Alameda Research Withdrew $204,000,000 in Crypto From FTX.US Days Before Collapse: Analytics Firm Arkham

dailyhodlОпубликовано 2022-11-29Обновлено 2022-11-29

Введение

Analytics firm Arkham Intelligence is unveiling the financial tracks of FTX's sister company Alameda Research...

Analytics firm Arkham Intelligence is unveiling the financial tracks of FTX’s sister company Alameda Research days before the now-defunct crypto exchange filed for chapter 11 bankruptcy.
Arkham says the trading firm withdrew $204 million worth of crypto from FTX.US, the US arm of FTX after November 6th.
“Arkham analyzed flows from FTX US in the final few days before the collapse, finding that Alameda withdrew the most funds, at $204M. Below is a diagram of withdrawals to Arkham-identified entities from FTX US.”

Image

Source: Arkham According to Arkham’s data, Alameda withdrew $38.06 million in wrapped Bitcoin (wBTC), $49.39 million in Ethereum (ETH) and $116.52 million in US dollar-pegged stablecoins, which include Tether (USDT), USD Coin (USDC), Binance USD (BUSD) and TrueUSD (TUSD).
“So what actually happened to the funds that Alameda withdrew?
$204M sent from FTX US to Alameda after Nov 6:
$152.15M deposited to CEX – Binance/FTX
$38.06M sent to BTC Blockchain
$13.87M held in trading wallet 0xa20.”
Arkham also says that $35.52 million in ETH went to FTX and $13.87 million of it was transferred to trading wallet 0xa20, a large wallet active in OTC trading.
“It’s unknown whether the almost 14M in ETH was sent to 0xa20 as part of a trade, or as an internal fund transfer within Alameda.”
The funds in wBTC were transferred to Alameda’s wBTC merchant wallet and later on moved to the BTC blockchain.
Of the USDT stablecoins, $10.04 million was moved to Binance, $32.17 million was swapped to USDC and sent to FTX and $47.379 million was sent directly to FTX. The $10.151 million in USDC, $16.285 million BUSD and $500,000 TUSD were sent directly to FTX, as per Arkham.
“The analysis shows that Arkham identified 8 different addresses that Alameda withdrew a total of $204M in various crypto-assets. Of this, $142.4M (69.8% of the total) was sent to wallets owned by FTX International, suggesting that Alameda may have been operating to bridge  between the two entities.”

Трендовые криптовалюты

Похожее

Полиция Гонконга обновила данные о мошенничестве в сети кафе Fun Coffee, поскольку все больше жертв сообщают о убытках

Полиция Гонконга сообщила, что убытки от краха криптовалютной схемы «Fun Coffee», маскировавшейся под вьетнамский кофейный бизнес, оказались значительно выше первоначальных оценок. Сумма ущерба, по последним данным, достигла примерно 104 млн гонконгских долларов (около 13 млн долларов США) по 255 заявлениям. В ходе совместных рейдов с властями Макао изъяты наличные деньги, банковские карты и устройства. Были арестованы несколько подозреваемых, причём возраст задержанных в Гонконге (51–64 года) нетипичен для подобных дел. Возраст пострадавших варьируется от 32 до 83 лет, среди них есть пенсионеры, потерявшие сбережения. Следователи установили, что схема работала как финансовая пирамида, выплачивая «доходы» старым инвесторам за счёт средств новых. Компания обещала годовую доходность до 278% через инвестиционное приложение. Несмотря на предупреждения регулирующих органов Гонконга и Вьетнама, опубликованные ещё до краха в июле, многие инвесторы проигнорировали риски. Законодатель Джонни Нг Кит-чонг предполагает, что реальное число пострадавших может превышать 1000 человек, а официальные данные о ущербе занижены. Полиция продолжает расследование и международное сотрудничество для поиска и возврата средств.

