Оригинальный автор: Nicky, Foresight News
11 июня информационное агентство Caixin опубликовало статью под заголовком «Женщина-предприниматель из криптоиндустрии обманута в США на 60 миллионов: как братья с «ближневосточными королевскими корнями» устроили аферу?». Проследив за подсказками в статье, мы изучили историю этой «женщины-предпринимателя из криптоиндустрии» Лю XX и её выдающиеся достижения в этой сфере.
Согласно сообщению Caixin, китайская бизнес-леди из криптоиндустрии стала жертвой инвестиционного мошенничества в США, потеряв более 9,4 миллиона долларов (примерно 60 миллионов юаней). Эта особа — генеральный директор компании, занимающейся технологиями вычислений в одном из регионов юго-запада Китая, Лю XX. По сообщениям, подконтрольный ей майнинг-пул на пике контролировал около 9% общего хешрейта биткоина в мире.
В отчёте указано, что двое братьев Зубайр, выдававших себя за лиц с «ближневосточным королевским» происхождением, совершили мошенничество, подделав свои личности. Один из них называл себя «зятем ближневосточной королевской семьи», заявляя о доступе к семейным средствам с Ближнего Востока, международным деловым связям и ресурсам местных властей США; другой же, подражая персонажу американского сериала «Миллиарды», представлялся управляющим хедж-фондом. Им также удалось установить контакт и оказать влияние на Майкла Смедли, начальника штаба мэра Восточного Кливленда в штате Огайо, и в конечном итоге склонить Лю XX к подписанию контракта на разработку криптовалютной майнинг-фермы.
Лю XX, упомянутая в отчёте, — это бизнес-леди по имени Лю Юншуан (Fiona Lyu), родившаяся в 1980-х годах. Основанная ей компания Chengdu Wanyou Hashrate Technology Co., Ltd. (Valarhash) управляет двумя майнинг-пулами: 1THash и Bytepool.
Согласно сообщению Caixin, Лю Юншуан родилась в Нинбо в 1980-х годах. До входа в криптовалютную индустрию её жизненный путь не был связан с финансами или технологиями. В ранние годы она занималась международной торговлей, позже основала компанию по организации индивидуальных туров и была страстной любительницей активного отдыха на природе, дайвинга и парусного спорта. В интервью 2020 года она упомянула, что с 2008 по 2018 год она проводила в путешествиях большую часть года, посетив множество мест по всему миру.
Согласно предыдущему отчёту TokenInsight, в 2013 году она случайно столкнулась с биткоином и сразу же погрузилась в эту новую индустрию. В то время криптовалютный майнинг в Китае находился на ранней стадии, и майнерам приходилось углубляться в горы юго-запада страны в поисках дешёвых гидроэнергетических ресурсов. Лю Юншуан вспоминает, что была одним из первых, кто отправился в Сычуань «искать электричество». «В то время условия были тяжелыми, но электричество было дешёвым, доходы высокими, и все были в восторге».
В 2016 году она начала официально строить собственную майнинг-ферму; с 2017 по 2018 год перешла на дистрибуцию майнингового оборудования; в июле 2019 года она основала Chengdu Wanyou Hashrate Technology Co., Ltd., заняв пост генерального директора, и объединила бизнес в комплексную платформу, включающую управление майнинг-пулами, строительство майнинг-ферм, хостинг оборудования и торговлю хешрейтом. В декабре того же года компания провела презентацию новых продуктов в Чэнду, официально представив два бренда майнинг-пулов — 1THash и Bytepool — а также торговую платформу для контрактов на хешрейт 1TMine.
На пике развития в первой половине 2020 года 1THash занимал 7-е место среди мировых биткоин-майнинг-пулов, а Bytepool — 11-е место; вместе два пула контролировали около 9% мирового хешрейта биткоина. В то время это было весьма впечатляющим показателем, означавшим, что из каждых 100 добытых в мире биткоинов примерно 9 попадали в её пулы.
Запрет и поворот судьбы
21 мая 2021 года Комитет по финансовой стабильности при Государственном совете провёл своё 51-е заседание, чётко обозначив необходимость «пресекать деятельность по майнингу и торговле биткоином».
В середине июня Комиссия по развитию и реформам провинции Сычуань и Управление энергетики провинции Сычуань совместно выпустили уведомление, требуя от энергогенерирующих предприятий провести самопроверку и немедленно прекратить поставки электроэнергии компаниям, занимающимся «майнингом» виртуальных валют. Для майнеров в Сычуане это был самый сокрушительный удар: Сычуань была крупнейшим в Китае центром майнинга, где цена гидроэлектроэнергии в период полноводья падала до 0,2–0,3 юаня за киловатт-час, что было одним из самых дешёвых источников энергии в мире.
Согласно сообщению Caixin, Лю Юншуан позже рассказывала друзьям, что это были «чрезвычайно тревожные» дни. У её компании было 9 центров обработки данных, расположенных в Китае, США, Канаде, России, Швеции и других странах, но несколько крупных майнинг-ферм внутри Китая были основным источником вычислительной мощности. «В одночасье тысячи единиц майнингового оборудования были вынуждены остановиться, сотни контейнеров ждали отправки, каждый день сжигая деньги».
