Турция разрешит финразведке блокировать криптовалютные счета

RBK-cryptoDipublikasikan tanggal 2025-09-30Terakhir diperbarui pada 2025-09-30

Новая мера будет направлена на борьбу с отмыванием денег и финансовыми преступлениями, совершаемыми через дропперство криптовалютных аккаунтов

Власти Турции готовят законопроект, который позволит подразделению финансовой разведки при Министерстве финансов и казначейства (Masak) блокировать банковские счета и аккаунты на криптосервисах, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с вопросом источники. Мера направлена на борьбу с отмыванием денег и финансовыми преступлениями.

В первую очередь законопроект, который все еще находится на стадии разработки, направлен на борьбу с так называемыми «арендованными» аккаунтами, когда преступники платят кому-то за возможность пользоваться их учетными записями, часто для незаконных ставок и мошенничества, уточнили источники издания. Это аналог дропперства в сфере криптовалют, когда владелец счета передает доступ к нему третьим лицам.

Если новые правила будут одобрены, Masak сможет закрывать подозрительные счета в банках, платежных системах, организациях, выпускающих электронные деньги, и на криптовалютных платформах. Финразведка также сможет устанавливать лимиты на транзакции, приостанавливать работу мобильного банкинга и вносить в черный список криптовалютные адреса, связываемые с преступной деятельностью.

rbc.group

Еще в июне сообщалось, что Министерство финансов Турции готовится ввести новые меры против отмывания через криптовалюты преступных доходов. Ведомство планировало ужесточить контроль за криптовалютными переводами, введя обязательное указание назначения платежа и данных о сторонах транзакции, а также установив лимиты на переводы в стейблкоинах.

Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.

Новые правила, расширяющие полномочия Masak, согласованы с критериями Международной группы по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF). До июня 2024 года Турция находилась «сером списке» этой организации, но затем страна была исключена из него, поскольку достигла «значительного прогресса» в совершенствовании мер ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма).

В Турции закрыли доступ к децентрализованной криптобирже PancakeSwap

Серый список FATF — перечень юрисдикций со слабыми режимами ПОД/ФТ, которые «активно сотрудничают с FATF» для устранения недостатков. Они находятся на усиленном мониторинге группы, но при этом взяли на себя обязательства оперативно исправить возможные недостатки, скорректировать национальное антиотмывочное законодательство. Сейчас в сером списке организации 24 страны.

Среди прочего FATF настоятельно рекомендует странам снижать риски с криптовалютами путем их регулирования. В феврале 2024 года России снизили один из рейтингов FATF из-за отсутствия регулирования деятельности криптовалютных бирж и обменников по аналогии с финансовыми организациями.

Tether купила 8888 биткоинов на $1 млрд. Сколько монет она уже накопила

«Биткоин будет откуплен». Как поведут себя криптовалюты в октябре

Ключевые факторы роста криптовалют до конца 2025 года. Прогнозы Grayscale

Bacaan Terkait

Di Balik Peluncuran Chain dan Token Robinhood: Token Saham Masih Tidak Memberikan Hak Kepemilikan, Seberapa Jauh Game Kemasan Ini Bisa Bertahan?

Robinhood meluncurkan Robinhood Chain, Layer 2 berbasis Arbitrum, dan "Stock Tokens" (token saham). Namun, token ini bukan kepemilikan saham sebenarnya, melainkan instrumen utang yang memberikan eksposur ekonomi terhadap saham tanpa hak suara atau kepemilikan langsung. Tujuannya adalah membuat produk keuangan terasa sederhana dan portabel bagi pengguna, sementara mekanisme dasarnya tetap terstruktur dan diatur. Strategi ini bagian dari ambisi Robinhood untuk menjadi "super app" keuangan global, menggabungkan berbagai layanan seperti perdagangan, perbankan, crypto, dan pensiun. Dengan rantainya, Robinhood ingin memperluas jangkauan distribusi keuangan terprogram tanpa mengubah inti bisnis broker AS-nya secara drastis. Risiko utama terletak pada kesenjangan antara kesederhanaan antarmuka dan kompleksitas hukum yang mendasarinya. Kesuksesan bergantung pada apakah pengguna, pengembang, dan regulator menerima struktur "kemasan" ini. Jika dianggap menyesatkan, ekspansi strategi ini bisa terhambat.

marsbit3m yang lalu

Di Balik Peluncuran Chain dan Token Robinhood: Token Saham Masih Tidak Memberikan Hak Kepemilikan, Seberapa Jauh Game Kemasan Ini Bisa Bertahan?

marsbit3m yang lalu

Zhipu, Takut Menjadi MiniMax Berikutnya

Penulis: Hua Hua Dalam enam bulan terakhir, Zhipu adalah perusahaan AI paling bersinar di China. Kapitalisasi pasarnya pernah mencapai triliunan HKD, ARR platform MaaS mencapai 1,7 miliar yuan, naik 60 kali lipat dalam setahun. Model open-source GLM-5.2 mendekati kinerja Claude Opus 4.8 dan GPT-5.5. Setelah lock-up berakhir pada 8 Juli, harga sahamnya bertahan. Namun, pendiri Zhipu, Tang Jie, tidak merayakan. Pada 11 Juli, ia mengirim surat internal berjudul "Gelombang Besar Telah Tiba". Surat itu hampir tidak merayakan kesuksesan, tidak membahas pendapatan, tetapi berfokus pada Long Horizon Task, Autonomous Agent, Self-Evolving, AGI, dan tata kelola keamanan. Yang mencolok, "Coding" – faktor kunci di balik kenaikan市值 – hampir tidak disebut. Mengapa? Kekhawatiran terbesar Tang Jie bukan lagi apakah Zhipu bisa terus tumbuh, tetapi apakah pasar modal akan mulai menilai Zhipu dengan model SaaS tradisional atau metrik keuangan perusahaan platform internet. Ini adalah pelajaran dari MiniMax. Setelah lock-up, saham MiniMax anjlok,市值 jatuh di bawah 100 miliar HKD, karena pasar mulai menilainya sebagai perusahaan alat aplikasi AI C2C dengan logika valuasi SaaS, bukan sebagai pemain model besar visioner. Zhipu menuai manfaat besar dari fokus pada Coding, yang membuktikan ROI jelas bagi pengembang. Namun, Tang Jie menyadari: begitu sebuah cerita mulai terwujud, ia bukan lagi masa depan. Jika Zhipu terjebak dalam narasi "perusahaan Coding", valuasinya akan direvisi seperti MiniMax. Oleh karena itu, surat itu beralih ke narasi baru: Autonomous Agent dan jalan menuju AGI. Konsep seperti Long Horizon Task (perencanaan tugas jangka panjang), Autonomous Agent System, dan Self-Evolving belum dikomersialkan, sehingga tidak dapat dinilai hanya berdasarkan pendapatan. Ini adalah upaya untuk menggeser model valuasi Zhipu dari perusahaan produk AI menjadi perusahaan AGI, bercermin pada OpenAI dan Anthropic yang dinilai berdasarkan potensi masa depan. Industri model besar China kini berada di persimpangan: jalur MiniMax (komersialisasi produk, dinilai berdasarkan metrik internet) dan jalur Zhipu (infrastruktur/model, dinilai berdasarkan terobosan teknologi). Tang Jie memilih yang kedua, meluncurkan "Touch High Plan" yang berfokus pada investasi strategis jangka panjang tanpa mengejar monetisasi aplikasi jangka pendek. Surat ini adalah upaya Tang Jie untuk mengelola ekspektasi dan merebut hak mendefinisikan Zhipu sebagai perusahaan AGI sebelum pasar mencapnya sebagai perusahaan produk AI. Namun, ini juga mengungkap tren yang lebih dalam: valuasi perusahaan AI perlahan bergeser dari keyakinan teknologi ke realisasi komersial. "Touch High Plan" mungkin hanya mengulur waktu sebelum Zhipu menghadapi pertanyaan yang sama seperti MiniMax.

marsbit5m yang lalu

marsbit5m yang lalu

Mengevaluasi Keruntuhan pasca-TGE edgeX: Dapatkah para bull EDGE mempertahankan dukungan di $0.2950?

EdgeX (EDGE) terus berada dalam fase penemuan harga pasca-TGE, dengan tekanan jual yang kuat menyebabkan penurunan harga 19,3% menjadi $0,3756 dalam 24 jam terakhir. Kapitalisasi pasar dan volume perdagangan juga turun signifikan, menunjukkan berkurangnya aktivitas trader. Peningkatan infrastruktur ke StarkEx V2 belum mampu mendongkrak sentimen pasar. Di pasar derivatif, Open Interest turun 25,79%, mengindikasikan penutupan posisi leverage dan melemahnya keyakinan spekulatif. Tingkat pendanaan (funding rate) yang mendekati netral mencerminkan pasar yang seimbang, tanpa posisi long yang agresif. Secara teknis, EDGE menguji ulang zona dukungan di sekitar $0,2950. Indikator seperti Parabolic SAR masih mendukung struktur pemulihan, tetapi momentum MACD melemah. Untuk perbaikan yang berarti, dibutuhkan permintaan pembeli baru. Jika partisipasi tidak pulih, token kemungkinan akan tetap berada dalam fase konsolidasi dan penemuan harga pasca peluncurannya.

ambcrypto1j yang lalu

Mengevaluasi Keruntuhan pasca-TGE edgeX: Dapatkah para bull EDGE mempertahankan dukungan di $0.2950?

ambcrypto1j yang lalu

‘Priced out’ — Metaplanet Luncurkan Studi tentang Kredit Digital Beragunkan Bitcoin

Metaplanet, bekerja sama dengan Metaplanet Securities, penerbit stablecoin JPYC, dan perusahaan tokenisasi Progmat, sedang mempelajari peluncuran platform digital untuk kredit berbasis Bitcoin. Proyek yang disebut "Nova" ini bertujuan membantu perusahaan kecil dan menengah di Jepang yang kesulitan mengakses pasar obligasi tradisional, dengan memungkinkan mereka menerbitkan kredit digital tokenisasi secara langsung kepada investor. Metaplanet berencana menggunakan cadangan Bitcoinnya (sekitar 43.000 BTC) sebagai agunan dalam kerangka kerja ini. Platform yang diusung akan beroperasi sebagai pasar terbuka, menawarkan perdagangan dan penyelesaian 24/7 dengan bunga harian. Langkah ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang agresif Metaplanet di pasar modal digital BTC. Meskipun instrumen serupa seperti STRC dari MicroStrategy telah menunjukkan ketahanan pasar, respons regulator dan pasar Jepang terhadap rencana ini masih belum jelas. Pengumuman proyek studi ini telah mendorong saham Metaplanet naik 4%.

ambcrypto2j yang lalu

‘Priced out’ — Metaplanet Luncurkan Studi tentang Kredit Digital Beragunkan Bitcoin

ambcrypto2j yang lalu

Trader Ethereum, Waspada Metrik INI Saat ETH Masuk Zona Akumulasi Langka

Ethereum (ETH) memasuki zona akumulasi langka setelah rasio MVRV-nya turun di bawah 0,8, menunjukkan kondisi undervalued yang biasanya terjadi sebelum dasar pasar utama. Namun, sinyal dari pasar tidak sepenuhnya positif. Aliran bersih ke bursa masih positif ($62,64 juta), mengindikasikan aset lebih banyak masuk untuk perdagangan daripada ditarik untuk penyimpanan jangka panjang. Di pasar derivatif, Open Interest meningkat dengan Funding Rate positif yang lebih lunak, mencerminkan optimisme terukur. Secara teknis, ETH berhasil pulih dan bertahan di atas level $1.800, dengan RSI menunjukkan kekuatan beli yang membaik. Kesimpulannya, meski valuasi historis menarik, pasar masih menunjukkan kewaspadaan. Kunci pergerakan selanjutnya adalah kemampuan ETH mempertahankan dukungan di atas $1.800 untuk mengkonfirmasi struktur teknis yang membaik.

ambcrypto3j yang lalu

Trader Ethereum, Waspada Metrik INI Saat ETH Masuk Zona Akumulasi Langka

ambcrypto3j yang lalu

Trading

Spot