# Artikel Terkait Pencucian Uang

Pusat Berita HTX menyediakan artikel terbaru dan analisis mendalam mengenai "Pencucian Uang", mencakup tren pasar, pembaruan proyek, perkembangan teknologi, dan kebijakan regulasi di industri kripto.

Peretas Aztec Transfer 500 ETH ke Tornado Cash di Tengah Tahun Rekor Serangan Hacker

Menurut data keamanan blockchain dari PeckShield, peretas yang menyerang penyimpanan usang Aztec Connect pada Juni, telah mentransfer total 500 ETH (sekitar $955.750) ke mixer Tornado Cash dalam beberapa tahap. Polanya bertahap dan tidak teratur, berbeda dengan skema pencucian cepat yang umum. Penyerang mentransfer 300 ETH terakhir pada 8 Agustus, setelah sebelumnya menyetor 145 ETH pada 2 Juli. Pendekatan lambat ini, meski menggunakan Tornado Cash untuk memutus tautan on-chain, tetap meninggalkan jejak perilaku dan waktu yang dapat dianalisis oleh firma seperti TRM Labs. Sumber dana adalah eksploitasi pada 14 Juni yang mencuri aset senilai sekitar $2,19 juta, termasuk 909 ETH, dari bridge Aztec Connect yang sudah usang. Menurut Blockaid, celahnya bukan pada kriptografi inti Aztec, melainkan pada cacat dalam proses verifikasi bukti. Jaringan Aztec saat ini dan token AZTEC tidak terdampak. Insiden ini mencerminkan tren lebih luas: jumlah serangan crypto mencapai rekor 207 pada paruh pertama 2026, meski total kerugian turun. Tornado Cash tetap menjadi alat pencucian utama, digunakan dalam 78,33% peretasan Ethereum selama periode studi tertentu, meski pangsanya menurun. Kasus Aztec menyoroti risiko keamanan yang tersisa dalam kontrak usang dan metode pencucian uang yang terus berevolusi di ekosistem DeFi.

cryptonews.ru08/08 15:13

Peretas Aztec Transfer 500 ETH ke Tornado Cash di Tengah Tahun Rekor Serangan Hacker

cryptonews.ru08/08 15:13

Jumlah Serangan terhadap Investor Kripto Meningkat. Berapa Skala dan Kerugiannya?

Sejak awal 2026, korban penyerangan fisik dengan tujuan mencuri cryptocurrency telah kehilangan lebih dari $30 juta, menurut laporan perusahaan analitik Chainalysis. Para ahli memperkirakan, jika tren ini berlanjut, tahun ini bisa menjadi yang terburuk dalam sejarah untuk jumlah insiden semacam ini. Sebagai perbandingan, sepanjang 2025 angka ini mencapai rekor $58 juta. Jumlah kerugian total, termasuk upaya pemerasan di mana dana diblokir, mencapai $107 juta pada tahun 2026. Angka ini diyakini masih bisa lebih rendah dari kenyataan karena hanya mencakup insiden yang dilaporkan. Peningkatan tajam serangan khususnya terlihat di Prancis, dengan 30 kasus yang diketahui pada paruh pertama 2026. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah kebocoran data pribadi investor crypto skala besar yang terjadi pada 2024. Serangan telah menyebar ke berbagai wilayah di Prancis, tidak lagi terbatas di Paris. Laporan tersebut juga mencatat perubahan pola serangan: peningkatan penyerangan terhadap anggota keluarga atau kenalan korban (hingga di atas 40% di Prancis), peningkatan persentase perampokan rumah, dan penculikan sebagai metode yang dominan. Mayoritas korban (93% di Prancis) adalah penduduk lokal, menunjukkan perencanaan sebelumnya. Meski jumlah serangan meningkat, persentase yang berhasil mendapatkan uang dari korban turun menjadi 26% pada pertengahan 2026. Chainalysis juga menyinggung pergerakan dana curian, yang dicuci melalui metode mulai dari pengiriman langsung ke bursa terpusat hingga rute rumit melalui bursa terdesentralisasi dan alat antar-jaringan. Pemilik Bitcoin disebutkan paling banyak mengalami kerugian secara nilai, meski menjadi target pencurian yang lebih jarang.

