Regulasi Kripto Jepang Kembali Dikencangkan! FSA dan Badan Kepolisian Nasional Rilis 11 Aturan Baru Pencegahan Penipuan

marsbitDipublikasikan tanggal 2026-08-07Terakhir diperbarui pada 2026-08-07

Abstrak

Penulis: CoinPost Menurut media kripto Jepang CoinPost, Otoritas Layanan Keuangan Jepang (FSA) pada 6 Agustus, bekerja sama dengan Badan Kepolisian Nasional, secara resmi meminta Asosiasi Bisnis Perdagangan Aset Kripto Jepang (JVCEA) untuk meningkatkan upaya pencegahan penipuan aset kripto. **Isi Aturan Pencegahan Penipuan Baru** FSA dan Badan Kepolisian mengajukan 11 aturan baru kepada JVCEA, mencakup sistem pendaftaran alamat penarikan sebelumnya dan penguatan pemantauan transaksi. Semua bursa, terlepas dari ukurannya, termasuk dalam ruang lingkup pembenaran ini. Latar belakang tindakan ini adalah peningkatan kasus penipuan investasi melalui platform media sosial dan penipuan romansa ("pig butchering"). Meskipun lembaga keuangan telah mengambil tindakan, metode penipuan menjadi semakin canggih, bahkan dana hasil penipuan mengalir langsung ke akun bursa. **Verifikasi Identitas dan Pembatasan Penarikan** Aturan baru mewajibkan bursa membangun mekanisme yang lebih ketat untuk memverifikasi keaslian dokumen identitas yang diajukan saat pembukaan akun, dan memberi tahu pengguna bahwa penjualan akun adalah tindakan ilegal. Selain itu, pengguna akan dibatasi penarikannya untuk jangka waktu tertentu setelah menyetor uang fiat atau membeli aset kripto. Untuk alamat penarikan, FSA meminta penerapan sistem pendaftaran sebelumnya: alamat penarikan baru harus diperiksa kaitannya dengan kasus penipuan sebelum menetapkan periode pembatasan. Bursa juga harus menetapkan batas atas juml...

Penulis: CoinPost

Menurut laporan media kripto Jepang CoinPost, Otoritas Layanan Keuangan Jepang (FSA) pada 6 Agustus bekerja sama dengan Badan Kepolisian Nasional, secara resmi meminta Asosiasi Bisnis Perdagangan Mata Uang Virtual Jepang (JVCEA) untuk meningkatkan upaya pencegahan kasus penipuan mata uang virtual.

Isi Aturan Baru Pencegahan Penipuan

Pada tanggal 6, FSA bersama Badan Kepolisian Nasional secara tertulis mengajukan permintaan kepada JVCEA, yang mencakup sistem pendaftaran alamat penarikan terlebih dahulu, penguatan pemantauan transaksi, dan lainnya, dengan total 11 aturan baru. Semua bursa, terlepas dari ukurannya, termasuk dalam ruang lingkup perbaikan ini.

Pendorong di balik langkah ini adalah peningkatan kasus penipuan investasi melalui platform media sosial dan kasus penipuan percintaan gaya "pig butchering" yang terus meningkat. Meskipun lembaga keuangan telah lama mengambil langkah penanggulangan, namun metode penipuan semakin licik dan kompleks, bahkan muncul kasus di mana dana hasil penipuan langsung mengalir ke akun bursa.

Verifikasi Identitas dan Pembatasan Penarikan Secara Bersamaan

Aturan baru mewajibkan bursa untuk membangun mekanisme yang lebih ketat dalam memverifikasi keaslian dokumen identitas yang diajukan saat membuka akun, serta memberitahukan kepada pengguna bahwa penjualan akun adalah tindakan ilegal. Selain itu, setelah menyelesaikan deposit mata uang fiat atau membeli mata uang virtual, pengguna akan dibatasi untuk menarik dana dalam jangka waktu tertentu.

Untuk alamat penarikan, FSA meminta penerapan sistem pendaftaran terlebih dahulu: alamat penarikan yang baru didaftarkan harus dikonfirmasi terlebih dahulu apakah terkait dengan kasus penipuan, sebelum menetapkan masa pembatasan. Selain itu, bursa juga harus menetapkan batas atas jumlah penarikan berdasarkan hasil penilaian risiko pengguna dan tujuan transaksi, dan harus sangat berhati-hati jika ingin menaikkan batas tersebut.

