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BitMEX 在宣布关闭当天面临 623 枚比特币诉讼

加密货币衍生品平台BitMEX在宣布将于9月关停的当天，遭遇了一起集体诉讼。原告方BKX Services Inc.和David Namdar向美国纽约南区地方法院提起诉讼，指控BitMEX存在欺诈行为，通过操纵客户强制平仓来非法获取交易者的比特币抵押品。据称，原告方因此损失了总计约622.66枚比特币。 诉状指控BitMEX故意设计了一套从用户爆仓中获利的系统，其内部交易台能访问私人客户信息，并在服务器冻结（导致普通用户无法操作）时继续交易。原告要求归还被扣押的比特币，并寻求补偿性和惩罚性赔偿。 BitMEX发言人对此回应称，该指控毫无依据，是投机行为，平台将积极抗辩。这起诉讼重新引发了对其内部交易及爆仓引擎的长期质疑。诉讼提起之际，BitMEX已宣布停止接受新用户注册，并将于8月26日起禁止开立新仓位。受关停消息影响，其平台币BMEX价格暴跌约90%。

cointelegraph22 小時前

BitMEX 在宣布关闭当天面临 623 枚比特币诉讼

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300万粉女神全是AI合成，伪造孤儿院，跨国「假慈善」一夜塌房

澳洲网红Lily Jay（本名Lily Jay Hinson）被曝利用AI技术伪造跨国慈善活动，骗取公众捐款。其运营的“Lily Jay基金会”在社交媒体拥有近300万粉丝，发布大量在尼泊尔、加沙、乌干达等地行善的视频，包括建造孤儿院、清真寺和发放物资。 调查发现，多个关键视频内容为AI生成。例如，乌干达孤儿院开张视频中的人物、儿童及横幅均为伪造，图像中出现AI典型的拼写错误。所谓的孤儿院在当地并无合法注册。基金会官网曾隐晦声明自己并非慈善机构。 此外，其宣称获得的人道主义奖项及领奖照片也被检测出AI生成水印。在加沙的“面包房”项目无法被当地机构证实。基金会的运营架构也存在疑点，个人账号与基金会账号分处不同国家，且Lily Jay本人并非基金会董事。 事件曝光后，相关网页对澳大利亚访问者隐藏了捐款按钮和免责声明，但海外通道仍开放。专家指出，此类骗局利用人们行善的愿望和AI制造的逼真幻象，规避正规慈善的财务透明要求，严重透支社会信任。报道警示，随着AI伪造技术发展，公众需对过于完美的慈善叙事保持警惕，多方核实信息真伪。

marsbit07/21 12:57

300万粉女神全是AI合成，伪造孤儿院，跨国「假慈善」一夜塌房

marsbit07/21 12:57

32亿募资画饼六年后九成补流：露笑科技碳化硅"产业化"的虚与实｜ 钛媒体深度

露笑科技于7月7日公告终止2021年度定增中的两大碳化硅募投项目，并将剩余12.17亿元募资永久补充流动资金，股价随后大幅下跌。自2020年高调跨界第三代半导体以来，公司通过两次定增合计募资约32亿元，但实际投入碳化硅项目建设的资金不足3亿元，近九成资金通过补流、还贷等方式“变通”使用。 公司规划的百亿碳化硅产业园一期项目进展缓慢，原计划年产24万片衬底片，但实际产能成谜，对外披露信息存在矛盾。2022年至2025年，相关主体合肥露笑累计亏损3.44亿元。在行业已从6英寸转向8英寸乃至12英寸衬底、竞争格局初定之际，露笑科技宣布将以自有资金转向8英寸和12英寸研发，被指“永远在赶晚集”。 此外，公司核心技术人才——首席科学家陈之战的现状在信披中语焉不详，其近年学术产出寥寥，且通过关联方与公司存在交易，引发外界对其技术竞争力的疑虑。 复盘公司历史，其自2011年上市后多次“追热点”转型，涉足机电、蓝宝石、新能源、光伏、登高机等领域，但胜率低。累计直接融资超70亿元，但合计盈利仅2.21亿元。与此同时，实控人家族自2018年以来累计套现约19.93亿元，并于近期再次抛出减持计划。露笑科技的案例，成为一段以融资和追热点为核心的资本运作样本。

