«Не спрашиваем об источнике, только наличные»: Репортаж с улиц Черногории о торговле криптовалютой
В Черногории криптовалютные операции остаются в нормативном вакууме. Трейдеры используют наличные расчеты и непроверенных посредников для обхода правового контроля. Через Telegram-группы и онлайн-форумы организуются офлайн-сделки, где криптоактивы обмениваются на наличные без проверки личности.
Анализ кошелька одного из трейдеров показал операции на миллионы евро, включая транзакции с замороженными или санкционированными активами. Участниками рынка являются как местные инвесторы, так и иностранцы из России, Украины и Турции, которые сталкиваются с отказами банков в открытии счетов.
Несмотря на поправки к закону о противодействии отмыванию денег, требующие верификации клиентов для сделок свыше 1000 евро, регуляторы пока не могут контролировать эти операции. Власти Черногории работают над гармонизацией законодательства с стандартами ЕС, включая автоматический обмен налоговой информацией о криптоактивах.
marsbit12/10 04:48