Pemantauan Transaksi Diperkuat, Kolaborasi dengan Polisi Lebih Erat

Pada tingkat pemantauan transaksi, aturan baru mewajibkan bursa untuk menyesuaikan strategi deteksi mereka secara tepat waktu terhadap metode penipuan yang sering terjadi belakangan ini, serta memperkuat identifikasi transaksi yang tidak lazim yang tidak sesuai dengan tujuan akun. Jika ditemukan transaksi mencurigakan, langkah-langkah seperti membatasi transaksi atau membekukan akun harus segera diambil.

Persyaratan lainnya termasuk: mengharuskan verifikasi identitas berlapis saat diduga terjadi pemalsuan identitas, memeriksa kesesuaian nama pengirim dengan nama asli akun, dan sebagainya. FSA juga meminta bursa untuk membangun mekanisme berbagi informasi dan kerjasama yang cepat dengan kepolisian setempat. Untuk proyek-proyek yang memerlukan modifikasi sistem dan sulit dilaksanakan dalam waktu singkat, FSA menyatakan bahwa dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai rencana.

Pertanyaan Terkait

QSiapa yang mengeluarkan 11 peraturan anti-penipuan baru terkait cryptocurrency di Jepang, dan kepada siapa peraturan itu ditujukan?

AOtoritas Layanan Keuangan Jepang (FSA) bekerja sama dengan Badan Kepolisian Nasional (Police Agency) mengeluarkan 11 peraturan baru tersebut. Peraturan ini ditujukan kepada Asosiasi Bisnis Perdagangan Aset Kripto Jepang (JVCEA) dan berlaku untuk semua bursa cryptocurrency di Jepang, terlepas dari ukurannya.

QApa latar belakang utama atau pemicu diterbitkannya 11 peraturan anti-penipuan baru di Jepang ini?

ALatar belakang utamanya adalah peningkatan kasus penipuan investasi yang diinduksi melalui media sosial dan penipuan 'pig butchering' (skimming babi) berbasis percintaan yang terus meningkat. Metode penipuan semakin canggih dan rumit, bahkan terdapat kasus dana hasil penipuan mengalir langsung ke akun bursa cryptocurrency.

QSalah satu poin penting dalam peraturan baru ini adalah tentang penarikan. Kebijakan seperti apa yang diterapkan terkait alamat penarikan (withdrawal address)?

APeraturan baru menerapkan sistem pendaftaran alamat penarikan secara pra-registrasi. Alamat penarikan baru perlu dikonfirmasi terlebih dahulu apakah terkait dengan kasus penipuan sebelum dapat digunakan, dan akan ada periode pembatasan. Selain itu, bursa juga harus menetapkan batas atas jumlah penarikan berdasarkan hasil penilaian risiko pengguna dan tujuan transaksi.

QBagaimana peraturan baru ini meningkatkan pemantauan transaksi di bursa cryptocurrency?

APeraturan mengharuskan bursa untuk menyesuaikan strategi deteksi secara tepat waktu sesuai dengan metode penipuan yang sedang marak, serta memperkuat identifikasi terhadap transaksi yang tidak lazim yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan akun. Jika ditemukan transaksi mencurigakan, bursa harus segera mengambil tindakan seperti membatasi transaksi atau membekukan akun.

QApa saja tindakan perlindungan tambahan yang disebutkan dalam artikel untuk memverifikasi identitas dan mencegah penipuan akun?

ATindakan perlindungan tambahan termasuk membangun mekanisme yang lebih ketat untuk memverifikasi keaslian dokumen identitas yang diserahkan saat pembukaan akun, memberikan penjelasan yang jelas kepada pengguna bahwa menjual akun adalah tindakan ilegal, memberlakukan batasan penarikan dalam jangka waktu tertentu setelah deposit fiat atau pembelian aset kripto, dan memaksa penggunaan verifikasi identitas multi-faktor (MFA) jika diduga ada kasus peniruan identitas.

Bacaan Terkait

Pemungutan Suara Undang-Undang Kejelasan Ditunda hingga September karena Senat Memprioritaskan RUU Pendanaan dan Anggaran

Senate Amerika Serikat menunda pembahasan RUU Clarity Act hingga September karena harus memprioritaskan rancangan anggaran, sanksi terhadap Rusia, dan konfirmasi hakim sebelum masa reses. RUU yang telah disetujui DPR ini bertujuan mengklarifikasi wewenang regulator SEC dan CFTC atas pasar kripto. Penundaan ini menurunkan ekspektasi pasar; probabilitas RUU menjadi undang-undang sebelum akhir 2026 turun menjadi 15,5%. Namun, penundaan bukan berarti penarikan resmi, dan pembahasan dijadwalkan berlanjut setelah Senat kembali bersidang.

TheNewsCrypto3m yang lalu

Pemungutan Suara Undang-Undang Kejelasan Ditunda hingga September karena Senat Memprioritaskan RUU Pendanaan dan Anggaran

TheNewsCrypto3m yang lalu

Morgan Stanley Tetap Optimistis terhadap SK Hynix dan Samsung, Tren Penyimpanan Akan Berubah di Q4

Laporan Morgan Stanley tanggal 6 Agustus tetap optimis pada raksasa memori Korea, SK Hynix dan Samsung Electronics, dengan mempertahankan target harga masing-masing sebesar 2,6 juta won dan 381 ribu won. Potensi kenaikan mencapai sekitar 74% dan 65%. Meski demikian, laporan memprediksi industri memori akan memasuki fase akhir siklus pada kuartal empat 2026. Harga kontrak DRAM dan NAND diperkirakan terus naik, tetapi laju kenaikannya melambat secara signifikan pada kuartal ketiga dan keempat. Optimisme Morgan Stanley didasari oleh tiga faktor utama: 1) Pengeluaran modal AI yang terus meningkat, dengan prediksi pertumbuhan pengeluaran modal cloud 2027 dinaikkan dari 14% menjadi 29%; 2) Peningkatan visibilitas permintaan berkat perjanjian pasokan jangka panjang (LTA) dengan pelanggan kunci; 3) Penurunan valuasi saham yang telah mencerminkan sebagian kekhawatiran akan puncak siklus. Prediksi laba direvisi dengan hati-hati. EPS 2026 SK Hynix dinaikkan 13% terutama karena keuntungan investasi satu kali, sedangkan laba operasionalnya diturunkan 7%. EPS 2026 Samsung diturunkan 10% karena melemahnya bisnis konsumen seperti smartphone. Risiko jangka panjang meliputi masuknya pasokan baru dari produsen seperti CXMT dan YMTC, serta perluasan kapasitas oleh pemain utama mulai 2027-2028 yang dapat menekan harga jika permintaan melambat. Target harga tinggi mencerminkan keyakinan bahwa permintaan AI akan memperpanjang siklus laba, namun keberlanjutan laba setelah 2028 masih perlu dibuktikan.

marsbit6m yang lalu

Morgan Stanley Tetap Optimistis terhadap SK Hynix dan Samsung, Tren Penyimpanan Akan Berubah di Q4

marsbit6m yang lalu

Coldcard exploit mendorong kerugian Juli mencapai $247 juta, menjadi bulan terburuk kedua 2026

Juli menjadi bulan terburuk kedua pada tahun 2026 untuk pencurian kripto, dengan kerugian mencapai $247,4 juta. Lonjakan ini didorong terutama oleh eksploitasi besar terhadap dompet perangkat keras Coldcard. Menurut data, eksploitasi Coldcard mencuri setidaknya $100 juta Bitcoin dari ribuan dompet, dengan perkiraan kerugian total mencapai sekitar $130 juta. Insiden ini menunjukkan bahwa penyimpanan dingin (cold storage) pun tidak sepenuhnya menghilangkan risiko teknologi. Selain Coldcard, beberapa serangan signifikan lainnya terjadi di Juli, termasuk peretasan sebesar $9 juta terhadap protokol Bonzo Lend, $2,6 juta dari dompet berbasis Cardano SecondFi, $24 juta dari bursa AFX di Arbitrum, dan $7,5 juta melalui Verus Ethereum Bridge. Total kerugian Juli lebih dari tiga kali lipat dari bulan Juni.

