Генеральный директор криптовалютной инвестиционной фирмы Goliath Ventures признал себя виновным по федеральным обвинениям в мошенничестве и отмывании денег. Он признал свою роль в криптовалютной пирамиде, которая привела к убыткам инвесторов не менее чем на $250 миллионов, как описано американскими прокурорами.
Кристофер Александр Дельгадо, генеральный директор Goliath Ventures, ранее известной как Gen-Z Venture Firm, признал себя виновным 30 июня в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, самом электронном мошенничестве и отмывании денег.
Ему грозит до 20 лет тюрьмы по каждому пункту обвинения в мошенничестве и до 10 лет по обвинению в отмывании денег; приговор назначен на октябрь.
Минюст США заявляет, что обещания о криптовалютных ликвидных пулах скрывали пирамиду
Согласно заявлению канцелярии прокурора США Среднего округа Флориды, Дельгадо и его сообщники вели Goliath Ventures как финансовую пирамиду по меньшей мере с января 2023 по январь 2026 года.
Прокуроры заявили, что инвесторов уговаривали вкладывать значительные суммы после обещаний ежемесячной доходности, генерируемой через криптовалютные пулы ликвидности. Вместо этого, поступающие средства в основном использовались для выплат более ранним инвесторам, выполнения запросов на вывод средств и финансирования роскошных трат руководства компании.
По оценкам властей, инвесторы вложили в Goliath Ventures во время работы схемы не менее $400 миллионов. В своем соглашении о признании вины Дельгадо признал, что причинил инвесторам убытки не менее чем на $250 миллионов.
Дельгадо предоставлял мошенническую информацию для привлечения средств инвесторов, а затем тратил незаконно полученные доходы на свою экстравагантную жизнь,
— заявил прокурор США Грегори У. Кехо в сообщении Минюста США.
Люксовые дома, суперкары и криптоактивы подлежат конфискации
В рамках соглашения о признании вины Дельгадо согласился на конфискацию широкого спектра активов, предположительно купленных на доходы от мошенничества.
Конфискация включает восемь объектов недвижимости, 11 транспортных средств, десятки люксовых часов, более 50 дизайнерских сумок и кошельков, не менее 29 предметов ювелирных украшений высокого класса, несколько банковских счетов и криптовалютные активы.
Судебные документы конкретно перечисляют несколько люксовых автомобилей, включая Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley и Cadillac. Также перечислены криптовалютные активы, такие как Ethereum, USDC и токены Medieval Empires [MEE].
Минюст США заявил, что дело расследовалось Уголовным следственным отделом Налогового управления США (IRS-CI) и Службой внутренней безопасности США (HSI). Пострадавших призвали связаться со следователями, если они еще не зарегистрировали свои претензии.
Итоговое резюме
- Генеральный директор Goliath Ventures Кристофер Дельгадо признал себя виновным в сговоре с целью совершения электронного мошенничества, самом электронном мошенничестве и отмывании денег после признания в убытках инвесторов не менее чем на 250 миллионов долларов.
- Прокуроры заявили, что криптовалютная инвестиционная схема привлекла не менее 400 миллионов долларов и маскировала пирамиду под обещания доходности от криптовалютных пулов ликвидности.
