# Сопутствующие статьи по теме Отмывание денег

Новостной центр HTX предлагает последние статьи и углубленный анализ по "Отмывание денег", охватывающие рыночные тренды, новости проектов, развитие технологий и политику регулирования в криптоиндустрии.

Взломщик Aztec перевел 500 ETH на Tornado Cash на фоне рекордного года хакерских атак

По данным PeckShield, злоумышленник, взломавший устаревший мост Aztec Connect в июне, перевел в Tornado Cash еще 300 ETH. Общая сумма отправленных через миксер средств достигла 500 ETH (около 55% от украденных 909 ETH). Переводы осуществляются небольшими, нерегулярными суммами с большими промежутками времени, что отличается от типичных схем быстрого отмывания. Взлом, в результате которого было похищено активов на $2.19 млн, стал возможным из-за уязвимости в процессах проверки доказательств устаревшего сервиса, а не из-за компрометации базовой криптографии Aztec. Текущая сеть Aztec не затронута. Этот инцидент происходит на фоне рекордного количества криптоатак в первой половине 2026 года (207 случаев), хотя общий ущерб снизился. Tornado Cash остается ключевым инструментом для отмывания средств, несмотря на изменившееся правовое поле после отмены санкций США в 2025 году. Ситуация highlights риски, связанные с заброшенными, но содержащими средства смарт-контрактами.

cryptonews.ru08/08 15:12

Взломщик Aztec перевел 500 ETH на Tornado Cash на фоне рекордного года хакерских атак

cryptonews.ru08/08 15:12

Число нападений на криптоинвесторов возросло. Каковы масштабы и потери

С начала 2026 года жертвы физических нападений с целью кражи криптовалют потеряли более $30 млн, а с учетом попыток вымогательства ущерб составил $107 млн. Эксперты прогнозируют, что год может стать худшим по количеству инцидентов. Особенно тревожная ситуация сложилась во Франции, где число нападений резко возросло. Причиной, возможно, стала масштабная утечка данных инвесторов. Характер преступлений изменился: злоумышленники всё чаще нападают на родственников жертв (более 40% случаев во Франции) и совершают вторжения в дома. Большинство жертв — местные жители, что говорит о предварительной разведке. При этом доля успешных краж снизилась до 26% из-за волны более грубых и менее продуманных атак. Украденные средства отмывают различными способами — от прямого вывода на биржи до сложных схем с использованием децентрализованных платформ. Аналитики подчеркивают, что официальная статистика, вероятно, занижена, так как учитывает только зарегистрированные случаи.

cryptonews.ru08/07 13:19

Число нападений на криптоинвесторов возросло. Каковы масштабы и потери

cryptonews.ru08/07 13:19

Chainalysis: ограбление криптоинвесторов с применением «паяльника» принесло $30 млн за полгода

По данным отчёта Chainalysis, за первую половину 2026 года криминальные группировки с помощью физических нападений — так называемых «wrench attack» — похитили у держателей криптовалют более $30 млн. Такими темпами годовой показатель может превзойти рекордные $58 млн, украденные за весь 2025 год. Было зафиксировано 46 насильственных инцидентов, включая похищения людей и вторжения в дома, однако выкуп был выплачен лишь в 26% случаев. Франция остаётся главной «горячей точкой»: зафиксировано 30 случаев против 19 за весь прошлый год, при этом реальные цифры властей ещё выше. Одной из ключевых причин всплеска считаются утечки данных, в том числе из налоговой службы и компании Waltio, что позволило преступникам вычислять жертв. Средства после краж выводятся разными способами — от отправки на централизованные биржи до использования миксеров и сложных сетей. Отмечается, что реальный масштаб проблемы, вероятно, недооценён, чему способствует отсутствие единой методологии подсчёта таких инцидентов в индустрии.

cryptonews.ru08/06 13:16

Chainalysis: ограбление криптоинвесторов с применением «паяльника» принесло $30 млн за полгода

cryptonews.ru08/06 13:16

Бывший руководитель ФБР признал вину в краже криптовалюты на $1 млн

Бывший супервизор ФБР Патрик Стивен Ярох признал себя виновным в хищении криптовалюты на сумму около 1 миллиона долларов. Согласно материалам суда, в период с конца 2024 по начало 2025 года он использовал служебные системы для получения доступа к кошелькам, связанным с враждебным государством, и совершил 10 несанкционированных переводов. Часть средств он разместил на протоколе Suilend для получения дохода. После самостоятельного сообщения о инциденте Ярох был отстранён от должности, уволен, а затем арестован. При его содействии правоохранителям удалось вернуть около 925 000 долларов на контролируемые государством кошельки. В мае, согласно документам, он спрашивал у ChatGPT, как лучше инвестировать миллион долларов. Это не первый случай крипто-преступления среди федеральных агентов. В 2015 году бывший агент УБН Карл М. Форс и бывший агент Секретной службы Шон У. Бриджес были осуждены за хищение биткойнов на сотни тысяч долларов в рамках расследования дела о Silk Road.

