Китайские власти конфисковали более 127 000 биткоинов — стоимостью свыше 15 миллиардов долларов — у главы крупной мошеннической сети с криптовалютой. Эта конфискация, связанная с Чэнь Чжи из Prince Group, стала лишь первым шагом. Теперь его правая рука также задержана.
Экстрадиция из Пномпеня
Ли Сюн, бывший председатель Huione Group, был доставлен из столицы Камбоджи в Китай 1 апреля после того, как оперативная группа Министерства общественной безопасности Китая согласовала передачу с камбоджийскими властями.
Теперь ему предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Гонконгское издание Ta Kung Wen Wei первым сообщило об этом развитии событий, сославшись на заявление Министерства, размещенное в WeChat.
Арест Сюна последовал примерно через три месяца после ареста Чэнь Чжи, что позволяет предположить, что правоохранительные органы Китая поэтапно прорабатывают руководство синдиката.
Арестован и освобожден через несколько часов в январе. Два месяца спустя Ли Сюн был экстрадирован в Китай. CCTV называет его ключевым членом преступной группировки Чэнь Чжи. Чэнь Чжи также был экстрадирован в январе. https://t.co/Y9pYI30Ysp pic.twitter.com/xHSY6NvYFX
— Jacob in Cambodia 🇺🇸 🇰🇭 (@jacobincambodia) 1 апреля 2026 г.
Huione Group действовала как финансовый хребет для мошеннических операций, распространенных по всей Юго-Восточной Азии. Они включали в себя так называемые схемы «выращивания свиней» — длительные мошенничества, при которых преступники выстраивают поддельные онлайн-отношения с жертвами, прежде чем опустошить их сбережения через фальшивые инвестиционные платформы.
По данным аналитической компании Elliptic, занимающейся блокчейном, группа обработала криптоактивы на сумму более 89 миллиардов долларов, что делает ее одной из крупнейших незаконных финансовых операций из когда-либо задокументированных.
Сеть, построенная на украденной криптовалюте
Влияние синдиката распространялось далеко за пределы Камбоджи. Жертвы по всему миру теряли деньги из-за мошеннических центров, которые направляли доходы через инфраструктуру Huione.
В октябре Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США полностью отрезала Huione Group от американской банковской системы, приказав американским финансовым учреждениям закрыть любые счета или платежные каналы, связанные с группой. Этот шаг фактически заморозил доступ сети к финансам в долларах США.
Примерно в то же время Министерство юстиции США объявило о конфискации 127 271 биткоина, связанного с Чэнь Чжи. По текущим оценкам, эта добыча превышает 15 миллиардов долларов — это одна из крупнейших конфискаций криптовалюты в истории.
Власти предупреждают оставшихся членов
Китайские чиновники не закончили. Ta Kung Wen Wei сообщило, что несколько других членов синдиката уже понесли заслуженное наказание. Чиновники вынесли публичное предупреждение всем, кто еще находится на свободе, призвав их сдаться и сотрудничать в обмен на более мягкое обращение.
«Органы общественной безопасности продолжат активизировать усилия по поимке беглецов», — процитировало издание слова чиновников.
Посыл был прямолинейным: окно для сдачи открыто, но оно не будет оставаться открытым долго. Теперь, когда двое высших figures группы находятся под стражей в Китае, а ее финансы отрезаны от американской банковской системы, то, что осталось от сети Huione, похоже, исчерпывает пространство для маневра.
Изображение предоставлено Getty Images, график от TradingView
