Британское дело об отмывании денег: китайский бизнесмен купил токены WLFI на 100 миллионов долларов, 75 миллионов поступили в структуры семьи Трампа
Инвестор из Китая Гожэньчжоу (Bobby Zhou), подозреваемый Великобританией в отмывании денег, купил токены WLFI на 100 миллионов долларов через зарегистрированный в ОАЭ фонд Aqua 1 в июне 2025 года. Это крупнейшая публичная покупка в истории криптопроекта World Liberty Financial (WLFI), ассоциированного с семьей Дональда Трампа.
Согласно структуре распределения доходов WLFI, до 75 миллионов долларов от этой сделки могли быть направлены в контролируемую Трампом и его сыновьями организацию DT Marks DEFI LLC.
Расследование The New York Times установило, что покупка была осуществлена двумя транзакциями с кошельков, связанных с структурами Web3Port и Aqua 1, которые, как выяснилось, имеют общего контролера. На момент публикации (июль 2026 года) британские власти продолжают расследование в отношении Гожэньчжоу, который формально не обвинялся. Сам он не давал комментариев.
Ранее бизнес-начинания Гожэньчжоу в Великобритании, включая розничную торговлю и криптопроект Caduceus, потерпели неудачу. Эксперты по соблюдению нормативных требований указывают, что его профиль должен был вызвать проверку по противодействию отмыванию денег, особенно с учетом статуса Трампа как политически значимого лица.
Эта сделка привлекла внимание Конгресса США, где сенаторы также расследуют другой крупный инвестиционный приток в WLFI — 5 миллиардов долларов от инвестиционной компании из Абу-Даби. Представитель WLFI заявил, что компания соблюдает все законы, но отказался комментировать, известно ли им происхождение средств Гожэньчжоу.
marsbit08/11 03:27
