# Сопутствующие статьи по теме Отмывание денег

Новостной центр HTX предлагает последние статьи и углубленный анализ по "Отмывание денег", охватывающие рыночные тренды, новости проектов, развитие технологий и политику регулирования в криптоиндустрии.

Крипто-серая зона взрывается: почему арест ONUS во Вьетнаме является предупреждением для розничных трейдеров

Вьетнамская полиция разоблачила крупную мошенническую схему с криптовалютой на миллиарды долларов, арестовав семерых человек, включая создателя инвестиционного приложения ONUS. Платформа, которой пользовались миллионы инвесторов, внезапно перестала работать в марте, оставив пользователей без средств. Мошенники с 2018 года создавали фальшивые монеты, манипулировали ценами и привлекали новых жертв. Один из инвесторов потерял более $15 000. Вьетнам, имеющий около 17 миллионов держателей цифровых активов, становится горячей точкой для криптоафер из-за серой регуляторной зоны. Это уже не первый крупный случай: в 2018 году 32 000 человек пострадали от ICO-аферы на $658 миллионов, а в 2024 году была пресечена схема на $1,17 миллиона. Для трейдеров это напоминание о важности юрисдикционных рисков: регулирование в серых зонах может ужесточиться мгновенно, а ликвидность на локальных платформах исчезает быстрее, чем предполагают модели риска.

bitcoinist03/27 13:32

Крипто-серая зона взрывается: почему арест ONUS во Вьетнаме является предупреждением для розничных трейдеров

bitcoinist03/27 13:32

Великобритания закрывает криптобиржу, связанную с иранскими военными

Британские власти закрывают криптобиржу Zedxion Exchange Ltd, зарегистрированную в Великобритании, после того как аналитическая фирма TRM Labs обнаружила, что почти 90% её транзакций в 2024 году (на сумму около $1 млрд) были связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Компания предоставила ложную информацию, в том числе указала несуществующего директора под именем Элизабет Ньюман, чьё фото оказалось стоковым изображением. Ранее директором значился Бабак Мортаза, чьи данные совпадают с данными иранского бизнесмена Бабака Занджани, осуждённого за хищение государственных средств. Действия Великобритании последовали за санкциями США, введёнными в январе 2025 года против обеих связанных бирж, Zedxion и Zedcex, за помощь в финансировании КСИР.

bitcoinist03/21 08:02

Великобритания закрывает криптобиржу, связанную с иранскими военными

bitcoinist03/21 08:02

Ужесточение мер в отношении криптовалют: Канада отозвала 47 лицензий

Канадские власти ужесточают регулирование криптовалютного сектора. С октября 2025 года FINTRAC оштрафовал платформу Cryptomus на 126 млн долларов за несообщение о подозрительных операциях, а KuCoin — на 14 млн за работу без регистрации. В 2026 году агентство аннулировало 50 лицензий финансовых сервисов, 47 из которых принадлежали криптокомпаниям. Министр финансов Шампань пообещал продолжить борьбу с отмыванием денег через криптовалюты и банкоматы. Хотя доля незаконных операций в криптосфере оценивается в менее 1% (Chainalysis), Канада усиливает контроль, требуя полного соблюдения правил регистрации и отчетности.

bitcoinist03/20 09:02

Ужесточение мер в отношении криптовалют: Канада отозвала 47 лицензий

bitcoinist03/20 09:02

Криптовалюта в центре внимания: OFAC нацелился на сеть IT-работников из Северной Кореи

Криптовалюта оказалась в центре новых санкций США против Северной Кореи 12 марта, когда Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело ограничения против шести физических лиц и двух компаний, связанных с IT-схемами КНДР. Согласно данным Минфина, эти схемы принесли почти 800 миллионов долларов в 2024 году для программ разработки оружия. Санкции подчеркивают, что криптовалюта играет ключевую роль в перемещении незаконных доходов через границы. В действии OFAC указаны 21 адрес на блокчейнах Ethereum, Tron и Bitcoin, используемые для отмывания средств. Цепочка поставок IT-работников также включает финансовое посредничество, поддельные идентичности и транзакции в криптовалюте. Это происходит на фоне рекордных краж криптовалюты Северной Кореей — более 2 миллиардов долларов в 2025 году.

bitcoinist03/14 10:33

Криптовалюта в центре внимания: OFAC нацелился на сеть IT-работников из Северной Кореи

bitcoinist03/14 10:33

Отслеживание в блокчейне | США ужесточают меры против северокорейских IT-специалистов, использующих криптовалюту для финансирования ОМУ, вводят санкции против 6 лиц и 2 компаний

12 марта Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против 6 физических лиц и 2 юридических лиц, участвующих в IT-сети, управляемой КНДР. Согласно заявлению, участники сети обманывали американские компании для финансирования программ создания оружия массового поражения, причём сумма involved в 2024 году достигла почти 800 миллионов долларов. КНДР использует IT-специалистов, которые скрывают свою личность с помощью поддельных документов и украденных идентификаторов, чтобы трудоустроиться в зарубежные компании. Большая часть их заработной платы изымается правительством КНДР для поддержки программ разработки ОМУ и баллистических ракет. Под санкции попали 21 криптовалютный адрес. Платформа Beosin KYT проанализировала потоки средств, выявив переводы на крупные биржи, такие как Coinbase, и значительные объёмы стабильных коинов (USDT, USDC). Адреса связаны с ключевыми фигурами сети, включая SIM Hyon Sop, представителя банка КНДР в Китае. Этот шаг является частью продолжающихся усилий США по пресечению использования КНДР криптовалют для уклонения от санкций.

marsbit03/14 04:48

Отслеживание в блокчейне | США ужесточают меры против северокорейских IT-специалистов, использующих криптовалюту для финансирования ОМУ, вводят санкции против 6 лиц и 2 компаний

marsbit03/14 04:48

Отслеживание в блокчейне | США ужесточают борьбу с мошенническими сетями северокорейских IT-специалистов, использующих криптовалюты для финансирования ОМУ, вводят санкции против 6 физических лиц и 2 компаний

Министерство финансов США ввело санкции против 6 человек и 2 компаний, связанных с северокорейской сетью IT-работников, которые, по данным властей, систематически мошенничали с американскими компаниями. Собранные средства, которые в 2024 году составили почти 800 миллионов долларов, направлялись на финансирование программ создания оружия массового поражения КНДР. Санкции также включают блокировку 21 криптовалютного адреса. Анализ платформы Beosin KYT показал значительные объемы средств, перемещенных через различные блокчейны, включая Ethereum и Tron, с последующим выводом на централизованные биржи. Это очередной шаг в борьбе с использованием криптовалюты Северной Кореей для обхода санкций.

Odaily星球日报03/14 04:44

Отслеживание в блокчейне | США ужесточают борьбу с мошенническими сетями северокорейских IT-специалистов, использующих криптовалюты для финансирования ОМУ, вводят санкции против 6 физических лиц и 2 компаний

Odaily星球日报03/14 04:44

Fortune раскрывает цепочку финансирования Binance в Иране: обнаружены VIP-аккаунты из Китая на сумму 439 миллионов долларов

Платформа Binance столкнулась с новыми обвинениями в обходе санкций против Ирана. Согласно расследованию Fortune, через VIP-аккаунты, зарегистрированные на граждан Китая (включая 79-летнего мужчину), было переведено $4,39 млрд в криптовалютных активах на кошельки, связанные с иранскими субъектами, включая Корпус стражей исламской революции. Внутренние следователи Binance выявили, что два китайских VIP-аккаунта, возможно, использовались с одного устройства, что указывает на общий контроль. Часть средств проходила через гонконгскую компанию Blessed Trust, сотрудничавшую с Binance. Несмотря на соглашение 2023 года с властями США на $4,3 млрд и обязательства усилить комплаенс, транзакции не были своевременно заблокированы. Binance утверждает, что аккаунты были закрыты, а деятельность отслеживается. Расследование вызвало интерес сената США и подняло вопросы о связи Binance с администрацией Трампа.

marsbit03/14 03:51

Fortune раскрывает цепочку финансирования Binance в Иране: обнаружены VIP-аккаунты из Китая на сумму 439 миллионов долларов

marsbit03/14 03:51

Битва в крипто-суде продолжается: Прокуроры требуют повторного процесса для Романа Шторма

Министерство юстиции США требует повторного суда над Романом Штормом, сооснователем криптомиксера Tornado Cash. В августе 2025 года присяжные признали его виновным в управлении нелицензированным бизнесом денежных переводов, но не смогли прийти к единому решению по двум другим обвинениям: отмыванию денег и нарушению санкций. Прокуроры настаивают на повторном процессе в октябре 2026 года. Шторм рискует получить до 40 лет тюрьмы. Он утверждает, что лишь создал код с открытым исходным кодом и не контролировал платформу. Криптосообщество и адвокаты называют решение о повторном суде разочаровывающим, указывая на ошибки обвинения. Примечательно, что Минфин США недавно признал законное использование миксеров для защиты приватности, что может повлиять на дело. Окончательное решение по ходатайству о прекращении дела ожидается в апреле.

bitcoinist03/11 10:11

Битва в крипто-суде продолжается: Прокуроры требуют повторного процесса для Романа Шторма

bitcoinist03/11 10:11

Прокуроры США требуют нового суда над сооснователем Tornado Cash Романом Штормом

Прокуроры США требуют нового суда над сооснователем Tornado Cash Романом Штормом после частичного вердикта присяжных. Шторм уже признан виновным в управлении нелицензированным бизнесом денежных переводов, но присяжные не достигли консенсуса по обвинениям в отмывании денег и нарушении санкций. Власти настаивают на повторном процессе до конца 2024 года, в то время как защита готова участвовать лишь к 2026 году. Дело стало прецедентным для криптоиндустрии, поскольку может определить степень ответственности разработчиков децентрализованных финансовых протоколов. Обвинение использует законы о денежных переводах, что, по мнению экспертов, может создать риски для развития DeFi. Tornado Cash позиционируется как инструмент защиты приватности в блокчейн-сетях.

TheNewsCrypto03/10 10:50

«Разочаровывающе»: Министерство юстиции США требует повторного суда над основателем Tornado Cash

Министерство юстиции США (DoJ) добивается повторного суда над основателем криптомиксера Tornado Cash Романом Штормом по обвинениям в отмывании денег и нарушении санкций, что вызвало разочарование в сообществе DeFi. Шторм был ранее признан виновным только в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег. Сообщество считает, что позиция DoJ противоречит недавнему постановлению суда по делу Uniswap, которое освободило разработчиков от ответственности за действия мошенников на их платформах, а также заявлению Минфина США. Адвокаты и лидеры мнений назвали новость «невероятно разочаровывающей» и призвали администрацию Трампа прекратить дело, чтобы защитить разработчиков открытого кода и ambitions США стать крипостолицей мира. Несмотря на негативные новости, нативный токен TORN вырос на 4%.

ambcrypto03/10 07:48

«Разочаровывающе»: Министерство юстиции США требует повторного суда над основателем Tornado Cash