# Artikel Terkait Pencucian Uang

Pusat Berita HTX menyediakan artikel terbaru dan analisis mendalam mengenai "Pencucian Uang", mencakup tren pasar, pembaruan proyek, perkembangan teknologi, dan kebijakan regulasi di industri kripto.

Peretas Bitcoin Terkenal Dibebaskan Bertahun-tahun Lebih Awal, Berterima Kasih pada Trump

Ilya Lichtenstein, pelaku utama pencurian Bitcoin Bitfinex 2016, telah dibebaskan lebih awal dari tahanan federal setelah menjalani hukuman sekitar 14 bulan dari hukuman lima tahun. Ia dihukum karena konspirasi pencucian uang terkait pencurian sekitar 120.000 bitcoin. Lichtenstein mengklaim pembebasannya dimungkinkan berkat First Step Act, undang-undang reformasi penjara yang ditandatangani oleh mantan Presiden AS Donald Trump. Ia ditempatkan di tahanan rumah setelah memenuhi syarat kredit waktu dan partisipasi program. Kasus ini menarik perhatian luas karena nilai bitcoin yang dicuri awalnya $71 juta, tetapi kemudian meroket, dengan pemerintah menyita lebih dari 90% aset yang dicuri. Pasangannya, Heather Morgan, juga dibebaskan lebih awal setelah menjalani hukuman yang lebih singkat.

bitcoinist01/05 06:03

Peretas Bitcoin Terkenal Dibebaskan Bertahun-tahun Lebih Awal, Berterima Kasih pada Trump

bitcoinist01/05 06:03

Otak Peretasan Bitfinex Dibebaskan Lebih Awal dari Penjara, Berkat UU Trump 2018 – Detail

Pelaku utama peretasan Bitfinex, Ilya Lichtenstein, dibebaskan lebih awal dari penjara setelah menjalani hukuman 14 bulan berkat Undang-Undang First Step Act yang ditandatangani oleh mantan Presiden AS Donald Trump pada 2018. Lichtenstein mencuri 119.574 Bitcoin (senilai $71 juta saat itu, kini sekitar $11 miliar) dari Bitfinex pada 2016. Ia mengaku menyesal dan berjanji berkontribusi positif di bidang cybersecurity. Istrinya, Heather Morgan ("Razzlekhan"), yang terlibat pencucian uang hasil peretasan, juga dibebaskan lebih awal pada Oktober 2025 berkat undang-undang yang sama. Pasangan ini berhasil mencucikan 21% dana curian sebelum ditangkap.

bitcoinist01/03 15:22

Otak Peretasan Bitfinex Dibebaskan Lebih Awal dari Penjara, Berkat UU Trump 2018 – Detail

bitcoinist01/03 15:22

ED Menggerebek Beberapa Lokasi di India Terkait Perusahaan Investasi Kripto Palsu

Direktorat Penegakan Hukum India (ED) menggerebek 9 lokasi di Chandigarh dan Haryana terkait perusahaan investasi crypto palsu "Crypto World Trading Company". Perusahaan ini diduga menipu banyak investor dengan meminta investasi minimal ₹8.000. ED menyita bukti digital, dokumen, membekukan 18 rekening bank (senilai ₹22.38 lakh), uang tunai ₹4 lakh, dan properti senilai ₹3 crore. Dana korban dialihkan ke dompet crypto di Binance lalu dipindahkan ke rekening keluarga dan rekan untuk membeli properti. Operasi ini dilakukan berdasarkan laporan polisi Haryana yang menyebut empat tersangka. Insiden ini terjadi di tengah volatilitas pasar crypto global, dan mengingatkan investor untuk berhati-hati serta melakukan penelitian menyeluruh sebelum berinvestasi.

TheNewsCrypto12/31 09:32

ED Menggerebek Beberapa Lokasi di India Terkait Perusahaan Investasi Kripto Palsu

TheNewsCrypto12/31 09:32

Apa Saja Risiko Kepatuhan di Balik Pembayaran USDT di Versi Luar Negeri Ctrip?

