31 января 2026 года, в разрез резких рыночных колебаний из-за давления ликвидности, Министерство общественной безопасности совместно с соответствующими ведомствами разработало и официально вынесло на общественное обсуждение проект «Закона о противодействии интернет-преступности (проект для обсуждения)».
Если поискать в X (Твиттере) «Закон о противодействии интернет-преступности», вы обнаружите, что обсуждений крайне мало. Учитывая эффект уменьшения отдачи от документов, выпущенных множеством ведомств за последние годы, большинство реакций сводятся к: «Опять избитые темы?» или «Все равно уже запрещено, что еще может быть?»
Это крайне опасное заблуждение. Переход от «уведомлений ведомств» к «государственному закону» означает, что логика регулирования эволюционировала от предотвращения финансовых рисков к целенаправленному уголовному преследованию. Biteye считает, что это, вероятно, станет самым значительным законодательным актом для экосистемы Web3 в материковом Китае за последние годы.
При внимательном изучении этих шестидесяти восьми статей проекта становится ясно, что он больше не зациклен на макроэкономических концепциях, таких как «финансовые риски» или «незаконное привлечение средств», а подобно скальпелю точно затрагивает три ключевых аспекта функционирования криптосообщества: потоки средств через OTC, разработка технологий и эксплуатация нод публичных блокчейнов.
В этой статье Biteye проведет глубокий анализ для вас:
-
Ключевые положения закона
-
Толкование юристов
-
Какие меры compliance должны начать принимать участники отрасли
I. По сравнению с предыдущими документами ведомств, он разрушает три основы
1️⃣ Дилемма OTC: переопределение «осведомленности»
Раньше OTC-дилеры (U-дилеры) часто использовали в качестве аргумента защиты: «Я просто совершаю сделки, не знаю об источнике средств контрагента». С правовой точки зрения это чаще квалифицировалось как незаконная предпринимательская деятельность или пособничество, порог для привлечения к ответственности был较高.
Однако новый законопроект часть 3 статьи 26 дает четкое определение:
«Ни одно физическое или юридическое лицо не вправе, зная о том, что средства являются доходами от преступной или правонарушительной деятельности другого лица, осуществлять следующие действия по обороту средств, расчетам и платежам... предоставлять услуги по обороту средств для других лиц с использованием виртуальных валют или иного виртуального имущества.»
Хотя здесь сохраняется слово «зная», в судебной практике толкование «осведомленности» крайне расширяется. Если цена сделки аномальна, используются шифрованные мессенджеры для уклонения от контроля или не проведена чрезвычайно строгая проверка KYC, это может быть расценено как «осведомленность».
Это уже не просто «запрет на сделки», а формальное включение USDT и других виртуальных валют в сферу регулирования оборота средств интернет-преступности. Для OTC-индустрии это означает, что затраты на compliance станут бесконечно высокими, вопрос уже не в том, насколько легко работать, а в том, возможно ли вообще работать.
2️⃣ Экстерриториальная юрисдикция и механизм «коллективной ответственности»
Криптосообщество всегда верило, что «код — это закон, технология нейтральна». Но новый законопроект статьей 19 и статьей 31 наносит сокрушительный удар по этой вере:
«Запрещается, зная об использовании сети другим лицом для совершения преступлений или правонарушений, предоставлять ему... разработку и эксплуатацию, рекламу и продвижение,封装 приложений... и иную поддержку и помощь.»
Еще более обескураживает положение статьи 2 об «экстерриториальной юрисдикции»:
«Граждане Китайской Народной Республики за пределами Китая, а также иностранные организации и физические лица, предоставляющие услуги пользователям на территории Китайской Народной Республики, совершающие действия, нарушающие положения настоящего Закона... несут юридическую ответственность в соответствии с законом.»
Biteye проконсультировался по этому положению с Шарон (@sharonxmeng618), юристом по финансовому compliance из Jintiancheng AllbrightLaw: «Многие положения проекта Закона о противодействии интернет-преступности касаются административных обязательств. Обычно сначала следуют административные меры: предписание об устранении нарушений, конфискация незаконных доходов, штрафы. Уголовное преследование наступает только в случае серьезных обстоятельств (например, involvement в крупные мошеннические схемы, не только предоставление подписи, но и участие в операционной деятельности).
