2026-04-17 星期五

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潜伏在600个电诈群，他想把黑产的钱拦下来

站在2025年回望，全球稳定币规模已达3000亿美元，成为数字金融的重要入口，但也带来洗钱与诈骗等非法资金流动的隐患。周亚金教授创立的区块链安全公司BlockSec，从最初的智能合约审计逐步拓展至链上监控、反洗钱合规等领域。 BlockSec通过技术手段潜伏于东南亚电诈黑产的Telegram群组，深入分析其运作模式。电诈团伙以高薪诱骗年轻人进入诈骗园区，并通过“担保平台”以USDT进行人口贩卖交易。BlockSec利用大语言模型解析黑话，追踪资金流向，发现大量非法资金通过波场链上的USDT流转，最终流向包括OKX、币安等交易所。此外，BlockSec开发了链上攻击监控系统，通过在以太坊内存池中监测并拦截攻击交易，曾在12秒内成功“抢跑”黑客，挽救2900多枚以太坊。周亚金强调，安全防御需动态化、实时化，而反洗钱的核心在于深入理解黑产资金流动的底层逻辑。随着加密世界从“荒原”走向“城邦”，安全与合规成为行业基石。只有当安全如空气般无感存在时，数字金融才能真正实现文明拓荒。

marsbit01/06 08:37

marsbit01/06 08:37

富达2026年加密市场展望：我们可能正进入一个超级周期，牛市将持续多年

富达投资发布2026年加密市场展望，指出加密货币正获得主流认可，可能进入一个持续多年的“超级周期”。2025年特朗普政府将比特币纳入美国战略储备，吉尔吉斯斯坦等国也跟进建立加密储备，企业持有加密货币的趋势也在扩大，目前已有100多家上市公司持有比特币。尽管近期市场出现回调，但富达认为传统四年周期可能被打破，波动性或将减弱。长期来看，比特币作为抗通胀的价值储存手段，其硬供应上限特性使投资永远不嫌晚，但短期投资者需保持谨慎。机构资金入场仍处于早期阶段，加密市场正经历结构性转变。

marsbit01/06 08:36

marsbit01/06 08:36

双重增持：战略公司同时增加比特币与美元储备

战略公司（Strategy）宣布同时增持比特币和美元储备。该公司新增了1,287枚比特币（BTC），耗资1.163亿美元，总持有量增至673,783枚BTC，价值约634.8亿美元，成本基础为505.5亿美元。此外，其美元储备新增6,200万美元，总额达22.5亿美元，用于确保股息支付不受市场波动影响。尽管2025年因市场下跌导致未实现亏损，公司仍未出售任何比特币，并持续增持。同期，比特币现货ETF上周净流入4.5877亿美元，为去年10月以来最高。比特币当前价格约为94,200美元，七日涨幅8%。

bitcoinist01/06 08:32

bitcoinist01/06 08:32

Sumit Gupta 强调竞争，此前49家加密货币交易所报告FIU注册

印度加密货币交易所CoinDCX首席执行官Sumit Gupta强调，印度加密货币市场竞争激烈。此前有报道称，49家加密货币交易所（含45家本土平台和4家海外平台）已在2024-2025财年完成印度金融情报机构（FIU）注册。Gupta指出，另有上百家交易所尚未完成注册，突显市场参与者众多。印度正严格监控加密货币市场，对违规平台处以约2800万卢比罚款。合规交易所需识别钱包所有权、监控区块链项目众筹活动，并共享银行账户信息、任命合规负责人及实施内部审计。尽管市场发展迅速且具有财富创造潜力，但FIU报告指出洗钱和恐怖融资是主要风险。印度已指定FIU作为虚拟数字资产的唯一监管机构，全面负责交易所注册及风险管控。

TheNewsCrypto01/06 08:27

TheNewsCrypto01/06 08:27

韧性测试周：市场在多重不确定性中寻找新平衡

加密货币市场在多重不确定性中寻找新平衡，总市值达3.11万亿美元，比特币占比58.56%。美国比特币和以太坊现货ETF分别净流入4.587亿和1.613亿美元，推动市值上升。市场情绪指标显示中性偏恐惧，比特币核心区间为87,000-93,000美元。本周大事包括中国人民银行将推出数字人民币实施方案、Meta收购AI公司蝴蝶效应、全球股市有望创六年来最大涨幅等。宏观经济方面，美国初请失业金人数降至新低，市场预期美联储1月降息概率较低。未来一周需关注ADP就业数据、失业率公布及多个代币解锁事件。市场预计将区间震荡上行，建议避免追高小市值山寨币，注意风险管理。

marsbit01/06 08:20

marsbit01/06 08:20

WLFI在马杜罗被捕后飙升23%——下一步能否触及0.22美元？

与特朗普相关的World Liberty Financial (WLFI) 在美国军方成功逮捕委内瑞拉总统马杜罗后暴涨23%。尽管过去24小时价格横盘，但走势显示其仍具上行潜力。截至发稿时，WLFI微涨0.70%，交易于0.172美元附近，但交易量下降67%至1.2825亿美元，反映市场参与度谨慎。技术分析显示，WLFI已突破自2025年10月以来的关键阻力位0.166美元，若维持该水平上方，可能上涨28%至0.22美元；若跌破0.16美元则看涨观点失效。动量指标ADX升至26.61，表明趋势强劲，但RSI显示超买，暗示可能回调。尽管价格走强，资金流向和杠杆头寸却显露看跌信号：过去24小时交易所流入328万美元，连续三日资金流入显示抛售准备；杠杆交易者建立255万美元多头和301万美元空头头寸，表明长短线情绪均偏空。总结：WLFI突破关键位且趋势动能增强，但成交量萎缩、资金流入及杠杆头寸均反映市场参与者存在犹豫情绪。

ambcrypto01/06 08:02

ambcrypto01/06 08:02

CME集团创历史新高：加密货币与利率产品推动2025年交易量破纪录

CME集团2025年交易量创历史新高，日均合约量达2810万份，同比增长6%。利率产品（日均1420万份）和股指合约（日均740万份）为主要驱动力，加密货币衍生品表现尤为突出，日均交易量激增140%至27.8万份，单日峰值近79.5万份，全年名义交易额达120亿美元。能源、农产品及金属合约均刷新纪录。国际交易量提升至日均840万份，反映全球机构参与度增加。市场波动与对冲需求推动4月及11月出现交易高峰，凸显多元化资产类别协同增长态势。

bitcoinist01/06 08:02

bitcoinist01/06 08:02

美国因比特币出售面临审查，尽管存在战略储备令

美国政府因违反其《第14233号行政命令》而面临争议，该命令规定没收的比特币应作为国家战略比特币储备的一部分，不得出售。然而，2025年11月，美国法警局将Samourai Wallet案中没收的57.55枚比特币（价值630万美元）转移至Coinbase Prime交易所并出售，明显违反了行政令。美国参议员辛西娅·卢米斯批评此举削弱了美国的战略地位，并质疑联邦机构是否无视白宫指令。这一事件引发了对美国加密货币政策一致性的担忧，可能影响其数字资产竞争力。

TheNewsCrypto01/06 07:57

TheNewsCrypto01/06 07:57

印度如何在2025年重塑其加密货币行业：49家交易所注册，罚款310万美元，未来展望

2025年，印度加密货币行业迎来重大监管变革。金融情报机构（FIU）对49家交易所完成注册，其中45家为本地平台，4家为海外机构。同时，FIU对未合规交易所处以总计约310万美元罚款，其中Bybit等平台被重罚。这一改革将加密货币服务提供商纳入《反洗钱法》（PMLA）监管框架，要求平台提交可疑交易报告、任命合规官员、进行内部审计，并筛查制裁名单交易。新规旨在打击洗钱和恐怖主义融资，同时为合法加密活动提供明确合规路径。对投资者而言，新规意味着更严格的KYC检查和可能更高的交易成本，但也增强了资金安全和平台稳定性。监管清晰化还为机构参与和市场发展奠定基础。尽管印度央行（RBI）对加密货币仍持谨慎态度，但这一转型标志着印度加密行业从灰色地带走向规范化。未来监管重点可能转向稳定币、现实资产代币化及国际标准协调。

ccn.com01/06 07:47

印度如何在2025年重塑其加密货币行业：49家交易所注册，罚款310万美元，未来展望