Artículos Relacionados con Sanciones

$129B en Cripto Laberinto: Las Autoridades Rusas Pierden de Vista Flujos Anuales Masivos

El panorama de criptomonedas en Rusia es más grande de lo que muchos suponen, con un volumen diario estimado en 50.000 millones de rublos, lo que suma más de 10 billones anuales. Las autoridades, incluido el viceministro de Finanzas Ivan Chebeskov, alertan que estos flujos escapan al control regulatorio. El Banco Central, que antes abogaba por prohibiciones, ahora plantea licencias y límites, con proyectos de ley en la Duma. Se propone restringir las inversiones de pequeños inversores a 300.000 rublos anuales y excluir las monedas de privacidad. La UE presiona para evitar el uso de criptoactivos para evadir sanciones. El reto es enorme: 129.000 millones de dólares en transacciones anuales se mueven en un laberinto financiero apenas visible para el Estado.

bitcoinist02/16 12:22

Bloomberg: Tether está redefiniendo los límites de cumplimiento al ayudar a Turquía a congelar activos por valor de mil millones de dólares

Resumen: Las autoridades turcas congelaron activos por valor de 544 millones de dólares vinculados a Veysel Sahin, acusado de operar plataformas de apuestas ilegales y lavado de dinero, con asistencia de Tether. La empresa, emisora de la stablecoin USDT, colaboró activamente siguiendo solicitudes gubernamentales. Este caso forma parte de una operación más amplia que ha congelado más de mil millones de dólares en activos. Tether ha intensificado su cooperación global con agencias de aplicación de la ley, bloqueando aproximadamente 3.400 millones de dólares en USDT relacionados con actividades ilícitas en 62 países. Aunque la empresa busca mejorar su imagen de cumplimiento normativo, USDT sigue siendo escrutada por su uso en actividades delictivas, como evasión de sanciones.

marsbit02/15 04:12

Nueva Controversia en Binance: Despiden a Investigadores que Alegan Violaciones de Sanciones a Irán

Binance enfrenta nuevas acusaciones tras un informe de Fortune que revela presuntas transacciones por más de $1.000 millones vinculadas a Irán, realizadas entre 2024 y 2025 mediante Tether (USDT) en la red Tron, lo que violaría sanciones estadounidenses. Según la publicación, al menos cinco miembros del equipo de cumplimiento que investigaron estos movimientos fueron despedidos tras reportar sus hallazgos, incluidos exagentes con experiencia en aplicación de la ley. Además, otros cuatro altos funcionarios de cumplimiento habrían renunciado o sido forzados a salir en los últimos meses. El exCEO Changpeng Zhao rechazó las acusaciones, sugiriendo que los investigadores podrían haber sido despedidos por no prevenir las transacciones y cuestionando la veracidad de las fuentes anónimas.

bitcoinist02/14 15:04

Rusia considera un cambio hacia las stablecoins en medio de una reconsideración de su política

El Banco Central de Rusia está reconsiderando su postura anteriormente opuesta a las stablecoins, lo que marca un cambio significativo en su política de activos digitales. El primer vicepresidente Vladimir Chistyukhin confirmó que se estudiará la posibilidad de emitir una stablecoin nacional. Aunque no implica una aprobación inmediata, refleja una evolución estratégica ante las tendencias financieras globales, donde las stablecoins han ganado relevancia en pagos y liquidaciones. Factores como los avances regulatorios en EE.UU. y la UE, junto con las sanciones occidentales, influyen en esta reevaluación. Rusia exploraría un modelo con supervisión estatal y reservas controladas, destinado a transacciones domésticas, internacionales y posiblemente reducir la dependencia del sistema financiero occidental. Su entrada al mercado de stablecoins reguladas podría impulsar la institucionalización de estos activos, fragmentar el dominio actual de las stablecoins dolarizadas y generar competencia geopolítica en monedas digitales. Aunque el proyecto sigue en fase exploratoria, subraya el papel estratégico creciente de las stablecoins en el sistema financiero global.

TheNewsCrypto02/14 12:58

El CZ de Binance tilda las acusaciones de sanciones a Irán de 1.000 millones de dólares como 'FUD pagado'

Binance enfrenta nuevas acusaciones de supuestas transacciones por $1.000 millones con entidades iraníes sancionadas, según un informe de Fortune. El fundador, CZ, calificó el reporte como “FUD pagado” y atribuyó la información a un exempleado descontento. El CEO actual, Richard Teng, lo tachó de "irresponsable", aunque reconoció que el cumplimiento normativo es un proceso continuo. Pese a un acuerdo previo con el Departamento de Justicia de EE.UU. que incluye monitoreo externo hasta 2027, las transferencias habrían eludido los controles. Iran recibió más de $10.000 millones en cripto en 2025, la mitad vinculada a su Guardia Revolucionaria. Hasta ahora, Binance no ha registrado salidas masivas de fondos y sus reservas de BTC incluso aumentaron, mostrando cierta estabilidad.

ambcrypto02/14 10:04

La UE propone prohibir las transacciones con criptomonedas rusas para frenar la evasión de sanciones – Informe

bitcoinist02/11 09:58

EEUU Investiga Intercambios de Criptomonedas Por Presuntas Violaciones de Sanciones Vinculadas a Irán

Estados Unidos investiga a intercambios de criptomonedas por presuntas violaciones de sanciones relacionadas con Irán. Las transacciones de cripto vinculadas a Irán alcanzaron entre $8.000 y $10.000 millones en el último año, según investigadores. Firmas como TRM Labs y Chainalysis reportan un crecimiento constante en el que carteras vinculadas a Irán recibieron cifras récord. Las autoridades examinan si estas plataformas permitieron a entidades iraníes sancionadas mover dinero, acceder a efectivo o eludir restricciones. La bolsa local Nobitex, con unos 11 millones de clientes, afirma que muchos ciudadanos usan las cripto para preservar valor ante la devaluación de la moneda local. Datos de Nansen indican que los activos se movieron gradualmente hacia plataformas fuera del país durante 2025.

bitcoinist02/04 09:52

De favorito de Silicon Valley a foco de sanciones: cómo una startup cruzó la línea roja de Venezuela

La startup tecnológica Kontigo, antes considerada una promesa de Silicon Valley, se encuentra ahora en el centro de las sanciones por su papel en la economía venezolana. Fundada por el venezolano Jesús Castillo, la empresa recaudó más de 20 millones de dólares de inversores como Coinbase Ventures, prometiendo ser un "neobanco para Latinoamérica". Sin embargo, se descubrió que su plataforma facilitaba el flujo de fondos hacia y desde Venezuela, eludiendo las sanciones estadounidenses contra el gobierno de Maduro. Kontigo permitía a los usuarios convertir bolívares en stablecoins vinculadas al dólar, y según informes, gran parte de los ingresos petroleros de Venezuela se canalizaban a través de esta y otras plataformas similares. Tras una redada militar estadounidense en Venezuela y la posterior caída de Maduro, Kontigo enfrenta el corte de servicios de bancos como JPMorgan Chase y proveedores de pagos como Stripe. La empresa niega cualquier vínculo no revelado con el régimen anterior.

比推02/03 12:33

Cómo una startup de Silicon Valley se convirtió en el salvavidas de las criptomonedas de Venezuela

Resumen: La startup de Silicon Valley Kontigo, fundada por venezolanos, se convirtió en un canal clave para transacciones con criptomonedas en Venezuela, facilitando el flujo de fondos en una economía bajo sanciones estadounidenses. Aunque promovió su imagen como un "nuevo banco para Latinoamérica" y recaudó más de $20 millones de inversionistas como Coinbase Ventures, enfrenta acusaciones de ayudar al régimen de Maduro a evadir sanciones mediante stablecoins. La empresa ha perdido servicios de bancos como JPMorgan Chase y partners como Stripe, mientras niega vínculos con el gobierno venezolano. Su operación en Venezuela dependía de una licencia oficial, ahora caducada, y su actividad de wallets se ha reducido drásticamente tras hackeos y controversias.

marsbit02/03 11:48

BitRiver, Empresa Rusa de Minería de Criptomonedas, Golpeada Tras Arresto de su CEO en Caso Fiscal

La empresa rusa de minería de criptomonedas BitRiver enfrenta una crisis tras el arresto de su CEO, Igor Runets, acusado de evasión fiscal. Runets fue detenido el 30 de enero de 2026 y posteriormente puesto bajo arresto domiciliario. BitRiver, una de las mayores granjas de minería de Rusia, opera en Siberia y alberga a numerosos mineros externos. La empresa ya enfrentaba sanciones estadounidenses desde 2022. El caso podría afectar la confianza de clientes y socios, complicar las operaciones diarias y generar mayor escrutinio legal en el sector. Los mineros dependientes de BitRiver están preocupados por la continuidad operativa. El mercado reacciona ante el riesgo regulatorio, recordando que la minería no opera en un vacío legal.

bitcoinist02/03 06:04