Sekelompok pembuat undang-undang Korea Selatan telah mengajukan rancangan undang-undang untuk mengamendemen undang-undang keuangan yang berlaku. Dokumen ini akan memperluas wewenang Badan Intelijen Keuangan (FIU) untuk menyelidiki aktivitas perusahaan kripto yang tidak terdaftar.
Pada hari Kamis, anggota parlemen dari Partai Rakyat Kekuatan, Ohm Tae-yeong, dan sembilan pembuat undang-undang lainnya mengajukan rancangan undang-undang untuk menambahkan ketentuan baru ke dalam Undang-Undang tentang Pelaporan dan Penggunaan Informasi Tertentu mengenai Transaksi Keuangan.
Menurut proposal tersebut, siapa pun dapat melaporkan dugaan pelanggaran hukum kepada FIU. Badan tersebut akan mendapatkan hak untuk menyelidiki dan menganalisis pelanggaran seperti itu, mengajukan keluhan kepada pihak berwenang terkait, meminta investigasi pidana, dan meneruskan informasi kepada penyidik.
Rancangan undang-undang saat ini masih dalam tahap pengajuan dan harus melalui tinjauan di Majelis Nasional sebelum amendemen dibuat terhadap undang-undang yang berlaku.
Dalam sistem yang berlaku saat ini, FIU mengidentifikasi dugaan operator yang tidak terdaftar, tetapi mengandalkan polisi dan otoritas lainnya dalam melakukan penyelidikan.
Polisi telah menghentikan penyelidikan atau pemeriksaan pendahuluan terhadap 23 dari 25 penyedia layanan aset virtual yang tidak terdaftar yang diserahkan oleh FIU dari Agustus 2022 hingga Agustus 2025, menurut Yonhap. Perusahaan-perusahaan dan individu terkait berbasis di luar negeri.
Perusahaan kripto yang melayani klien dari Korea Selatan harus mendaftar di FIU. Regulator melaporkan pada bulan Juni bahwa 28 penyedia telah terdaftar dan bahwa mereka telah meneruskan kasus tentang 40 dugaan operator ilegal kepada pihak berwenang penyelidik.
Topik Terkait: Korea Selatan Menurunkan Ambang Batas Penerapan Travel Rule untuk Transfer Kripto
end-content
