Федеральный суд США приговорил Дажэня Ли к 20 годам тюремного заключения за участие в глобальной афере с криптовалютой, в ходе которой мошенники похитили у жертв более 73 миллионов долларов через фальшивые инвестиционные платформы и онлайн-обман. Дажэнь является гражданином Китая и Сент-Китса и Невиса. В ноябре 2024 года он признал себя виновным в отмывании денег, полученных от центров мошенничества, которые действовали из Камбоджи.
Как работает афера
По данным властей, эти аферы осуществлялись по методу «забоя свиней». Мошенники случайным образом связывались с человеком через приложение социальных сетей и притворялись, что хотят построить отношения. Как только они завоевывали доверие жертвы, её направляли на фальшивые сайты криптоинвестиций. Жертвам показывали фальшивую прибыль, чтобы побудить их переводить больше денег, и после внесения крупных сумм мошенники исчезали.
Прокуроры пояснили, что деньги, отправленные жертвами, перемещались Ли и его сообщниками через подставные компании и проходили через банковские счета в США. Затем деньги конвертировались в криптовалюты. Следователи обнаружили, что почти 60 миллионов долларов украденных денег прошли через счета на территории Соединенных Штатов.
Однако в конце 2025 года Ли снял электронный браслет и сбежал из-под надзора. Из-за этого суд приговорил его заочно. Американские власти заявляют, что все еще пытаются вернуть его для отбытия тюремного срока. Министерство юстиции подтвердило, что еще восемь человек, связанных с этим делом, уже признали себя виновными, и официальные лица заявляют, что это часть более масштабных международных усилий по борьбе с группаминальными группами, занимающимися криптомошенничеством. Власти продолжают работать с иностранными партнерами для выявления подозреваемых и замораживания активов.
Главные новости о криптовалютах:
Ark Invest покупает больше на фоне роста акций более чем на 16%
