# Artikel Terkait Penegakan

Pusat Berita HTX menyediakan artikel terbaru dan analisis mendalam mengenai "Penegakan", mencakup tren pasar, pembaruan proyek, perkembangan teknologi, dan kebijakan regulasi di industri kripto.

ZachXBT Sebut Kanada sebagai Wilayah Paling Berbahaya di Dunia dalam Hal Penipuan Kripto

ZachXBT, seorang "detektif" blockchain yang membantu korban penipuan kripto memulihkan jutaan dolar, merilis peringkat yurisdiksi terburuk untuk menangani kejahatan kripto. Kanada, negara ekonomi dunia pertama, menempati posisi teratas sebagai yang terburuk, diikuti oleh Inggris dan India. ZachXBT mengkritik ketidakkompetenan dan kelambanan penegak hukum. Di India, otoritas dinilai tidak kompeten, dengan contoh penangkapan pendiri bursa kripto akibat kebingungan dengan situs phishing. Namun, Kanada dinilai lebih buruk karena penegak hukumnya sering menolak mengambil tindakan bahkan setelah disajikan bukti kejahatan yang solid, termasuk laporan lengkap tentang pelaku, perangkat lunak pemeras, atau perampokan. Dia menekankan bahwa Toronto saat ini merupakan salah satu pusat penipuan global. Contohnya termasuk penyitaan aset pengguna tidak bersalah di Tradeogre karena ketidakmampuan membedakan aktivitas legal dan ilegal, serta pengabaian laporan tentang pelaku phishing yang kemudian beralih ke operasi pemerasan bernilai jutaan. Akibatnya, ZachXBT mengumumkan akan menolak membantu korban dari Kanada dan negara-negara dengan kualitas penegakan hukum rendah, serta memblokir akses mereka ke layanan dukungan di situs webnya yang akan datang.

cryptonews.ru8j yang lalu

ZachXBT Sebut Kanada sebagai Wilayah Paling Berbahaya di Dunia dalam Hal Penipuan Kripto

cryptonews.ru8j yang lalu

Layanan Pajak Inggris Mengirim 81.000 Surat Pajak Cryptocurrency di Tengah Pengawasan yang Ketat

Badan pajak Inggris (HMRC) telah mengirimkan 81.000 surat peringatan kepada investor kripto dalam 12 bulan terakhir, meningkat 25% dari tahun sebelumnya. Surat-surat ini memberi kesempatan kepada penerima untuk mengungkap pajak yang belum dibayar sebelum investigasi resmi dimulai. Seorang mitra di firma akuntansi UHY Hacker Young, Nila Chauhan, menyatakan bahwa banyak ketidakpatuhan terjadi karena investor salah memahami aturan pajak yang kompleks atau meyakini bahwa transaksi mereka tidak dapat dilacak. Ia menekankan bahwa otoritas pajak percaya ada penghindaran pajak besar-besaran di sektor kripto. Aturan pajak Inggris membedakan antara keuntungan investasi pribadi dan pendapatan yang dikenai pajak. Pertukaran satu aset kripto dengan aset kripto lain, membelanjakan kripto untuk barang/jasa, atau mentransfer token dapat menimbulkan kewajiban pajak atas keuntungan modal. Pendapatan dari aktivitas seperti *staking* atau *lending* juga dapat dikenai pajak pendapatan. Mulai tahun 2027, sistem pelaporan global baru (Cryptoasset Reporting Framework/CARF) akan mewajibkan penyedia layanan kripto untuk mengumpulkan dan melaporkan data transaksi klien mereka kepada HMRC. Informasi tentang penduduk Inggris yang menggunakan platform luar negeri juga akan dibagikan secara internasional, mengurangi ketidaktransparanan. Upaya ini merupakan bagian dari pengawasan yang lebih ketat oleh otoritas Inggris terhadap aktivitas kripto, termasuk penggerebekan terhadap situs perdagangan *peer-to-peer* yang dicurigai ilegal.

cryptonews.ru20j yang lalu

Layanan Pajak Inggris Mengirim 81.000 Surat Pajak Cryptocurrency di Tengah Pengawasan yang Ketat

cryptonews.ru20j yang lalu

Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Mendakwa Dua Mantan Bankir Wall Street Terkait Skema Perdagangan Orang Dalam Senilai $18,5 Juta

