业务作假、套现1亿美金,美SEC文件曝光Terra背后更多欺诈细节

比推Опубликовано 2023-02-21Обновлено 2023-02-21

Введение

SEC 长达 55 页的文件,详细说明了针对 Do Kwon 和他的公司 Terraform Labs 的各种欺诈指控

稳定币 TerraUSD 的崩溃抹去了超过 400 亿美元的市值,从此引发了加密行业的一连串破产冲击波。本周四晚间,美国证券交易委员会(SEC)发布了一份长达 55 页的文件,详细说明了针对 Do Kwon 和他的公司 Terraform Labs 的各种欺诈指控。

文件中,SEC 称 Kwon 和其他利益相关方“参与了一项欺骗和误导投资者的计划……在美国和国外”,这些指控与 31 岁的 Kwon 及其合作伙伴向投资者和全球媒体塑造的人设截然不同。

以下是 SEC 文件中的一些投诉要点:

1、不稳定的“稳定币”

Terraform 和 Kwon 在 TerraUSD( UST)的稳定性方面误导了投资者。该代币被定位为一种算法稳定币,声称使用复杂的数学算法来确保与美元 1: 1 锚定。

该代币于 2021 年 5 月脱钩,引发了用户的恐慌。美 SEC 写道,如果不迅速恢复锚定,它“将给整个 Terraform 生态系统带来厄运”。

此时,Kwon“秘密地”向第三方寻求帮助,该第三方在文件中未被指明,但据 The Block 报道为 Jump Trading。Jump 购买了“大量”的 UST 以帮助其恢复锚定,但这一努力被公开宣传为 UST 去中心化、自发的、自我修正能力的胜利,导致投资者继续向该产品投入了数十亿美元。

美国证券交易委员会的备案文件显示,Jump 最终从与 Terraform 的合作协议中获利约 13 亿美元。

2. Do Kwon 和他的同伙正在大规模套现

在 Terra 系统崩溃后,已经有各种链上工具尝试追踪从 Terraform Labs 和附属实体流出的资金,尤其是比特币。最近,一家韩国新闻网站声称发现 Do Kwon 在塞尔维亚兑现了价值约 100, 000 美元的比特币。

业务作假、套现1亿美金,美SEC文件曝光Terra背后更多欺诈细节

但 SEC 的文件中披露了更为具体和广泛的指控。他们声称 Kwon 和同伙“将超过 10, 000 个比特币从 Terraform 和 Luna Foundation Guard 账户转移到一个非托管钱包中。”

SEC 声称,自 2022 年 6 月以来,他们已经将超过 1 亿美元的比特币转移到一家未具名的瑞士银行并兑换成法定货币。

将 Kwon 绳之以法可能是一个棘手的过程,因为他的确切位置仍然未知,彭博社上周报道称,有人在塞尔维亚发现了他,韩国检察官最近访问了该国,与当地官员讨论他的案件。Kwon 的韩国护照已被吊销,他的名字被列入国际刑警通缉名单。

3、比想象中更虚假的业务关系

为了让人们对 Terraform 区块链感到信任,Kwon 和他的团队声称一家名为 Chai 的韩国支付公司正在使用它来结算数百万笔交易。SEC 称,这完全是捏造的。

Chai Corporation 由 Daniel Shin Hyun-seung 创立,他也是 Terraform 的创始人。Kwon 是 Chai 的董事会成员,两家公司共享办公空间和人员。据 Forkast News 11 月报道,韩国当局正在对 Chai 和 Shin 进行调查,并援引 Chai 发言人的话说,“Daniel 将全力配合正在进行的调查,以澄清误解并解决此类猜测。”

SEC 表示,Terraform 和 Kwon 在公开采访中就 Chai 的参与作为招商引资工作的一部分做出了“虚假和误导性陈述”。这包括向一位美国机构投资者通过 PPT 展示 Chai 在使用 Terraform 区块链方面的速度和效率。

