Después de la entrada en vigor de las normas MiCA el 1 de julio, los estafadores en la UE han comenzado a hacerse pasar por reguladores y servicios criptográficos, dirigiendo a las víctimas a cuentas y sitios web falsos. Esto lo informa Financial Times citando a los organismos reguladores.
El director ejecutivo de la división de supervisión de intermediarios de mercado de la Autoridad de Mercados Financieros de Francia (AMF), Stéphane Pontuazzo, declaró que el período inicial de vigencia de la nueva ley ofrece a los delincuentes más oportunidades de lo habitual.
La AMF ha registrado casos en los que personas desconocidas se hacían pasar por empleados del regulador o de empresas de criptomonedas, convenciendo a los clientes de servicios que aún no habían obtenido la licencia para transferir sus activos a supuestas plataformas legales.
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) informó sobre prácticas fraudulentas que utilizan el nombre y el logotipo de la autoridad, incluidos documentos falsos.
La Autoridad de Mercados Financieros de los Países Bajos también advirtió que los delincuentes podrían engañar a inversores y consumidores que buscan un proveedor alternativo licenciado.
"Las personas que se enfrenten a dudas y problemas causados por el cierre de su servicio europeo de criptomonedas serán más susceptibles a las trampas tendidas por los delincuentes, quienes crean sitios web falsos e intentan obligarles a transferir su dinero", añadió el director fundador del Centro de Finanzas y Seguridad del Real Instituto de Servicios Unidos del Reino Unido, Tom Keatinge.
Recordemos que en julio, la jefa de la Unidad de Inteligencia Financiera de Italia, Bruna Sego, advirtió sobre los riesgos tras la finalización del período de transición de MiCA. En su opinión, la migración de usuarios podría sobrecargar los servicios criptográficos en la UE.
El caos total de la licenciación MiCA
