朝鲜逮捕涉嫌利用加密货币为从该国银行盗窃资金洗钱的骇客

Q朝鲜当局逮捕了哪些人，他们被指控了什么罪名？

A朝鲜当局逮捕了前军事黑客，他们被指控从朝鲜中央银行和对外贸易银行窃取国家资金，并通过加密货币洗钱。

Q据Daily NK报道，黑客团伙是如何转移和洗白资金的？

A据报道，黑客团伙侵入了朝鲜中央银行和对外贸易银行的内部系统，将外汇和国家贸易资金转移到海外的加密货币钱包。然后通过中国经纪人转换为美元和人民币，并利用边境城市的联系人实时将加密货币兑换成现金，通过拆分小额转账、使用加密通讯工具、未注册电话和中国无线设备来规避侦查。

Q朝鲜当局是如何发现并逮捕这些嫌疑人的？

A据Daily NK报道，朝鲜国家侦察总局于7月12日在平壤的一处秘密公寓逮捕了嫌疑人。此前，工作人员发现外汇支付确认书存在异常，并监测到可疑的海外IP地址活动。

Q报告提到，朝鲜黑客在加密货币领域的盗窃规模有多大？

A根据Chainalysis的数据，去年朝鲜黑客窃取了创纪录的20亿美元加密货币。TRM Labs估计，截至2020年4月，他们在加密货币被盗和诈骗损失中占76%。

Q国际报告如何看待中国实体在朝鲜加密货币洗钱活动中的作用？

A据一份多国制裁监督组织的报告称，中国的场外交易商和金融机构在将平壤相关行为者盗窃的加密货币转换为法定货币方面，扮演了核心角色。