Autor: Claude, Deep Tide TechFlow
Introducción de Deep Tide: The New York Times reveló el 10 de agosto que el gran pedido de 100 millones de dólares en tokens de gobernanza recibido por el proyecto cripto de la familia Trump, World Liberty Financial (WLFI), tenía como comprador tras bambalinas al sospechoso de blanqueo investigado en el Reino Unido, Guo Renzhou (Guren "Bobby" Zhou). Esta transacción se completó en junio de 2025 a través del fondo Aqua 1 registrado en Emiratos Árabes Unidos. Según la estructura de reparto de ingresos de WLFI, hasta 75 millones de dólares fluyeron a la entidad controlada por Trump y sus tres hijos, DT Marks DEFI LLC. Hasta finales de julio de 2026, la investigación de blanqueo de las autoridades británicas contra Guo seguía en curso, y Guo no había sido formalmente acusado.
El 10 de agosto, The New York Times publicó un reportaje de investigación que puso en el punto de mira el proyecto cripto de la familia Trump, World Liberty Financial (WLFI). El informe identificó que el comprador del mayor pedido de tokens de WLFI publicado públicamente, por valor de 100 millones de dólares, era un empresario, Guo Renzhou, bajo investigación por blanqueo de capitales por las autoridades británicas. La transacción, completada en junio de 2025 a través del fondo registrado en Emiratos Árabes Unidos, Aqua 1, convirtió a Guo en el mayor inversor público individual de WLFI.
Guo Renzhou, que utiliza comúnmente el nombre inglés Bobby Zhou, fue arrestado en el Reino Unido en marzo de 2021 bajo sospecha de blanqueo de capitales. Fuentes oficiales británicas confirmaron al Times que, hasta finales de julio de 2026, la investigación seguía en curso. El propio Guo no ha sido formalmente acusado, ni ha respondido al informe.
Compra en dos lotes desde carteras, rastro en cadena apunta al mismo controlador
Esta no es la primera interacción de Guo Renzhou con WLFI. La empresa de análisis blockchain Arkham Intelligence, al rastrear registros en cadena, descubrió que la compra de 100 millones se completó en dos fases: en enero de 2025, una cartera controlada por Web3Port compró 20 millones de dólares en tokens WLFI; en junio de 2025, otra cartera, que se cree controlada por Aqua 1, compró 80 millones de dólares, sumando 100 millones.
La conexión entre Web3Port y Aqua 1 quedó establecida tras la revisión por el Times de archivos corporativos. Una entidad de Web3Port registrada en las Islas Vírgenes Británicas cambió posteriormente su nombre a Aqua 1 GP Limited. Aproximadamente dos semanas después del cambio de nombre, Aqua 1 anunció el pedido de 100 millones en WLFI. Aqua 1 había negado públicamente cualquier relación con Web3Port, pero no especificó qué parte del informe era inexacta. Web3Port había anunciado anteriormente, poco después de la toma de posesión de Trump en enero de 2025, una inversión de 10 millones de dólares en WLFI.
75 millones de dólares se desvían a entidad de la familia Trump
Según el acuerdo de reparto de ingresos de WLFI, hasta 75 millones de dólares de la compra de 100 millones fluyeron a la entidad controlada por Trump y sus tres hijos, DT Marks DEFI LLC, es decir, el 75% de los ingresos por venta de tokens corresponde a la familia Trump. Esta transacción también benefició a la familia del cofundador de WLFI, Zach Witkoff, cuyo padre, Steve Witkoff, es actualmente enviado especial del gobierno de Trump.
La última declaración financiera de Trump muestra que obtuvo más de 65,6 millones de dólares por la venta de acciones de WLF Holdco y 236,25 millones de dólares de la distribución de ventas de tokens WLFI. Eric Trump se reunió con Guo Renzhou en Dubái para discutir esta inversión, y Guo posteriormente describió el acuerdo como "participar en el proyecto cripto de la familia Trump".