cointelegraph23m yang lalu

Coldcard exploit mendorong kerugian Juli mencapai $247 juta, menjadi bulan terburuk kedua 2026

cointelegraph23m yang lalu

a16z Crypto: Marc Andreessen dan Chris Dixon Jelaskan Mengapa UU CLARITY Sangat Dibutuhkan Saat Ini

a16z Crypto, melalui Marc Andreessen dan Chris Dixon, menekankan pentingnya Undang-Undang CLARITY untuk menciptakan kerangka peraturan federal yang jelas bagi aset kripto di AS. Saat ini, industri yang telah matang—dengan transaksi stablecoin bernilai triliunan dolar dan partisipasi institusi besar—beroperasi dalam ketidakpastian regulasi yang membahayakan konsumen dan menghambat inovasi. Undang-undang ini akan membagi tanggung jawab yang jelas antara SEC dan CFTC, menerapkan persyaratan pendaftaran, audit, pengungkapan informasi, dan perlindungan aset pelanggan untuk platform perdagangan—serupa dengan bursa tradisional. Hal ini bertujuan mencegah skandal seperti FTX dan Terra-Luna. Ketidakjelasan aturan saat ini justru menguntungkan pelaku nakal di luar negeri yang menghindari biaya kepatuhan, sementara bisnis AS yang bertanggung jawab dirugikan. CLARITY akan menghentikan "perlombaan ke dasar" ini. Rancangan undang-undang juga mengatasi kekhawatiran perbankan dengan melarang pembayaran bunga pada stablecoin, memperkuat penegakan sanksi dengan menerapkan aturan anti-pencucian uang, dan membedakan antara privasi yang sah dan penyembunyian untuk aktivitas ilegal. Selain itu, undang-undang ini memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab pengembang perangkat lunak dan menetapkan kerangka berbasis risiko untuk aset digital, di mana aset dapat beralih dari pengawasan SEC ke CFTC seiring dengan desentralisasi jaringan. Tanpa undang-undang ini, ketidakpastian akan berlanjut, mendorong bisnis dan inovasi keluar dari AS, yang pada akhirnya mengikis kepemimpinan teknologi dan pengaruh regulasi Amerika. Dukungan untuk CLARITY datang dari kedua partai politik, organisasi penegak hukum seperti Fraternal Order of Police, dan institusi keuangan terkemuka, yang mencerminkan konsensus yang berkembang tentang perlunya aturan yang jelas dan dapat diterapkan untuk masa depan keuangan digital.

marsbit1j yang lalu

a16z Crypto: Marc Andreessen dan Chris Dixon Jelaskan Mengapa UU CLARITY Sangat Dibutuhkan Saat Ini

marsbit1j yang lalu

Interpretasi Citi: Saham Jatuh Setelah Laporan Keuangan, Mengapa Citi Tetap Naikkan Target Harga Sandisk ke US$2,500?

Citigroup memberikan rekomendasi "beli" untuk SanDisk dengan target harga $2.500, meskipun harga saham turun tajam setelah laporan kinerja yang kuat. Penurunan itu dipicu kekhawatiran perlambatan kenaikan harga NAND dan panduan pendapatan yang tidak memenuhi ekspektasi pasar yang terlalu tinggi. Kunci pandangan positif Citigroup adalah model bisnis baru (NBM) SanDisk, yaitu kontrak jangka panjang dengan komitmen pendapatan minimum sekitar $94 miliar dan jaminan finansial $16,5 miliar. Kontrak ini, dengan rata-rata durasi lebih dari empat tahun, diharapkan dapat mengunci volume dan harga sebagian produksi, meningkatkan visibilitas pendapatan, dan mengurangi volatilitas laba yang biasa terjadi di industri NAND yang bersiklus. Citigroup berpendapat stabilitas ini layak mendapatkan kelipatan valuasi yang lebih tinggi, sekitar 11x CY27E EPS, dibandingkan pesaing tradisional. Permintaan penyimpanan dari pusat data untuk AI, khususnya untuk beban kerja *inference*, menjadi pendorong utama. SanDisk melaporkan pertumbuhan pendapatan bisnis pusat data sebesar 437% pada FY26. Namun, risiko tetap ada, termasuk potensi perlambatan kenaikan harga NAND, kemungkinan kelebihan pasokan industri jika kapasitas idle kembali digunakan, serta persaingan dan kondisi makro. Target harga $2.500 mencerminkan keyakinan bahwa kombinasi permintaan AI dan kontrak jangka panjang dapat mengubah narasi valuasi SanDisk, meskipun siklus industri NAND tidak sepenuhnya hilang.

marsbit1j yang lalu

Interpretasi Citi: Saham Jatuh Setelah Laporan Keuangan, Mengapa Citi Tetap Naikkan Target Harga Sandisk ke US$2,500?

marsbit1j yang lalu

Trading

Spot
活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow