Artículos Relacionados con Sanciones

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La Mayor Empresa de Minería de Criptomonedas de Rusia se Ve Afectada: CEO de BitRiver Enfrenta Acusaciones de Evasión Fiscal

La mayor compañía de minería de criptomonedas de Rusia, BitRiver, enfrenta una crisis tras la detención de su CEO, Igor Runets, acusado de evasión fiscal. Un tribunal de Moscú decretó su arresto domiciliario mientras se investigan tres cargos. BitRiver, que operaba centros de datos en Siberia aprovechando energía barata y clima frío, ya sufría por sanciones estadounidenses desde 2022 y la salida de socios como el grupo japonés SBI. La empresa también enfrenta demandas por impagos y retrasos salariales. El caso refleja los riesgos legales y regulatorios para los mineros de cripto en un contexto geopolítico tenso.

bitcoinist02/03 05:34

La Mayor Empresa de Minería de Criptomonedas de Rusia se Ve Afectada: CEO de BitRiver Enfrenta Acusaciones de Evasión Fiscal

bitcoinist02/03 05:34

¿Se cobrarán impuestos a los residentes chinos por poseer activos criptográficos con la implementación de CARF?

**Resumen en español europeo:** La implementación del Marco de Intercambio Automático de Información sobre Activos Criptográficos (CARF) de la OCDE reforzará significativamente la capacidad de las administraciones tributarias para acceder a información sobre activos criptográficos en el extranjero. Aunque CARF no crea nuevas normas fiscales, el intercambio automático de datos permitirá a las autoridades identificar los ingresos de activos criptográficos obtenidos en el exterior por sus residentes fiscales, haciendo que la regularización de impuestos y las sanciones por ganancias no declaradas se conviertan en algo habitual. Para los países que ya se han comprometido con CARF, como el Reino Unido, existe un riesgo real de que las ganancias no declaradas en el pasado puedan ser objeto de impuestos retroactivos una vez que la información sea intercambiada. Sin embargo, China continental aún no se ha unido a CARF, por lo que el riesgo de que su administración tributaria detecte y persiga directamente la tenencia de criptoactivos en el extranjero es, por ahora, relativamente bajo. No obstante, el riesgo cambia radicalmente cuando los criptoactivos se convierten en moneda fiduciaria. China participa en el CRS (Estándar Común de Reporte) desde 2018. Si los activos se venden en un intercambio extranjero y los fondos se depositan en una cuenta financiera, esa información podría ser transmitida a las autoridades chinas a través del CRS, lo que ya ha llevado a casos de cobro de impuestos atrasados. Además, las autoridades tributarias pueden intercambiar información sobre casos específicos a través de mecanismos bilaterales de cooperación si se descubren evasiones fiscales sustanciales.

marsbit02/02 04:50

¿Se cobrarán impuestos a los residentes chinos por poseer activos criptográficos con la implementación de CARF?

marsbit02/02 04:50

De Libia a Irán: Países sin electricidad, mineros de Bitcoin que nunca se apagan

En Libia e Irán, la minería de Bitcoin prospera mientras los ciudadanos sufren cortes de energía crónicos. En Teherán, con temperaturas superiores a 40°C en 2025, hospitales dependían de generadores diésel para mantener respiradores en funcionamiento, mientras centros de minería operaban sin interrupciones gracias a electricidad subsidiada. Irán legalizó la minería en 2019 para eludir sanciones, pero el 85% era ilegal. Aunque prohibió temporalmente la actividad, las granjas con conexiones políticas siguieron operando. Libia, con tarifas eléctricas de 0.004 dólares/kWh (las más bajas del mundo), atrae minería ilegal con equipos obsoletos, a pesar de que su red eléctrica tiene pérdidas del 40%. Ambos países convierten electricidad subsidiada —destinada a servicios públicos— en Bitcoin, permitiendo que grupos privilegiados obtengan ganancias en dólares mientras la población sufre apagones que afectan hospitales, escuelas e industrias. La minería no genera empleo significativo ni impuestos, sino que drena recursos públicos hacia beneficios privados, exacerbando la desigualdad en naciones ya fracturadas por conflictos y sanciones.

marsbit02/02 02:43

De Libia a Irán: Países sin electricidad, mineros de Bitcoin que nunca se apagan

marsbit02/02 02:43

Presupuesto de la India 2026: Nuevas sanciones afectan a la declaración de criptomonedas – ¿Se avecina una nueva 'represión'?

El presupuesto de la India para 2026 introduce un nuevo marco de sanciones para reforzar la declaración de transacciones con criptoactivos. Las entidades obligadas a reportar, como exchanges e intermediarios, enfrentarán multas de 200 rupias diarias por incumplimiento de presentación y 50.000 rupias por información inexacta. Aunque la normativa fiscal se mantiene sin cambios (30% sobre ganancias y 1% de retención), las medidas buscan combatir la migración de operaciones a plataformas offshore, que representó 72.7% del volumen comercial en 2025. Las autoridades ya han identificado 888 millones de rupias en activos no declarados y emitido 44.000 advertencias a contribuyentes.

ambcrypto02/01 11:49

Presupuesto de la India 2026: Nuevas sanciones afectan a la declaración de criptomonedas – ¿Se avecina una nueva 'represión'?

ambcrypto02/01 11:49

Las Sanciones de EE.UU. a Plataformas Británicas de Cripto por Vínculos con Irán

Autoridades de EE.UU. sancionaron dos plataformas de criptomonedas registradas en Londres, Zedcex Exchange Ltd. y Zedxion Exchange Ltd., por presuntamente facilitar transacciones vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Esta medida, que incluye también a altos funcionarios iraníes, marca la primera vez que se sanciona la infraestructura de intercambio en sí misma y no solo a individuos. Según analistas, Zedcex procesó más de $94 mil millones en transacciones desde 2022. Las sanciones buscan cortar fuentes de ingresos utilizadas para actos represivos y lavado de fondos. El sector reaccionó con cautela, anticipándose bloqueos de tráfico hacia las entidades sancionadas y una mayor presión regulatoria sobre infraestructuras cripto.

bitcoinist01/31 17:04

Las Sanciones de EE.UU. a Plataformas Británicas de Cripto por Vínculos con Irán

bitcoinist01/31 17:04

El Tesoro de EE.UU. Sanciona a Intercambios de Criptomonedas del Reino Unido por Evadir Sanciones a Irán

El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha sancionado a los intercambios de criptomonedas británicos Zedcex y Zedxion por presuntamente ayudar a Irán a evadir sanciones financieras internacionales. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a estas plataformas por facilitar servicios financieros a entidades iraníes sancionadas, moviendo fondos a través de activos digitales. También se incluyeron en la lista negra siete individuos iraníes, incluido el empresario Babak Zanjani. El análisis de blockchain reveló transacciones por más de 389 millones de dólares. OFAC advirtió que las criptoplataformas deben cumplir con las normas, ya que los activos digitales no protegen del cumplimiento de sanciones. Estas acciones marcan un endurecimiento de la aplicación de sanciones relacionadas con criptoactivos e Irán.

TheNewsCrypto01/31 13:26

El Tesoro de EE.UU. Sanciona a Intercambios de Criptomonedas del Reino Unido por Evadir Sanciones a Irán

TheNewsCrypto01/31 13:26

La Delincuencia Cripto Alcanza un Nuevo Máximo Mientras el Volumen Ilícito Aumenta un 145% Interanual

Según un informe de TRM Labs, 2025 marcó un récord en actividades ilícitas en criptomonedas, con un volumen que aumentó un 145% interanual hasta alcanzar 158.000 millones de dólares. A pesar de este aumento en términos absolutos, la proporción ilícita dentro del volumen total de transacciones disminuyó ligeramente al 1,2%. El crecimiento fue impulsado principalmente por actividades relacionadas con sanciones, especialmente de actores vinculados a Rusia, como Garantex y el token A7A5. Además, actores estatales y alineados con estados están utilizando las criptomonedas como infraestructura financiera central. China sigue siendo un centro clave para servicios financieros ilícitos, con volúmenes asociados que crecieron de 123 millones de dólares en 2020 a más de 103.000 millones en 2025.

bitcoinist01/29 12:04

La Delincuencia Cripto Alcanza un Nuevo Máximo Mientras el Volumen Ilícito Aumenta un 145% Interanual

bitcoinist01/29 12:04

Asesor de la Casa Blanca confirma Investigación sobre las Reservas de Bitcoin de Venezuela

El asesor de la Casa Blanca Patrick Witt confirmó que Estados Unidos investiga las fuentes de financiación del régimen de Maduro en Venezuela, incluyendo posibles reservas en Bitcoin y activos digitales. Aunque no verificó el supuesto incautación de 600,000 BTC mencionado en informes virales, Witt destacó que múltiples agencias de seguridad nacional examinan tanto commodities físicos como criptoactivos. Analistas de Arkham y TRM Labs no han podido corroborar la existencia de tales reservas bitcoins, señalando la falta de direcciones blockchain verificables. El Bitcoin cotizaba en $89,285 al cierre de la información.

bitcoinist01/28 16:42

Asesor de la Casa Blanca confirma Investigación sobre las Reservas de Bitcoin de Venezuela

bitcoinist01/28 16:42

La Establecoin Rusa A7A5 Movió $100 Mil Millones Antes de la Represión Global: Elliptic

Según el análisis de Elliptic, el stablecoin ruso A7A5, vinculado al rublo, movió aproximadamente $100 mil millones en transferencias antes de la represión regulatoria global. La moneda, lanzada con respaldo en depósitos en rublos y vinculada a entidades privadas de la red financiera rusa, experimentó un crecimiento rápido y fue utilizada principalmente para liquidaciones entre empresas que no podían depender de la banca tradicional. Las transacciones se concentraron en pocos exchanges y rutas on-chain, facilitando transferencias transfronterizas sin canales bancarios convencionales. Reguladores y analistas consideran que estos flujos sirvieron para evadir sanciones, lo que llevó a Estados Unidos y Reino Unido a imponer sanciones a personas y empresas vinculadas. La capitalización de mercado del token se disparó, con actividad concentrada en horario comercial, sugiriendo uso institucional más que minorista. Las autoridades respondieron con listas negras de direcciones y plataformas, demostrando que, aunque los tokens pueden mover gran valor, también atraen medidas regulatorias que afectan a todos los participantes.

bitcoinist01/23 13:35

La Establecoin Rusa A7A5 Movió $100 Mil Millones Antes de la Represión Global: Elliptic

bitcoinist01/23 13:35

Irán recurre a USDT, adquiriendo 507 millones de dólares para defender su moneda

Resumen: El Banco Central de Irán adquirió al menos 507 millones de dólares en USDT de Tether durante 2025, según un análisis de Elliptic. Las transacciones, realizadas a través de exchanges como Nobitex y canales con dirhams emiratíes, buscaban proporcionar liquidez en dólares para estabilizar el rial iraní y evadir sanciones. Tether congeló 37 millones en fondos tras identificar las carteras, revelando la vulnerabilidad de estas reservas. El caso muestra cómo estados bajo sanciones utilizan stablecoins para acceder al valor del dólar, aunque los libros públicos de blockchain permiten el rastreo y la intervención regulatoria.

bitcoinist01/23 06:15

Irán recurre a USDT, adquiriendo 507 millones de dólares para defender su moneda

bitcoinist01/23 06:15

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