# Artikel Terkait Pencucian Uang

Pusat Berita HTX menyediakan artikel terbaru dan analisis mendalam mengenai "Pencucian Uang", mencakup tren pasar, pembaruan proyek, perkembangan teknologi, dan kebijakan regulasi di industri kripto.

Promotor Crypto Dijatuhi Dakwaan Baru Terkait Kasus HyperFund Senilai $1,8 Miliar

Promotor kripto Rodney Burton, alias "Bitcoin Rodney," menghadapi dakwaan baru terkait skema piramida HyperFund senilai $1,8 miliar. Dia didakwa dengan konspirasi penipuan kawat, dua tuduhan penipuan kawat, tujuh tuduhan pencucian uang, dan operasi bisnis transmisi uang tanpa izin. Dakwaan ini menyusul tuntutan terhadap pendiri HyperFund, Xue Lee dan Brenda Chunga, pada Januari 2024 oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ) dan SEC. Burton dituduh menggunakan dana investor untuk membeli kondominium mewah, mobil sport, dan kapal pesiar. Skema HyperFund, yang mengklaim memberikan imbal hasil dari operasi penambangan kripto fiktif, runtuh pada 2022. Jika terbukti bersalah, Burton menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun untuk setiap tuduhan penipuan. Pengadilannya dijadwalkan mulai Maret 2026.

bitcoinist12/14 18:03

Promotor Crypto Dijatuhi Dakwaan Baru Terkait Kasus HyperFund Senilai $1,8 Miliar

bitcoinist12/14 18:03

"Tidak Tanya Asal Usul, Hanya Terima Tunai": Rekaman Transaksi Kripto di Jalanan Montenegro

Di Montenegro, perdagangan cryptocurrency beroperasi dalam "zona abu-abu" regulasi. Transaksi dilakukan secara tunai di jalanan melalui perantara tak terverifikasi, menghindari pengawasan hukum. Pedagang dan klien berkoordinasi via media sosial, mentransfer aset kripto seperti USDT dan menukarnya dengan euro tunai dalam hitungan menit — tanpa pertanyaan tentang sumber dana. Platform "over-the-counter" (OTC) di Telegram dan forum daring menjadi saluran utama, terutama bagi warga asing seperti Rusia dan Ukraina yang kesulitan membuka rekening bank. Satu grup Telegram berbahasa Rusia dengan 7.000 anggota bahkan menawarkan pertukaran langsung. Analisis dompet digital menunjukkan transaksi bernilai jutaan euro, dengan 25% berisiko menengah-tinggi terkait dana bekukan atau entitas sanksi. Pemerintah belum dapat memungut pajak atau mengawasi aktivitas ini karena belum ada payung hukum. Revisi undang-undang anti-pencucian uang telah disetujui, mewajibkan verifikasi KYC untuk transaksi di atas €1.000, namun implementasinya masih tertunda. Montenegro berencana menyelaraskan regulasi dengan standar UE, tetapi para ahli meragukan efektivitasnya mengingat sifat transaksi yang sembunyi-sembunyi.

marsbit12/10 04:50

"Tidak Tanya Asal Usul, Hanya Terima Tunai": Rekaman Transaksi Kripto di Jalanan Montenegro

marsbit12/10 04:50

活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow