# Bài viết Liên quan Lừa đảo

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Lừa đảo", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Cơ quan quản lý hàng hóa Mỹ áp đặt lệnh cấm giao dịch 5 năm với cựu lãnh đạo Alameda và FTX

Cơ quan Quản lý Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã công bố lệnh đồng thuận liên quan đến các vụ kiện dân sự chống lại cựu CEO Alameda Research Caroline Ellison và đồng sáng lập FTX Zixiao "Gary" Wang. Các lệnh này, được đệ trình tại Tòa án Quận Nam New York, yêu cầu Ellison và Wang tiếp tục hợp tác với CFTC và áp đặt lệnh cấm giao dịch 5 năm đối với cả hai cựu lãnh đạo. Ellison cũng bị cấm đăng ký hoạt động trong 10 năm, trong khi Wang bị cấm 8 năm. Các biện pháp trừng phạt phản ánh vai trò của họ trong gian lận tại Alameda và FTX, nhưng cũng ghi nhận sự hỗ trợ quan trọng của họ trong các cuộc điều tra liên quan đến FTX của CFTC. Các lệnh đồng thuận này giải quyết hành động thực thi của cơ quan chống lại Ellison và Wang, những người bị cáo buộc cùng với cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried (SBF) trong đơn kiện ban đầu tháng 12/2022. Trong một quyết định riêng vào tháng 8/2024, CFTC đã yêu cầu FTX và Alameda phải trả 12,7 tỷ USD để hoàn trả cho người dùng bị ảnh hưởng. Ellison, Wang cùng cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh trước đó đã bị truy tố về các tội gian lận và làm chứng chống lại Bankman-Fried tại phiên tòa liên quan đến việc sử dụng sai quỹ khách hàng. Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù, Ellison nhận án 2 năm và được trả tự do sớm vào tháng 1, trong khi Singh và Wang được tính thời gian đã bị giam giữ.

cointelegraph08/19 16:06

Cơ quan quản lý hàng hóa Mỹ áp đặt lệnh cấm giao dịch 5 năm với cựu lãnh đạo Alameda và FTX

cointelegraph08/19 16:06

Kỷ nguyên 'đa sự' của ví Web3: Trong thời đại AI, làm sao hiểu được sự tiến hóa của 'mâu và thuẫn' trong bảo mật Crypto?

Tháng vừa qua, cộng đồng tiền mã hóa một lần nữa cảnh giác cao độ về an ninh sau các sự cố liên quan đến ví Coldcard, Trezor và SafePal. Những sự kiện này, dù khác biệt, cùng làm nổi bật một thách thức lớn hơn: trong thời đại AI, khi công cụ tấn công trở nên tự động hóa và quy mô hóa, các điểm yếu bảo mật của ví tiền mã hóa có thể bị khai thác ở nhiều khía cạnh hơn bao giờ hết. AI đang biến các cuộc tấn công từ "thủ công" thành "công nghiệp", làm giảm mạnh chi phí khai thác lỗ hổng, tạo nội dung lừa đảo cá nhân hóa và triển khai chiến dịch. Điều này khiến ranh giới an ninh dựa trên "sự phức tạp và tốn thời gian" ngày càng mỏng manh. Mặt tấn công thực sự của một ví không chỉ dừng ở việc bảo vệ khóa cá nhân, mà trải dài trên toàn bộ vòng đời: từ mã nguồn, tạo số ngẫu nhiên, phần cứng, chuỗi cung ứng, hậu cần, đến dữ liệu người dùng, tương tác với DApp và mạng xã hội. Rò rỉ thông tin cá nhân (như từ Trezor, SafePal) có thể dẫn đến các cuộc tấn công kỹ thuật xã hội được nhắm mục tiêu cao, thậm chí là tấn công vật lý. Để đối phó, phòng thủ cũng phải tích hợp AI. Thay vì chỉ dựa vào danh sách đen và quy tắc tĩnh, ví trong tương lai cần phát triển khả năng phán đoán rủi ro chủ động và động. AI có thể hỗ trợ kiểm tra mã, phân tích hành vi DApp, mô phỏng kết quả giao dịch và xây dựng mô hình an ninh động cho từng người dùng, từ đó phát hiện các hành vi bất thường. Mục tiêu là chuyển đổi ví từ một công cụ ký giao dịch thụ động thành một hệ thống có khả năng hiểu, cảnh báo và hạn chế rủi ro, đồng thời luôn đảm bảo quyền kiểm soát cuối cùng và sự giải thích rõ ràng cho người dùng. Tóm lại, các sự cố gần đây nhấn mạnh rằng tự lưu giữ (self-custody) không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Bảo vệ tài sản là một cuộc chạy đua "mâu thuẫn" động lực, đòi hỏi một hệ thống an ninh không ngừng phát triển cùng với sự tiến bộ của công nghệ, đặc biệt là AI, và sự hợp tác của người dùng, nhà phát triển ví và toàn bộ hệ sinh thái.

marsbit08/19 08:43

Kỷ nguyên 'đa sự' của ví Web3: Trong thời đại AI, làm sao hiểu được sự tiến hóa của 'mâu và thuẫn' trong bảo mật Crypto?

marsbit08/19 08:43

Công tố viên Hà Lan thu hồi 2,55 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến công ty phá sản Knaken

Cơ quan công tố Hà Lan đã thanh lý toàn bộ tài sản tiền mã hóa còn lại của sàn giao dịch Knaken đã phá sản, thu được 2,55 triệu USD để trả cho các chủ nợ. Tuy nhiên, khoảng 6.300 khách hàng bị ảnh hưởng có khả năng chỉ nhận lại được một phần nhỏ khoản đầu tư của mình. Người quản lý tài sản phá sản, ông Karl Hamm, cho biết khách hàng đã đầu tư từ 11,6 đến 13,9 triệu USD thông qua Knaken trước khi công ty bị tuyên bố phá sản vào ngày 16/7. Điều tra cho thấy một khoảng cách lớn giữa số tiền khách hàng đầu tư và số tiền mã hóa thực tế trong tài khoản, do công ty trộn lẫn tiền đầu tư của khách hàng với chi phí hoạt động. Tài liệu tòa án cũng tiết lộ giám đốc Ronald J. đã chuyển 2,67 triệu USD từ tài khoản công ty sang một tổ chức tư nhân do ông sở hữu. Vấn đề tài chính của Knaken được cho là bắt đầu từ một vụ vi phạm bảo mật vào năm 2020 liên quan đến 23 bitcoin. Mặc dù gặp khó khăn, Knaken vẫn mở rộng cơ sở khách hàng và ký các hợp đồng tài trợ lớn với nhiều câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Hà Lan. Cơ quan thực thi pháp luật Hà Lan đã tịch thu và bán số tiền mã hóa còn lại trước khi tuyên bố phá sản, với lý do ngăn ngừa rủi ro mất giá. Số tiền thu được 2,55 triệu USD hiện là tài sản thanh khoản duy nhất. Giám đốc Ronald J. phản bác một số cáo buộc, khẳng định Knaken hoạt động như một nhà môi giới và hầu hết các vị thế tiền mã hóa đều được đảm bảo. Ông cũng cho biết đang tích cực phát triển một kế hoạch thỏa thuận với chủ nợ. Người quản lý tài sản Hamm cho biết tính khả thi của bất kỳ đề xuất dàn xếp nào vẫn đang được đánh giá.

cryptonews.ru08/18 11:38

Công tố viên Hà Lan thu hồi 2,55 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến công ty phá sản Knaken

cryptonews.ru08/18 11:38

Mark Cuban dự đoán chip sẽ trở thành tài sản mã hóa mới, lần này có lật kèo không?

Mark Cuban vừa tuyên bố: "Chip bán dẫn, với tư cách là một loại tài sản, sẽ trở thành tiền mã hóa mới". Dự đoán gây tranh cãi này nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhưng cũng làm dấy lên làn sóng phản ứng từ cộng đồng, khi nhiều người chỉ ra hàng loạt dự báo sai lầm của ông trong quá khứ. Từ năm 2019, Cuban từng so sánh Bitcoin kém giá trị hơn một quả chuối, cho rằng nó "không bao giờ" có thể là tiền tệ đáng tin cậy. Ông cũng xóa các bài đăng so sánh tiền mã hóa với bong bóng dotcom. Năm 2021, ông nhiệt tình quảng bá dự án Iron Finance (TITAN) và nền tảng cho vay Voyager Digital – cả hai sau đó đều sụp đổ, dẫn đến thiệt hại lớn cho nhà đầu tư và cả chính Cuban, đồng thời vướng vào vụ kiện tập thể. Ông cũng tích cực đẩy mạnh thanh toán bằng Dogecoin cho đội bóng rổ Dallas Mavericks, nhưng sau đó lại tuyên bố chỉ sở hữu lượng Dogecoin rất nhỏ. Năm 2023, Cuban bị mất khoảng 870.000 USD do ví MetaMask bị tấn công lừa đảo. Gần đây nhất, ông tiết lộ đã bán 98% lượng Bitcoin nắm giữ, với mức giá bán thấp nhất được cho là 88.000 USD, trong khi Bitcoin hiện giao dịch quanh 63.000 USD. Trải qua hàng loạt sự cố từ dự đoán sai, đầu tư thất bát, đến bảo mật kém và rút lui khỏi thị trường, lời tuyên bố mới nhất của Mark Cuban về chip bán dẫn liệu có chính xác, hay sẽ là một dự đoán sai lầm tiếp theo?

marsbit08/18 10:59

Mark Cuban dự đoán chip sẽ trở thành tài sản mã hóa mới, lần này có lật kèo không?

marsbit08/18 10:59

BitBox đã khắc phục các lỗ hổng "nghiêm trọng" ở ví có thể khiến tiền gặp rủi ro

Nhà sản xuất ví phần cứng BitBox đã phát hành bản cập nhật firmware để khắc phục hai lỗ hổng "nghiêm trọng". Lỗ hổng đầu tiên, trong các phiên bản BitBox02 Multi và BitBox02 Nova chưa được thiết lập, có thể cho phép kẻ tấn công thực thi mã tùy ý và cài đặt firmware độc hại, đe dọa mất tiền. Lỗ hổng thứ hai liên quan đến việc triển khai Silent Payments, có thể khiến Bitcoin bị khóa tại một địa chỉ không mong muốn, mở đường cho các yêu cầu chuộc tiền. BitBox cho biết chưa nhận được báo cáo nào về việc khai thác lỗ hổng hoặc mất tiền của người dùng. Việc tiết lộ này diễn ra trong bối cảnh ngành lưu trữ tự quản lý đang nhạy cảm, sau vụ trộm hơn 112 triệu USD Bitcoin do lỗ hổng firmware Coldcard bị phát hiện gần đây. Lỗ hổng này, tồn tại hơn 5 năm, liên quan đến việc tạo giá trị ngẫu nhiên cho cụm từ hạt giống ví. Ngoài ra, các sự cố rò rỉ dữ liệu riêng biệt tại Trezor và SafePal đã làm lộ thông tin của hơn 53.000 người dùng, mặc dù thiết bị và khóa riêng tư không bị xâm phạm. Các công ty cảnh báo thông tin bị rò rỉ có thể dẫn đến các cuộc tấn công lừa đảo có chủ đích.

cryptonews.ru08/18 08:59

BitBox đã khắc phục các lỗ hổng "nghiêm trọng" ở ví có thể khiến tiền gặp rủi ro

cryptonews.ru08/18 08:59

Nỗ lực cứu Bitcoin từ Coldcard biến thành vụ trộm do tài khoản Google bị hack

Thế giới tiền mã hóa vừa chứng kiến một vụ mất mát lớn khi một nhà đầu tư suýt bị đánh cắp tiền từ ví cứng Coldcard MK4, nhưng cuối cùng lại mất 750.000 USD sau khi chuyển tài sản lên một sàn giao dịch tập trung. Nguyên nhân được xác định là do tài khoản Google của nạn nhân bị xâm phạm, kết hợp với chức năng đồng bộ đám mây trong ứng dụng Google Authenticator đã được bật. Tháng 4/2023, Google đã thêm tính năng tự động sao lưu mã xác thực lên đám mây để phòng trường hợp người dùng mất điện thoại. Tuy nhiên, tính năng này lại tạo ra lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng. Các chuyên gia cho rằng nó biến bảo vệ hai lớp thành một lớp: nếu tin tặc kiểm soát được tài khoản Google, chúng sẽ tự động có quyền truy cập vào tất cả mã xác thực. Trong vụ việc này, sau khi chiếm được email nạn nhân, tin tặc chỉ việc chờ đồng bộ mã Authenticator lên thiết bị của chúng và rút tiền từ sàn giao dịch mà không vấp phải bất kỳ rào cản bảo mật nào. Phần lớn các vụ xâm phạm tài khoản Google không thông qua việc bẻ khóa mật khẩu trực tiếp, mà thông qua lừa đảo phishing tinh vi và các phần mềm độc hại. Chúng có thể sử dụng trang đăng nhập giả mạo hoặc tiện ích mở rộng trình duyệt độc hại để đánh cắp cookie và token phiên, cho phép tin tặc đăng nhập mà không cần mật khẩu hay mã 2FA. Bài học rút ra là không được chủ quan về bảo mật. Cần tắt ngay chức năng đồng bộ đám mây trong Google Authenticator đối với các dịch vụ tài chính, hoặc chuyển sang sử dụng khóa bảo mật phần cứng. Hãy dùng mật khẩu mạnh, duy nhất và không liên kết tài khoản sàn giao dịch với email dùng hàng ngày. Ví cứng chỉ thực sự an toàn khi chìa khóa truy cập các dịch vụ tập trung không bị bỏ lại trên đám mây.

cryptonews.ru08/17 18:40

Nỗ lực cứu Bitcoin từ Coldcard biến thành vụ trộm do tài khoản Google bị hack

cryptonews.ru08/17 18:40

Báo cáo về Tình hình Ngành Công nghiệp Tiền điện tử đến năm 2026 với sự tham gia của Daniel LaBarbera, Phó Chủ tịch Sumsub Bắc Mỹ

Ngành công nghiệp tiền điện tử đang bước vào kỷ nguyên "trưởng thành về quy định" với các khung pháp lý như Đạo luật CLARITY và GENIUS tại Mỹ. Daniela LaBarbera, Phó chủ tịch Sumsub khu vực Bắc Mỹ, chia sẻ những phát hiện chính từ Báo cáo Tình hình Ngành 2026. Báo cáo nhấn mạnh sự tiến hóa của gian lận, chuyển từ các cuộc tấn công đơn lẻ sang các chiến dịch phối hợp sử dụng AI, deepfake và danh tính tổng hợp, đòi hỏi các doanh nghiệp phải chuyển từ xác minh một lần sang giám sát rủi ro liên tục trong suốt vòng đời khách hàng. Về quy định, mặc dù tính minh bạch được cải thiện, việc tuân thủ vẫn là thách thức. Chỉ 23% công ty tiền điện tử tuân thủ đầy đủ Quy tắc Chuyển tiền (Travel Rule), với các rào cản chính là chi phí, bảo mật dữ liệu và sự phân mảnh pháp lý. Stablecoin ngày càng đóng vai trò quan trọng, chiếm 36% giao dịch tiền điện tử vào năm 2025, thúc đẩy bởi các trường hợp sử dụng thực tế như thanh toán xuyên biên giới. Giải pháp then chốt được đề xuất là cách tiếp cận xác minh dựa trên rủi ro, điều chỉnh mức độ kiểm tra theo hồ sơ rủi ro của từng khách hàng, kết hợp dữ liệu danh tính, hành vi và giao dịch. Xu hướng xác minh không cần tài liệu và KYC tái sử dụng cũng đang nổi lên, nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng. Cuối cùng, báo cáo kêu gọi các công ty tích hợp các chức năng tuân thủ (KYC, chống gian lận, AML) thành một cái nhìn tổng thể thống nhất về rủi ro, thay vì vận hành chúng một cách riêng lẻ, để tự tin mở rộng quy mô trong kỷ nguyên mới.

cryptonews.ru08/17 12:12

Báo cáo về Tình hình Ngành Công nghiệp Tiền điện tử đến năm 2026 với sự tham gia của Daniel LaBarbera, Phó Chủ tịch Sumsub Bắc Mỹ

cryptonews.ru08/17 12:12

Cơ quan quản lý Malta cảnh báo công ty tiếp thị tiền điện tử không có giấy phép

Cơ quan quản lý tài chính Malta (MFSA) đã đưa ra cảnh báo về DistributeX, một tổ chức không được cấp phép hoạt động tiếp thị tiền điện tử. Tổ chức này, còn được biết đến với các tên như Distributex Limited và DX, bị cáo buộc tuyển dụng thành viên và duy trì văn phòng vật lý tại Malta mà không có giấy phép hợp pháp hoặc đăng ký kinh doanh. MFSA nhấn mạnh rằng không có thực thể nào liên quan đến Distributex được đăng ký tại Malta. Theo quy định, mọi tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản tài chính ảo tại Malta đều phải được MFSA cấp phép, và Distributex chưa bao giờ có được sự chấp thuận này. Phân tích của cơ quan quản lý phát hiện các đặc điểm hoạt động của Distributex có dấu hiệu cảnh báo, liên quan chặt chẽ đến cấu trúc tiếp thị đa cấp rủi ro cao và mô hình kim tự tháp. Các "cờ đỏ" bao gồm yêu cầu đóng phí tài chính bắt buộc để tham gia và khuyến khích hoa hồng giới thiệu dựa trên việc tuyển dụng thành viên mới. Mô hình này tập trung vào lợi nhuận dựa trên cấp độ thành viên hơn là hoạt động thương mại thực sự. MFSA cảnh báo công chúng cần thận trọng cao độ và tránh đầu tư vào các hoạt động không được cấp phép. Giao dịch thông qua các nền tảng không được kiểm soát sẽ khiến người tiêu dùng mất đi sự bảo vệ pháp lý và khả năng được hỗ trợ trong trường hợp gian lận hoặc thua lỗ tài chính.

cryptonews.ru08/17 07:56

Cơ quan quản lý Malta cảnh báo công ty tiếp thị tiền điện tử không có giấy phép

cryptonews.ru08/17 07:56

活动图片