据报道，币安在2023年以43亿美元与美国达成刑事和解并承诺加强管控后，仍继续允许可疑账户进行加密货币资金转移。
根据《金融时报》审查的内部数据，一个由13个用户账户组成的网络从2021年起处理了约17亿美元的交易，其中在2023年11月认罪协议后处理了约1.44亿美元。
据称这些文件包含来自委内瑞拉、巴西、叙利亚、尼日尔和中国等国用户的了解你的客户（KYC）文件、IP和设备日志以及交易历史记录。
《金融时报》援引的监管和反洗钱专家表示，这些发现引发新的疑问：币安在和解后向美国当局承诺的治理和监控升级措施实施效果如何。
截至发稿时，币安未向Cointelegraph提供评论。
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可疑账户行为
在一个案例中，一个关联25岁委内瑞拉女性的币安账户两年内收到超过1.77亿美元，并在14个月内修改关联银行信息647次。
前检察官向《金融时报》表示，此类活动通常会被视为高度可疑，可能符合无证照货币传输业务特征。
另一个由居住在加拉加斯贫困区的初级银行职员持有的账户，在2022年至2025年5月期间流转资金约9300万美元。内部日志显示该账户某日下午从加拉加斯登录，不到10小时后又从日本大阪登录——专家向《金融时报》表示这种操作序列在物理上不可能实现，本应在受监管机构自动触发审查。
提供数字资产交易服务的金融服务公司ONE.io交易主管Nick Heather向Cointelegraph表示，此类案例凸显了数字资产市场中适应性治理框架的重要性。
"当显示重复危险信号的账户保持活跃时，这指向的是升级和监管挑战，而非市场结构问题。强有力的治理、制裁筛查和交易后监控至关重要，在受监管市场操作的机构和零售交易者已经适应这些要求,"Heather表示。
这13个账户均存在可疑行为特征，并共同从后来被以色列根据反恐法律冻结的钱包中收到约2900万美元的稳定币USDT。
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认罪协议承诺与特朗普特赦背景
币安在2023年的认罪协议中承诺实施实时监控、加强尽职调查和定期客户审查以检测可疑活动。
当时美国当局表示，币安未能报告超过10万笔可疑交易，涉及活动包括勒索软件、儿童性虐待、毒品贩运以及与基地组织和ISIS等组织相关的转账。
《金融时报》此篇报道发布前，美国总统特朗普于10月特赦了币安创始人赵长鹏。
