Bybit представляет веху безопасности на 2025 год: новая AI-система управления рисками предотвратила переводы мошеннических средств на сумму $300 миллионов

marsbitОпубликовано 2026-03-03Обновлено 2026-03-03

Введение

Bybit, вторая по объему торгов криптовалютная биржа, представила итоги инициативы безопасности на 2025 год. Внедрена трехуровневая система защиты от мошенничества при выводе средств, которая активно предотвращает потери до их возникновения. Уровень 1 (низкий риск): алгоритмы анализируют поведение и проводят опросы при подозрительных операциях. Уровень 2 (средний риск): всплывающие предупреждения при обнаружении утечек данных или подозрительных адресов. Уровень 3 (высокий риск): мгновенная блокировка вывода и обязательный период ожидания для подтвержденных мошеннических адресов. Ключевые результаты за 4 квартал 2025: - Заблокировано и возвращено $300 млн, защищены сбережения 4000+ пользователей. - AI-алгоритмы идентифицировали 350高风险ных адресов, защитив 8000 пользователей. - Отражено 3+ млн хакерских атак. - Выявлено 950 рискованных адресов, предотвращены потери на $1 млн. Bybit сотрудничает с TRM, Elliptic и Chainalysis, чтобы делиться данными и повышать безопасность всей индустрии.

Вторая по объему торгов криптовалютная биржа мира Bybit сегодня официально объявила о всесторонних результатах своей Инициативы безопасности (Security Initiative) на 2025 год. Bybit построила ведущую в отрасли многоуровневую защитную архитектуру, успешно защитив десятки тысяч пользователей и установив новый эталон проактивного управления рисками в сфере цифровых активов. Согласно отчету Chainalysis, глобальные потери криптовалют из-за мошенничества и афер в 2025 году достигли 17 миллиардов долларов.

Переосмысление отраслевых стандартов: трехуровневая система защиты от мошенничества при выводе средств

Чтобы преодолеть ограничения традиционного управления рисками по принципу «исправление постфактум», Bybit首创首创 динамическую систему градации рисков, которая активно вмешивается до того, как произойдет потеря средств. Система классифицирует потенциальные мошеннические сценарии по трем уровням риска, каждый из которых соответствует различным стратегиям реагирования — обеспечивая безопасность вывода средств пользователями и одновременно гарантируя беспрепятственный опыт торговли на платформе.

Уровень 1: Раннее предупреждение (низкий риск)

На основе эвристических алгоритмов big data, выявляющих аномальные модели поведения (например, крупный вывод средств на один новый адрес), Bybit автоматически запускает опрос для оценки рисков. Полученные данные помогают команде управления рисками заранее вносить адреса высокого риска в черный список, осуществляя перехват на源头.

Уровень 2: Предупреждение в реальном времени (средний риск)

Когда аккаунт идентифицируется по отметкам в базах данных, полученных в результате брутфорс-атак (перекрестная проверка с данными утечек из внешних сетей) или связан с подозрительными адресами вывода, Bybit инициирует всплывающее уведомление в реальном времени на этапе вывода. Этот механизм побуждает пользователя приостановить операцию и перепроверить детали транзакции, эффективно противодействуя социотехническим атакам, основанным на создании срочности или эмоциональном давлении.

Уровень 3: Мгновенная блокировка + период охлаждения (высокий риск)

Для кошельков, уже подтвержденных как involved в мошенничестве (включая так называемые инвестиционные схемы «свиноферма» / «pig butchering»), Bybit применяет мгновенную блокировку вывода и принудительно запускает механизм «периода охлаждения» продолжительностью 1 час. Это ключевое временное окно предоставляет пользователю crucialную возможность восстановить rationalное суждение и повторно проверить подлинность транзакции.

Итоги 2025 года и ключевые данные

Меры, внедренные в четвертом квартале 2025 года, принесли прорывные результаты в защите пользователей:

Q4 Перехват и возврат мошеннических средств: Благодаря proactiveтивным уведомлениям Bybit успешно перехватила и вернула 300 миллионов долларов, защитив сбережения всей жизни более 4000 пользователей;

Q4 AI-идентификация рисков: Собственный AI-алгоритм Bybit, анализируя данные on-chain, точно выявил 350 адресов, involvedых в инвестиционное мошенничество высокого риска, помог 8000 пользователям избежать потенциальных потерь при выводе;

2025 год, устойчивость инфраструктуры: Платформа успешно отразила более 3 миллионов хакерских брутфорс-атак (захват аккаунтов);

Q4 Активный мониторинг on-chain: Система автоматически пометила 350 рискованных адресов, а команда обработки заявок вручную проверила и пометила 600 адресов, в совокупности предотвратив немедленные мошеннические потери почти на 1 миллион долларов.

Совместное построение безопасной экосистемы: отраслевая синергия и взаимодействие власти и бизнеса

Bybit всегда坚信: Безопасность не должна быть барьером для конкуренции, а общей ответственностью всей отрасли. Стратегический фокус 2025 года был сосредоточен на глубокой интеграции внешней разведывательной информации:

«В 2025 году наша миссия —升级升级 систему управления рисками с «немого щита» до proactiveтивного, интеллектуального защитника», — заявил руководитель группы по управлению рисками Bybit Group Дэвид Зонг. — «Глубоко интегрируя AI-мониторинг on-chain с оперативной разведкой от отраслевых партнеров, таких как TRM, Elliptic, Chainalysis, мы не только защищаем пользователей Bybit, но и помогаем составить «генетическую карту» мошеннических сетей. Мы открыто делимся этими стандартизированными线索监测线索ами со всей экосистемой — потому что безопасность отрасли начинается с безопасности каждого участника».

Трендовые криптовалюты

CitreaCTR

wrapped stUSDTWSTUSDT

Velodrome FinanceVELODROME

BrevisBREV

PancakeSwapCAKE

JUSTJST

Связанные с этим вопросы

QКакой объем средств, связанных с мошенничеством, удалось заблокировать и вернуть Bybit в четвертом квартале 2025 года?

ABybit удалось заблокировать и вернуть 300 миллионов долларов США, связанных с мошенничеством, в четвертом квартале 2025 года.

QКак называется новая система защиты от мошенничества при выводе средств, представленная Bybit, и сколько в ней уровней?

AНовая система называется "трехуровневая система защиты от мошенничества при выводе средств" (三级提现欺诈防御框架). В ней три уровня риска: низкий, средний и высокий.

QКакие действия предпринимает Bybit на третьем (высоком) уровне риска в своей системе защиты?

AНа третьем (высоком) уровне риска Bybit применяет мгновенную блокировку вывода средств и принудительно запускает механизм "периода охлаждения" продолжительностью 1 час, чтобы пользователь мог проверить транзакцию.

QСколько пользователей защитила система Bybit, сохранив их сбережения, согласно отчету за четвертый квартал 2025 года?

AСистема защитила и сохранила сбережения более чем 4000 пользователей.

QС какими внешними партнерами Bybit интегрирует свои системы для повышения безопасности, согласно заявлению главы отдела рисков Дэвида Цзуна?

ABybit интегрирует свои системы с партнерами, такими как TRM, Elliptic и Chainalysis, для углубленного анализа данных и получения информации в реальном времени для повышения безопасности.

Похожее

ФРС в сентябре точно повысит ставки? Как криптовалюты и американские акции справятся с давлением?

За последнюю неделю рыночные ожидания повышения ставки ФРС в сентябре резко выросли с менее чем 50% до более чем 80%, что оказало давление на крипторынок и связанные с ним акции. Ключевым фактором стала эскалация геополитической напряженности вокруг Ормузского пролива, что привело к росту цен на нефть и опасениям по поводу инфляции. Инфляционные данные за июль, которые будут опубликованы 12 августа, станут следующим важным ориентиром. Для криптоактивов, таких как биткоин, рост ожиданий повышения ставки создает краткосрочное давление, поскольку они по-прежнему демонстрируют черты рискованных активов, чувствительных к ликвидности. Однако исторически цена биткоина не всегда линейно реагировала на уже учтенные рынком действия ФРС. Акции компаний, связанных с криптовалютами, такие как Coinbase и MicroStrategy, обычно испытывают более сильную волатильность в условиях роста процентных ставок. На общий рынок акций, особенно на высокотехнологичные компании с высокими оценками, также может повлиять повышение стоимости заемного финансирования, что особенно актуально в сезон отчетности, когда инвесторы сосредоточены на окупаемости крупных капитальных затрат. Таким образом, сентябрьское решение ФРС остается неопределенным. Дальнейшая динамика будет зависеть от данных по инфляции, ситуации на нефтяном рынке и сигналов от представителей Федрезерва.

Odaily星球日报Только что

ФРС в сентябре точно повысит ставки? Как криптовалюты и американские акции справятся с давлением?

Odaily星球日报Только что

Забытое крупное событие на рынке: Совместное вмешательство США, Японии и Южной Кореи, «редкое» участие Минфина США, тихое «спасение рынка» Безентом?

Авторы: Ли Цзя, источник: Wall Street News На этой неделе США, Япония и Южная Корея провели крупнейшую за последние три десятилетия скоординированную валютную интервенцию. Действия были направлены против давления на обесценивание иены и воны, а также рассматриваются как важная мера США по стабилизации финансовых рынков союзников и предотвращению перелива рисков. В операции были задействованы как японские и южнокорейские власти, продававшие доллары для поддержки национальных валют, так и Министерство финансов США, которое впервые за почти 30 лет напрямую участвовало в поддержке иены, продавая евро и покупая иену через ФРС Нью-Йорка и инвестиционные банки. Такой подход позволил снизить давление на иену, не усиливая нагрузку на доллар. Интервенция последовала на фоне сильного давления на рынки Японии и Южной Кореи: индекс KOSDAQ упал до минимума с октября 2022 года, а курсы иены и воны значительно ослабли. Аналитики отмечают, что эта акция выходит за рамки простой стабилизации обменных курсов и представляет собой операцию по «спасению рынка» («Price Keeping Operation»), цель которой – поддержать стабильность активов в странах, являющихся ключевыми звеньями полупроводниковой и ИИ-цепочки поставок США, и предотвратить распространение финансового стресса. Таким образом, скоординированные действия трех стран направлены не только на валютные курсы, но и на сдерживание волатильности на ключевых союзных рынках для защиты стратегических технологических цепочек.

marsbitТолько что

Забытое крупное событие на рынке: Совместное вмешательство США, Японии и Южной Кореи, «редкое» участие Минфина США, тихое «спасение рынка» Безентом?

marsbitТолько что

Совместное вмешательство США и Японии: новое «Соглашение Плаза», начало Бреттон-Вудской системы 2.0 и конец эры йеновых арбитражей

Мероприятие по совместной поддержке иены США и Японией, впервые за десятилетия, заставляет рынки переоценить глобальные модели движения капитала, долгое время зависевшие от дешевого финансирования в иенах. Аналитики полагают, что это может означать поворотный момент для торговли на разнице процентных ставок с использованием иены (йеновый кэрри-трейд) и привести к более глубокой перестройке глобальных финансовых потоков. Министр финансов США Бессент и президент Трамп подтвердили активное участие США. Бессент заявил о готовности к дальнейшим совместным интервенциям для коррекции «серьезной недооценки» иены. Трамп подчеркнул, что это демонстрация союзнических отношений, и ожидает финансовой выгоды для Вашингтона. Интервенция вызвала резкий рост курса иены до 157,40 за доллар. Анализ рынка указывает, что действия альянса выходят за рамки обычного управления валютным курсом. Если Японии для защиты иены придется продавать свои валютные резервы (включая казначейские облигации США), это может привести к переоценке долгосрочных доходностей американских госдолга и запустить реорганизацию глобальной ликвидности. Этот сдвиг потенциально сигнализирует о конце эры йенового кэрри-трейда, которая десятилетиями поддерживала глобальную ликвидность и низкие процентные ставки. Дополнительное давление на долгосрочные ставки создает изменение роли крупных технологических компаний, которые теперь активно выпускают облигации для финансирования инвестиций в ИИ, превращаясь из поглотителей сбережений в крупных заемщиков. Некоторые наблюдатели видят в этих событиях признаки формирования нового международного порядка в духе «Бреттон-Вудс 2.0» или нового «Соглашения Плаза». США, делая ставку на экономику предложения, стремятся к ускорению роста, в то время как Япония, возможно, стоит на пороге реструктуризации своей экономической и геополитической роли. Независимо от того, окажется ли интервенция разовой мерой или началом долгосрочной координации, она уже заставляет рынки пересматривать устоявшиеся модели глобальных капиталов.

marsbit39 мин. назад

Совместное вмешательство США и Японии: новое «Соглашение Плаза», начало Бреттон-Вудской системы 2.0 и конец эры йеновых арбитражей

marsbit39 мин. назад

Насколько высока вероятность, что TradeXYZ отделится от Hyperliquid и пойдет своим путем?

С ростом доли TradeXYZ на рынке HIP-3 Hyperliquid (свыше 90%) в сообществе растут спекуляции о возможном уходе проекта для запуска собственной торговой платформы. Анализ рассматривает «за» и «против» такого сценария. Аргументы «за» самостоятельность: TradeXYZ генерирует свыше 70% общего объема торгов и 35% открытого интереса на Hyperliquid, однако получает лишь 50% комиссий. Захват полной комиссионной выручки мог бы стать сильным финансовым стимулом для создания собственной инфраструктуры. Аргументы «против»: 1) Сложность быстрого воссоздания высокой производительности Hyperliquid; 2) Hyperliquid остается ключевым каналом привлечения пользователей для TradeXYZ; 3) Между основателями проектов существуют давние отношения взаимного доверия и уважения. Вывод: Вероятность полного отделения TradeXYZ в ближайшей перспективе низка. Такой шаг привел бы к взаимным потерям: Hyperliquid лишился бы ключевого драйвера роста и нарратива, а TradeXYZ столкнулся бы с техническими сложностями, потерей пользовательской базы и репутационными рисками. Более вероятным путем для TradeXYZ представляется переговорный процесс об условиях партнерства с Hyperliquid при сохранении текущей интеграции.

marsbit50 мин. назад

Насколько высока вероятность, что TradeXYZ отделится от Hyperliquid и пойдет своим путем?

marsbit50 мин. назад

Роботы-«Телепузики» приходят убираться домой за 200 рублей в час. Настоящий человеко-автомат

Американский стартап Tau Robotics представил услугу по уборке домов с помощью человекоподобных роботов по цене $30 в час. Роботы под именами Chelsea, Elon и Tony выполняют различные задачи: уборку кухни и ванной, регулярное обслуживание и глубокую чистку. Ключевая особенность — все действия в демонстрационных видео выполняются в реальном времени, без ускорения, что редкость для подобных демо. Однако выяснилось, что роботы в текущей версии не автономны, а управляются оператором дистанционно (так называемый «teleoperation»). Основатели объясняют этот подход как стратегический: он позволяет собирать данные в реальных домашних условиях для последующего обучения автономного ИИ, аналогично «режиму тени» в беспилотных автомобилях. В статье обсуждается сложность внедрения человекоподобных роботов в домашние условия. Автор отмечает, что, несмотря на критику «дистанционного управления», такой подход может быть практичным первым шагом для сбора данных. Также подчёркивается, что человекоподобная форма упрощает дистанционное управление, так как оператору интуитивно понятны движения, и она обладает значительной эмоциональной ценностью для пользователя. Услуга в настоящее время доступна по приглашению в Сан-Франциско.

marsbit1 ч. назад

Роботы-«Телепузики» приходят убираться домой за 200 рублей в час. Настоящий человеко-автомат

marsbit1 ч. назад

Торговля

Спот

Обсуждения

Добро пожаловать в Сообщество HTX. Здесь вы сможете быть в курсе последних новостей о развитии платформы и получить доступ к профессиональной аналитической информации о рынке. Мнения пользователей о цене на AI (AI) представлены ниже.