美国联邦法院命令Paxful Holdings Inc.因其涉及加密货币交易平台的过往非法运营支付400万美元刑事罚款。美国司法部指出，这家比特币点对点交易所允许用户进行卖淫、欺诈计划和洗钱等非法交易。当局称Paxful在明知缺乏法律要求的反洗钱控制措施的情况下持续运营。该公司已对违反《旅行法》的犯罪行为认罪，该法案针对其平台上推广非法卖淫活动。Paxful承认自己是一家无执照的货币传输企业，为刑事犯罪处理资金。
Paxful来自广告的非法收入
美国当局指控其共谋违反《银行保密法》反洗钱计划的要求。法庭文件显示，2017至2019年间该公司与犯罪合作伙伴促成了超过2600万美元的交易。根据法院备案文件，其产生近3000万美元收入。调查人员确认Paxful为涉及非法卖淫活动和性剥削的网站提供比特币交易服务，部分活动涉及包含性剥削材料的平台。
美国当局声称Paxful通过吹嘘薄弱的合规实践来吸引犯罪分子。司法部官员强调这为非法金融活动提供了温床。据称公司创始人在内部承认通过宽松合规实现增长。但经评估公司支付能力后，法官将罚款从1.12亿美元降至400万美元。美国检察官埃里克·格兰特强调该判决表明合规失守必将承担后果。
司法部指出任何助长犯罪活动的企业都将被严格追责。需特别注意的是，调查人员强调了Paxful案中多项联邦立法的违规行为。该公司的活动受到美国国税局刑事调查局和国土安全调查局的联合调查。
犯罪行为与执法背景
检方指控Paxful未实施受监管机构必需的基本尽职调查。该公司允许向诈骗计划、勒索方案和无监管卖淫广告网站进行交易。国家当局宣布对该企业实施的政策表示严重关切。根据法庭文件，该公司在身份核查不充分的情况下允许交易进行。
此前，这两个机构曾联合对Paxful违反数字资产合规要求的行为采取执法行动。除刑事处罚外，当局还针对《银行保密法》违规行为处以民事罚款。Paxful案是联邦政府打击加密资产反洗钱和金融犯罪更大行动的一部分。各机构表明此类合规违规行为将在未来行动中受到审查。
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