Artículos Relacionados con Sanciones

La UE propone prohibir las transacciones con criptomonedas rusas para frenar la evasión de sanciones – Informe

bitcoinist02/11 09:58

EEUU Investiga Intercambios de Criptomonedas Por Presuntas Violaciones de Sanciones Vinculadas a Irán

Estados Unidos investiga a intercambios de criptomonedas por presuntas violaciones de sanciones relacionadas con Irán. Las transacciones de cripto vinculadas a Irán alcanzaron entre $8.000 y $10.000 millones en el último año, según investigadores. Firmas como TRM Labs y Chainalysis reportan un crecimiento constante en el que carteras vinculadas a Irán recibieron cifras récord. Las autoridades examinan si estas plataformas permitieron a entidades iraníes sancionadas mover dinero, acceder a efectivo o eludir restricciones. La bolsa local Nobitex, con unos 11 millones de clientes, afirma que muchos ciudadanos usan las cripto para preservar valor ante la devaluación de la moneda local. Datos de Nansen indican que los activos se movieron gradualmente hacia plataformas fuera del país durante 2025.

bitcoinist02/04 09:52

De favorito de Silicon Valley a foco de sanciones: cómo una startup cruzó la línea roja de Venezuela

La startup tecnológica Kontigo, antes considerada una promesa de Silicon Valley, se encuentra ahora en el centro de las sanciones por su papel en la economía venezolana. Fundada por el venezolano Jesús Castillo, la empresa recaudó más de 20 millones de dólares de inversores como Coinbase Ventures, prometiendo ser un "neobanco para Latinoamérica". Sin embargo, se descubrió que su plataforma facilitaba el flujo de fondos hacia y desde Venezuela, eludiendo las sanciones estadounidenses contra el gobierno de Maduro. Kontigo permitía a los usuarios convertir bolívares en stablecoins vinculadas al dólar, y según informes, gran parte de los ingresos petroleros de Venezuela se canalizaban a través de esta y otras plataformas similares. Tras una redada militar estadounidense en Venezuela y la posterior caída de Maduro, Kontigo enfrenta el corte de servicios de bancos como JPMorgan Chase y proveedores de pagos como Stripe. La empresa niega cualquier vínculo no revelado con el régimen anterior.

比推02/03 12:33

Cómo una startup de Silicon Valley se convirtió en el salvavidas de las criptomonedas de Venezuela

Resumen: La startup de Silicon Valley Kontigo, fundada por venezolanos, se convirtió en un canal clave para transacciones con criptomonedas en Venezuela, facilitando el flujo de fondos en una economía bajo sanciones estadounidenses. Aunque promovió su imagen como un "nuevo banco para Latinoamérica" y recaudó más de $20 millones de inversionistas como Coinbase Ventures, enfrenta acusaciones de ayudar al régimen de Maduro a evadir sanciones mediante stablecoins. La empresa ha perdido servicios de bancos como JPMorgan Chase y partners como Stripe, mientras niega vínculos con el gobierno venezolano. Su operación en Venezuela dependía de una licencia oficial, ahora caducada, y su actividad de wallets se ha reducido drásticamente tras hackeos y controversias.

marsbit02/03 11:48

BitRiver, Empresa Rusa de Minería de Criptomonedas, Golpeada Tras Arresto de su CEO en Caso Fiscal

La empresa rusa de minería de criptomonedas BitRiver enfrenta una crisis tras el arresto de su CEO, Igor Runets, acusado de evasión fiscal. Runets fue detenido el 30 de enero de 2026 y posteriormente puesto bajo arresto domiciliario. BitRiver, una de las mayores granjas de minería de Rusia, opera en Siberia y alberga a numerosos mineros externos. La empresa ya enfrentaba sanciones estadounidenses desde 2022. El caso podría afectar la confianza de clientes y socios, complicar las operaciones diarias y generar mayor escrutinio legal en el sector. Los mineros dependientes de BitRiver están preocupados por la continuidad operativa. El mercado reacciona ante el riesgo regulatorio, recordando que la minería no opera en un vacío legal.

bitcoinist02/03 06:04

La Mayor Empresa de Minería de Criptomonedas de Rusia se Ve Afectada: CEO de BitRiver Enfrenta Acusaciones de Evasión Fiscal

La mayor compañía de minería de criptomonedas de Rusia, BitRiver, enfrenta una crisis tras la detención de su CEO, Igor Runets, acusado de evasión fiscal. Un tribunal de Moscú decretó su arresto domiciliario mientras se investigan tres cargos. BitRiver, que operaba centros de datos en Siberia aprovechando energía barata y clima frío, ya sufría por sanciones estadounidenses desde 2022 y la salida de socios como el grupo japonés SBI. La empresa también enfrenta demandas por impagos y retrasos salariales. El caso refleja los riesgos legales y regulatorios para los mineros de cripto en un contexto geopolítico tenso.

bitcoinist02/03 05:34

¿Se cobrarán impuestos a los residentes chinos por poseer activos criptográficos con la implementación de CARF?

