Las autoridades estadounidenses actuaron el viernes para cortar lo que describen como una importante red de cripto utilizada por actores iraníes. Dos plataformas registradas en Londres fueron añadidas a la lista de sanciones y ahora están sujetas a medidas de bloqueo que prohíben a las personas estadounidenses tratar con ellas.
Primeras Designaciones de Intercambios
Según avisos del Tesoro de EE.UU. y analistas de blockchain, estas inclusiones son inusuales porque apuntan a la infraestructura de intercambio en sí, no solo a individuos.
Los informes indican que las plataformas —Zedcex Exchange Ltd. y Zedxion Exchange Ltd.— fueron identificadas por participar en actividades financieras vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
Las Designaciones Cambian el Panorama de la Aplicación
Según informes de empresas de on-chain, esta medida sigue meses de rastreo de flujos de cripto que supuestamente canalizaban valor para grupos vinculados al estado iraní.
Una firma reporta que solo Zedcex procesó más de $94 mil millones en transacciones desde que comenzó sus operaciones en 2022, un volumen que atrajo un escrutinio cercano de los investigadores.
El Tesoro También Apunta a Altos Cargos Iraníes
Las sanciones no se limitaron a empresas de cripto. Funcionarios estadounidenses añadieron al ministro del interior de Irán y a otros altos cargos a la lista negra, citando sus roles en la represión violenta de protestas y en el blanqueo o desvío de fondos.
Las designaciones se anunciaron junto con medidas más amplias que, según el Tesoro, estrangularían las fuentes de ingresos utilizadas para apoyar actos represivos.
Lo que Encontraron los Investigadores
Los informes señalan que los intercambios parecen haber sido utilizados como puntos de compensación para transferencias vinculadas a redes iraníes.
Firmas de forensia blockchain y agencias de la ley afirman que carteras conectadas a intereses de la Guardia Revolucionaria mostraron vínculos con operaciones y transferencias en estas plataformas, lo que ayudó a construir el caso para las sanciones.
Algunas de las empresas acusadas también estaban vinculadas a conocidas figuras empresariales iraníes.
Impacto en los Mercados y las Empresas
Los mercados reaccionaron con cautela, aunque el sector cripto en general no colapsó. Las operaciones en muchas plataformas reguladas continuaron, mientras que los intercambios que atienden a clientes globales comenzaron a revisar vínculos y endurecer los controles de cumplimiento.
Se espera que varios proveedores de servicios bloqueen el tráfico asociado a las entidades recién sancionadas para evitar sanciones secundarias.
Los observadores dicen que esta acción señala una postura más dura sobre el uso de cripto para evadir normas financieras. Según los informes, los reguladores podrían presionar más casos que traten piezas enteras de infraestructura como parte de una cadena de financiación ilícita.
Algunos analistas advierten que las reglas empujarán a los actores malintencionados a encontrar rutas cada vez más complejas, mientras que otros esperan reglas más claras y una mayor cooperación entre las empresas de cripto y las autoridades.
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