Демократы обвинили криптопроект Трампа в связях с Россией и КНДР

RBK-cryptoDipublikasikan tanggal 2025-11-18Terakhir diperbarui pada 2025-11-18

«Российский след» обнаружен в бесплатной раздаче $47, которые обменяли на рублевый стейблкоин

Сенаторы-демократы в США добиваются расследования деятельности связанного с Трампами криптопроекта World Liberty Financial, обращая внимание на его возможные связи с Северной Кореей и Россией, передает CNBC. Два члена демпартии обратились к Минюсту и Минфину США, утверждая, что World Liberty может представлять собой угрозу национальной безопасности.

Элизабет Уоррен и Джек Рид написали письмо генеральному прокурору Памеле Бонди и министру финансов Скотту Бессенту, в котором настаивают на проверке World Liberty. Сенаторы ссылаются на отчет некоммерческой организации Accountable.US, где говорится о продажах World Liberty Financial своих токенов WLFI «различным крайне подозрительным организациям». В исследовании утверждается, что эти покупатели WLFI имели связи с северокорейскими хакерами, российским «инструментом уклонения от санкций», иранской криптобиржей и криптомиксером Tornado Cash.

На сайте World Liberty Financial среди сооснователей указаны президент США Дональд Трамп, его сыновья Эрик, Дональд-младший и Бэррон. В октябре 2024 года World Liberty выпустила токены управления WLFI. В компании утверждают, что владельцы токенов «играют ключевую роль в формировании будущего протокола», имея право голосовать по предложениям компании и возможность предлагать изменения.

rbc.group

В отчете говорится, что в январе World Liberty продала свои токены на сумму $10 тыс. трейдерам, которые ранее совершали транзакции с кошельком, на который теперь наложены санкции за связь с хакерской командой Lazarus Group из Северной Кореи.

Также авторы указали на связь с Россией, аргументировав это единственной цепочкой транзакций: один из участников предварительной продажи токенов WLFI в июне получил как участник в качестве бонуса $47 в стейблкоине USD1. В июле эти средства были обменены на рублевый стейблкоин A7A5, который авторы отчета называют «рублевым инструментом обхода санкций».

За счет прозрачной структуры блокчейна несложно получить список адресов криптокошельков, участвовавших в продаже токенов, а затем отследить их дальнейшие цепочки транзакций. Это и сделали авторы, сославшись в отчете на конкретные адреса и идентификаторы переводов.

Уоррен и Рид утверждают в своем письме, что, продавая токены, World Liberty брала деньги у людей с «открытыми и очевидными связями с врагами США», чем повышала риски для национальной безопасности. Сенаторы также настаивают, что тесные связи семьи Трамп с компанией создают конфликт интересов: продажи токенов обогащают семью президента, а усиление контроля за соблюдением требований может помешать этому.

Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.

Компания DT Marks DEFI, «юридическое лицо, аффилированное с Дональдом Трампом и некоторыми членами его семьи», владеет 22,5 млрд WLFI ($3 млрд) и имеет право на 75% выручки от продаж токенов WLFI, говорится в сообщении.

«Это означает, что каждый раз, когда продается токен управления, три четверти этих денег поступает непосредственно президенту Трампу и его семье, даже включая продажи организациям, связанным с Северной Кореей и Россией», — заявили сенаторы.

В письме отмечается необходимость срочной проверки World Liberty, поскольку Конгресс рассматривает принятие новых правил, которые могут вывести токены управления, такие как WLFI, из-под существующего надзора в США и освободить их эмитентов от определенных требований к ведению учета и раскрытию информации. Уоррен и Рид просили Минфин и Минюст предоставить информацию, касающуюся возможных мер в отношении World Liberty до 1 декабря.

Семья президента США и его окружение стали бенефициарами роста крипторынка в 2025 году, вызванного поддержкой криптоотрасли новой администрацией, отмечали ранее в Financial Times. По оценкам издания, Трампы на криптовалютах заработали более $1 млрд за год.

Сенаторы Уоррен и Рид уже делали подобные запросы. Ранее они уже требовали проверить сделку с ОАЭ, в которой участвовал спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Его сын, Зак Уиткофф, возглавляет World Liberty Financial.

Весной они же требовали проверить решение команды Трампа организовать ужин для держателей его мемкоина TRUMP, указав на риски коррупции. Также в мае велось расследование самого запуска токенов TRUMP.

Биткоин обвалился на 30%. Есть ли шансы на рост

Курс Toncoin упал до значений 2023 года. Что происходит с TON

Сальвадор докупил биткоин на $100 млн во время обвала курса

Bacaan Terkait

Apakah Sejarah akan Terulang? Fidelity Merinci Lima Katalis yang Bisa Mengakhiri Musim Dingin Kripto

Fidelity dalam laporan baru menyoroti bahwa musim dingin kripto saat ini mungkin akan segera berakhir jika sejarah berulang, dengan lima katalis potensial: siklus empat tahun Bitcoin, regulasi yang lebih jelas (seperti RUU CLARITY), kebijakan moneter Fed yang lebih longgar, adopsi skenario aplikasi terobosan (seperti tokenisasi aset dunia nyata, infrastruktur AI-kripto, dan stablecoin), serta gelombang adopsi institusional baru. Laporan ini mencatat bahwa harga Bitcoin telah turun sekitar 53% dari puncak sejarahnya pada Oktober 2025, dan menganalisis pola historis di mana faktor-faktor ini sering mendahului pemulihan pasar. Meski siklus empat tahun dan pengurangan separuh Bitcoin memberikan kerangka waktu referensi, Fidelity menekankan bahwa katalis terbesar seringkali datang secara tak terduga, dan kombinasi faktor-faktor ini dapat menentukan tahap berikutnya bagi industri kripto.

Foresight News1m yang lalu

Apakah Sejarah akan Terulang? Fidelity Merinci Lima Katalis yang Bisa Mengakhiri Musim Dingin Kripto

Foresight News1m yang lalu

Premi USDT India Melonjak di Atas 8,5% seiring Tekanan Regulasi Memperketat Pasokan

Premium USDT di India telah melampaui 8,5% karena tekanan regulasi yang ketat membatasi pasokan stablecoin di dalam negeri. Nilai USDT diperdagangkan sekitar ₹102,88, jauh di atas kurs resmi USD/INR sebesar ₹94,65. Penyempitan pasokan ini, akibat tindakan penegakan hukum dan pengawasan yang meningkat, menyebabkan premi meluas melebihi kisaran normal 3-4%. Meskipun permintaan untuk USDT tetap kuat—untuk pembayaran lintas batas, perdagangan, dan penyimpanan nilai—pasokan yang masuk ke pasar India sangat terbatas. Data menunjukkan volume beli yang rendah dibandingkan volume jual, mengindikasikan berkurangnya likuiditas dan kapasitas market maker. Ketidakpastian regulasi berisiko mendorong perdagangan ke saluran informal atau likuiditas dolar lepas pantai. Kejelasan regulasi dan peningkatan akses pasar diperlukan untuk memulihkan kesempatan arbitrase, menambah likuiditas dolar, dan pada akhirnya menurunkan premium USDT yang tinggi di India.

ambcrypto59m yang lalu

Premi USDT India Melonjak di Atas 8,5% seiring Tekanan Regulasi Memperketat Pasokan

ambcrypto59m yang lalu

CFTC AS Lanjutkan Investigasi Luas terhadap Polymarket, Musim Pesta Pasar Prediksi Akan Berakhir?

Platform prediksi Polymarket kini sedang diselidiki secara luas oleh CFTC AS, menyusul tuduhan pemasaran menipu dan promosi produk mirip perjudian kepada pengguna AS. Investigasi ini terjadi di tengah lonjakan volume perdagangan pasar prediksi, didorong oleh Piala Dunia, dengan platform seperti Kalshi dan Polymarket mencatat pertumbuhan pesat. Pemeriksaan CFTC menandai potensi berakhirnya fase ekspansi liar industri ini, dengan regulator diperkirakan akan memperketat aturan pemasaran, konten kontrak, dan perlindungan investor. Konflik yurisdiksi juga memanas antara regulator federal (CFTC) dan otoritas negara bagian AS (seperti Kentucky), yang memperdebatkan apakah pasar prediksi termasuk dalam kategori derivatif komoditas federal atau perjudian ilegal tingkat negara bagian. Perselisihan ini melibatkan kepentingan pajak negara bagian dan batasan definisi regulasi. Sementara itu, ketegangan juga muncul antara CFTC dan bursa tradisional seperti CME, yang menggugat persetujuan CFTC atas kontrak berjangka Kalshi. Di balik layar, keluarga Trump, melalui Donald Trump Jr., memiliki kepentingan investasi di kedua platform utama (Kalshi dan Polymarket), menjembatani hubungan antara modal dan regulator. Intinya, penyelidikan terhadap Polymarket mungkin merupakan langkah penertiban dalam perjalanan industri pasar prediksi menuju fase pertumbuhan yang lebih matang dan teregulasi.

marsbit1j yang lalu

CFTC AS Lanjutkan Investigasi Luas terhadap Polymarket, Musim Pesta Pasar Prediksi Akan Berakhir?

marsbit1j yang lalu

CFTC AS Lakukan Investigasi Mendalam terhadap Polymarket, Musim Ramai Pasar Prediksi Bakal Berakhir?

Polymarket, sebuah platform pasar prediksi, sedang menghadapi penyelidikan luas oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC). Penyebabnya adalah dugaan pemasaran menipu, termasuk menggunakan KOL berbayar untuk mempromosikan produk seperti perjudian kepada audiens AS. Investigasi ini muncul di tengah lonjakan volume perdagangan pasar prediksi yang didorong oleh Piala Dunia. Data menunjukkan pertumbuhan eksponensial industri ini. Platform seperti Kalshi dan Polymarket mencatat volume dan pendapatan yang meningkat pesat. Bahkan raksasa seperti Meta dilaporkan tertarik untuk berkolaborasi atau mengembangkan aplikasi serupa. Namun, pertumbuhan ini diiringi konflik regulasi. CFTC berselisih dengan beberapa negara bagian AS (seperti Kentucky) mengenai yurisdiksi atas pasar prediksi. Negara bagian menganggapnya sebagai perjudian ilegal, sementara CFTC mengklaim wewenang federal atas kontrak turunan "event contract". Konflik ini melibatkan kepentingan pajak negara bagian dan batas definisi antara perjudian dan pasar prediksi. Di balik layar, jaringan kepentingan yang kompleks terungkap. Donald Trump Jr. memiliki peran sebagai penasihat dan investor di kedua platform utama, Kalshi dan Polymarket. Hal ini dianggap sebagai faktor pendorong di balik dukungan politik dari pemerintahan Trump terhadap industri ini. Penyelidikan CFTC terhadap Polymarket menandai berakhirnya fase pertumbuhan liar awal dan awal dari regulasi yang lebih ketat. Meski mungkin mendinginkan euforia jangka pendek, ini dilihat sebagai langkah menuju industri yang lebih matang dan stabil di masa depan.

Odaily星球日报2j yang lalu

CFTC AS Lakukan Investigasi Mendalam terhadap Polymarket, Musim Ramai Pasar Prediksi Bakal Berakhir?

Odaily星球日报2j yang lalu

Pendiri Claude Code Mengungkap Prediksi Terbaru: Divisi Kerja Tim Dirombak di Era AI, "Lima Tipe Orang" Ini Paling Dibutuhkan

Dengan maraknya Agent Coding yang membentuk ulang industri perangkat lunak, perubahan tidak hanya terjadi pada peran "insinyur" tradisional. Boris Cherny, pemimpin tim Claude Code di Anthropic, mengamati bahwa fungsi teknik, produk, desain, dan ilmu data semakin menyatu. Dia mengusulkan lima peran baru berbasis pola perilaku, tidak terikat pada jabatan tradisional: 1. **The Prototyper (Pembuat Prototipe):** Menghasilkan banyak ide dan konsep baru, fokus pada kuantitas dan disruptif. 2. **The Builder (Pembangun):** Mengubah prototipe kasar menjadi produk atau infrastruktur yang siap produksi dan dapat diskalakan. 3. **The Sweeper (Pembersih):** Menyederhanakan antarmuka, mengatur ulang kode, dan menghapus fitur berlebihan untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan pemeliharaan. 4. **The Growth (Pertumbuhan):** Mengiterasi produk yang sudah jadi agar lebih dekat dengan pasar, meningkatkan retensi pengguna, dan mengubahnya dari "dapat digunakan" menjadi "diperlukan". 5. **The Maintainer (Pemelihara):** Memastikan keamanan, keandalan, efisiensi, dan ketahanan sistem yang matang dalam jangka panjang. Peran-peran ini tidak eksklusif. Satu orang dapat merangkul beberapa peran (misalnya, 1+3 atau 2+3) yang berubah sesuai tahap produk atau proyek. Tim yang sehat membutuhkan kombinasi peran yang berbeda bergantung pada kematangan produk: produk baru membutuhkan peran 1,2,3; produk yang sedang tumbuh membutuhkan 2,3,4 dengan beberapa 5; produk matang membutuhkan 3,4,5 dengan beberapa 2. Diskusi online menyoroti bahwa klasifikasi kaku dapat membatasi fleksibilitas. Di era AI, batas peran semakin kabur. Meskipun AI seperti Claude dapat membantu tugas Builder dan Sweeper, peran manusia tetap kritis untuk beradaptasi dan memimpin setiap fase siklus hidup produk.

marsbit2j yang lalu

Pendiri Claude Code Mengungkap Prediksi Terbaru: Divisi Kerja Tim Dirombak di Era AI, "Lima Tipe Orang" Ini Paling Dibutuhkan

marsbit2j yang lalu

Trading

Spot