**Resumen en español europeo:** La implementación del Marco de Intercambio Automático de Información sobre Activos Criptográficos (CARF) de la OCDE reforzará significativamente la capacidad de las administraciones tributarias para acceder a información sobre activos criptográficos en el extranjero. Aunque CARF no crea nuevas normas fiscales, el intercambio automático de datos permitirá a las autoridades identificar los ingresos de activos criptográficos obtenidos en el exterior por sus residentes fiscales, haciendo que la regularización de impuestos y las sanciones por ganancias no declaradas se conviertan en algo habitual. Para los países que ya se han comprometido con CARF, como el Reino Unido, existe un riesgo real de que las ganancias no declaradas en el pasado puedan ser objeto de impuestos retroactivos una vez que la información sea intercambiada. Sin embargo, China continental aún no se ha unido a CARF, por lo que el riesgo de que su administración tributaria detecte y persiga directamente la tenencia de criptoactivos en el extranjero es, por ahora, relativamente bajo. No obstante, el riesgo cambia radicalmente cuando los criptoactivos se convierten en moneda fiduciaria. China participa en el CRS (Estándar Común de Reporte) desde 2018. Si los activos se venden en un intercambio extranjero y los fondos se depositan en una cuenta financiera, esa información podría ser transmitida a las autoridades chinas a través del CRS, lo que ya ha llevado a casos de cobro de impuestos atrasados. Además, las autoridades tributarias pueden intercambiar información sobre casos específicos a través de mecanismos bilaterales de cooperación si se descubren evasiones fiscales sustanciales.

marsbit02/02 04:50

De Libia a Irán: Países sin electricidad, mineros de Bitcoin que nunca se apagan

En Libia e Irán, la minería de Bitcoin prospera mientras los ciudadanos sufren cortes de energía crónicos. En Teherán, con temperaturas superiores a 40°C en 2025, hospitales dependían de generadores diésel para mantener respiradores en funcionamiento, mientras centros de minería operaban sin interrupciones gracias a electricidad subsidiada. Irán legalizó la minería en 2019 para eludir sanciones, pero el 85% era ilegal. Aunque prohibió temporalmente la actividad, las granjas con conexiones políticas siguieron operando. Libia, con tarifas eléctricas de 0.004 dólares/kWh (las más bajas del mundo), atrae minería ilegal con equipos obsoletos, a pesar de que su red eléctrica tiene pérdidas del 40%. Ambos países convierten electricidad subsidiada —destinada a servicios públicos— en Bitcoin, permitiendo que grupos privilegiados obtengan ganancias en dólares mientras la población sufre apagones que afectan hospitales, escuelas e industrias. La minería no genera empleo significativo ni impuestos, sino que drena recursos públicos hacia beneficios privados, exacerbando la desigualdad en naciones ya fracturadas por conflictos y sanciones.

marsbit02/02 02:43

Presupuesto de la India 2026: Nuevas sanciones afectan a la declaración de criptomonedas – ¿Se avecina una nueva 'represión'?

El presupuesto de la India para 2026 introduce un nuevo marco de sanciones para reforzar la declaración de transacciones con criptoactivos. Las entidades obligadas a reportar, como exchanges e intermediarios, enfrentarán multas de 200 rupias diarias por incumplimiento de presentación y 50.000 rupias por información inexacta. Aunque la normativa fiscal se mantiene sin cambios (30% sobre ganancias y 1% de retención), las medidas buscan combatir la migración de operaciones a plataformas offshore, que representó 72.7% del volumen comercial en 2025. Las autoridades ya han identificado 888 millones de rupias en activos no declarados y emitido 44.000 advertencias a contribuyentes.

ambcrypto02/01 11:49

Las Sanciones de EE.UU. a Plataformas Británicas de Cripto por Vínculos con Irán

Autoridades de EE.UU. sancionaron dos plataformas de criptomonedas registradas en Londres, Zedcex Exchange Ltd. y Zedxion Exchange Ltd., por presuntamente facilitar transacciones vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Esta medida, que incluye también a altos funcionarios iraníes, marca la primera vez que se sanciona la infraestructura de intercambio en sí misma y no solo a individuos. Según analistas, Zedcex procesó más de $94 mil millones en transacciones desde 2022. Las sanciones buscan cortar fuentes de ingresos utilizadas para actos represivos y lavado de fondos. El sector reaccionó con cautela, anticipándose bloqueos de tráfico hacia las entidades sancionadas y una mayor presión regulatoria sobre infraestructuras cripto.

bitcoinist01/31 17:04