Artículos Relacionados con Regulación

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Aumentan los casos de estafas con licencias falsas de MiCA en la UE

Tras la entrada en vigor el 1 de julio de las normas MiCA, los estafadores en la UE han intensificado sus actividades, suplantando a reguladores y servicios de criptomonedas para redirigir a las víctimas a cuentas y sitios web falsos, según informa Financial Times citando a autoridades reguladoras. Stephane Pontoiseau, de la AMF francesa, señaló que el período inicial de aplicación de la nueva ley brinda a los delincuentes más oportunidades de lo habitual. Se han registrado casos en los que individuos se hacen pasar por empleados de autoridades o empresas de cripto, instando a clientes de servicios que aún no obtuvieron la licencia MiCA a transferir activos a plataformas supuestamente legales. La ESMA también alertó sobre prácticas fraudulentas que utilizan su nombre y logotipo, incluidos documentos falsificados. La autoridad de los Países Bajos advirtió que los estafadores podrían engañar a inversores y consumidores que buscan un proveedor licenciado alternativo. Tom Keatinge, del Centro de Finanzas y Seguridad del Reino Unido, añadió que las personas afectadas por el cierre de servicios en Europa son más vulnerables a estas trampas. La advertencia se produce después de que Bruna Seco, de la unidad portuguesa contra el blanqueo, alertara en julio sobre los riesgos tras el período transitorio de MiCA, incluyendo una posible sobrecarga de los servicios de cripto por la migración de usuarios.

cryptonews.ru08/06 11:14

Aumentan los casos de estafas con licencias falsas de MiCA en la UE

cryptonews.ru08/06 11:14

EE.UU. y Reino Unido publican un plan para integrar activos digitales con el objetivo de modernizar el sistema financiero

El 4 de agosto, el Tesoro de EE. UU. publicó un comunicado conjunto resumiendo las discusiones del Grupo de Trabajo sobre Regulación Financiera EE. UU.-Reino Unido, celebradas el 8 de julio en Londres. Las autoridades acordaron esfuerzos coordinados para avanzar en la regulación de criptoactivos, modernizar los sistemas de pago, garantizar la estabilidad financiera y reformar los mercados de capitales en ambas jurisdicciones, alineando las prioridades regulatorias transatlánticas. Los activos digitales fueron un tema central. El Tesoro de EE. UU. presentó actualizaciones sobre su marco regulatorio, incluida la implementación de la ley $GENIUS para stablecoins. Las autoridades británicas presentaron su "Estrategia Digital para los Mercados Financieros Mayoristas" y nombraron un coordinador de dichos mercados. Ambos gobiernos respaldaron enfoques regulatorios comparables para respaldar las monedas digitales, proteger a los consumidores y mantener la estabilidad. Su declaración sobre stablecoins apoya su uso transfronterizo, un enfoque común para riesgos similares y reservas de alta liquidez en una proporción de 1:1. En EE. UU., la FDIC propuso estándares para la emisión de stablecoins, cubriendo reservas, reembolsos, capital y gestión de riesgos. En el Reino Unido, se está desarrollando un enfoque unificado para los mercados mayoristas tokenizados, donde registros basados en blockchain representan valores y otros instrumentos financieros, con el objetivo de mejorar la eficiencia del mercado. Grandes instituciones como BlackRock y JPMorgan participan en esta iniciativa. La política de pagos digitales es otro pilar clave, buscando limitar la fragmentación regulatoria y fomentar la competencia entre instrumentos como stablecoins y depósitos tokenizados. El Banco de Inglaterra publicó un proyecto de requisitos para stablecoins de escala sistémica, proponiendo un límite de emisión inicial. El Grupo de Trabajo planea reunirse nuevamente a principios de 2027 para continuar el diálogo sobre cooperación regulatoria, protección de inversores, estabilidad financiera y desarrollo de mercados eficientes.

cryptonews.ru08/06 11:03

EE.UU. y Reino Unido publican un plan para integrar activos digitales con el objetivo de modernizar el sistema financiero

cryptonews.ru08/06 11:03

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) crea una unidad para combatir el fraude contable, ya que la supervisión de las criptomonedas se inclina hacia la elaboración de normas

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha creado una nueva unidad especializada en investigar fraudes contables y violaciones en informes financieros. Esta medida refuerza el enfoque de la agencia en la transparencia de las empresas, en un momento en que su estrategia regulatoria sobre criptomonedas está evolucionando desde acciones judiciales hacia el desarrollo de normativas. La unidad, integrada por abogados y expertos contables y dirigida por Timothy Zimmerman, operará dentro de la división de cumplimiento de la SEC. Su objetivo es preservar experiencia especializada ante una caída reciente en las acciones ejecutivas de la agencia en materia contable. Esta iniciativa forma parte de un regreso a los principios básicos de supervisión promovido por el presidente de la SEC, Paul Atkins, e incluye el combate del fraude contable. Aunque la unidad no se centrará específicamente en criptoactivos, su trabajo afectará directamente a las empresas del sector, las cuales enfrentan requisitos contables y de divulgación cada vez más complejos por mantener criptomonedas u ofrecer servicios relacionados. La SEC sigue presionando para que todas las empresas, tradicionales o digitales, proporcionen revelaciones claras a los inversores. El mensaje final es que la supervisión no desaparece, sino que cambia su enfoque: de debatir si un token es un valor security, a examinar la precisión con la que las criptoempresas reportan su salud financiera.

cryptonews.ru08/06 10:59

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) crea una unidad para combatir el fraude contable, ya que la supervisión de las criptomonedas se inclina hacia la elaboración de normas

cryptonews.ru08/06 10:59

El Senado votará sobre el proyecto de ley CLARITY antes del receso de agosto, afirma Lummis

La senadora estadounidense Cynthia Lummis anunció que el Senado podría extender su sesión más allá del viernes para votar el proyecto de ley CLARITY antes del receso de agosto. La legisladora, que preside el subcomité de activos digitales, destacó la necesidad de registrar la posición de cada senador. Explicó que, tras meses de negociaciones, se han preparado cientos de enmiendas, aunque persisten discusiones sobre las disposiciones de la CFTC, aplicación de la ley y normas éticas. Los puntos clave de las negociaciones finales incluyen la protección de valores, financiación ilícita, seguridad nacional y conflictos de interés del presidente. Se mencionó una propuesta bipartidista que permitiría a fiscales estatales aplicar normas éticas federales en criptomonedas, a la que el expresidente Trump habría accedido. Reguladores como el presidente de la CFTC, Michael S. Selig, y el presidente de la SEC, Paul Atkins, han expresado apoyo a un marco regulatorio federal claro. Los proponentes argumentan que el proyecto CLARITY, que asigna autoridad supervisora entre la CFTC y la SEC, proporcionaría certeza jurídica, evitaría la fuga de empresas e innovación a otros países y ayudaría a mantener a Estados Unidos como líder en fintech. La presión aumenta con la proximidad del receso parlamentario, ya que se necesitan 60 votos para avanzar. Los republicanos, con 53 escaños, requieren apoyo demócrata. La votación en el Senado fijaría las posiciones antes de las negociaciones con la Cámara de Representantes.

cryptonews.ru08/06 10:42

El Senado votará sobre el proyecto de ley CLARITY antes del receso de agosto, afirma Lummis

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