SEC 在指控文件中写道,为了欺骗追踪 Terraform 区块链的人以获取 Chai 交易的证据,Kwon 团队对服务器进行了编程以接收和处理有关 Chai 与韩国商家的真实交易数据,然后向 Terraform 区块链发出指令复制这些交易,实际上,根据指控,“区块链上没有发生 Chai 交易。”

换句话说,Do Kwon 不仅在自己的声明中夸大了 Chai-Terra 的关系,还创建了一个完整的假服务器来转移假资金来模拟假交易,其明确目的是欺骗投资者。

4、未注册证券

SEC 称,UST 和其他与 Terraform 相关的代币是未注册证券。其中包括在区块链之间转移时创建的所谓封装版代币,以及旨在复制上市股票价格变动的镜像代币。

SEC 表示,Terraform 未注册这些不同的产品违反了美国证券规则。

具体来说,该机构表示五种资产是“加密资产证券”:LUNA 代币、Wrapped LUNA、UST、MIR 代币,以及基于证券的掉期或在 Terra 的 Mirror 协议下开发的 mAssets。SEC 审查了投诉中的资产,将其与 Howey 测试的不同组成部分相关联,Howey 测试源自 1946 年美国证监会 SEC 诉 Howey 公司案,该机构已多次使用该测试来确定加密货币是否是证券。

这一指控可能成为审判中最受关注的部分,因为加密行业对 SEC 关于代币是证券的任何说法高度敏感。

Трендовые криптовалюты

Похожее

Топливный кризис в России идет на спад: регионы начинают отменять лимиты на АЗС

Топливный кризис в России, вызвавший в конце июня 2026 года дефицит бензина и дизеля и введение лимитов на заправках в более чем 20 регионах, начал спадать. В конце июля власти ряда субъектов объявили о смягчении или отмене ограничений. В Забайкальском крае с 30 июля полностью отменили систему QR-кодов на АЗС. В Омской области сняли все лимиты, ранее составлявшие до 40 литров бензина и 80 литров дизеля. В Саратовской области суточный лимит на бензин увеличен с 30 до 40 литров. В Самарской области действующие ограничения продлили без ужесточения. Кризис возник из-за атак украинских беспилотников на объекты топливно-энергетического комплекса, что нарушило логистику и вывело из строя значительную часть мощностей нефтепереработки. Лимиты вводились как мера против ажиотажного спроса. Несмотря на текущую стабилизацию розничной торговли, коренная проблема — повреждение перерабатывающих мощностей — не решена. Существует риск нового витка ограничений осенью, если ремонтные работы не компенсируют выпадающие объемы к началу отопительного сезона.

cryptonews.ru11 мин. назад

Топливный кризис в России идет на спад: регионы начинают отменять лимиты на АЗС

cryptonews.ru11 мин. назад

Число сторонников закона CLARITY достигло 1 миллиона за 7 дней до перерыва в работе Сената

Некоммерческая организация Stand With Crypto объявила, что её сторонники обратились к законодателям США миллион раз с призывом принять закон CLARITY Act до ухода Сената на каникулы 7 августа. Законопроект, который поддерживают крупные финансовые компании, призван создать регулирование для цифровых активов, распределяя полномочия между федеральными агентствами. Однако его критики, включая генерального прокурора Нью-Йорка, опасаются, что он ограничит возможности штатов по борьбе с мошенничеством. Также возникли споры по вопросам этики, связанным с криптовалютными активами политиков, в частности Дональда Трампа. Несмотря на общественную и институциональную поддержку, аналитики снизили оценку вероятности принятия закона в 2026 году с 50% до 30% из-за разногласий и сжатого графика работы Сената, где для прохождения законопроекта требуется 60 голосов.

cryptonews.ru11 мин. назад

Число сторонников закона CLARITY достигло 1 миллиона за 7 дней до перерыва в работе Сената

cryptonews.ru11 мин. назад

Сэйлор и компания Strategy официально поддержали законопроект CLARITY Act, касающийся криптовалют в США

Компания Strategy Inc. (Nasdaq: MSTR), крупнейший корпоративный держатель биткойна, объявила о поддержке двухпартийного законопроекта CLARITY Act (Digital Asset Market Clarity Act). Компания заявила, что закон создаст четкую нормативную базу для рынка цифровых активов, привлечет институциональных инвесторов и защитит права потребителей. Исполнительный председатель Strategy Майкл Сэйлор подчеркнул необходимость ясного регулирования в США для поощрения инноваций и укрепления рынков капитала, хотя отметил, что биткойн будет успешен и без него. Поддержка Сэйлора прозвучала на фоне продвижения законопроекта в Сенате, который распределяет полномочия между SEC и CFTC и устанавливает правила для бирж. Банковский комитет Сената уже одобрил документ. Параллельно Strategy сообщила о чистых убытках за второй квартал, включая значительные нереализованные потери по биткойну, но продолжила наращивать свои резервы криптовалюты. Компания связывает свою долгосрочную стратегию как с регуляторной определенностью, так и с сохранением технической нейтральности протокола биткойна. В то время как сторонники усилили давление на Конгресс, аналитики Galaxy Research снизили вероятность принятия закона с 50% до 30%, ссылаясь на сложности в Сенате. Однако опросы показывают, что позиция кандидатов по криптовопросам может повлиять на итоги предстоящих выборов, создавая дополнительный стимул для законодателей.

cryptonews.ru21 мин. назад

Сэйлор и компания Strategy официально поддержали законопроект CLARITY Act, касающийся криптовалют в США

cryptonews.ru21 мин. назад

Оценка потерь от инцидента с Coldcard возросла до 70 млн долларов после анализа Galaxy

Исследовательское подразделение Galaxy Digital, Galaxy Research, обнаружило 1196 адресов, связанных с инцидентом кошелька Coldcard, в результате которого было потеряно 1082,65 биткойна (примерно $70,2 млн на момент транзакций). Анализ перемещений средств, проведенный 30 июля, показал характерный паттерн атаки: идентичные комиссии и отсутствие выходов для сдачи. Ранее предварительная оценка ущерба составляла около $38 млн. Соучредитель Coinkite Родольфо Новак заявил, что компания берет на себя ответственность за ошибку в прошивке и работает над определением полного масштаба проблемы. Выпущенное обновление устраняет уязвимость, но не защищает сид-фразы, созданные на уязвимой прошивке. Пользователям советуют перевести средства на новый сид.

cointelegraph26 мин. назад

Оценка потерь от инцидента с Coldcard возросла до 70 млн долларов после анализа Galaxy

cointelegraph26 мин. назад

Пятитриллионный момент Apple: лучшая отчетность, худший ИИ

Компания Apple достигла исторического рубежа, временно преодолев капитализацию в $5 трлн на фоне рекордных квартальных результатов. Во втором квартале 2026 года выручка компании составила $109.42 млрд (рост 16.4%), а чистая прибыль — $29.79 млрд (рост 27%), чему способствовали высокие продажи iPhone и Mac. Однако реакция рынка была сдержанной, и акции упали, в то время как бумаги компаний, связанных с ИИ, выросли. Это подчеркивает обеспокоенность инвесторов медленным развитием ИИ-стратегии Apple. Apple отстает в гонке искусственного интеллекта. Ключевые улучшения Siri и Apple Intelligence неоднократно откладывались, что заставило компанию заключить партнерства с Google для базовой модели ИИ и с Alibaba и Baidu для китайского рынка. Несмотря на недавнее включение Apple Intelligence в список одобренных в Китае сервисов, это показывает, что Apple, контролируя аппаратное обеспечение, частично уступила контроль над интеллектуальным уровнем. Впереди компанию ждут серьезные вызовы: высокий базовый уровень продаж iPhone 17, который будет сложно превзойти; давление из-за роста цен на компоненты, особенно память, из-за спроса со стороны центров обработки данных ИИ; растущая конкуренция на рынке «ИИ-смартфонов» от Google, Samsung и китайских производителей; и смена генерального директора. С 1 сентября Тим Кук перейдет на пост председателя совета директоров, а его сменит глава отдела аппаратного обеспечения Джон Тернус. Эта рекордная квартальная отчетность стала последним достижением Кука и одновременно первой задачей для нового руководителя, который должен будет доказать, что Apple может сохранить контроль над основными точками входа для пользователей в эпоху ИИ.

marsbit59 мин. назад

Пятитриллионный момент Apple: лучшая отчетность, худший ИИ

marsbit59 мин. назад

Торговля

Спот

Популярные статьи

Тест по Bitcoin Биткоина

HTX Learn: Изучите Bitcoin halving и Заработаете Токены USDT

3.2k просмотров всегоОпубликовано 2024.04.16Обновлено 2024.04.16

Тест по Bitcoin  Биткоина

Что такое $BITCOIN

ЦИФРОВОЕ ЗОЛОТО ($BITCOIN): Комплексный анализ Введение в ЦИФРОВОЕ ЗОЛОТО ($BITCOIN) ЦИФРОВОЕ ЗОЛОТО ($BITCOIN) — это проект на основе блокчейна, работающий в сети Solana, который стремится объединить характеристики традиционных драгоценных металлов с инновациями децентрализованных технологий. Хотя он носит имя Биткойн, часто называемого “цифровым золотом” из-за его восприятия как средства хранения ценности, ЦИФРОВОЕ ЗОЛОТО является отдельным токеном, предназначенным для создания уникальной экосистемы в ландшафте Web3. Его цель — позиционировать себя как жизнеспособный альтернативный цифровой актив, хотя детали его применения и функциональности все еще развиваются. Что такое ЦИФРОВОЕ ЗОЛОТО ($BITCOIN)? ЦИФРОВОЕ ЗОЛОТО ($BITCOIN) — это токен криптовалюты, специально разработанный для использования в блокчейне Solana. В отличие от Биткойна, который выполняет широко признанную роль хранения ценности, этот токен, похоже, сосредоточен на более широких приложениях и характеристиках. Примечательные аспекты включают: Инфраструктура блокчейна: Токен построен на блокчейне Solana, известном своей способностью обрабатывать высокоскоростные и недорогие транзакции. Динамика предложения: ЦИФРОВОЕ ЗОЛОТО имеет максимальное предложение, ограниченное 100 квадриллионами токенов (100P $BITCOIN), хотя детали о его обращающемся предложении в настоящее время не раскрыты. Утилита: Хотя точные функциональные возможности не описаны, есть указания на то, что токен может быть использован для различных приложений, потенциально связанных с децентрализованными приложениями (dApps) или стратегиями токенизации активов. Кто создатель ЦИФРОВОГО ЗОЛОТА ($BITCOIN)? На данный момент личность создателей и команды разработчиков, стоящих за ЦИФРОВЫМ ЗОЛОТОМ ($BITCOIN), остается неизвестной. Эта ситуация типична для многих инновационных проектов в области блокчейна, особенно тех, которые связаны с децентрализованными финансами и феноменом мем-криптовалют. Хотя такая анонимность может способствовать культуре, ориентированной на сообщество, она усиливает опасения по поводу управления и ответственности. Кто инвесторы ЦИФРОВОГО ЗОЛОТА ($BITCOIN)? Доступная информация указывает на то, что у ЦИФРОВОГО ЗОЛОТА ($BITCOIN) нет известных институциональных спонсоров или значительных венчурных капиталовложений. Проект, похоже, функционирует по модели пирингового взаимодействия, сосредоточенной на поддержке и принятии сообществом, а не на традиционных путях финансирования. Его активность и ликвидность в основном сосредоточены на децентрализованных биржах (DEX), таких как PumpSwap, а не на устоявшихся централизованных торговых платформах, что еще больше подчеркивает его подход, ориентированный на grassroots. Как работает ЦИФРОВОЕ ЗОЛОТО ($BITCOIN) Операционные механизмы ЦИФРОВОГО ЗОЛОТА ($BITCOIN) можно подробно описать на основе его дизайна блокчейна и характеристик сети: Механизм консенсуса: Используя уникальный механизм доказательства истории (PoH) Solana в сочетании с моделью доказательства доли (PoS), проект обеспечивает эффективную валидацию транзакций, что способствует высокой производительности сети. Токеномика: Хотя конкретные дефляционные механизмы не были подробно описаны, большое максимальное предложение токенов подразумевает, что оно может быть предназначено для микротранзакций или нишевых случаев использования, которые еще предстоит определить. Интероперабельность: Существует потенциал для интеграции с более широкой экосистемой Solana, включая различные платформы децентрализованных финансов (DeFi). Однако детали относительно конкретных интеграций остаются неуточненными. Хронология ключевых событий Вот хронология, которая подчеркивает значимые вехи, касающиеся ЦИФРОВОГО ЗОЛОТА ($BITCOIN): 2023: Первоначальное развертывание токена происходит в блокчейне Solana, отмеченное его адресом контракта. 2024: ЦИФРОВОЕ ЗОЛОТО приобретает видимость, когда оно становится доступным для торговли на децентрализованных биржах, таких как PumpSwap, позволяя пользователям обменивать его на SOL. 2025: Проект наблюдает спорадическую торговую активность и потенциальный интерес к инициативам, возглавляемым сообществом, хотя на данный момент не зафиксировано никаких значительных партнерств или технических достижений. Критический анализ Сильные стороны Масштабируемость: Основная инфраструктура Solana поддерживает высокие объемы транзакций, что может повысить полезность $BITCOIN в различных сценариях транзакций. Доступность: Потенциально низкая цена торговли за токен может привлечь розничных инвесторов, способствуя более широкому участию благодаря возможностям дробного владения. Риски Отсутствие прозрачности: Отсутствие публично известных спонсоров, разработчиков или процесса аудита может вызвать скептицизм относительно устойчивости и надежности проекта. Волатильность рынка: Торговая активность сильно зависит от спекулятивного поведения, что может привести к значительной волатильности цен и неопределенности для инвесторов. Заключение ЦИФРОВОЕ ЗОЛОТО ($BITCOIN) является интригующим, но неоднозначным проектом в быстро развивающейся экосистеме Solana. Хотя он пытается использовать нарратив “цифрового золота”, его отход от установленной роли Биткойна как средства хранения ценности подчеркивает необходимость более четкого различения его предполагаемой утилиты и структуры управления. Будущее принятие и усвоение, вероятно, будут зависеть от решения текущей непрозрачности и более четкого определения его операционных и экономических стратегий. Примечание: Этот отчет охватывает синтезированную информацию, доступную на октябрь 2023 года, и с тех пор могут произойти события.

264 просмотров всегоОпубликовано 2025.05.13Обновлено 2025.05.13

Что такое $BITCOIN

Fractal Bitcoin: масштабирование Биткоина с помощью рекурсивной системы

Fractal Bitcoin — масштабное Layer-1-решнение, созданное на базе кода Биткоина, позволяющего достигать бесконечного масштабирования с помощью рекурсивного подхода.

2.4k просмотров всегоОпубликовано 2025.06.30Обновлено 2025.06.30

Fractal Bitcoin: масштабирование Биткоина с помощью рекурсивной системы

Обсуждения

Добро пожаловать в Сообщество HTX. Здесь вы сможете быть в курсе последних новостей о развитии платформы и получить доступ к профессиональной аналитической информации о рынке. Мнения пользователей о цене на BTC (BTC) представлены ниже.

活动图片