marsbit07/20 00:37

32亿募资画饼六年后九成补流：露笑科技碳化硅"产业化"的虚与实｜ 钛媒体深度

marsbit07/20 00:37

英国法办冒充警察的加密诈骗团伙，当局收紧数字资产监管规则

英国诈骗犯安东尼·伊肯韦、凯文·恩瓦马和哈姆扎·巴希尔通过冒充警察身份，利用人性弱点而非技术手段进行加密资产诈骗。他们通过冷电话联系受害者，伪造警方网站，以紧急情况为由骗取了八名受害者超过400万英镑的加密货币，并通过预付购物卡洗钱。 犯罪分子将赃款用于奢侈生活，购买豪车、在迪拜存放巨额现金，并频繁前往米科诺斯、泰国和马尔代夫等地旅游及在哈罗德、爱马仕等奢侈品店消费。这些高调消费行为最终导致其在2025年11月于伦敦和埃塞克斯的突袭中被捕。大都会警察加密货币团队通过调查区块链交易、网络日志和电子邮件将其抓获。2026年7月，三人于萨瑟克刑事法庭被判刑，伊肯韦和恩瓦马最低刑期为11年，巴希尔因中途认罪获刑较轻。 此案成为英国加强数字资产监管的重要催化剂。大都会警察指出加密货币在有组织犯罪中的使用已普遍化，监管部门正推动更严格的交易所注册要求和增强追踪能力。尽管2025年全球加密货币非法交易量创下纪录，但现代区块链技术也正被执法部门用于追踪犯罪资金，确保匿名性无法成为犯罪保护伞。国际监管组织将此案视为未来执法行动的范例，证实区块链技术完整记录了犯罪痕迹。

TheNewsCrypto07/17 09:30

英国法办冒充警察的加密诈骗团伙，当局收紧数字资产监管规则

TheNewsCrypto07/17 09:30

一家上市公司的死法：豪赌 14.6 亿美元买 WLFI，5.4 亿进了特朗普家族口袋

一家名为AI Financial（前身为Alt5 Sigma）的纳斯达克上市支付公司，因一笔与特朗普家族加密项目World Liberty Financial（WLFI）的交易而陷入严重危机。 2025年8月，该公司通过支付7.5亿美元WLFI代币和增发股票募集的7.5亿美元现金，总计以约14.6亿美元的成本收购了WLFI控股权并购入大量WLFI代币。然而，交易后WLFI代币价格暴跌约70%，导致AI Financial持仓浮亏超7.5亿美元，且大部分代币处于锁仓状态难以变现。 此举使公司财务状况急剧恶化：2026年第一季度净亏损2.715亿美元，现金仅剩1050万美元，并于同年5月向SEC发出“持续经营重大疑虑”警告。公司股价较交易前暴跌超90%。 关键问题在于资金流向：据披露，AI Financial用于购买代币的7.5亿美元现金中，约有5.4亿美元流入了特朗普家族关联实体。这笔交易暴露了上市公司将资产负债表过度集中于单一、缺乏流动性且锁仓的代币资产所面临的巨大风险。

Foresight News07/09 08:06

一家上市公司的死法：豪赌 14.6 亿美元买 WLFI，5.4 亿进了特朗普家族口袋

Foresight News07/09 08:06

SEC零售欺诈工作组将数字资产推广置于更严格的消费者视角下

美国证券交易委员会（SEC）新成立了零售欺诈工作组，这表明其加密监管重点不仅限于数十亿美元的交易平台案件。针对散户投资者的推广、微市值骗局和数字资产诈骗仍然是更易查处且政治风险更低的执法领域。该工作组的成立意味着将对加密项目的线上促销和面向散户的宣传进行更严格的审查。 在加密法律讨论涉及代币分类、二级市场或协议设计时往往十分复杂，但欺诈认定则相对简单。如果投资者被误导、宣传信息虚假或推广者隐瞒风险，监管机构就有了更清晰的执法路径。因此，该工作组虽可能不会重塑ETF资金流或DeFi架构，但将影响项目的营销方式和平台对散户宣传的处理。 对于市场而言，关键在于区分已确认的监管动向与其引发的市场猜测。已确认的部分值得关注，而对猜测应保持谨慎。该消息为市场参与者提供了一个更清晰的框架，指明了需要关注的领域、市场的反应部分以及最明显的风险所在。后续需观察是否有进一步的跟进行动，如新的文件、数据或市场反应，以判断这是孤立事件还是更大趋势的一部分。在当前市场中，标题新闻往往比背景信息传播得更快，因此观察政策宣布后建设者、交易所、基金和监管机构等的后续反应尤为重要。 本文基于美国证券交易委员会（SEC）官网信息。

bitcoinist07/08 21:52

SEC零售欺诈工作组将数字资产推广置于更严格的消费者视角下

bitcoinist07/08 21:52

SEC零售欺诈工作组将数字资产营销置于更严格的消费者视角下

美国证券交易委员会（SEC）新成立的零售欺诈工作组将加强针对面向普通投资者的数字资产推广活动的审查。这表明SEC的加密监管重点不仅限于数十亿美元的大型交易所案件，也包括更易追查、政治风险更低的零售端欺诈行为。 该工作组的设立意味着SEC将对加密项目的营销宣传和平台面向零售用户的承诺进行更严格的审视。由于欺诈案件在认定上相对简单（如误导投资者、虚假陈述或隐瞒风险），这为监管机构提供了更清晰的执法路径。 虽然此举不太可能立即改变ETF资金流或DeFi架构，但它会影响项目的营销方式和平台对零售用户的责任。市场应注意区分已确认的监管动向与围绕它的猜测，并关注后续是否有更多相关文件、数据或市场反应出现，以判断这是孤立事件还是趋势的一部分。 对于投资者而言，此消息提供了未来一段时间需关注的重点：SEC将如何执行其对零售加密推广的审查，以及市场各方（项目方、交易所、大额持有者等）在公告后的后续反应。这比单纯追踪价格波动更具实际参考价值。