К тому же, у экстерриториальной юрисдикции есть вопрос «рентабельности»: хотя в китайском уголовном праве есть принципы личной/территориальной юрисдикции, на跨境 практике, за исключением особо крупных дел (уровня PlusToken) или вопросов национальной безопасности, судебные издержки на跨国 арест для программистов, находящихся за рубежом, крайне высоки.»
3️⃣ Управление публичными блокчейнами: односторонний вызов децентрализации
Этот законопроект также затронет экосистему публичных блокчейнов в материковом Китае. Пункт 9 статьи 40 требует, чтобы ноды или организации, предоставляющие услуги блокчейна, обладали возможностью «мониторинга, блокировки и устранения» незаконной информации и расчетно-платежных операций.
Те, кто разбирается в технологиях, понимают, что настоящий децентрализованный публичный блокчейн (Permissionless Blockchain) не может осуществлять точечную «блокировку».
Фактически, это ставит Web3-проекты в Китае перед неразрешимой дилеммой: либо вы становитесь «консорциумным блокчейном» (псевдо-цепочкой) с бэкдором и правом цензуры; либо вы незаконны, поскольку не можете выполнить обязанность по «блокировке».
II. Эхо истории: от «9.4» к «2.1»
Чтобы понять масштаб воздействия, необходимо удлинить временную шкалу и сравнить три вехи регулирования криптовалют в Китае:
-
2013/2017 (9.4): «Уведомление», этап защиты. Акцент на «предотвращении рисков», запрет ICO. Тогда целью регулирования было «не дать обычным людям потерять деньги».
-
2021 (9.24): «Уведомление», этап ликвидации. Акцент на «незаконной финансовой деятельности», обнуление майнинга. Цель регулирования — «криптосообщество не должно нарушать финансовый порядок».
-
2026 (Закон о противодействии интернет-преступности): «Закон», этап управления. Акцент на «интернет-преступности, связанной с криптосообществом».
На первых двух этапах регуляторами были Народный банк Китая, Госкомитет по развитию и реформам, их внимание как главных ведомств было сосредоточено на своих сферах деятельности, то есть на «деньгах» и «деятельности». Но на этот раз ведущую роль играет Министерство общественной безопасности. Они управляют «преступностью» и «людьми».
Шарон (@sharonxmeng618), юрист по финансовому compliance из Jintiancheng, так это комментирует: «В последние годы как крипто-ориентированная преступность (например, отмывание денег, мошенничество с использованием криптоактивов), так и исконно криптопреступность (например, хакерские атаки, Rug pull и т.д.) демонстрируют высокую динамику роста. Эта серия законодательных инициатив является закономерным ответом регуляторов на переход от «административного запрета» к «уголовному регулированию» подобных новых преступлений.»
В заключение: 2026 год станет годом пересмотра правил в криптосообществе
Обвал 1 февраля, возможно, был лишь реакцией рынка на сжатие ликвидности, графики свечей в конечном итоге восстановятся, красные столбцы станут зелеными. Но когда юридический скальпель врезается в код и капитал, compliance перестает быть опцией, а становится условием выживания.
Рекомендация от юриста Шарон: «В судебной практике последних лет уже наблюдается тенденция к расширению сферы применения «пособничества». В этом контексте не рекомендуется, чтобы участники и предприниматели Web3 рассматривали «технологический нейтралитет» как юридический иммунитет. Вместо этого необходимо обеспечить разделение в соответствующей деятельности, например, строгое соблюдение KYC, substantive блокировка IP-адресов пользователей из Китая; создание системы противодействия отмыванию денег; отказ от участия в маркет-мейкинге токенов高风险 проектов и их реферальном продвижении.»
В этой новой эре для практиков и инвесторов в материковом Китае «compliance» перестает быть лозунгом и становится красной линией между жизнью и смертью.