Penggunaan USDT (stablecoin) sebagai metode pembayaran di Trip.com (versi luar negeri携程) menawarkan keuntungan seperti diskon dari selisih nilai tukar dan penghindaran biaya transaksi lintas batas. Namun, artikel ini memperingatkan risiko hukum yang signifikan bagi pengguna, terutama terkait regulasi valuta asing dan anti-pencucian uang di Tiongkok. Bagi yang menggunakan USDT untuk konsumsi pribadi (misalnya memesan hotel atau tiket pesawat), meskipun terlihat tidak berbahaya, kegiatan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran aturan devisa karena dianggap sebagai bentuk pertukaran mata uang tidak langsung. Risiko terbesar adalah jika USDT yang digunakan berasal dari sumber ilegal (seperti pencucian uang atau penipuan), yang dapat mengakibatkan pembekuan rekening bank dan penyelidikan hukum. Jika seseorang membantu orang lain memesan dengan USDT dan mengambil keuntungan (misalnya melalui selisih kurs), kegiatan ini dapat diklasifikasikan sebagai kegiatan bisnis ilegal. Menurut hukum Tiongkok, hal ini dapat dikenakan tuduhan seperti "operasi ilegal" atau "pencucian uang", terutama jika melibatkan jumlah besar. Artikel ini menyarankan pengguna untuk hanya menggunakan USDT yang bersumber dari pertukaran terverifikasi, menjaga konsistensi antara nama akun pembayaran, pemesan, dan pengguna layanan, serta menyimpan bukti transaksi dan penggunaan yang jelas. Untuk menghindari risiko pidana, sangat disarankan untuk tidak terlibat dalam aktivitas "pemesanan atas nama orang lain" atau mencoba mengambil keuntungan dari arbitrase kurs.

深潮12/30 02:36

Apa Saja Risiko Kepatuhan di Balik Pembayaran USDT di Versi Luar Negeri Ctrip?

深潮12/30 02:36

Beosin: Laporan Tahunan Situasi Keamanan Blockchain Web3 2025

Laporan Keamanan Blockchain Web3 2025 oleh Beosin mengungkap total kerugian mencapai $3,375 miliar akibat peretasan, phishing, dan Rug Pull. Serangan peretasan meningkat 77,85% dari 2024 dengan total 191 insiden ($3,187 miliar), sementara phishing turun 69,15% dan Rug Pull turun 92,21%. Exchange terpusat (CEX) jadi target dengan kerugian terbesar ($1,765 miliar/52,3%), terutama dari serangan supply chain Bybit ($1,44 miliar). DeFi paling sering diserang (91 insiden/$621 juta). Ethereum mencatat kerugian tertinggi ($2,254 miliar/66,79%). Kerentanan kontrak jadi vektor serangan paling umum (32,46% insiden). Serangan canggih seperti eksploitasi logika protokol (contoh: Cetus Protocol $224 juta dan Balancer $116 juta) mendominasi. Pencucian uang melalui DeFi dan cross-chain tetap jadi tantangan. Tren 2025 menunjukkan pergeseran ke serangan supply chain, social engineering, dan target infrastruktur kompleks. Kebutuhan akan audit keamanan, monitoring rantai, dan kesadaran pengguna menjadi kritis di tengah ancaman AI-driven phishing dan risiko fisik terhadap pemegang aset kripto.

marsbit12/29 09:02

Beosin: Laporan Tahunan Situasi Keamanan Blockchain Web3 2025

marsbit12/29 09:02

Korea Utara Curi Rekor $2 Miliar dalam Kripto pada 2025 — Meski Peretasan Menurun

Menurut laporan Chainalysis, Korea Utara mencetak rekor pencurian kripto baru pada tahun 2025 dengan total $2,02 miliar, meskipun jumlah serangan berkurang drastis. Strategi peretasan Pyongyang bergeser dari eksploitasi frekuensi tinggi ke infiltrasi presisi bernilai tinggi, dengan fokus pada target institusional seperti pelanggaran Bybit $1,5 miliar. Peretas kini menyasar lapisan organisasi — termasuk kontraktor IT, eksekutif, dan sistem internal — bukan hanya kode. Sementara itu, peretasan dompet pribadi melonjak menjadi 158.000 insiden, dengan kerugian $713 juta, terutama pengguna Solana. Korut juga memurnikan operasi pencucian dengan siklus 45 hari melalui mixer, bridge, dan broker OTC berbahasa China. Laporan ini memperingatkan bahwa industri harus memperkuat pertahanan manusia dan organisasi, bukan hanya kontrak pintar, mengingat total pencurian seumur hidup Korut telah mencapai $6,75 miliar.

ambcrypto12/18 20:49

Korea Utara Curi Rekor $2 Miliar dalam Kripto pada 2025 — Meski Peretasan Menurun

ambcrypto12/18 20:49

$9,3 Miliar Hilang – Dapatkah UU Kripto SAFE 'Melindungi Warga Amerika dari Penipuan'?