cointelegraph08/04 10:41

Бывший руководитель ФБР признал вину в краже криптовалюты на $1 млн

cointelegraph08/04 10:41

По данным федеральных властей, агент ФБР, занимавшийся поимкой шпионов, похитил криптовалюту на сумму 1 млн долларов у своего собственного подозреваемого

Агент ФБР Патрик Яроч арестован по обвинению в хищении криптовалюты на сумму около 1 млн долларов у подозреваемого в шпионаже. В ходе расследования по национальной безопасности он получил доступ к сид-фразам (секретным словам для восстановления) криптокошельков иностранного объекта. Используя свой служебный доступ, Яроч перевел средства на контролируемые им счета. Расследование началось после того, как 28 июля Яроч сам обратился к сотруднику Минюста и признался в «очень неудачных решениях». ФБР уволило его, а следователи отследили средства через биржу Kraken и протокол кредитования Suilend. Большая часть средств была возвращена под контроль государства. В ходе расследования также выяснилось, что Яроч планировал переезд в Португалию, обсуждал в ChatGPT жизнь на пенсии в Европе и совершил несколько нераскрытых зарубежных поездок. Он отрицал намерение перевести криптовалюту за границу, утверждая, что поездка была для посещения друзей. Дело передано в федеральный суд. Личность иностранного шпиона и страна его происхождения не раскрываются.

cryptonews.ru08/04 09:46

По данным федеральных властей, агент ФБР, занимавшийся поимкой шпионов, похитил криптовалюту на сумму 1 млн долларов у своего собственного подозреваемого

cryptonews.ru08/04 09:46

Министерство юстиции США предъявило обвинение инвестору в криптовалюту в связи с предполагаемым мошенничеством на сумму 20 миллионов долларов, жертвами которого стали десятки людей

Министерство юстиции США предъявило 43-летнему инвестору в криптовалюту Бенджамину Полу Винеру обвинение по 29 пунктам, включая мошенничество, отмывание денег и кражу личных данных. Согласно обвинению, он привлек около 20 миллионов долларов от десятков инвесторов в Южной Дакоте и соседних штатах, делая ложные заявления о компаниях, которые контролировал. Средства якобы использовались для личных расходов и выплат более ранним вкладчикам, а также перемещались через банки и криптобиржи для сокрытия следов. Это дело отражает типичные схемы криптомошенничества, когда новые инвестиции используются для выплат старым клиентам. ФБР отмечает, что убытки от такого мошенничества в США в 2025 году превысили 11,36 млрд долларов. Винеру также инкриминируют банковское мошенничество на 1 миллион долларов через поддельные документы. В случае признания виновным ему грозит до 30 лет тюрьмы за банковское мошенничество, а также другие сроки. Суд над ним начнется в сентябре 2026 года.

cryptonews.ru07/30 05:18

Министерство юстиции США предъявило обвинение инвестору в криптовалюту в связи с предполагаемым мошенничеством на сумму 20 миллионов долларов, жертвами которого стали десятки людей

cryptonews.ru07/30 05:18

Турция заблокировала 47 493 сайта с незаконными ставками на фоне расширения мер по борьбе с криптовалютными счетами