bitcoinist07/08 21:35

SEC零售欺诈工作组将数字资产营销置于更严格的消费者视角下

bitcoinist07/08 21:35

CFTC指控基金经理用虚假投资者回报掩盖加密及期货亏损

美国商品期货交易委员会（CFTC）指控北卡罗来纳州一家商品基金运营商及其公司涉嫌欺诈。该机构称，被告特雷弗·L·弗农及其公司Argent Capital Management LLC通过将投资池描绘为持续盈利，从至少60名投资者处筹集了超过1400万美元，实则隐瞒了在期货、期权和加密资产交易中遭受的数百万元亏损，并运作类似庞氏骗局的模式以掩盖损失。 诉状指出，在2022年3月至2026年2月期间，被告通过名为Argent Capital Partners LP的商品池接收了超过1480万美元投资者资金，基金宣称投资于股指期货、期权、加密资产等。然而，被告持续向投资者分发虚假的月度业绩报告、季度对账单和税务表格，显示并不存在的利润。实际上，弗农的交易造成了持续重大亏损，部分投资者资金被用于支付给早期参与者。 诉状还提及，弗农将至少44.6万美元投资者资金存入其个人在两家加密货币交易所的账户，用于交易比特币和以太坊等资产，相关交易损失超过10.8万美元。整体上，在期货、期权和加密账户的交易总损失超过860万美元。此外，CFTC指控该公司未按规定注册为商品基金运营商，且弗农在调查中作了虚假陈述。 CFTC正在寻求对受影响投资者的赔偿、追缴非法所得、民事罚款、永久性交易和注册禁令，以及防止进一步违反《商品交易法》的强制令。目前相关指控尚未得到证实，案件将由美国北卡罗来纳州西区联邦地区法院审理。

ambcrypto07/08 14:51

CFTC指控基金经理用虚假投资者回报掩盖加密及期货亏损

ambcrypto07/08 14:51

美国商品期货交易委员会指控北卡罗来纳州公司进行1400万美元加密及期货商品池欺诈

美国商品期货交易委员会（CFTC）已对特雷弗·弗农及其公司Argent Capital Management LLC提起民事诉讼。监管机构指控被告运营一个非法商品资金池，从事加密货币、期货和期权交易，并从近60名投资者处筹集约1400万美元。投诉指出，弗农通过营销手段将自己宣传为经验丰富的交易员，并向投资者提供业绩更新。 然而，监管机构称该资金池持续遭受重大交易损失，实际亏损至少达860万美元，与所宣称的盈利情况严重不符。此外，Argent Capital Management在运营前未在CFTC注册，弗农还被指控在募资时虚假宣传公司受监管，并在调查中作出误导性陈述。 CFTC认为这些行为违反了《商品交易法》及相关规定，要求法院对弗农处以民事罚款、赔偿投资者、追缴非法所得、实施交易及注册禁令等。此案目前由北卡罗来纳州西区联邦地区法院审理，体现了监管机构对加密货币及衍生品投资项目的持续关注与执法重点。

TheNewsCrypto07/08 07:43

美国商品期货交易委员会指控北卡罗来纳州公司进行1400万美元加密及期货商品池欺诈

TheNewsCrypto07/08 07:43

Goliath Ventures首席执行官在2.5亿美元加密欺诈案中认罪，同意没收奢侈品资产

加密货币投资公司Goliath Ventures的首席执行官克里斯托弗·亚历山大·德尔加多对联邦电汇欺诈和洗钱指控表示认罪。他承认参与了一项加密货币庞氏骗局，造成投资者至少2.5亿美元的损失。 德尔加多于6月30日承认合谋实施电汇欺诈、电汇欺诈和洗钱罪名。他面临每项欺诈罪名最高20年、洗钱罪名最高10年的监禁，量刑定于10月进行。 根据美国检察官办公室的说法，德尔加多及其同谋至少从2023年1月到2026年1月期间将Goliath Ventures作为庞氏骗局运营。他们以加密货币流动性池能产生月回报为承诺，说服投资者投入大量资金，但所得资金主要用于支付早期投资者、满足赎回请求以及为公司高管的奢侈消费提供资金。 当局估计，在该骗局期间，投资者向Goliath Ventures投入了至少4亿美元。德尔加多在认罪协议中承认给投资者造成了至少2.5亿美元的损失。 作为认罪协议的一部分，德尔加多同意没收据称用欺诈所得购买的大量资产，包括八处房地产、11辆汽车、数十块豪华手表、超过50个设计师手袋和钱包、至少29件高端珠宝、多个银行账户以及持有的加密货币。具体资产包括兰博基尼、劳斯莱斯、宾利和凯迪拉克等豪车，以及以太坊、USDC和Medieval Empires [MEE]代币等加密货币资产。

ambcrypto06/30 21:27

Goliath Ventures首席执行官在2.5亿美元加密欺诈案中认罪，同意没收奢侈品资产

ambcrypto06/30 21:27

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