# Artikel Terkait Pencucian Uang

Pusat Berita HTX menyediakan artikel terbaru dan analisis mendalam mengenai "Pencucian Uang", mencakup tren pasar, pembaruan proyek, perkembangan teknologi, dan kebijakan regulasi di industri kripto.

JPMorgan Digugat Terkait Skema Ponzi Crypto Senilai $328 Juta

JP Morgan Chase menghadapi gugatan kelas atas tuduhan memfasilitasi skema Ponzi kripto senilai $328 juta yang dijalankan Goliath Ventures. Penggugat, Robby Alan Steele, kehilangan $650.000, mewakili lebih dari 2.000 investor yang dirugikan. Gugatan menuduh JP Morgan, sebagai satu-satunya bank yang melayani Goliath dari 2023 hingga 2025, mengabaikan peringatan dan kewajiban 'Know Your Customer' meski $250 juta mengalir melalui satu akun. CEO Christopher Delgado telah ditangkap atas tuduhan penipuan dan pencucian uang. Bank of America juga disebut dalam keluhan terpisah terkait akun bisnis Goliath.

bitcoinist03/13 08:04

JPMorgan Digugat Terkait Skema Ponzi Crypto Senilai $328 Juta

bitcoinist03/13 08:04

Pertarungan Pengadilan Kripto Belum Berakhir Saat Jaksa Mencoba Pengadilan Ulang Untuk Roman Storm

Pengadilan Manhattan meminta sidang ulang untuk Roman Storm, pendiri Tornado Cash, pada dua tuduhan yang belum diputus tahun lalu: konspirasi pencucian uang dan pelanggaran sanksi. Juri sebelumnya telah menghukumnya karena mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin, tetapi gagal mencapai mufakat untuk dua tuduhan lainnya. Jaksa mengusulkan sidang ulang pada Oktober, sementara tim pembela Storm menyatakan kesiapan pada akhir 2026. Storm menegaskan bahwa ia hanya menulis kode open-source untuk protokol yang tidak dikendalikannya, dan menyesalkan keputusan jaksa yang terus mengejarnya meski juri sebelumnya gagal menyepakati dakwaan tersebut. Treasury AS baru-baru ini mengakui bahwa crypto mixer memiliki kegunaan sah, termasuk melindungi privasi pengguna. Namun, jaksa tetap melanjutkan tuntutan. Storm menghadapi hukuman hingga 40 tahun penjara jika divonis bersalah pada kedua tuduhan tersebut.

bitcoinist03/11 10:12

Pertarungan Pengadilan Kripto Belum Berakhir Saat Jaksa Mencoba Pengadilan Ulang Untuk Roman Storm

bitcoinist03/11 10:12

Jaksa AS Minta Pengadilan Baru untuk Pendiri Bersama Tornado Cash Roman Storm

Jaksa penuntut AS meminta sidang ulang untuk Roman Storm, salah satu pendiri layanan pencampur kripto Tornado Cash, setelah juri gagal mencapai keputusan bulat dalam sidang sebelumnya. Storm sebelumnya dinyatakan bersalah atas konspirasi menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin, namun juri tidak mencapai kesepakatan untuk tuduhan pencucian uang dan pelanggaran sanksi. Pemerintah mengusulkan sidang ulang antara Oktober 2024, sementara pengacara Storm menyatakan kesiapan pada 2026. Kasus ini menjadi perhatian industri kripto karena dapat menjadi preseden pertanggungjawaban hukum bagi pengembang perangkat lunak terdesentralisasi. Para ahli menyatakan hasil sidang ini dapat mempengaruhi interpretasi tanggung jawab pengembang teknologi finansial open-source di masa depan.

TheNewsCrypto03/10 10:51

Jaksa AS Minta Pengadilan Baru untuk Pendiri Bersama Tornado Cash Roman Storm

TheNewsCrypto03/10 10:51

'Mengecewakan': Departemen Kehakiman AS Mencari Pengadilan Ulang untuk Pendiri Tornado Cash

Amerika Serikat Departemen Kehakiman (DoJ) mengajukan permintaan sidang ulang untuk pendiri Tornado Cash, Roman Storm, pada Oktober 2026. Storm sebelumnya dinyatakan bersalah menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin, namun juri tidak mencapai keputusan untuk dua tuduhan lain: pencucian uang dan pelanggaran sanksi, yang masing-masing dapat memberikan hukuman 20 tahun penjara. Komunitas crypto dan DeFi mengecam langkah DoJ ini. Amanda Tuminelli dari DeFi Education Fund menyebutnya sebagai "berita yang sangat mengecewakan". Mereka berargumen bahwa keputusan landmark dalam kasus Uniswap, yang membebaskan pengembang perangkat lunak dari tanggung jawab hukum atas penyalahgunaan platform non-custodial, seharusnya menjadi preseden. Permintaan sidang ulang DoJ dianggap bertentangan dengan keputusan pengadilan dan pernyataan Departemen Keuangan AS terbaru, sehingga membahayakan perlindungan bagi pengembang DeFi. Roman Storm mengkritik jaksa karena dianggap melampaui kewenangan mereka dan mengabaikan agenda crypto Presiden Trump. Sebagai tanggapan, tokoh komunitas seperti David Hoffman meminta administrasi Trump untuk menghentikan tuntutan tersebut.

ambcrypto03/10 07:49

'Mengecewakan': Departemen Kehakiman AS Mencari Pengadilan Ulang untuk Pendiri Tornado Cash

ambcrypto03/10 07:49

Binance Membalas Tuduhan Senator Blumenthal, Menyanggah Klaim Palsu

Binance secara resmi menanggapi surat Senator AS Richard Blumenthal yang menyoroti laporan media tentang dugaan pelanggaran sanksi terhadap Iran. Dalam surat balasannya, Binance membantah klaim tersebut dan menyebut laporan media yang dikutip senator sebagai tidak akurat serta bersifat fitnah. Perusahaan menegaskan bahwa mereka menerapkan prosedur KYC (Know Your Customer) yang ketat dan secara tegas melarang pengguna dari Iran mengakses platformnya. Binance juga menyangkal laporan yang menyebutkan adanya 2.000 akun terkait entitas Iran, serta menolak dugaan bahwa karyawan diberhentikan karena mengungkapkan masalah kepatuhan. Binance menekankan komitmennya terhadap sistem kepatuhan yang terus diperkuat dan menyatakan akan terus bekerja sama dengan penegak hukum.

bitcoinist03/07 19:05

Binance Membalas Tuduhan Senator Blumenthal, Menyanggah Klaim Palsu

bitcoinist03/07 19:05

Binance Menolak Klaim Senat yang Menyebutnya Memungkinkan Transfer Kripto Terkait Iran Senilai $1,7 Miliar

Binance menolak klaim dari senator AS yang menyebutkan bahwa bursa cryptocurrency itu memfasilitasi transfer senilai $1,7 miliar yang terkait dengan jaringan Iran. Dalam surat tanggapan tertanggal 6 Maret, Binance menyatakan bahwa laporan media yang dikutip oleh Senator Richard Blumenthal "terbukti salah" dan tidak didukung bukti yang kredibel. Binance menegaskan bahwa mereka menerapkan persyaratan KYC (know-your-customer) dan sanksi yang ketat, serta melarang pengguna dari Iran mengakses platform mereka. Perusahaan juga menyatakan bahwa tidak ada akun Binance yang bertransaksi langsung dengan entitas berbasis Iran. Meskipun demikian, laporan investigasi menyebutkan bahwa dua mitra Binance, Hexa Whale dan Blessed Trust, diduga menjadi perantara transfer kripto yang terhubung dengan Iran. Binance mengklarifikasi bahwa kedua mitra tersebut telah dihapus dari platform setelah investigasi internal. Tingkat paparan Binance terhadap aktivitas ilegal turun drastis dari 0,284% menjadi 0,009% dalam periode 2024–2025. Namun, pengawasan terhadap kepatuhan sanksi di industri kripto tetap berlanjut, terutama mengingat sejarah pelanggaran yang pernah dilakukan Binance di masa lalu.

ambcrypto03/06 15:32

Binance Menolak Klaim Senat yang Menyebutnya Memungkinkan Transfer Kripto Terkait Iran Senilai $1,7 Miliar

ambcrypto03/06 15:32

Bagaimana Pedagang OTC Secara Bertahap Terjerumus ke dalam Jebakan "Tindak Pidana Operasi Ilegal"

Penjual OTC (over-the-counter) yang melakukan perdagangan USDT untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga dapat terjerat dalam tuduhan pidana seperti "tindak pidana operasi ilegal" atau "penyembunyian hasil kejahatan" jika mereka menerima dana yang berasal dari aktivitas pertukaran valuta asing ilegal (money changer ilegal). Artikel ini, berdasarkan kasus nyata yang ditangani oleh Pengacara Shao Shiwei, membahas bagaimana pedagang mata uang kripto dapat terlibat dalam masalah hukum tanpa disadari. Meskipun perdagangan virtual asset itu sendiri tidak dilarang, risiko utama terletak pada sumber dana dan peran dalam rantai transaksi. Penting untuk membedakan antara: 1. Perdagangan yang sah untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga pasar, dan 2. Kegiatan yang secara tidak langsung membantu pertukaran valuta asing ilegal. Penegak hukum cenderung menyelidiki sejauh mana pengetahuan subjektif ("mengetahui" atau "seharusnya mengetahui") pelaku tentang sumber dana ilegal, frekuensi transaksi, keuntungan tidak normal, dan pola perilaku yang mencurigakan. Kasus dari Kejaksaan Tertinggi Tiongkok menunjukkan bahwa tidak semua pihak yang menyediakan akun untuk menerima dana secara otomatis dianggap bersalah. Putusan didasarkan pada tingkat partisipasi, keuntungan, dan pengetahuan yang terbukti. Kesimpulannya, setiap kasus harus dinilai secara individual berdasarkan bukti dan konteksnya. Klaim "tidak tahu" saja tidak cukup, terutama untuk transaksi besar dan frekuensi tinggi.