Artikel ini membahas RUU SAFE Crypto Act yang diperkenalkan oleh senator AS untuk menanggapi lonjakan penipuan investasi kripto yang menyebabkan kerugian $9,3 miliar bagi warga AS pada tahun lalu. RUU ini mengusulkan pembentukan satuan tugas federal yang unik, menggabungkan lembaga penegak hukum seperti Departemen Keuangan, Departemen Kehakiman, dan Dinas Rahasia dengan pelaku industri kripto swasta. Tujuannya adalah untuk mengoordinasikan penindakan secara real-time, mengatasi celah hukum, dan meluncurkan kampanye edukasi publik. Satuan tugas ini memiliki tenggat waktu 180 hari untuk dibentuk dan wajib melaporkan temuan dalam setahun. Artikel ini juga menyoroti penggerebekan internasional baru-baru ini yang berhasil membongkar jaringan penipuan senilai €700 juta.

ambcrypto12/18 12:05

$9,3 Miliar Hilang – Dapatkah UU Kripto SAFE 'Melindungi Warga Amerika dari Penipuan'?

ambcrypto12/18 12:05

Senator AS Beri Peringatan tentang DeFi, Sebut PancakeSwap di Tengah Penundaan Struktur Pasar

Senator Elizabeth Warren, anggota parlemen AS yang vokal menentang aset digital, meminta Departemen Keisian dan Departemen Keisian AS untuk menyelidiki pertukaran crypto terdesentralisasi seperti PancakeSwap dan Uniswap. Dalam suratnya, Warren menyoroti kekhawatiran atas potensi pencucian uang terkait Korea Utara dan pengaruh politik dari pemerintahan Trump. Ia menekankan pentingnya investigasi risiko keamanan nasional ini, terutama saat Kongres mempertimbangkan undang-undang struktur pasar crypto. Surat tersebut juga menyinggung keterkaitan PancakeSwap dengan World Liberty Financial, perusahaan crypto milik keluarga Trump. Sementara itu, RUU struktur pasar crypto ditunda hingga 2026. Di sisi lain, pengacara pro-XRP John Deaton akan mencalonkan diri sebagai senator pada 2026.

cointelegraph12/16 20:44

Senator AS Beri Peringatan tentang DeFi, Sebut PancakeSwap di Tengah Penundaan Struktur Pasar

cointelegraph12/16 20:44

Akankah Pengembang Bitcoin Keonne Rodriguez Menjadi Orang Kripto Berikutnya yang Dimaafkan oleh Trump?

Baik, berikut adalah ringkasan dalam Bahasa Indonesia (sekitar 1500 karakter): Pengembang Bitcoin, Keonne Rodriguez, menghadapi batas waktu untuk melaporkan diri ke penjara federal pada 20 Desember untuk menjalani hukuman lima tahun. Ia adalah co-founder Samourai Wallet, dompet privasi Bitcoin yang menawarkan layanan pencampuran koin (Whirlpool) untuk memutus jejak transaksi. Meski teknis, kasusnya berubah serius karena jaksa menuduhnya menjalankan bisnis transmisi uang tanpa izin. Bukti obrolan menunjukkan mereka mengetahui dan bahkan mempromosikan penggunaan dompetnya untuk pencucian uang. Namun, harapan muncul ketika nama Rodriguez disebutkan dalam pertemuan dengan Presiden Trump di Oval Office pada 16 Desember. Trump mengatakan akan "mempelajari kasusnya" dan meminta Jaksa Agung untuk menindaklanjuti. Ini memicu spekulasi bahwa Rodriguez bisa menjadi orang berikutnya di industri crypto yang mendapat pengampunan presiden, mengikuti jejak Ross Ulbricht (Silk Road), mantan eksekutif BitMEX, dan pendiri Binance CZ. Kasus Rodriguez berada di garis batas antara inovasi privasi dan penegakan hukum. Pengampunan darinya akan menyelamatkan satu individu, tetapi tidak akan menyelesaikan ketegangan mendasar ini. Meski layanan terpusat seperti Samourai dapat ditutup, kebutuhan akan privasi akan tetap ada, mendorong lahirnya tools yang lebih terdesentralisasi dan sulit diatur.

marsbit12/16 02:58

Akankah Pengembang Bitcoin Keonne Rodriguez Menjadi Orang Kripto Berikutnya yang Dimaafkan oleh Trump?

marsbit12/16 02:58

活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow