhất đang có hiệu lực.
Điều đó có nghĩa là nạn nhân của vụ lừa đảo có thể phải đối mặt với sự giám sát pháp lý ngay cả sau khi bị lừa. Việc trả một khoản tiền có vẻ như là tiền chuộc để giải phóng một con tàu mắc kẹt có thể kích hoạt các cơ chế trừng phạt tương tự được thiết kế để trừng phạt những kẻ cố ý vi phạm.
Hình ảnh nổi bật từ Unsplash, biểu đồ từ TradingView