Источник изображения: Caixin
В конечном итоге она выбрала США в качестве первой остановки для выхода на зарубежный рынок. Однако, когда она привезла через океан сотни контейнеров с майнинговым оборудованием и искала новое место в штате Огайо в США, её ожидала тщательно спланированная афера.
Согласно сообщению Caixin, в июле 2021 года по рекомендации посредника она познакомилась с Зубайром Аль Зубайром (Zubair Al Zubair), мужчиной, который называл себя «зятем королевской семьи ОАЭ» и заявлял о доступе к семейным средствам с Ближнего Востока и ресурсам местных властей США. Зубайр предложил ей промышленную недвижимость в Восточном Кливленде, штат Огайо, а именно парк Нила (Nela Park), утверждая, что может обеспечить электроэнергию по низкой цене в 0,04 доллара за киловатт-час.
11 августа 2021 года в мэрии Восточного Кливленда, штат Огайо, состоялась, казалось бы, официальная церемония подписания. В присутствии тогдашнего мэра Брэндона Кинга и других муниципальных чиновников Лю Юншуан, полная надежд, подписала своё имя на контракте по разработке криптовалютной майнинг-фермы. Она перевела 3 миллиона долларов компании Зубайра «Dubai Bridge» и внесла первый взнос в размере 1 миллиона долларов с гонконгского счёта.
Источник изображения: Caixin
Однако это было только началом тщательно спланированной аферы. На самом деле, Зубайр и его брат Музамир были коренными американцами и не имели никакого отношения к ближневосточным королевским семьям. Старший брат, выдававший себя за «зятя», полностью сфабриковал свою личность; звание «управляющего хедж-фондом» младшего брата было результатом «самообразования» через просмотр видео на YouTube и сериала «Миллиарды» (Billions).
В ходе последующего общения Зубайр установил с Лю Юншуан «близкие личные отношения». С точки зрения Лю Юншуан, эти отношения носили романтический характер. Позже обвинение указало, что такие личные отношения были частью схемы мошенничества Зубайра, целью которой было снизить вероятность того, что жертва станет подвергать сомнению его утверждения.
В конечном итоге афера стоила Лю Юншуан более 9,4 миллиона долларов (около 60 миллионов юаней), включая средства по контракту и 1067 единиц майнингового оборудования (проданных за 6,17 миллиона долларов), которые позже были обманным путём вывезены братом Зубайра и перепроданы в Канаду. А та церемония подписания в кабинете мэра была всего лишь поддельной поддержкой, которую Зубайр получил, подкупив начальника штаба мэра Майкла Смедли.
В мае 2026 года Министерство юстиции США огласило приговор: Зубайр был приговорён к 24 годам тюремного заключения, Музамир — к 23 годам, Смедли — к 8 годам. Лю Юншуан фигурировала в деле под кодовым именем «Жертва 2».
Другое судебное разбирательство в Китае
В то время как Лю Юншуан оказалась вовлечена в аферу в США, внутри Китая она также столкнулась с другим судебным спором — судебным процессом с дочерней компанией Shanghai Jinchai Network Technology Co., Ltd., принадлежащей компании, котирующейся на китайской фондовой бирже, ST Zhongchang (600242.SH).
Источник изображения: Shanghai Securities News
Согласно предыдущим сообщениям Economic Observer и Jiemian News, спусковым крючком послужили действия тогдашнего председателя правления ST Zhongchang Ли Цюньнаня. В период с января по сентябрь 2021 года Ли Цюньнань подозревался в незаконном использовании средств компании для покупки биткоин-майнеров и оплаты связанных услуг хостинга на общую сумму 53 547 200 юаней. В частности, компания потратила 30 миллионов юаней на покупку серверов (биткоин-майнеров) у Chengdu Wanyou Hashrate. Эти закупки были отражены в полугодовом отчёте за 2021 год как «основные средства компании, используемые в реальной деятельности», но аудит показал, что соответствующие средства фактически не были учтены как активы на балансе компании.
На этом фоне новое руководство ST Zhongchang, пытаясь возместить убытки, от имени Shanghai Jinchai Network Technology подала в апреле 2022 года иск против Chengdu Wanyou Hashrate с требованием расторгнуть подписанный сторонами 1 апреля 2021 года «Договор на услуги по вычислительным технологиям» и вернуть сумму контракта в размере 19 296 500 юаней.
В октябре 2022 года Суд по новым и высоким технологиям промышленного парка Чэнду вынес решение первой инстанции: договор был признан недействительным из-за вовлечения в деятельность по «майнингу» биткоина, и Chengdu Wanyou Hashrate должна была в десятидневный срок вернуть 19 296 500 юаней. После подачи апелляции компанией, решение второй инстанции оставило первоначальный вердикт в силе.
Это судебное разбирательство, от подачи иска до окончательного решения, происходило практически параллельно с опытом обмана Лю Юншуан в США. С одной стороны — потеря 9,4 миллиона долларов за рубежом, с другой — необходимость вернуть почти 20 миллионов юаней по решению суда внутри страны. Под двойным ударом эта «королева майнинга», некогда контролировавшая 9% мирового хешрейта биткоина, встретила самый тёмный период своей жизни.