cryptonews.ru08/07 13:19

Jumlah Serangan terhadap Investor Kripto Meningkat. Berapa Skala dan Kerugiannya?

cryptonews.ru08/07 13:19

Chainalysis: Perampokan terhadap Investor Kripto dengan 'Soldering Iron' Hasilkan $30 Juta dalam Setengah Tahun

Analisis Chainalysis mengungkapkan bahwa kelompok kriminal telah merampas lebih dari $30 juta dari pemegang mata uang kripto melalui serangan fisik (disebut "wrench attack") pada paruh pertama 2026. Tren ini berpotensi melampaui rekor $58 juta yang dicuri dengan cara serupa sepanjang 2025. Terdapat 46 insiden kekerasan yang tercatat secara global hingga Juni, naik dari periode yang sama tahun sebelumnya. Serangan ini mencakup penculikan, perampokan rumah, dan penyanderaan untuk memaksa korban menyerahkan kunci akses aset digital mereka. Namun, hanya 26% dari upaya penyerangan yang berhasil mendapatkan tebusan, turun dari 49% pada 2025. Prancis menjadi titik panas utama, dengan 30 insiden publik yang diketahui—jauh lebih tinggi daripada total 19 kasus di seluruh 2025. Otoritas Prancis bahkan melaporkan lebih dari 70 insiden, menunjukkan skala masalah yang sebenarnya lebih besar. Peningkatan ini diduga kuat dipicu oleh kebocoran data pajak, termasuk dari sebuah perusahaan pelaporan pajak kripto yang memengaruhi sekitar 50.000 pengguna. Pelaku menunjukkan berbagai tingkat kecanggihan dalam mencairkan aset curian, mulai dari mengirim langsung ke bursa terpusat hingga menggunakan jembatan blockchain dan layanan pencucian uang. Laporan ini juga mencatat bahwa meski eksekusi serangan sering kali dilakukan oleh pelaku berkeahlian rendah, identifikasi korban dilakukan secara profesional melalui data yang bocor, media sosial, atau informasi dari dalam. Perbedaan jumlah insiden yang dilaporkan oleh perusahaan analitik seperti Chainalysis (46 kasus) dan CertiK (52 kasus) menggarisbawahi tidak adanya metodologi penghitungan standar, sehingga skala sebenarnya dari ancaman ini masih merupakan estimasi.

cryptonews.ru08/06 13:16

Chainalysis: Perampokan terhadap Investor Kripto dengan 'Soldering Iron' Hasilkan $30 Juta dalam Setengah Tahun

cryptonews.ru08/06 13:16

Mantan Supervisor FBI Akui Bersalah dalam Pencurian Kripto Senilai $1 Juta

Mantan agen supervisor FBI Patrick Steven Yaroch mengaku bersalah atas pencurian kripto senilai $1 juta. Dia didakwa menggunakan sistem internal FBI untuk mendapatkan kredensial dompet kripto milik suatu negara yang berseberangan, lalu mentransfer dananya ke dompet pribadinya antara akhir 2024 dan awal 2025. Setelah melaporkan sendiri, Yaroch dipecat dan ditangkap. Dengan kerjasamanya, sekitar $925.000 berhasil dipulihkan ke dompet yang dikontrol pemerintah. Dalam penyelidikan, terungkap Yaroch bahkan meminta saran investasi dari ChatGPT untuk uang hasil curiannya. Kasus ini menambah daftar pencurian kripto oleh mantan agen federal, menyusul kasus serupa pada tahun 2015 yang melibatkan mantan agen DEA dan Secret Service.

cointelegraph08/04 10:42

Mantan Supervisor FBI Akui Bersalah dalam Pencurian Kripto Senilai $1 Juta

cointelegraph08/04 10:42

Menurut Otoritas Federal, Agen FBI yang Bertugas Menangkap Mata-mata Mencuri Cryptocurrency Senilai 1 Juta Dolar dari Tersangka Miliknya Sendiri

Menurut otoritas federal, seorang agen FBI yang ditugaskan menangkap mata-mata mencuri kripto senilai $1 juta dari tersangka yang ia selidiki. Patrick Stephen Yaroch (41) ditangkap pada 31 Juli di rumahnya di Ashburn, Virginia, dan didakwa atas pengangkutan dan penjualan properti curian antarnegara bagian. Sebagai agen yang pernah menangani investigasi keamanan nasional, Yaroch menemukan frasa pemulihan (seed phrase) dompet kripto milik target intelijen asing pada akhir 2024 atau awal 2025. Ia kemudian menggunakan frasa tersebut untuk mengakses dan mentransfer dana sekitar 10-12 kali. Pencurian ini bukan akibat kelemahan teknis blockchain, melainkan karena kepemilikan frasa pemulihan memberi kendali penuh atas aset. Yaroch mengaku kejadian ini "menggerogotinya dari dalam" dan menyerahkan diri pada 28 Juli. Investigasi melacak pergerakan dana, termasuk ke akun Kraken dan protokol pinjaman DeFi Suilend, dengan total lebih dari $1,2 juta. FBI kemudian memindahkan sebagian besar aset tersebut ke dompet yang dikontrol pemerintah. Penyelidik juga menemukan percakapan ChatGPT di ponsel Yaroch tentang rencana pensiun dini di Eropa dengan dana $1 juta, serta dokumen perjalanan yang tidak dilaporkan ke Portugal. Ia membantah maksud membawa kripto keluar negeri. FBI telah memecat Yaroch dan kasus ini kini diproses di pengadilan federal Alexandria. Identitas target intelijen asing masih dirahasiakan.

cryptonews.ru08/04 09:47

Menurut Otoritas Federal, Agen FBI yang Bertugas Menangkap Mata-mata Mencuri Cryptocurrency Senilai 1 Juta Dolar dari Tersangka Miliknya Sendiri

cryptonews.ru08/04 09:47

Kementerian Kehakiman AS Menuntut Investor Kripto atas Dugaan Penipuan Senilai 20 Juta Dolar yang Mengorbankan Puluhan Orang

Departemen Kehakiman AS telah mengajukan dakwaan terhadap investor kripto Benjamin Paul Winer (43 tahun) atas dugaan penipuan investasi yang menyebabkan kerugian sekitar $20 juta bagi puluhan korban. Winer didakwa dengan 29 pasal, termasuk penipuan kawat, pencucian uang, penipuan perbankan, dan pencurian identitas. Dia menyangkal kesalahan dalam penampilan pengadilan pertamanya pada 10 Juli. Menurut dakwaan, Winer diduga membujuk investor untuk menanamkan uang dan aset digital ke perusahaan yang dikendalikannya dengan membuat pernyataan palsu. Skema ini diklaim memengaruhi korban di Dakota Selatan, Minnesota, dan negara bagian sekitarnya. Dana investor baru digunakan untuk membiayai pengeluaran pribadi dan membayar investor sebelumnya. Kasus ini mencerminkan pola penipuan serupa dalam industri kripto, di mana dana dialirkan melalui banyak rekening bank dan pertukaran kripto untuk menyamarkan asalnya. Badan penyelidik semakin mahir melacak aliran dana kompleks di ekosistem kripto. Kerugian akibat penipuan kripto terus meningkat. FBI melaporkan kerugian terkait kripto pada 2025 mencapai lebih dari $11,36 miliar, dengan penipuan investasi sebagai penyumbang terbesar. Winer juga didakwa atas penipuan perbankan karena memperoleh jalur kredit $1 juta dengan dokumen palsu. Jika terbukti bersalah, dia menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara untuk penipuan kawat dan pencucian uang, hingga 30 tahun untuk penipuan perbankan, serta tambahan dua tahun untuk pencurian identitas. Persidangan dijadwalkan mulai 15 September 2026.