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah mengajukan tuduhan penipuan terhadap dua mantan bankir investasi Wall Street, Borys W. Satsky (59) dan Ryan M. Wolf (55), terkait skema perdagangan orang dalam senilai $18,5 juta. Keduanya didakwa memperdagangkan saham South Jersey Industries (SJI) sebelum pengumuman akuisisi perusahaan tersebut pada Februari 2022. Menurut gugatan SEC, Satsky, yang memimpin tim perbankan untuk sektor energi dan utilitas serta menjadi bankir utama untuk kesepakatan SJI, diduga membocorkan informasi non-publik kepada Wolf. Wolf kemudian membeli sekitar 2,2 juta saham SJI antara November dan Desember 2021 dengan biaya minimal $53 juta, memperoleh keuntungan $18,5 juta ketika harga saham melonjak setelah akuisisi diumumkan. SEC menyatakan bahwa keduanya berusaha menyembunyikan aktivitas mereka, termasuk Wolf yang melakukan transaksi melalui delapan perusahaan terkait. Investigasi internal di Bank of America, tempat mereka bekerja, dimulai setelah regulator menyelidiki perdagangan tersebut, yang berujung pada pemecatan Satsky pada Maret 2025. Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York juga sedang menyelidiki kasus ini, meskipun belum ada tuntutan pidana. Kedua terdakwa membantah tuduhan melalui pengacara mereka. Pengacara Satsky menyangkal kliennya memberikan informasi material non-publik, sementara pengacara Wolf berargumen bahwa pembelian sahamnya didasarkan pada strategi investasi mandiri. Kasus ini mencerminkan fokus SEC di bawah kepemimpinan Paul Atkins untuk menindak praktik seperti perdagangan orang dalam dan manipulasi pasar. SEC menuntut sanksi permanen, denda perdata, pengembalian keuntungan ilegal beserta bunganya, serta larangan bagi Satsky untuk menduduki posisi sebagai petugas atau direktur perusahaan publik.

cryptonews.ru20j yang lalu

Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Mendakwa Dua Mantan Bankir Wall Street Terkait Skema Perdagangan Orang Dalam Senilai $18,5 Juta

cryptonews.ru20j yang lalu

Data On-Chain dan Pengadilan: Apa yang Terjadi dalam Berita Hukum Kripto Minggu Ini

Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York (SDNY) menyetujui kesepakatan antara pihak-pihak dalam kasus penegakan hukum terhadap mantan CEO Alameda Research, Caroline Ellison, dan co-founder pertukaran kripto FTX, Zixiao "Gary" Wang. CFTC melarang keduanya berdagang selama lima tahun dan mencabut hak pendaftaran mereka selama 10 dan 8 tahun karena peran mereka dalam keruntuhan FTX. Hukuman ini mencerminkan bantuan signifikan mereka dalam penyelidikan CFTC. Di kasus terpisah, pengacara pemerintah AS menentang permohonan pembebasan terdakwa Gannon Ken Van Dyck, anggota militer AS yang diduga mendapatkan lebih dari $400.000 dari kontrak pasar prediksi Polymarket menggunakan informasi non-publik terkait operasi militer yang menggulingkan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Pemerintah berargumen bahwa hukum komoditas yang mendasari dakwaan tidak ambigu, dan permohonan terdakwa didasarkan pada interpretasi fakta yang tidak tepat. Keputusan pengadilan atas permohonan ini belum dirilis.

cryptonews.ru20j yang lalu

Data On-Chain dan Pengadilan: Apa yang Terjadi dalam Berita Hukum Kripto Minggu Ini

cryptonews.ru20j yang lalu

Anggota Parlemen Korea Berencana Memberi Badan Intelijen Keuangan (FIU) Alat Sendiri untuk Mengontrol Mata Uang Kripto

