# Сопутствующие статьи по теме Отмывание денег

Новостной центр HTX предлагает последние статьи и углубленный анализ по "Отмывание денег", охватывающие рыночные тренды, новости проектов, развитие технологий и политику регулирования в криптоиндустрии.

В Южной Корее ликвидирована подпольная сеть денежных переводов на $100 млн с использованием криптовалюты и WeChat

Служба таможни Южной Кореи сообщила о разоблачении подпольной сети денежных переводов, которая за почти три года переместила около 150 миллиардов вон (примерно 102 миллиона долларов) с использованием мобильных платежных приложений, таких как WeChat Pay и Alipay, и криптовалют. Трое китайских граждан были арестованы и переданы прокуратуре по обвинению в нарушении валютного законодательства. Схема работала следующим образом: группа собирала средства через платформы, затем конвертировала их в криптовалюту за рубежом, переводила монеты на кошельки в Корее и обналичивала через множество банковских счетов. Для маскировки переводы маскировались под обычные расходы: оплату косметических операций, учебы за границей или торговые операции. Расследование, длившееся несколько лет, выявило сложную схему отмывания денег, которая была раскрыта благодаря анализу моделей транзакций. Власти усиливают регулирование криптовалютных бирж и мобильных кошельков, а суды разрешили конфискацию криптоактивов в рамках уголовных расследований.

bitcoinist01/20 08:05

В Южной Корее ликвидирована подпольная сеть денежных переводов на $100 млн с использованием криптовалюты и WeChat

bitcoinist01/20 08:05

Сенатский судебный комитет указывает на «пробелы» в регулировании DeFi в криптозаконопроекте США

Сенатский судебный комитет выразил обеспокоенность положениями законопроекта CLARITY Act, освобождающими разработчиков DeFi-софта от лицензионных требований для денежных переводов. Сенаторы Грассли и Дурбин предупредили, что это ослабит уголовный кодекс и затруднит борьбу с отмыванием денег, сославшись на дело основателя Tornado Cash. Комитет по банковским делам, в свою очередь, защищает эти исключения как защиту разработчиков от несправедливого преследования. Законопроект столкнулся с дополнительными трудностями после отказа Coinbase от поддержки, что вызвало недовольство Белого дома. Дальнейшая судьба законопроекта остается неопределенной.

ambcrypto01/17 10:03

Сенатский судебный комитет указывает на «пробелы» в регулировании DeFi в криптозаконопроекте США

ambcrypto01/17 10:03

Виталик Бутерин осудил криминализацию кода, выступив в защиту разработчика Tornado Cash

Краткое содержание: Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин выступил в поддержку разработчика Tornado Cash Романа Шторма, обвиняемого в незаконном переводе средств. Бутерин подчеркнул важность инструментов приватности, таких как Tornado Cash, для защиты от систематической эксплуатации данных, и пожертвовал 50 ETH на его защиту. Фонд Ethereum также выделил 500 000 долларов и пообещал сопоставить общественные пожертвования. Всего на защиту Шторма собрано более 6,39 миллиона долларов. Это происходит на фоне ужесточения глобального преследования разработчиков приватных инструментов: сооснователь Tornado Cash Алексей Перцев приговорен к 64 месяцам тюрьмы в Нидерландах, а создатели Samourai Wallet получили тюремные сроки в США. Более 110 криптоорганизаций призвали к законодательной защите разработчиков.

marsbit01/12 03:37

Виталик Бутерин осудил криминализацию кода, выступив в защиту разработчика Tornado Cash

marsbit01/12 03:37

Национальные игроки вступают в игру: Анализ выхода из-под контроля и изменений в криптопреступности в 2025 году

По данным Chainalysis, 2025 год ознаменовался беспрецедентным ростом криптопреступности с участием государственных акторов. Общий приток средств на незаконные адреса достиг $154 млрд (+162% год к году), во многом из-за санкционных операций (+694%). Доля нелегальных транзакций в общем объёме криптоэкономики осталась ниже 1%. Ключевые тренды: - Стабильные монеты доминируют в незаконных операциях (84%); - КНДР украла рекордные $2 млрд, включая крупнейший взрыв Bybit ($1.5 млрд); - Россия запустила санкционный токен A7A5 с оборотом $933 млрд; - Иран и поддерживаемые им группировки активно используют криптовалюты; - Китайские сети отмывания стали ключевым элементом криминальной инфраструктуры; - Растёт связь криптопреступности с насильственными преступлениями и трафиком людей. Государства и криминальные группы используют профессиональные сервисы для отмывания, уклонения от санкций и финансирования незаконной деятельности, создавая серьёзные вызовы для безопасности и регулирования.

marsbit01/12 02:04

Национальные игроки вступают в игру: Анализ выхода из-под контроля и изменений в криптопреступности в 2025 году

marsbit01/12 02:04

Решение Верховного суда расширяет полномочия по конфискации криптовалют в Южной Корее

Верховный суд Южной Кореи вынес историческое решение о конфискации биткоинов, постановив, что криптовалюты на счетах местных бирж подлежат аресту в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. Решение от 11 декабря 2025 года, обнародованное в начале 2026 года, разрешило многолетнюю правовую неопределенность. Суд отклонил доводы защиты о нематериальной природе биткоина, указав, что понятие «имущества, подлежащего конфискации» включает не только физические объекты, но и электронные активы, имеющие экономическую ценность. Биткоин был признан электронным токеном, которым можно «независимо управлять, торговать и контролировать экономически». Это позволяет конфисковывать криптоактивы на биржах, таких как Upbit и Bithumb, при расследовании преступлений, включая отмывание денег и мошенничество. Решение усилит полномочия prosecutors и потребует от бирж усилить сотрудничество с правоохранительными органами. Эксперты отмечают, что это соответствует ужесточению регулирования криптоиндустрии в Южной Корее.

TheNewsCrypto01/09 15:54

Решение Верховного суда расширяет полномочия по конфискации криптовалют в Южной Корее

TheNewsCrypto01/09 15:54

Верховный суд Южной Кореи поставил под угрозу более $33 млрд в криптовалюте? — Что нужно знать пользователям Upbit и Bithumb

Верховный суд Южной Кореи постановил, что криптовалюты, включая биткоин, хранящиеся на местных биржах (таких как Upbit и Bithumb), являются конфискуемым имуществом в рамках уголовных расследований. Это решение приравнивает цифровые активы к традиционным активам, таким как наличные или ценные бумаги, и расширяет полномочия правоохранительных органов по их изъятию в случаях мошенничества, отмывания денег или уклонения от уплаты налогов. Постановление не применяется к активам в частных кошельках и не позволяет произвольно конфисковывать криптовалюту без законных оснований. Хотя в южнокорейских биржах хранится более $33 млрд криптоактивов, риску подвержены только средства, связанные с незаконной деятельностью. Решение может усилить доверие к регулируемым платформам, но также побудить инвесторов переходить на самостоятельное хранение.

ccn.com01/09 09:30

Верховный суд Южной Кореи поставил под угрозу более $33 млрд в криптовалюте? — Что нужно знать пользователям Upbit и Bithumb

ccn.com01/09 09:30

Подозреваемый в мошенничестве с биткоинами на 15 миллиардов долларов арестован в Камбодже и депортирован в Китай

Камбоджийские власти арестовали и депортировали в Китай бизнесмена Чэнь Чжи, обвиняемого в организации одной из крупнейших в истории схем мошенничества с криптовалютой и отмывания денег. Его сеть, связанная с базирующейся в Камбодже Prince Group, обвиняется в создании мошеннических платформ, «свинорезных» схемах (pig butchering scams) и использовании более 100 подставных компаний. В октябре американские власти изъяли у сети Чэнь Чжи 127 000 биткоинов на сумму 15 миллиардов долларов, что стало одной из крупнейших конфискаций криптовалюты в истории. После ареста Камбоджа лишила его гражданства. Китай намерен расследовать его деятельность и привлечь к ответственности по своим законам, которые позволяют судить граждан за преступления, совершенные за рубежом.

TheNewsCrypto01/08 08:28

Подозреваемый в мошенничестве с биткоинами на 15 миллиардов долларов арестован в Камбодже и депортирован в Китай

TheNewsCrypto01/08 08:28

Сумит Гупта подчеркивает конкуренцию после регистрации 49 криптобирж в FIU

Суммит Гупта, генеральный директор криптобиржи CoinDCX, подчеркнул высокий уровень конкуренции на индийском рынке криптовалют. Его заявление последовало после сообщений о том, что 49 криптобирж (45 местных и 4 зарубежных) зарегистрировались в Финансовой разведывательной службе Индии (FIU) в 2024-2025 финансовом году. Гупта отметил, что ещё около сотни платформ ожидают завершения регистрации. Индия активно регулирует крипторынок: за тот же год на несоответствующие платформы были наложены штрафы на сумму около 28 крор рупий. Соответствующие правилам биржи обязаны идентифицировать владельцев кошельков, отслеживать краудфандинговые активности и проводить внутренний аудит. Несмотря на риски отмывания денег и финансирования терроризма, рынок быстро развивается и обладает потенциалом для трансформации финансового сектора. FIU, работающая под руководством Министерства финансов, назначена единственным органом, ответственным за регистрацию и мониторинг операторов криптовалютных активов.

TheNewsCrypto01/06 08:28

Сумит Гупта подчеркивает конкуренцию после регистрации 49 криптобирж в FIU

TheNewsCrypto01/06 08:28

Печально известный хакер Bitcoin освобожден на годы раньше срока, благодарит Трампа

Илья Лихтенштейн, причастный к краже 2016 года с биржи Bitfinex, освобожден из-под федерального ареста после отбытия примерно 14 месяцев из пятилетнего срока. Он был осужден в ноябре 2024 года за отмывание средств, связанных с кражей около 120 000 биткоинов. Лихтенштейн заявил, что его досрочное освобождение стало возможным благодаря Закону о первом шаге, подписанному президентом Трампом в 2018 году. Он был переведен на домашний арест благодаря программе поощрений. Федеральные прокуроры сообщили, что большая часть украденных биткоинов, стоимость которых впоследствии резко возросла, была изъята. Дело привлекло широкое внимание из-за масштабов хищения и вопросов о справедливости досрочного освобождения.

bitcoinist01/05 06:02

Печально известный хакер Bitcoin освобожден на годы раньше срока, благодарит Трампа

bitcoinist01/05 06:02

Организатор взлома Bitfinex досрочно освобожден из тюрьмы, ссылается на закон Трампа 2018 года – Подробности

Илья Лихтенштейн, главный организатор взлома криптобиржи Bitfinex в 2016 году, досрочно освобожден из тюрьмы после 14 месяцев заключения. Он отбывал пятилетний срок за кражу 119 574 биткоинов (изначально $71 млн, сейчас ~$11 млрд). Лихтенштейн заявил, что его освобождение стало возможным благодаря Закону о первом шаге (First Step Act), подписанному Дональдом Трампом в 2018 году. Этот закон предусматривает досрочное освобождение или домашний арест для некоторых заключенных. Его жена Хизер Морган, также причастная к отмыванию средств, была освобождена ранее после 8 месяцев заключения. Лихтенштейн выразил раскаяние и намерение работать в сфере кибербезопасности.

bitcoinist01/03 15:17

Организатор взлома Bitfinex досрочно освобожден из тюрьмы, ссылается на закон Трампа 2018 года – Подробности

bitcoinist01/03 15:17

活动图片

Популярные категорииright-arrow

Популярные тегиright-arrow