Fracasos encadenados de Guo Renzhou: quiebra de minorista de suelos, tokens cripto sin valor
El origen de los fondos de Guo Renzhou sigue siendo un misterio, y The New York Times afirmó no poder confirmar la fuente final de los 100 millones de dólares. El informe repasa los negocios anteriores de Guo en el Reino Unido, varios de los cuales terminaron en fracaso.
Guo dirigía una empresa minorista de suelos en el Reino Unido que, al entrar en procedimiento de reestructuración, no pagó una deuda de unos 5 millones de dólares a la empresa de su padre. Posteriormente, Guo se pasó al ámbito cripto, lanzando el proyecto Caduceus, que recaudó unos 7,6 millones de dólares, pero cuyo token para 2024 ya carecía prácticamente de valor. Caduceus afirmó haber recibido apoyo de China Merchants Securities UK y del grupo Bin Zayed Group, fundado por un miembro de la familia real de Abu Dabi. Ambas instituciones declararon al Times que dichas afirmaciones eran "no autorizadas y sustancialmente falsas".
En 2024, Guo se trasladó de Londres a Abu Dabi y posteriormente se asoció con Web3Port y luego con Aqua 1, situando a estas dos entidades entre los principales compradores de tokens de WLFI. Un tribunal chino también dictó sentencias civiles contra Guo por un total de unos 19,4 millones de yuanes (unos 2,4 millones de dólares) por impago de préstamos.
Experto en cumplimiento señala señales de alerta, general retirado de la OTAN se niega a hablar
Patrick Prinz, director de operaciones de la empresa de investigación de delitos cripto Recoveris, declaró al Times que el historial de Guo debería haber activado requisitos de documentación contra el blanqueo antes de que WLFI aceptara los fondos. Entre las señales de alerta que enumeró se incluyen: los múltiples fracasos empresariales de Guo, su capacidad para obtener repentinamente grandes sumas de dinero, el tamaño de la transacción y la investigación en curso. La combinación de estos cuatro factores alcanza el umbral para la declaración de blanqueo.
Las normas internacionales contra el blanqueo clasifican a Trump y su familia como "Personas Expuestas Políticamente" (PEP). Patrick Prinz señaló que esta condición debería activar el nivel más alto de escrutinio regulatorio dentro del sistema financiero.
Guo utilizó la inversión en WLFI como aval de credibilidad, mostrando fotos de Trump y su hijo en reuniones en Dubái y Abu Dabi, y presentando a Aqua 1 como el "mayor inversor de WLFI con credibilidad demostrable". El excomandante supremo aliado de la OTAN, Wesley Clark, dijo al Times que su equipo investigó los antecedentes de Guo tras ser contactado por sus representantes para un evento, y luego suspendió el diálogo. El equipo de Clark dijo a los representantes de Guo: "No vamos a hablar con ustedes."
Escrutinio del Congreso se intensifica, inversión de 500 millones de Abu Dabi ya bajo la lupa de senadores
Aqua 1 no es la única financiación extranjera de WLFI que genera escrutinio. En junio de 2026, cinco senadores demócratas enviaron una carta a los líderes del comité republicano solicitando audiencias sobre la inversión de 500 millones de dólares de la empresa de inversión de Abu Dabi, Aryam Investment 1, en WLFI. Aryam cuenta con el respaldo del asesor de seguridad nacional de los Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan.
En su carta, los senadores citaron un informe del Wall Street Journal que cuestionaba si esta inversión podría implicar un posible conflicto entre intereses financieros extranjeros y el gobierno de Trump. La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, reiteró que Trump no tiene conflictos de intereses. El portavoz de WLFI, David Wachsman, declaró que la empresa cumple con todas las leyes aplicables y mantiene un programa de cumplimiento que "cumple o supera los estándares de la industria". Se negó a especificar si WLFI conocía el origen de los fondos de Guo.
Tras la publicación del informe del NYT, el token WLFI cotizaba a 0,05295 dólares, prácticamente sin cambios en la sesión, pero con un volumen de operaciones de 24 horas que aumentó un 57%. En cuanto a los juicios, los casos penales contra dos empleados de Guo están programados para 2028, y uno de los acusados se ha declarado culpable.