marsbit03/05 14:36

Bagaimana Pedagang OTC Secara Bertahap Terjerumus ke dalam Jebakan "Tindak Pidana Operasi Ilegal"

marsbit03/05 14:36

Uniswap Tidak Bersalah, Pengembang Tornado Masuk Penjara: Dua Putusan dari Hakim yang Sama

Dalam putusan bersejarah bagi DeFi, Hakim Katherine Polk Failla membebaskan Uniswap dan pendirinya Hayden Adams dari tuntutan hukum kolektif terkait token penipuan yang diperdagangkan di platformnya. Hakim menyatakan bahwa pengembang kode sumber terbuka tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan oleh pihak ketiga, menyamakannya dengan pembuat mobil otonom yang tidak bertanggung jawab atas pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi. Namun, ironisnya, hakim yang sama sebelumnya memenjarakan pengembang Tornado Cash, Roman Storm, karena konspirasi mengoperasikan bisnis transmisi uang tanpa izin. Perbedaan putusan ini menegaskan sikap regulator: desentralisasi diperbolehkan selama dapat diawasi, tetapi privasi absolut seperti yang ditawarkan pencampur uang tidak dapat ditoleransi, terutama ketika digunakan untuk pencucian uang oleh entitas seperti peretas Korea Utara. Meskipun kemenangan Uniswap merupakan kabar baik bagi pengembang Web3, artikel menyoroti bahwa proyek terdesentralisasi memiliki tanggung jawab moral untuk menerapkan perlindungan dasar bagi investor, meskipun tidak diwajibkan secara hukum.

比推03/03 13:33

Uniswap Tidak Bersalah, Pengembang Tornado Masuk Penjara: Dua Putusan dari Hakim yang Sama

比推03/03 13:33

Tether Membekukan $4,2 Miliar USDT dalam Pemberantasan Kejahatan

Tether telah membekukan sekitar $4,2 miliar USDT karena dikaitkan dengan aktivitas ilegal, dengan mayoritas pembekuan dilakukan sejak 2023. Perusahaan yang berbasis di El Salvador ini bekerja sama dengan penegak hukum global, termasuk membantu Departemen Kehakiman AS membekukan $61 juta terkait skema "pig-butchering". Tether juga memblokir dompet yang terhubung dengan perdagangan manusia, terorisme, dan perang. Pembekuan ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran regulator terhadap penggunaan kripto dalam kejahatan keuangan, dengan pencucian uang melalui kripto melonjak dari $10 miliar (2020) menjadi $82 miliar (2023). Meski stablecoin seperti USDT vital untuk likuiditas dan transaksi lintas batas, kemampuan Tether memicu debat tentang sentralisasi versus desentralisasi. Pertumbuhan USDT dari $70 miliar menjadi $180 miliar dalam tiga tahun memperkuat fokus regulasi pada penerbit stablecoin, yang kini menunjukkan kooperasi dengan standar anti-pencucian uang tradisional.

TheNewsCrypto02/28 13:16

Tether Membekukan $4,2 Miliar USDT dalam Pemberantasan Kejahatan

TheNewsCrypto02/28 13:16

Binance Hadapi Penyidikan Senat AS Terkait Transaksi Senilai $1,7 Miliar yang Berhubungan dengan Sanksi

Binance menghadapi penyelidikan resmi dari Senator AS Richard Blumenthal terkait dugaan pelanggaran sanksi terhadap Iran. Surat tertanggal 24 Februari menyebutkan bahwa pertukaran cryptocurrency itu diyakini memfasilitasi transfer senilai $1,7 miliar yang terkait dengan Iran, termasuk untuk organisasi teroris dan penjualan minyak Rusia secara ilegal. Subkomite Senat meminta dokumen lengkap tentang pencucian uang dan kepatuhan sanksi sebelum 6 Maret 2026. Laporan internal Binance mengungkap sekitar 2.000 akun terkait Iran, serta keterlibatan mitra Hexa Whale dan Blessed Trust dalam transaksi mencurigakan. Meski mendapat peringatan internal, Binance diduga tidak mengambil tindakan tegas. Namun, Binance membantah pelanggaran dan menegaskan telah memperkuat sistem kepatuhan, dengan volume transaksi terkait Iran turun drastis sejak 2024. Token BNB naik 5% menjadi $616 amid respons pasar.

bitcoinist02/26 12:35

Binance Hadapi Penyidikan Senat AS Terkait Transaksi Senilai $1,7 Miliar yang Berhubungan dengan Sanksi

bitcoinist02/26 12:35

活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow

Strategi Trading

Berita Industri