cryptonews.ruТолько что

Полиция Гонконга обновила данные о мошенничестве в сети кафе Fun Coffee, поскольку все больше жертв сообщают о убытках

cryptonews.ruТолько что

Аналитики CoinShares зафиксировали рост RWA на фоне спада в DeFi

Согласно совместному отчету CoinShares и Token Terminal, за период с апреля по июнь 2026 года объем операций с реальными активами (RWA) на кредитных платформах и децентрализованных биржах достиг $7,4 млрд, что более чем втрое превышает показатель годичной давности ($2,3 млрд). В то же время совокупные депозиты в DeFi сократились примерно на 15%. Гендиректор CoinShares Жан-Мари Могнетти отметил, что этот дисбаланс указывает на спрос, обусловленный финансовой полезностью активов, а не рыночными циклами. К концу второго квартала 2026 года на RWA приходилось уже около 6% всех депозитов в DeFi (против 1,7% годом ранее). Основной рост обеспечили токенизированные казначейские фонды (например, JTRSY, BUIDL), доходные «стабильные монеты» (sUSDS, syrupUSDT, syrupUSDC), продукты частного кредитования (JAAA, PRIME) и стратегии типа sUSDe. Ключевым преимуществом названа возможность получать доход от актива даже при его использовании в качестве залога. Объем спотовых торгов RWA на DEX вырос примерно на 220% в годовом исчислении, хотя и с небольшой базы, составив около $6,3 млрд (менее 2% общего оборота DEX). На рынке деривативов рост был более значительным: оборот бессрочных фьючерсов на традиционные активы во II квартале превысил $200 млрд, приблизившись к 32% совокупного объема. Основная активность в торговле пришлась на Ethereum и Solana. Несмотря на бурный рост сегмента RWA, доходы кредитных и торговых DeFi-приложений в целом снизились, поскольку увеличение операций с реальными активами пока не компенсировало спад в криптовалютных торгах и займах. Капитализация токенизированных акций оценивается в $2,2 млрд, что аналитики CoinShares сравнивают со стадией развития стейблкоинов в 2019 году.

cryptonews.ru1 мин. назад

Аналитики CoinShares зафиксировали рост RWA на фоне спада в DeFi

cryptonews.ru1 мин. назад

Биткоин стабилизируется выше $64 000, поскольку трейдеры наблюдают за разблокировкой SpaceX на $100 млрд

Биткоин стабилизировался выше уровня в 64 000 долларов, привлекая внимание инвесторов. Также в фокусе рынка — предстоящее снятие запрета на продажу акций SpaceX на сумму около 101 млрд долларов, что может повлиять на настроения. Компания, принадлежащая Илону Маску, на конец июня владела 18 712 BTC. На рынке альткоинов наблюдалась разнонаправленная динамика. Ethereum вырос более чем на 1%, тогда как XRP показал самое значительное падение. BNB за неделю остался в плюсе, лидируя среди основных криптовалют. Solana и Dogecoin незначительно снизились. Аналитики отмечают, что импульс биткоина возобновился с начала недели после отскока от поддержки в районе 62 500 долларов, что может сигнализировать о ранней стадии долгосрочного бычьего тренда. На традиционных рынках ситуация была менее однозначной: мировой индекс MSCI All Country прервал пятидневный рост на фоне оттока из сектора производителей чипов, в то время как фьючерсы на S&P 500 и европейские индексы демонстрировали рост. Золото достигло максимумов с июня на фоне пересмотра ожиданий по ставкам ФРС, а нефть Brent подешевела после новостей о потенциальном соглашении Ирана и Омана по маршрутам поставок.

cryptonews.ru2 мин. назад

Биткоин стабилизируется выше $64 000, поскольку трейдеры наблюдают за разблокировкой SpaceX на $100 млрд

cryptonews.ru2 мин. назад

World Chain внедряет EIP-7928 в преддверии запуска основной сети Ethereum

World Chain объявила о внедрении полных списков доступа к блокам (EIP-7928) 17 августа, став первой производственной сетью второго уровня (L2), которая будет передавать эти данные внутри каждого флэш-блока. Это обновление позволит валидаторам проверять транзакции параллельно уже на этапе формирования блоков, обеспечивая пропускную способность до 1 гигагаса в секунду без увеличения требований к аппаратному обеспечению. Валидаторы смогут проверять независимые транзакции одновременно на нескольких ядрах процессора, используя предоставленные записи состояния, что значительно ускоряет процесс и сокращает задержки. World Chain расширяет спецификацию EIP-7928, потоково передавая данные каждые 200 миллисекунд через архитектуру flashblock. Это позволяет начать проверку транзакций сразу при сборке блоков, распределяя нагрузку. Внедрение осуществляется через флаг среды выполнения, что не требует хард-форка сети. Внутренние тесты показали стабильную задержку проверки даже при высокой пропускной способности, что доказывает возможность масштабирования без пропорционального роста вычислительных мощностей. Данный шаг вносит вклад в дорожную карту масштабирования Ethereum, повышая производительность при сохранении доступности для независимых валидаторов.

cryptonews.ru4 мин. назад

World Chain внедряет EIP-7928 в преддверии запуска основной сети Ethereum

cryptonews.ru4 мин. назад

На долю канадских пользователей приходится 25 % убытков, связанных с уязвимостью Coldcard

Канадские пользователи, на долю которых приходится 25% убытков, стали самой пострадавшей группой от атаки на аппаратные кошельки Coldcard. Общие потери от эксплуатации уязвимости достигли 116 миллионов долларов. Анализ показал, что причиной стала ошибка в обновлении прошивки 2021 года, которая заменила аппаратный генератор случайных чисел на более слабый программный, что оставалось незамеченным более пяти лет. Специалисты, в частности Натали Ньюсон из CertiK, объясняют, что стандартные проверки безопасности не выявили проблему из-за специфической ошибки конфигурации. Инцидент подчеркнул критическую важность строгих архитектурных стандартов, полного удаления резервных слабых механизмов и приоритета информирования пользователей при реагировании на уязвимости. Для владельцев скомпрометированных кошельков рекомендован протокол: создать новую сид-фразу на другом надежном устройстве в офлайне, перевести средства, а затем обновлять прошивку. Также советуют распределять риски, используя кошельки разных производителей. Этот случай стал переломным моментом для концепции самостоятельного хранения (self-custody), выявив, что даже офлайн-устройства не гарантируют абсолютной защиты и требуют доверия к поставщику. Критики указывают, что конфигурации с одной подписью не оставляют запаса на ошибку. Отраслевой консенсус смещается в сторону обязательного использования многоподписных или пороговых (MPC) схем, где ни один скомпрометированный компонент не может самостоятельно распорядиться средствами.

cryptonews.ru4 мин. назад

На долю канадских пользователей приходится 25 % убытков, связанных с уязвимостью Coldcard

cryptonews.ru4 мин. назад

Торговля

Спот

Популярные статьи

Тест по Bitcoin Биткоина

HTX Learn: Изучите Bitcoin halving и Заработаете Токены USDT

3.2k просмотров всегоОпубликовано 2024.04.16Обновлено 2024.04.16

Тест по Bitcoin  Биткоина

Что такое $BITCOIN

ЦИФРОВОЕ ЗОЛОТО ($BITCOIN): Комплексный анализ Введение в ЦИФРОВОЕ ЗОЛОТО ($BITCOIN) ЦИФРОВОЕ ЗОЛОТО ($BITCOIN) — это проект на основе блокчейна, работающий в сети Solana, который стремится объединить характеристики традиционных драгоценных металлов с инновациями децентрализованных технологий. Хотя он носит имя Биткойн, часто называемого “цифровым золотом” из-за его восприятия как средства хранения ценности, ЦИФРОВОЕ ЗОЛОТО является отдельным токеном, предназначенным для создания уникальной экосистемы в ландшафте Web3. Его цель — позиционировать себя как жизнеспособный альтернативный цифровой актив, хотя детали его применения и функциональности все еще развиваются. Что такое ЦИФРОВОЕ ЗОЛОТО ($BITCOIN)? ЦИФРОВОЕ ЗОЛОТО ($BITCOIN) — это токен криптовалюты, специально разработанный для использования в блокчейне Solana. В отличие от Биткойна, который выполняет широко признанную роль хранения ценности, этот токен, похоже, сосредоточен на более широких приложениях и характеристиках. Примечательные аспекты включают: Инфраструктура блокчейна: Токен построен на блокчейне Solana, известном своей способностью обрабатывать высокоскоростные и недорогие транзакции. Динамика предложения: ЦИФРОВОЕ ЗОЛОТО имеет максимальное предложение, ограниченное 100 квадриллионами токенов (100P $BITCOIN), хотя детали о его обращающемся предложении в настоящее время не раскрыты. Утилита: Хотя точные функциональные возможности не описаны, есть указания на то, что токен может быть использован для различных приложений, потенциально связанных с децентрализованными приложениями (dApps) или стратегиями токенизации активов. Кто создатель ЦИФРОВОГО ЗОЛОТА ($BITCOIN)? На данный момент личность создателей и команды разработчиков, стоящих за ЦИФРОВЫМ ЗОЛОТОМ ($BITCOIN), остается неизвестной. Эта ситуация типична для многих инновационных проектов в области блокчейна, особенно тех, которые связаны с децентрализованными финансами и феноменом мем-криптовалют. Хотя такая анонимность может способствовать культуре, ориентированной на сообщество, она усиливает опасения по поводу управления и ответственности. Кто инвесторы ЦИФРОВОГО ЗОЛОТА ($BITCOIN)? Доступная информация указывает на то, что у ЦИФРОВОГО ЗОЛОТА ($BITCOIN) нет известных институциональных спонсоров или значительных венчурных капиталовложений. Проект, похоже, функционирует по модели пирингового взаимодействия, сосредоточенной на поддержке и принятии сообществом, а не на традиционных путях финансирования. Его активность и ликвидность в основном сосредоточены на децентрализованных биржах (DEX), таких как PumpSwap, а не на устоявшихся централизованных торговых платформах, что еще больше подчеркивает его подход, ориентированный на grassroots. Как работает ЦИФРОВОЕ ЗОЛОТО ($BITCOIN) Операционные механизмы ЦИФРОВОГО ЗОЛОТА ($BITCOIN) можно подробно описать на основе его дизайна блокчейна и характеристик сети: Механизм консенсуса: Используя уникальный механизм доказательства истории (PoH) Solana в сочетании с моделью доказательства доли (PoS), проект обеспечивает эффективную валидацию транзакций, что способствует высокой производительности сети. Токеномика: Хотя конкретные дефляционные механизмы не были подробно описаны, большое максимальное предложение токенов подразумевает, что оно может быть предназначено для микротранзакций или нишевых случаев использования, которые еще предстоит определить. Интероперабельность: Существует потенциал для интеграции с более широкой экосистемой Solana, включая различные платформы децентрализованных финансов (DeFi). Однако детали относительно конкретных интеграций остаются неуточненными. Хронология ключевых событий Вот хронология, которая подчеркивает значимые вехи, касающиеся ЦИФРОВОГО ЗОЛОТА ($BITCOIN): 2023: Первоначальное развертывание токена происходит в блокчейне Solana, отмеченное его адресом контракта. 2024: ЦИФРОВОЕ ЗОЛОТО приобретает видимость, когда оно становится доступным для торговли на децентрализованных биржах, таких как PumpSwap, позволяя пользователям обменивать его на SOL. 2025: Проект наблюдает спорадическую торговую активность и потенциальный интерес к инициативам, возглавляемым сообществом, хотя на данный момент не зафиксировано никаких значительных партнерств или технических достижений. Критический анализ Сильные стороны Масштабируемость: Основная инфраструктура Solana поддерживает высокие объемы транзакций, что может повысить полезность $BITCOIN в различных сценариях транзакций. Доступность: Потенциально низкая цена торговли за токен может привлечь розничных инвесторов, способствуя более широкому участию благодаря возможностям дробного владения. Риски Отсутствие прозрачности: Отсутствие публично известных спонсоров, разработчиков или процесса аудита может вызвать скептицизм относительно устойчивости и надежности проекта. Волатильность рынка: Торговая активность сильно зависит от спекулятивного поведения, что может привести к значительной волатильности цен и неопределенности для инвесторов. Заключение ЦИФРОВОЕ ЗОЛОТО ($BITCOIN) является интригующим, но неоднозначным проектом в быстро развивающейся экосистеме Solana. Хотя он пытается использовать нарратив “цифрового золота”, его отход от установленной роли Биткойна как средства хранения ценности подчеркивает необходимость более четкого различения его предполагаемой утилиты и структуры управления. Будущее принятие и усвоение, вероятно, будут зависеть от решения текущей непрозрачности и более четкого определения его операционных и экономических стратегий. Примечание: Этот отчет охватывает синтезированную информацию, доступную на октябрь 2023 года, и с тех пор могут произойти события.

347 просмотров всегоОпубликовано 2025.05.13Обновлено 2025.05.13

Что такое $BITCOIN

Fractal Bitcoin: масштабирование Биткоина с помощью рекурсивной системы

Fractal Bitcoin — масштабное Layer-1-решнение, созданное на базе кода Биткоина, позволяющего достигать бесконечного масштабирования с помощью рекурсивного подхода.

2.5k просмотров всегоОпубликовано 2025.06.30Обновлено 2025.06.30

Fractal Bitcoin: масштабирование Биткоина с помощью рекурсивной системы

Обсуждения

Добро пожаловать в Сообщество HTX. Здесь вы сможете быть в курсе последних новостей о развитии платформы и получить доступ к профессиональной аналитической информации о рынке. Мнения пользователей о цене на BTC (BTC) представлены ниже.

活动图片