Связанные с Mt. Gox биткоины, причастные к Алексею Билюченко, продолжают поступать на биржи, продолжая медленный, пристально отслеживаемый поток унаследованного предложения, который аналитики блокчейна отмечают с осени.
Хакер Mt. Gox распродает больше биткоинов
Аналитик Arkham Эммет Галлик заявил, что субъекты, связанные с Алексеем Билюченко, внесли еще 1300 BTC, около $114 миллионов, на неизвестные биржи за последние семь дней. Кошельки все еще содержат примерно 4100 BTC (около $360 миллионов) и продали в общей сложности 2300 BTC.
Галлик написал через X 23 декабря: «Субъект, связанный с Алексеем Билюченко, внес еще 1,3 тыс. BTC ($114 млн) на неизвестные биржи за последние 7 дней. У них все еще есть 4,1 тыс. BTC ($360 млн). Они продали в общей сложности 2,3 тыс. BTC».
Билюченко был обвинен Министерством юстиции США в связи со взломом Mt. Gox.
Вклады от 23 декабря дополняют более ранние сообщения, в которых Галлик описывал методичную распродажу, а не единовременный сброс. 9 ноября он заявил, что биткоины, «когда-то принадлежавшие сооснователю BTC-E Алексею Билюченко, медленно распродаются через неизвестные биржи», сославшись на 110 BTC, внесенных за два дня.
В той же записи от 9 ноября также подчеркивалась неопределенность относительно того, кто на самом деле контролирует средства. «Неясно, все ли он еще находится в тюрьме в России или контролирует эти средства, но московские суды арестовали большую часть его других активов», — написал Галлик.
Повторное использование «неизвестных бирж» предполагает, что кластеры назначения не могут быть четко отнесены к крупным, маркированным площадкам в наборах данных, которые использует Галлик. Для участников рынка это затрудняет прогнозирование потока: вклады могут сигнализировать о намерении продать, но путь исполнения менее прозрачен, чем переводы на известные биржевые кошельки.
В сообщении от 17 октября Галлик пошел дальше, заявив, что «почти 8 тыс. BTC ... связанные с делом WEX/BTCE, контролируются российскими властями», включая «6,5 тыс. BTC, которые переместились ранее сегодня». Он приписал этот контроль конкретному подразделению — «3-му 2-й службы ССР ФСБ» — и дал ссылку на статью расследования на русском языке.
Кто такой Билюченко?
В России Билюченко столкнулся с отдельным уголовным делом, связанным с WEX, по которому уже был вынесен обвинительный приговор. 18 марта 2024 года Московский городской суд оставил в силе ранее вынесенный обвинительный приговор Алексею Билюченко, описанному в местных отчетах как системный администратор биржи WEX.
Билюченко обвиняли в хищении активов WEX на 3,1 миллиарда рублей; Мещанский районный суд приговорил его в сентябре 2023 года к 3,5 годам лишения свободы и штрафу в 500 000 рублей, а апелляционный суд оставил это решение в силе, придав приговору законную силу.
В Соединенных Штатах ситуация иная: prosecutors рассекретили обвинения. Дело все еще продолжается. В июне 2023 года Министерство юстиции объявило о рассекречивании обвинений против Билюченко и Александра Вернера в Южном округе Нью-Йорка, обвинив их в сговоре с целью отмывания примерно 647 000 биткоинов, связанных со взломом Mt. Gox в 2011 году. Обвинительное заключение SDNY предъявляет обоим мужчинам обвинение в сговоре с целью отмывания денег, что предусматривает максимальное потенциальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Кроме того, Билюченко предъявлены обвинения в Северном округе Калифорнии в сговоре с целью отмывания денег и ведении бизнеса денежных услуг без лицензии, в связи с утверждениями, что он работал с Александром Винником и другими для управления BTC-e с 2011 года до его закрытия в июле 2017 года. Министерство юстиции указало максимальное потенциальное наказание в 25 лет по этим обвинениям NDCA.
На момент публикации BTC торговался на уровне $87 756.