Турция с 1 января заблокировала доступ к 47 493 сайтам незаконных ставок в рамках общенациональной кампании против онлайн-букмекеров и их платёжных сетей. Проведено 680 операций, задержано 5629 подозреваемых, 3231 человек взят под арест. Киберподразделения круглосуточно патрулируют интернет, отслеживая рекламу ставок в соцсетях и цифровые каналы, связанные с платёжными системами. Внимание следователей также сосредоточено на банковских счетах и криптовалютных кошельках, подозреваемых в отмывании доходов от незаконной деятельности. В ходе расследований, включая серию майских рейдов, выявлены криптовалютные платформы, используемые для перевода средств. Прокуратура Стамбула указала на семь иностранных криптокошельков, на которые, по её данным, поступило около $4 млрд от незаконной букмекерской сети. Все связанные с подозреваемыми счета заблокированы. Предполагается, что сеть, координируемая лицом с инициалами И.О.О., получала доходы от незаконных ставок и договорных матчей, отмывая деньги через обменники и ювелирные магазины Гранд-базара. Власти задержали 80 подозреваемых, конфисковали имущество на сумму около $7,3 млн. В ходе операции в Адане заблокированы 4742 банковских счета и шесть криптосчетов. Меры также включают срыв ставок в реальном времени: во время финала ЧМ-2022 были заморожены 6314 счетов, выявленных с помощью ИИ-системы AVCI. Министр юстиции заявил о необходимости системного подхода в борьбе с этим явлением.

cryptonews.ru07/30 05:17

Турция заблокировала 47 493 сайта с незаконными ставками на фоне расширения мер по борьбе с криптовалютными счетами

cryptonews.ru07/30 05:17

Северная Корея арестовала хакеров, обвиняемых в отмывании украденных из банков страны средств с помощью криптовалюты

Северная Корея арестовала бывших военных хакеров, обвиняемых в хищении государственных средств из Центрального банка КНДР и Банка внешней торговли. По данным издания Daily NK, группа перенаправила иностранную валюту и торговые средства на зарубежные криптовалютные кошельки. Для отмывания денег они использовали китайских брокеров, которые конвертировали криптоактивы в доллары и юани, а также контакты в приграничных городах для обмена на наличные. Подозреваемые были арестованы 12 июля после обнаружения несоответствий в платежах и подозрительной активности с зарубежных IP-адресов. Этот метод схож с тем, который используют северокорейские хакерские группы для обналичивания украденной криптовалюты. Согласно отчетам, КНДР в прошлом году украла рекордные $2 млрд в криптовалюте.

cryptonews.ru07/27 11:13

Северная Корея арестовала хакеров, обвиняемых в отмывании украденных из банков страны средств с помощью криптовалюты

cryptonews.ru07/27 11:13

Операция «Commodity»: бразильская полиция ликвидировала преступную группировку, занимавшуюся отмыванием доходов от продажи кокаина и криптовалюты на сумму 196 миллионов долларов

Федеральная полиция Бразилии провела операцию «Commodity» против преступной группировки, занимавшейся контрабандой кокаина в Европу через порт Рио-де-Жанейро, скрывая наркотики в партиях кофе и строительных материалов. С 2021 года было переправлено более 6,5 тонн кокаина. Преступники отмывали доходы через подставные компании и криптовалюту. В ходе операции задержаны 13 человек, изъято имущество и заморожены активы на сумму около $196 млн. Группировка связана с организациями PCC и CV. Один подозреваемый погиб при оказании сопротивления.

cryptonews.ru07/27 10:50

Операция «Commodity»: бразильская полиция ликвидировала преступную группировку, занимавшуюся отмыванием доходов от продажи кокаина и криптовалюты на сумму 196 миллионов долларов

cryptonews.ru07/27 10:50

Через 7 месяцев после краха Huiwang: крупная перетасовка среди платформ-гарантов в Юго-Восточной Азии

За семь месяцев после краха платформы гарантийных платежей Huiwang в Юго-Восточной Азии началась крупная перетасовка на рынке. Такие платформы, как XinBi (Newpay), Linghang (Tiger), Jinbei (Jinbo), Dali (Tiancheng) и Fuli Lai, активно заполняют образовавшийся вакуум, обслуживая теневой бизнес, включая отмывание денег, онлайн-азартные игры, мошенничество в «промышленных парках» и даже торговлю людьми. По данным аналитиков, общий объем средств, проходящих через эти платформы, исчисляется миллиардами долларов США. Крах Huiwang, связанного с камбоджийской группой Prince и конфискацией США 150 000 BTC, не остановил индустрию, а привел к ее реструктуризации и росту новых игроков, которые действуют еще более скрытно. Эксперты подчеркивают, что эти платформы, иногда называемые «азиатским Alipay», являются не законными финансовыми сервисами, а ключевым элементом инфраструктуры для преступной деятельности в регионе.

Odaily星球日报07/22 04:24

Через 7 месяцев после краха Huiwang: крупная перетасовка среди платформ-гарантов в Юго-Восточной Азии