Автор: Ryan Weeks, Todd Gillespie, Taylan Bilgic
Перевод: Luffy, Foresight News
Оригинальное название: Помощь Турции в замораживании активов на 1 миллиард долларов: Tether меняет подход к соблюдению нормативных требований
30 января турецкие власти объявили о замораживании активов на сумму более 500 миллионов долларов на имя Вейселя Шахина, обвиняемого в управлении незаконной платформой для азартных игр и отмывании денег. Стамбульский главный прокурор сообщил, что неназванная криптовалютная компания выполнила эту операцию по замораживанию по просьбе турецкого правительства.
Этой компанией является Tether Holdings SA, выпустившая стейблкоин USDT с рыночной капитализацией 185 миллиардов долларов. В последнее время компания активно помогает правительствам разных стран в борьбе с различными преступлениями, связанными с криптовалютами, включая отмывание денег, торговлю наркотиками и уклонение от санкций.
Генеральный директор Tether Паоло Ардоино в недавнем интервью Bloomberg News заявил: «Правоохранительные органы обращаются к нам, предоставляют соответствующую информацию, мы проверяем её и действуем в соответствии с законодательством страны. Мы следуем этому процессу при работе с Министерством юстиции США, ФБР и другими органами».
Tether не стал далее комментировать это дело. Bloomberg не удалось связаться с Шахином. Один турецкий чиновник также отказался назвать компанию, упомянутую в заявлении прокурора.
Замораживание активов на 4,6 миллиарда евро (около 544 миллионов долларов) является частью масштабных правоохранительных действий в Турции, где общая сумма замороженных активов по делу превысила 1 миллиард долларов. По сообщению турецкого телеканала NTV, через несколько дней после объявления о замораживании активов Шахина, другой человек был расследован по подозрению в отмывании денег и незаконных азартных играх, и криптоактивы на 500 миллионов долларов на его имя также были заморожены, но пока неясно, были ли затронуты токены, выпущенные Tether.
Турецкий чиновник, пожелавший остаться неизвестным и дававший интервью Bloomberg по деликатным юридическим вопросам, сообщил, что власти обнаружили эти «финансовые следы» подозреваемых незаконных доходов, отслеживая движение средств и анализируя криптоактивы, и заявил, что в будущем будут проведены аналогичные операции по замораживанию активов в отношении лиц, причастных к незаконным азартным играм и платежным системам.
Для Tether эта операция по замораживанию является лишь одной из многих, что подчеркивает растущее стремление этой криптовалютной компании активизировать сотрудничество с глобальными правоохранительными органами.
Согласно отчету аналитической компании Elliptic, опубликованному в январе, к концу 2025 года Tether и её конкурент Circle Internet Group Inc. внесли в черный список около 5700 кошельков с активами на сумму около 2,5 миллиардов долларов, тогда как два года назад эта цифра была ничтожной. На момент заморозки три четверти этих кошельков содержали USDT.
Арда Акартуна, руководитель отдела разведки по криптоугрозам в Азиатско-Тихоокеанском регионе Elliptic, заявил: «По мере того как легитимное использование криптовалют и их интеграция в глобальные платежи ускоряются, увеличивается и их незаконное использование, что побуждает эмитентов стейблкоинов более активно вмешиваться».
Tether часто рекламирует свои усилия по борьбе с преступностью, в том числе в коммуникациях с потенциальными инвесторами; компания стремится привлечь финансирование при оценке до 500 миллиардов долларов. Согласно её веб-сайту, Tether помогла правоохранительным органам в 62 странах в рассмотрении более 1800 дел и заморозила USDT на сумму 3,4 миллиарда долларов, связанных с предполагаемой незаконной деятельностью.
Соучредитель и генеральный директор партнера Tether, Anchorage Digital Bank, Нейтан МакКоли в интервью заявил: «Они (Tether) чрезвычайно активно идут на сотрудничество. Среди эмитентов стейблкоинов у этой компании «самая лучшая репутация» среди правоохранительных органов».
Anchorage является эмитентом стейблкоина USAT, соответствующего нормативным требованиям, который был выпущен Tether в конце января, что ознаменовало возвращение компании на американский рынок.
Это представляет собой резкий контраст по сравнению с ситуацией несколько лет назад, когда отношения между Tether и американскими регуляторами были напряженными. После конфликта с регуляторами в 2018 году Tether практически покинула американский рынок и в 2021 году выплатила 41 миллион долларов для урегулирования обвинений в завышении данных о резервах.
Однако второе правительство Трампа приветствовало криптовалютную отрасль. В прошлом году Ардоино вместе с несколькими другими руководителями присутствовал на церемонии подписания президентом Трампом закона о регулировании стейблкоинов.
Тем не менее, USDT от Tether продолжает подвергаться scrutiny регуляторов из-за его широкого использования преступниками.
9 января федеральная прокуратура Восточного округа Вирджинии объявила о предъявлении обвинений гражданину Венесуэлы в отмывании 1 миллиарда долларов с помощью USDT. Недавний отчет Elliptic показал, что Центральный банк Ирана приобрел более 500 миллионов долларов в USDT для смягчения валютного кризиса и обхода американских санкций.
Турецкий беглец Шахин обвиняется в руководстве организацией, отмывающей деньги для незаконных онлайн-платформ азартных игр. По сообщениям местных СМИ, Шахин был приговорен к 10 годам тюрьмы в 2017 году, освобожден в 2023 году, а через месяц снова приговорен к 21 году тюрьмы. В настоящее время его местонахождение неизвестно, но, как сообщило турецкое официальное информационное агентство Анадолу 30 января, «соответствующие органы продвигают юридические процедуры по его экстрадиции в Турцию».
Twitter:https://twitter.com/BitpushNewsCN
Группа в TG比推:https://t.me/BitPushCommunity
Подписка в TG比推: https://t.me/bitpush