cryptonews.ru07/30 05:19

Kementerian Kehakiman AS Menuntut Investor Kripto atas Dugaan Penipuan Senilai 20 Juta Dolar yang Mengorbankan Puluhan Orang

cryptonews.ru07/30 05:19

Turki Blokir 47.493 Situs Taruhan Ilegal di Tengah Perluasan Langkah Penanganan Akun Kripto

Turki telah memblokir akses ke 47.493 situs taruhan ilegal sejak 1 Januari sebagai bagian dari kampanye nasional yang diperluas terhadap operator online dan jaringan pembayaran mereka. Otoritas menangkap 5.629 tersangka, menahan 3.231 orang, dan menempatkan 1.515 lainnya di bawah pengawasan pengadilan. Unit kejahatan siber memantau situs taruhan ilegal, iklan media sosial, dan saluran komunikasi digital secara 24/7. Investigasi juga melacak rekening bank, layanan uang elektronik, dan akun aset kripto yang diduga mendukung operasi taruhan atau pencucian uang. Penyelidikan mengungkap jaringan taruhan ilegal yang diduga mencakup transaksi hingga $4 miliar, menggunakan tujuh dompet kripto di luar negeri. Pendapatan dari taruhan ilegal dan pertandingan yang dimanipulasi diduga dialirkan melalui penukar uang dan toko perhiasan di Grand Bazaar sebelum masuk ke dompet kripto yang tidak teridentifikasi. Jaringan ini merekrut orang berusia 20-30 tahun tanpa pendapatan tetap, mengirim sekitar $2.080 ke rekening mereka, dan menggunakannya sebagai "akun bersama" untuk taruhan dengan komisi 1%. Otoritas menyita aset senilai $7,3 juta, termasuk perusahaan, kendaraan, dan properti. Operasi terpisah di Adana memblokir 4.742 rekening bank dan enam akun aset kripto, terkait aktivitas senilai $104 juta. Jaksa juga mengganggu aktivitas taruhan ilegal secara real-time selama Piala Dunia 2022, dengan bantuan sistem AI bernama AVCI untuk mengidentifikasi dan membekukan 6.314 rekening bank. Menteri Kehakiman menekankan perlunya koordinasi nasional, pengumpulan bukti digital, dan penyitaan aset untuk memberantas jaringan taruhan ilegal secara menyeluruh.

cryptonews.ru07/30 05:18

Turki Blokir 47.493 Situs Taruhan Ilegal di Tengah Perluasan Langkah Penanganan Akun Kripto

cryptonews.ru07/30 05:18

Korea Utara Menahan Peretas yang Dituduh Mencuci Uang dari Bank Negara yang Dicuri Melalui Mata Uang Kripto

Pihak berwenang Korea Utara menangkap mantan peretas militer yang dituduh mencuri dana negara dari dua bank dan mencucikan uang yang didapat melalui cryptocurrency. Menurut laporan Daily NK, kelompok tersebut diduga meretas sistem internal Bank Sentral Korea Utara dan Bank Perdagangan Luar Negeri, mengalihkan mata uang asing dan dana perdagangan negara ke dompet cryptocurrency luar negeri. Perantara Tiongkok kemudian mengonversi aset tersebut ke dolar AS dan yuan. Kontak di kota perbatasan seperti Sinuiju dan Hyesan menukar cryptocurrency dengan uang tunai secara real-time, memecah transfer menjadi jumlah kecil dan menggunakan perangkat komunikasi terenkripsi untuk menghindari deteksi. Badan intelijen nasional Korea Utara menangkap para tersangka di Pyongyang pada 12 Juli setelah menemukan ketidaksesuaian dalam konfirmasi pembayaran mata uang asing dan aktivitas mencurigakan dari alamat IP luar negeri. Metode pencucian uang ini mirip dengan yang digunakan kelompok peretas Korea Utara untuk mencairkan cryptocurrency curian. Laporan organisasi pemantau sanksi multinasional menyebutkan bahwa pedagang over-the-counter dan lembaga keuangan Tiongkok memainkan peran sentral dalam mengonversi cryptocurrency curian oleh operator terkait Pyongyang menjadi uang fiat. Menurut Chainalysis, peretas Korea Utara mencuri rekor $2 miliar dalam cryptocurrency tahun lalu, sementara TRM Labs memperkirakan mereka bertanggung jawab atas 76% kerugian akibat peretasan dan penipuan cryptocurrency hingga April 2020.

cryptonews.ru07/27 11:13

Korea Utara Menahan Peretas yang Dituduh Mencuci Uang dari Bank Negara yang Dicuri Melalui Mata Uang Kripto

cryptonews.ru07/27 11:13

Operasi 'Commodity': Polisi Brasil Bongkar Sindikat Kriminal yang Mencuci Uang Penjualan Kokain dan Mata Uang Kripto Senilai 196 Juta Dolar

Polisi Federal Brasil melaksanakan operasi "Commodity" untuk membubarkan sindikat narkoba yang mencucikan uang hasil penjualan kokain melalui aset kripto. Sindikat tersebut menyelundupkan lebih dari 6,5 ton kokain ke Eropa sejak 2021, disembunyikan dalam pengiriman kopi dan material konstruksi melalui pelabuhan Rio de Janeiro. Polisi melakukan 13 penangkapan, 44 penggeledahan, dan menyita aset senilai hampir 196 juta dolar AS. Sindikat ini terhubung dengan organisasi kriminal besar PCC dan CV, serta menggunakan perusahaan fiktif dan sebuah dealer mobil mewah di São Paulo untuk memasukkan uang haram ke sistem keuangan Brasil, sambil mengaburkan transaksi menggunakan mata uang kripto. Satu tersangka tewas dalam baku tembak saat menolak ditangkap.

cryptonews.ru07/27 10:51

Operasi 'Commodity': Polisi Brasil Bongkar Sindikat Kriminal yang Mencuci Uang Penjualan Kokain dan Mata Uang Kripto Senilai 196 Juta Dolar

cryptonews.ru07/27 10:51

7 Bulan Setelah Runtuhnya Huiwang, Lanskap Platform Jaminan Asia Tenggara Menghadapi Reshuffle Besar

Setelah platform garansi terkenal Asia Tenggara, "Huiwang Pay", runtuh pada Desember tahun lalu, pasar menyaksikan perubahan besar dan kemunculan platform-platform baru yang mengisi kekosongan. Platform-platform seperti XinBi, JinBei/JinBo, DaLi/TianCheng, Fulilai, dan LingHang kini beroperasi di wilayah gelap, terutama melayani industri abu-abu dan ilegal. Data dari Bitrace menunjukkan bahwa pendapatan platform XinBi telah melebihi 1,6 miliar USDT. Sementara itu, platform LingHang secara terbuka menyediakan layanan garansi untuk transaksi yang terkait dengan perdagangan manusia. JinBei, yang terkait erat dengan bisnis kasino, telah berganti nama menjadi JinBo. DaLi mewarisi banyak bisnis dari platform "Tudou" yang sebelumnya terkait dengan Huiwang. Adapun Fulilai terkait dengan kelompok kriminal keluarga Liu di Myanmar Utara. Meskipun platform-platform ini sering dijuluki "Alipay Asia Tenggara", fungsi sebenarnya jauh dari itu. Seperti yang ditunjukkan dalam laporan Elliptic, pasar garansi Huiwang telah menangani lebih dari 310 miliar dolar AS, menjadikannya pasar ilegal online terbesar yang pernah ada, yang terutama melayani pencucian uang, penipuan, perjudian, dan perdagangan manusia. Kebangkitan platform-platform baru ini mencerminkan ekosistem keuangan bawah tanah yang terus beradaptasi dan berkembang di Asia Tenggara, menunggu tindakan penegakan hukum lebih lanjut.

Odaily星球日报07/22 04:25

7 Bulan Setelah Runtuhnya Huiwang, Lanskap Platform Jaminan Asia Tenggara Menghadapi Reshuffle Besar

Odaily星球日报07/22 04:25

活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow