# Сопутствующие статьи по теме Отмывание денег

ED проводит рейды в нескольких местах Индии из-за поддельной крипто-инвестиционной фирмы

Индийское управление по правоприменению (ED) провело обыски в девяти местах в Чандигархе и Харьяне в связи с деятельностью мошеннической крипто-инвестиционной компании Crypto World Trading Company. По данным властей, компания обманула множество инвесторов, преимущественно из северного региона Харьяна, присвоив их средства через фиктивные инвестиционные схемы. В ходе рейда изъяты цифровые доказательства, документы, а также заморожены 18 банковских счетов с суммой около 22,38 лакхов рупий. Конфискованы наличные средства в размере 4 лакхов и недвижимость на сумму около 3 крор рупий. Средства поступали от инвесторов наличными, после чего их просили инвестировать суммы, кратные 8 000 рупий. Расследование основано на иске полиции Харьяны против Викаса Калры и его сообщников, которые заманивали инвесторов с последующим переводом средств на кошельки Binance и отмыванием денег через счета родственников. Инцидент происходит на фоне волатильности крипторынка и может замедлить его ожидаемый рост к 2026 году.

TheNewsCrypto12/31 09:29

Какие риски соответствия скрываются за оплатой USDT в зарубежной версии Trip.com?

Статья посвящена анализу рисков, связанных с использованием стейблкоина USDT для оплаты услуг на зарубежной версии платформы Trip.com. Хотя такая опция предоставляет пользователям преимущества — например, экономию на разнице курсов и обход ограничений на跨境ные переводы — авторы предупреждают о серьёзных юридических и регуляторных проблемах. Для личного использования (например, оплаты отелей или авиабилетов) транзакции в USDT могут рассматриваться китайскими властями как нарушение валютного регулирования. Даже если средства получены законно, сохраняется риск блокировки счетов, если USDT окажутся связаны с незаконной деятельностью. Если же пользователь начинает принимать оплату в юанях от третьих лиц и проводить для них транзакции в USDT с целью извлечения прибыли, такие действия могут быть квалифицированы как незаконная предпринимательская деятельность или отмывание денег, что влечёт уголовную ответственность. Авторы рекомендуют использовать USDT только для личных нужд, строго следить за соответствием данных аккаунта и платёжных реквизитов, сохранять все чеки и подтверждения легальности средств. Любые попыток извлечения выгоды из разницы курсов или обходных схем оплаты следует избегать из-за высоких юридических рисков.

marsbit12/30 02:40

Какие риски соответствия скрываются за оплатой USDT в зарубежной версии Trip.com?

Недавно зарубежная версия платформы Trip.com (Ctrip) добавила функцию оплаты стейблкоинами, включая USDT. Это позволяет цифровым кочевникам использовать криптовалюту для бронирования авиабилетов и отелей. Однако за кажущейся свободой платежей скрываются серьёзные регуляторные риски. С точки зрения китайского валютного регулирования, даже личное использование USDT для оплаты зарубежных услуг рассматривается как обход правил конвертации валюты. Хотя разовые小额 операции обычно не преследуются уголовно, они остаются нарушением. Кроме того, существует высокий шанс получить «грязные» USDT, связанные с нелегальной деятельностью, что может привести к блокировке всех банковских счетов и электронных кошельков пользователя. Если же пользователь начинает профессионально помогать другим с бронированием за вознаграждение в юанях, это превращается в незаконную коммерческую деятельность и может быть квалифицировано как незаконное проведение расчетов или торговля валютой — преступление по китайскому законодательству. Чтобы минимизировать риски, для личного использования необходимо строго соблюдать принцип совпадения данных: имя владельца кошелька, имя в заказе и имя фактического путешественника должны быть одинаковыми. Также критически важно хранить все доказательства легального происхождения USDT (например, чеки с лицензированных бирж) и документы, подтверждающие поездку (посадочные талоны, счета из отелей). Любые попытки извлечь прибыль из разницы в курсах или помочь другим с оплатой категорически не рекомендуются из-за высоких юридических рисков, включая обвинения в отмывании денег.