Sepuluh anggota parlemen Korea Selatan mengusulkan rancangan undang-undang untuk memperkuat wewenang Unit Intelijen Keuangan (FIU) dalam mengawasi perdagangan mata uang kripto. RUU ini mengusulkan amendemen yang memungkinkan FIU menyelidiki dan menindak langsung penyedia layanan aset virtual yang tidak terdaftar, serta menyampaikan kasusnya ke penuntutan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada kepolisian. Latar belakangnya, sejak Agustus 2022 hingga Agustus 2025, FIU telah meneruskan 25 kasus operator tidak terdaftar kepada polisi. Namun, 23 di antaranya dihentikan atau ditangguhkan penyelidikannya, seringkali karena kesulitan menjangkau pelaku yang berada di luar negeri. Saat ini, FIU hanya dapat memberi tanda dan harus bergantung pada kerja sama antarkementerian untuk penyelidikan lebih lanjut, yang dianggap lambat. RUU yang diajukan oleh anggota Partai Kekuatan Rakyat, Om Tae-yong, dan sembilan anggota lainnya ini bertujuan memberi FIU alat investigasi mandiri. Mereka juga memperingatkan bahwa pertukaran 'pribadi' yang tidak terdaftar berisiko digunakan untuk pencucian uang dan transfer dana ilegal lintas batas. Langkah ini sejalan dengan penguatan regulasi sektor kripto di Korea Selatan, termasuk penerapan aturan pelaporan lengkap (Travel Rule) yang akan berlaku penuh pada Februari 2027, batas rasio utang untuk bursa, dan proses persetujuan yang lebih ketat. Pada 2025, FIU hanya menyetujui dua penyedia layanan baru, turun dari empat di tahun sebelumnya, dengan waktu persetujuan yang lebih lama. Laporan transaksi mencurigakan terkait skema transfer lintas batas ilegal juga meningkat signifikan.

cryptonews.ru20j yang lalu

Anggota Parlemen Korea Berencana Memberi Badan Intelijen Keuangan (FIU) Alat Sendiri untuk Mengontrol Mata Uang Kripto

cryptonews.ru20j yang lalu

Segel Perusahaan Huvycon Disikat Ratusan Orang, ‘Deterrensi Nuklir’ Dalam Perang Bisnis Tingkat Tinggi Kembali Beraksi

Pada 19 Agustus, Haowei Huaxin mengumumkan bahwa ratusan orang memasuki gedung perusahaan, memboboti lemari besi, dan mengambil segel perusahaan termasuk segel Partai, segel perusahaan, segel kontrak, serta segel tanda tangan legal. Perusahaan ini adalah produsen semikonduktor dengan sertifikasi kerahasiaan nasional. Konflik ini berakar pada struktur kepemilikan. Didirikan pada 2010 oleh China Electronics Technology Group Corporation dan Haite High-tech, Haowei Huaxin kemudian melihat perubahan kepemilikan pada 2021 setelah investasi dari Zhengyi Financial. Ini mengakibatkan sengketa kontrol antara Haite High-tech (pemegang saham lama) dan pihak yang didukung Zhengyi (sekarang Qingdao Haiyue Holding). Sengketa ini telah melibatkan saling klaim, pengusiran pejabat, penyitaan aset perusahaan sebelumnya, dan bahkan tuduhan pengelolaan fasilitas semikonduktor yang tidak semestinya. Meskipun Haite High-tech memenangkan beberapa putusan pengadilan dan arbitrase pada 2024-2026 yang menguatkan hak nominasi direksinya, mereka belum berhasil mendapatkan kembali kendali operasional dan segel perusahaan. Nilai Haowei Huaxin diperkirakan antara 12 hingga 16 miliar yuan, sangat kontras dengan nilai tercatatnya sebesar 832 juta yuan dalam laporan Haite High-tech. Kehilangan kontrol atas aset berharga ini merupakan pukulan besar bagi Haite High-tech. Haite High-tech menyatakan tindakan "pengambilan segel" pada 19 Agustus adalah upaya advokasi pemegang saham yang disepakati oleh lima pemegang saham selain Qingdao Haiyue. Insiden "perebutan segel perusahaan" bukanlah hal baru dalam persengketaan bisnis Tiongkok, seperti yang terlihat dalam kasus NVC Lighting, Weihe Shares, Dangdang, Bitmain, dan Tanshi. Meskipun menguasai segel memberikan keuntungan operasional jangka pendek dengan memblokir aktivitas hukum pihak lain, hal ini tidak menyelesaikan sengketa kepemilikan yang mendasarinya. Pihak yang kehilangan segel dapat melaporkan ke polisi, mendeklarasikan segel hilang, atau mengajukan segel baru. Pada akhirnya, tindakan seperti ini hanya memperpanjang ketidakpastian, sebagaimana terlihat dalam kasus-kasus sebelumnya yang berlarut selama bertahun-tahun. Esensi tata kelola perusahaan yang baik tidak terletak pada penguasaan segel fisik.

marsbitKemarin 07:19

Segel Perusahaan Huvycon Disikat Ratusan Orang, ‘Deterrensi Nuklir’ Dalam Perang Bisnis Tingkat Tinggi Kembali Beraksi

marsbitKemarin 07:19

Pembuat Undang-Undang Korea Selatan Usulkan Perluasan Wewenang FIU Terhadap Perusahaan Kripto yang Tidak Terdaftar

Sekelompok anggota parlemen Korea Selatan mengajukan rancangan undang-undang untuk memperluas kewenangan Unit Intelijen Keuangan (FIU) dalam menyelidiki perusahaan kripto yang tidak terdaftar. RUU ini mengusulkan penambahan ketentuan baru yang memungkinkan siapa pun melaporkan dugaan pelanggaran kepada FIU, yang kemudian berhak menyelidiki, menganalisis, mengajukan keluhan, meminta penyelidikan pidana, dan meneruskan informasi kepada penyidik. Saat ini, FIU mengidentifikasi dugaan pelaku usaha tidak terdaftar tetapi mengandalkan kepolisian untuk penyelidikan. Menurut data, polisi telah menghentikan penyelidikan terhadap 23 dari 25 penyedia layanan aset virtual tidak terdaftar yang dilaporkan FIU antara Agustus 2022 dan Agustus 2025, kebanyakan berbasis di luar negeri. Perusahaan kripto yang melayani klien Korea Selatan wajib mendaftar di FIU. Hingga Juni, 28 penyedia telah terdaftar, sementara FIU telah meneruskan 40 kasus dugaan operator ilegal ke pihak berwenang. RUU ini masih menunggu pembahasan di Majelis Nasional sebelum dapat disahkan menjadi amendemen hukum.

cryptonews.ru2 hari yang lalu 06:45

Pembuat Undang-Undang Korea Selatan Usulkan Perluasan Wewenang FIU Terhadap Perusahaan Kripto yang Tidak Terdaftar

cryptonews.ru2 hari yang lalu 06:45

Anggota Parlemen Korea Selatan Usulkan Perluasan Wewenang FIU atas Perusahaan Kripto yang Tidak Terdaftar

Sekelompok anggota parlemen Korea Selatan telah mengajukan rancangan undang-undang untuk memperluas wewenang Unit Intelijen Keuangan (FIU) dalam menyelidiki bisnis kripto yang tidak terdaftar. RUU ini bertujuan menambahkan ketentuan baru dalam Undang-Undang Pelaporan dan Penggunaan Informasi Transaksi Keuangan Tertentu, yang memungkinkan siapa saja melaporkan pelanggaran dugaan kepada FIU. Lembaga tersebut nantinya dapat menyelidiki, menganalisis, mengajukan keluhan, meminta penyelidikan pidana, atau memberikan informasi kepada penyidik. Saat ini, FIU hanya mengidentifikasi operator yang dicurigai tidak terdaftar dan bergantung pada kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Menurut data Yonhap, polisi menghentikan penyelidikan atau penyelidikan pendahuluan terhadap 23 dari 25 penyedia layanan aset virtual tidak terdaftar yang dirujuk FIU antara Agustus 2022 dan Agustus 2025. Perusahaan-perusahaan ini berbasis di luar negeri. Di Korea Selatan, perusahaan kripto yang melayani pelanggan lokal wajib terdaftar di FIU. Hingga Juni, tercatat 28 penyedia terdaftar, sementara 40 operator ilegal telah dilaporkan ke pihak berwenang. RUU ini masih dalam tahap pengenalan dan harus disetujui oleh Majelis Nasional sebelum dapat mengubah undang-undang yang ada.

cointelegraph2 hari yang lalu 06:06

Anggota Parlemen Korea Selatan Usulkan Perluasan Wewenang FIU atas Perusahaan Kripto yang Tidak Terdaftar

cointelegraph2 hari yang lalu 06:06

CFTC AS Larang Mantan Pimpinan Alameda dan FTX untuk Berdagang Selama 5 Tahun

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) telah mengeluarkan perintah persetujuan untuk gugatan perdata terhadap mantan CEO Alameda Research, Caroline Ellison, dan salah satu pendiri FTX, Xiao "Gary" Wang. Perintah ini, yang diajukan ke pengadilan distrik AS, mewajibkan keduanya untuk terus bekerja sama dengan CFTC dan melarang mereka melakukan kegiatan perdagangan selama lima tahun. Ellison juga dilarang mendaftar selama 10 tahun, sementara Wang mendapat larangan pendaftaran selama delapan tahun. Keduanya dinyatakan bertanggung jawab atas penipuan yang terjadi di Alameda dan FTX. Sanksi ini mencerminkan bantuan substansial mereka dalam penyelidikan CFTC terkait kasus FTX. Tindakan penegakan hukum CFTC terhadap Ellison dan Wang kini telah selesai. Mereka sebelumnya termasuk dalam gugatan awal bersama mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried (SBF). CFTC sebelumnya juga telah memerintahkan FTX dan Alameda untuk membayar $12,7 miliar sebagai pengembalian dana dan restitusi. Ellison, Wang, dan mantan direktur teknik FTX Nishad Singh telah mengaku bersalah atas penipuan dan menjadi saksi dalam persidangan Bankman-Fried. Bankman-Fried dinyatakan bersalah dan dihukum 25 tahun penjara. Ellison dihukum dua tahun dan telah dibebaskan lebih awal pada Januari. Singh dan Wang telah menjalani hukuman mereka.

cryptonews.ru08/19 16:47

CFTC AS Larang Mantan Pimpinan Alameda dan FTX untuk Berdagang Selama 5 Tahun

cryptonews.ru08/19 16:47

Proposal SEC — Langkah Maju 'Penting' Dibandingkan Regulasi Kripto yang 'Tidak Sesuai': Komisaris Pierce

Komisaris SEC Hester M. Pierce menyatakan bahwa proposal baru Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) merupakan langkah maju yang signifikan dibandingkan aturan kripto sebelumnya yang dinilai "tidak sesuai". Pierce menegaskan bahwa pendekatan SEC selama ini telah menyulitkan banyak pihak, tetapi pedoman baru tersebut mendekatkan pada aturan yang jelas, masuk akal, dan dapat diterapkan untuk penawaran aset kripto. Ketua SEC Paul S. Atkins juga menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, pendekatan regulator sebelumnya yang terlalu mengandalkan penegakan hukum justru mendorong investasi keluar negeri dan membatasi perlindungan bagi investor domestik. Dalam pemberitahuan yang dirilis pada Selasa, SEC mengusulkan kerangka aturan baru untuk kontrak investasi tertentu terkait aset kripto. Tujuannya adalah menciptakan struktur yang jelas dan sesuai untuk membantu organisasi mengumpulkan modal sekaligus melindungi investor. Proposal ini muncul tak lama setelah Senat AS gagal mengadvansikan RUU Digital Asset Market Clarity (CLARITY Act). Atkins sebelumnya menyatakan SEC siap menyusun aturan untuk aset digital jika Senat gagal meloloskan RUU tersebut. Sementara itu, Galaxy Digital memperkirakan peluang disahkannya CLARITY Act pada tahun 2026 hanya 10%, karena banyak persoalan kebijakan masih belum terselesaikan dan jadwal sidang Senat yang sangat terbatas.

cryptonews.ru08/19 14:06

Proposal SEC — Langkah Maju 'Penting' Dibandingkan Regulasi Kripto yang 'Tidak Sesuai': Komisaris Pierce

cryptonews.ru08/19 14:06

活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow