# Conformité Articles associés

Le Centre d'actualités HTX fournit les derniers articles et analyses approfondies sur "Conformité", couvrant les tendances du marché, les mises à jour des projets, les développements technologiques et les politiques réglementaires dans l'industrie crypto.

Bithumb écope d'une amende de 25 millions de dollars et d'une suspension de 6 mois après 6,6 millions de violations de conformité

La FIU sud-coréenne a infligé une amende de 25 millions de dollars et une suspension partielle d'activité de six mois à l'exchange de cryptomonnaies Bithumb. Cette sanction fait suite à la découverte de plus de 6,6 millions de violations des règles de conformité financière, principalement liées à des défaillances dans l'identification des clients et la surveillance des transactions. Le PDG a reçu un avertissement formel et l'agent responsable des déclarations a été suspendu pour six mois. Malgré ces sanctions, Bithumb maintient une activité importante avec un volume d'échange de 724 millions de dollars, dominé à 92% par le marché en won coréen, les paires incluant XRP, BTC et ETH.

ambcrypto03/16 17:05

Bithumb écope d'une amende de 25 millions de dollars et d'une suspension de 6 mois après 6,6 millions de violations de conformité

ambcrypto03/16 17:05

Les premiers régulateurs à étudier le Bitcoin : comment ont-ils progressivement pénétré le monde cryptographique ?

L'ancien régulateur américain Mark Wetjen, qui a supervisé les premières auditions sur le Bitcoin à la CFTC sous l'administration Obama, a rejoint l'échange cryptographique Backpack en tant que président de sa division américaine. Dans un entretien, il explique son parcours unique : d'un cadre régulateur pionnier à un acteur clé de l'industrie qu'il a contribué à encadrer. Wetjen a été l'un des premiers à Washington à plaider pour un cadre réglementaire pour le Bitcoin, approuvant même le premier produit dérivé Bitcoin réglementé aux États-Unis. Aujourd'hui, il considère que la confiance, et non la technologie ou la liquidité, est l'avantage concurrentiel ultime pour une plateforme d'échange. Il a choisi Backpack car l'entreprise intègre la conformité dès la conception de ses produits, et non après coup. Sa mission est désormais de construire un pont entre le monde cryptographique natif et le système financier traditionnel, en aidant Backpack à s'implanter sur le marché américain, le plus complexe et le plus important. Pour lui, construire une infrastructure financière cryptographique qui soit acceptée par le système réglementaire est la suite logique de son travail commencé il y a dix ans.

marsbit03/16 06:14

Les premiers régulateurs à étudier le Bitcoin : comment ont-ils progressivement pénétré le monde cryptographique ?

marsbit03/16 06:14

Les premiers régulateurs à étudier le Bitcoin : comment ont-ils progressivement pénétré le monde cryptographique ?

L'un des premiers régulateurs à s'être penché sur le Bitcoin, Mark Wetjen, a opéré une transition remarquable du monde de la régulation vers l'industrie crypto. Ancien commissaire de la CFTC (Commodity Futures Trading Commission) des États-Unis et même président par intérim en 2014, il a été un acteur clé dans l'organisation de la première audition formelle américaine sur les actifs numériques. Il a également approuvé le premier produit dérivé Bitcoin sur une plateforme régulée aux États-Unis. Aujourd'hui, Wetjen a rejoint l'échange crypto Backpack en tant que président de Backpack US, chargé des opérations, de la conformité réglementaire et de l'expansion sur ce marché stratégique. Il considère que la compétitivité ultime d'un exchange ne réside pas dans la liquidité ou la vitesse, mais dans la **confiance**, une valeur qui se construit grâce à une approche proactive de la conformité dès la conception des produits. Son parcours, qui l'a mené de rédacteur de règles à gardien d'infrastructures financières traditionnelles (comme la DTCC) puis à responsable d'exchange, reflète l'évolution des relations entre le secteur crypto et les régulateurs : d'une méfiance initiale vers un dialogue et une compréhension mutuelle croissants. Backpack, qui a déjà obtenu des licences à Dubaï et en Europe, incarne cette philosophie où la conformité est un avantage compétitif central pour construire un pont entre la finance traditionnelle et le monde crypto.

Odaily星球日报03/16 06:09

Les premiers régulateurs à étudier le Bitcoin : comment ont-ils progressivement pénétré le monde cryptographique ?