深潮12/30 02:34

Beosin: Годовой отчет о состоянии безопасности блокчейна Web3 за 2025 год

Отчет Beosin за 2025 год: общие убытки в Web3 от взломов, фишинга и мошенничества составили $3,38 млрд. Зафиксировано 313 инцидентов, включая 191 хакерскую атаку с ущербом $3,19 млрд. Ключевые тенденции: - Централизованные биржи (CEX) понесли наибольший ущерб ($1,77 млрд), DeFi — наибольшее количество атак (91 случай). - Ethereum лидирует по потерям ($2,25 млрд, 66,79% от общего ущерба). - Основные методы атак: уязвимости контрактах (32,46% случаев), фишинг и целевые атаки на инфраструктуру. - Крупнейшие инциденты: взломы Bybit ($1,44 млрд), Cetus Protocol ($224 млн) и Balancer ($116 млн). Отмечен рост сложности атак, включая эксплуатацию логических уязвимостей и социальную инженерию. Рекомендации: усиление безопасности инфраструктуры, аудиты и повышение осведомленности пользователей.

marsbit12/29 08:57

Хакер Mt. Gox распродал 1300 биткоинов, в то время как $360 миллионов все еще остаются

Аналитик Arkham Эммет Галлик сообщил, что кошельки, связанные с Алексеем Билюченко, причастным к взлому Mt. Gox, за последнюю неделю перевели 1300 BTC (около $114 млн) на неизвестные биржи. На данный момент в этих кошельках остаётся примерно 4100 BTC (около $360 млн), а общий объём проданного биткоина достиг 2300 BTC. Процесс продажи идёт постепенно, а не единовременно. В марте 2024 года Московский городской суд оставил в силе приговор Билюченко по делу о хищении активов WEX на 3,1 млрд рублей — 3,5 года колонии и штраф. В США против него выдвинуты обвинения в отмывании средств, связанных со взломом Mt. Gox в 2011 году, и работе нелицензированного денежного сервиса BTC-e. Максимальное наказание по этим делам может достигать 25 лет лишения свободы.

bitcoinist12/25 15:45

$9,3 млрд убытков – Может ли закон SAFE Crypto «защитить американцев от мошенничества»?

В ответ на рост мошенничеств с криптовалютными инвестициями, в результате которых американцы потеряли $9,3 млрд, группа сенаторов США внесла двухпартийный законопроект SAFE Crypto Act. Закон обязывает Министерство финансов в течение 180 дней создать целевую группу с участием Минюста, Секретной службы и частных компаний для координации борьбы с мошенничеством. Основные направления: образовательные кампании, международное сотрудничество и анализ неэффективных законов. Это первая практическая попытка преодолеть ведомственные разногласия и обеспечить оперативное противодействие мошенничеству в реальном времени.

ambcrypto12/18 12:04

Сенатор США бьет тревогу по поводу DeFi, упоминает PancakeSwap на фоне задержки с рыночной структурой

Сенатор США Элизабет Уоррен обратилась к министерству юстиции и казначейству с призывом расследовать риски национальной безопасности, связанные с децентрализованными криптобиржами, такими как PancakeSwap и Uniswap. В письме от 19 декабря она выразила обеспокоенность по поводу возможного отмывания денег и влияния Северной Кореи, а также упомянула сообщения о продвижении токенов компании World Liberty Financial, связанной с семьей Трампа. Законодательство о структуре крипторынка, включая правила против использования DeFi преступными группами, было отложено до 2026 года. Одновременно адвокат Джон Дитон, защитник держателей XRP, объявил о своем намерении баллотироваться в Сенат в 2026 году против действующего сенатора-демократа.

cointelegraph12/16 20:43

Будет ли разработчик Bitcoin Keonne Rodriguez следующим человеком из криптосообщества, помилованным Трампом?

16 декабря в Вашингтоне имя разработчика биткойн-кошелька Samourai Wallet Кеонне Родригеса было упомянуто в Белом доме перед президентом Трампом, который пообещал изучить его дело. Родригес должен начать пятилетний тюремный срок 19 декабря за создание инструмента приватности биткойнов, который власти США считают нелицензированным бизнесом по переводу средств. Основатели Samourai Wallet признали себя виновными в июле 2025 года после обвинений в содействии отмыванию денег через такие функции, как смешивание монет. Хотя Трамп ранее помиловал нескольких деятелей криптоиндустрии, включая основателя Binance Чжао Чанпэна, решение по Родригесу остается неопределенным. Это дело поднимает вопросы о будущем инструментов приватности в США: будут ли они рассматриваться как инновация или как преступная инфраструктура. Даже если Родригес будет помилован, Samourai Wallet вряд ли возродится, но потребность в приватности продолжит стимулировать развитие более децентрализованных и устойчивых к регулированию решений.

marsbit12/16 02:57

Криптопромоутеру предъявлен новый обвинительный акт по делу HyperFund на 1,8 миллиарда долларов

bitcoinist12/14 18:03

В Сургуте «обнальщики» отмыли через криптовалюту почти ₽100 млн

RBK-crypto12/10 12:05