Южнокорейские власти раскрыли крупную международную преступную сеть, занимавшуюся отмыванием примерно 150 миллиардов вон (около 101,7 миллиона долларов) через несанкционированную схему обмена иностранной валюты.
Таможенная служба Кореи (KCS) объявила в понедельник, что трое граждан Китая переданы прокуратуре по подозрению в нарушении Закона о валютных операциях.
Крупномасштабная схема отмывания криптовалют
Как сообщают местные СМИ, подозреваемые, как утверждается, отмывали средства в период с сентября 2021 года по июнь прошлого года, манипулируя как внутренними, так и международными криптовалютными счетами в связке с корейскими банковскими счетами.
По данным KCS, преступная деятельность маскировалась под законные расходы, включая оплату косметических операций для иностранцев и образовательные расходы для студентов, обучающихся за границей.
Обвиняемая сеть использовала сложную операцию, чтобы избежать проверки со стороны финансовых властей. Сообщается, что они покупали криптовалюту в нескольких странах, переводили активы в цифровые кошельки в Южной Корее, конвертировали их в вону и направляли деньги через различные местные банковские счета для дальнейшего сокрытия своей деятельности.
Эти действия происходят на фоне активных дебатов в Южной Корее о новой нормативной базе для своего крипторынка. Несмотря на растущую популярность цифровых активов как распространенного инвестиционного инструмента среди местных домохозяйств, власти недавно усилили надзор за криптовалютными операциями.
Южная Корея предпринимает новые регуляторные шаги
В шаге к ужесточению регулирования правительство раскрыло планы по расширению своей рамок борьбы с отмыванием денег (AML) и подчеркнуло важность реализации Travel Rule — правила соответствия, требующего обмена информацией о криптопереводах, действующего даже для транзакций ниже 1 миллиона вон (примерно 680 долларов).
Помимо решения проблем отмывания денег, правительство Южной Кореи outlined свою Стратегию экономического роста до 2026 года, которая включает планы по запуску биржевых фондов (ETF) на Биткоин (BTC) в этом году.
Это объявление знаменует собой значительный сдвиг в политике, поскольку биржевые фонды на основе криптовалют (ETF) были запрещены в Южной Корее с 2017 года.
Несмотря на подтверждение своей позиции в 2024 году, последовавшее за одобрением аналогичных продуктов Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), южнокорейское правительство теперь указывает на успех криптофондов в США и Гонконге как на факторы, повлиявшие на это изменение.
FSC ускоряет законодательство о стейблкоинах
Комиссия по финансовым услугам страны (FSC) также намерена ускорить следующий этап своего законодательства о цифровых активах в этом квартале, стремясь установить четкие нормативные рамки для стейблкоинов.
Хотя Вторая фаза Закона о защите пользователей виртуальных активов столкнулась с задержками до начала 2026 года из-за разногласий между FSC и Банком Кореи (BOK), основные политические решения были приняты.
Как сообщал Bitcoinist, они будут включать меры защиты инвесторов, такие как безвиновная ответственность операторов криптовалют, и гарантии, разделяющие риски банкротства для эмитентов стейблкоинов.
Южная Корея также готова снять давний запрет на институциональную торговлю криптовалютами, ожидается, что эта инициатива начнется позже в этом году. Сообщается, что FSC может ввести ограничения на корпоративные инвестиции в криптовалюты, ограничив их 5% от собственного капитала компании.
Изображение предоставлено: DALL-E, график от TradingView.com
