Американский суд приговорил генерального директора торговой компании Praetorian Group International (PGI) к 20 годам тюремного заключения, признав его виновным в организации крупной финансовой пирамиды. Мошенническая инвестиционная платформа, которая ложно утверждала о получении прибыли за счёт торговли криптовалютой, присвоила значительные средства десятков тысяч инвесторов по всему миру.
Более 8000 биткоинов в афере Палафокса – Министерство юстиции
Согласно недавнему пресс-релизу Министерства юстиции США, Рамиль Вентура Палафокс, 61-летний гражданин США и Филиппин, организовал изощрённую мошенническую операцию через свою зарегистрированную торговую компанию PGI. В пояснениях Минюста отмечается, что, будучи председателем, главным исполнительным директором и ведущим промоутером, Палафокс продвигал PGI как биткоин-трейдинговую компанию, способную генерировать ежедневную доходность от 0,5% до 3%. Однако расследование показало, что компания не вела законную торговлю биткоинами в масштабах, которые могли бы обеспечить такую прибыль.
Схема, по сообщениям, действовала в период с декабря 2019 года по октябрь 2021 года. За это время PGI привлекла не менее 90 000 инвесторов по всему миру, которые collectively инвестировали в платформу более 201 миллиона долларов. Это включало более 30 миллионов долларов, внесённых в фиатной валюте, и примерно 8 198 биткоинов, стоимость которых на момент инвестирования превышала 171 миллион долларов. Несмотря на значительные поступления, власти обнаружили, что выплаты инвесторам в основном финансировались за счёт средств, полученных от новых участников, а не за счёт реальной торговой прибыли.
Чтобы поддерживать доверие инвесторов, Палафокс предпринял ещё один drastic шаг, создав онлайн-портал, который отображал сфальсифицированные данные о результативности инвестиций. В период с 2020 по 2021 год портал постоянно показывал растущие балансы счетов, убеждая инвесторов в том, что их средства в безопасности и приносят стабильный доход.
Между тем, в ходе расследования также было выявлено масштабное нецелевое использование средств инвесторов на личные lux расходы. Палафокс, по данным следствия, потратил около 3 миллионов долларов на покупку 20 автомобилей высокого класса, а также равные суммы на аксессуары, такие как ювелирные изделия, одежда, часы и т.д., среди прочих форм присвоения. Американо-филиппинец был признан виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег и, как ожидается, проведёт следующие два десятилетия в тюрьме.
ФБР изучает возможность реституции для жертв PGI
В других новостях, полевой офис ФБР в Вашингтоне в настоящее время работает над идентификацией лиц, понесших финансовые потери в результате инвестиций в PGI в период с 2020 по 2021 год.
После первоначального осуждения Палафокса в сентябре 2025 года федеральные правоохранительные органы призвали лиц, которые считают, что они могут иметь право на restitution выплаты или нуждаются в услугах для жертв, связаться с ними и заполнить соответствующую форму. Примечательно, что общие убытки, связанные с биткоин-пирамидой, в настоящее время оцениваются в 62,7 миллиона долларов.