Odaily星球日报03/16 06:09

Le code devient de moins en moins cher, les licences de plus en plus précieuses : Le véritable avantage concurrentiel de la Fintech à l'ère de l'IA

Dans l'ère de l'IA, le code devient moins cher, mais les éléments fondamentaux de la Fintech – licences bancaires, données de crédit et modèles de risque – gagnent en valeur. Matt Brown, partenaire chez Matrix VC, souligne que les coûts et les avantages compétitifs de la Fintech résident moins dans la technologie que dans les aspects réglementaires et financiers. Les entreprises qui possèdent des licences, assument des risques de crédit et accumulent des données transactionnelles construisent des "fossés" que l'IA renforce. En revanche, celles qui dépendent de partenaires pour ces éléments voient leur avantage concurrentiel s'éroder. L'IA améliore la détection des fraudes, réduit les pertes et optimise la conformité, récompensant ainsi ceux qui investissent dans le côté "fin" plutôt que "tech". La nouvelle opportunité réside dans la possession des infrastructures financières, non dans leur location.

marsbit03/16 05:00

Le code devient de moins en moins cher, les licences de plus en plus précieuses : Le véritable avantage concurrentiel de la Fintech à l'ère de l'IA

marsbit03/16 05:00

Les États-Unis réclament des impôts rétroactifs sur les échanges de portefeuilles datant de 6 ans ? Décryptage en quatre couches du nouveau formulaire de l'IRS

Résumé : L'IRS américain a introduit un nouveau formulaire d'enquête fiscale pour les actifs cryptos, exigeant des contribuables qu'ils divulguent toutes les plateformes d'échange, portefeuilles et services utilisés depuis 6 ans. Le document couvre plus de 100 exchanges (dont Coinbase, Binance, FTX), les portefeuilles auto-détenus (MetaMask, Ledger) et les interactions DeFi. Cette mesure s'inscrit dans une stratégie fiscale progressive : depuis le subpoena "John Doe" contre Coinbase en 2017, l'adoption du formulaire 1099-DA en 2025, et la collaboration avec des analystes blockchain. L'IRS combine quatre couches de données : rapports des exchanges, traces bancaires, analyse on-chain et questionnaires d'audit. La période de prescription fiscale reste de 3 à 6 ans, sauf en cas de fraude. Les cibles prioritaires sont les déclarations incohérentes, les écarts entre les 1099-DA et les déclarations, et les traders actifs durant le bull market 2017-2021. Cette évolution pourrait influencer la structure des marchés cryptos, favorisant les protocoles décentralisés moins visibles fiscalement.

Odaily星球日报03/16 02:58

Les États-Unis réclament des impôts rétroactifs sur les échanges de portefeuilles datant de 6 ans ? Décryptage en quatre couches du nouveau formulaire de l'IRS

Odaily星球日报03/16 02:58

Traçage sur la chaîne｜Les États-Unis intensifient leur lutte contre le réseau frauduleux de travailleurs informatiques nord-coréens utilisant les cryptomonnaies pour financer des armes de destruction massive, sanctionnant 6 personnes et 2 entités

Le 12 mars, l'OFAC américain a sanctionné 6 individus et 2 entités impliqués dans un réseau frauduleux de travailleurs informatiques nord-coréens. Ces acteurs ont systématiquement fraudé des entreprises américaines pour financer des programmes d'armes de destruction massive, avec près de 800 millions de dollars détournés en 2024. Les travailleurs IT, contrôlés par Pyongyang, utilisaient de fausses identités pour infiltrer des entreprises légitimes. Leurs salaires étaient confisqués par le régime nord-coréen. 21 adresses de cryptomonnaies ont été bloquées. L'analyse blockchain révèle des flux importants : plus de 200 000 USDT échangés par un responsable, des BTC transférés vers Coinbase, et des millions d’USDT blanchis via des plateformes. Les sanctions ciblent des facilitateurs clés comme Nguyen Quang Viet, ayant converti pour 2,5 millions de dollars en crypto pour le compte de la Corée du Nord. Cette action souligne l'importance de la conformité anti-blanchiment pour les acteurs de l'industrie crypto, afin d'identifier et bloquer les fonds à haut risque.

marsbit03/14 04:51

Traçage sur la chaîne｜Les États-Unis intensifient leur lutte contre le réseau frauduleux de travailleurs informatiques nord-coréens utilisant les cryptomonnaies pour financer des armes de destruction massive, sanctionnant 6 personnes et 2 entités

marsbit03/14 04:51

Traçage sur la chaîne｜Les États-Unis intensifient leur lutte contre le réseau frauduleux de travailleurs informatiques nord-coréens utilisant les cryptomonnaies pour financer des armes de destruction massive, sanctionnant 6 personnes et 2 entités

Le Trésor américain (OFAC) a sanctionné 6 individus et 2 entités impliqués dans un réseau frauduleux de travailleurs informatiques nord-coréens générant des fonds pour le programme d'armes de destruction massive de la Corée du Nord. Ces travailleurs, employés frauduleusement dans des entreprises légitimes via de fausses identités, ont permis au régime d’obtenir près de 800 millions de dollars en 2024. Les sanctions ciblent 21 adresses de cryptomonnaies utilisées pour blanchir l’argent, notamment via des échanges de stablecoins (USDT, USDC) sur les réseaux Ethereum, Tron, Arbitrum et BSC. L’analyse on-chain révèle des flux importants vers des plateformes d’échange centralisées. Parmi les personnes sanctionnées figurent des facilitateurs clés comme Nguyen Quang Viet, qui a converti pour 2,5 millions de dollars de cryptomonnaies, et Yun Song Guk, responsable de travailleurs IT basés au Laos. Cette action souligne l'importance pour les acteurs de l'industrie crypto de renforcer leur conformité anti-blanchiment (AML).

Odaily星球日报03/14 04:47

Traçage sur la chaîne｜Les États-Unis intensifient leur lutte contre le réseau frauduleux de travailleurs informatiques nord-coréens utilisant les cryptomonnaies pour financer des armes de destruction massive, sanctionnant 6 personnes et 2 entités

Odaily星球日报03/14 04:47

Binance poursuit le Wall Street Journal en justice — et maintenant le Congrès exige aussi des réponses

Binance poursuit le Wall Street Journal pour diffamation, suite à un article affirmant que le géant des cryptomonnaies aurait permis à des entités liées à l'Iran de contourner les sanctions américaines pour environ un milliard de dollars. Cette action en justice survient au moment même où trois sénateurs américains, Elizabeth Warren, Chris Van Hollen et Ruben Gallego, demandent au ministère de la Justice (DOJ) de mener une enquête rigoureuse sur ces allégations. Les sénateurs, soulignant l'antécédent de Binance qui a plaidé coupable à des violations de sanctions et de lutte contre le blanchiment en 2023 et payé une amende de 4,3 milliards de dollars, menacent de recourir à des subpoenas et auditions si le DOJ n'agit pas. Binance affirme que le journal a publié des informations fausses et non vérifiées, portant atteinte à sa réputation. L'affaire teste à la fois la responsabilité journalistique et la surveillance réglementaire dans le secteur de la crypto.

bitcoinist03/14 04:04

Binance poursuit le Wall Street Journal en justice — et maintenant le Congrès exige aussi des réponses

bitcoinist03/14 04:04

Fortune enquête sur la chaîne de financement iranienne de Binance : un compte VIP chinois de 439 millions de dollars refait surface

Une enquête de Fortune révèle qu'un compte VIP sur Binance, enregistré au nom d'un résident chinois de 79 ans, a transféré 439 millions de dollars en crypto-monnaies vers des portefeuilles liés à des entités iraniennes sous sanctions, dont les Gardiens de la révolution islamique. Ces transactions, effectuées en Tether sur le réseau Tron entre janvier et août 2025, n'ont pas déclenché d'alerte immédiate malgré les procédures de conformité renforcées de Binance suite à son accord de plaidoyer de 4,3 milliards de dollars avec les États-Unis en 2023. Un deuxième compte VIP détenu par une Chinoise de 38 ans a également transféré près de 200 millions de dollars vers les mêmes entités. Les enquêteurs internes ont découvert que les deux comptes étaient probablement utilisés depuis le même appareil, suggérant un contrôle commun. Au total, 1,7 milliard de dollars sont passés par Binance vers ces portefeuilles iraniens ("Entité A"), souvent via l'entité hongkongaise Blessed Trust. Binance a finalement fermé les comptes en 2026 après une demande des autorités des Seychelles. L'enquête a conduit au licenciement de membres de l'équipe de conformité, ce que Binance attribue à des violations de la protection des données. Le Département de la Justice américain enquêterait sur l'utilisation de Binance par l'Iran pour contourner les sanctions.

marsbit03/14 03:58

Fortune enquête sur la chaîne de financement iranienne de Binance : un compte VIP chinois de 439 millions de dollars refait surface

marsbit03/14 03:58

SwissBorg obtient l'approbation MiCA de l'AMF français pour ses services cryptos dans l'UE

SwissBorg a obtenu l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (AMF) française conformément au règlement européen sur les marchés des crypto-actifs (MiCA). Cette autorisation permet à la plateforme d'offrir légalement en Europe des services de gestion de patrimoine en crypto-actifs, incluant la conservation, l'exécution d'ordres, la gestion de portefeuille et le conseil. Cyrus Fazel, PDG de SwissBorg, souligne que cette étape renforce la confiance et ouvre la voie à une adoption massive. L'AMF est reconnue comme l'un des régulateurs les plus stricts d'Europe, ce qui valide la robustesse des contrôles internes et l'engagement de SwissBorg envers la protection des utilisateurs. Dans les prochains mois, les utilisateurs européens seront progressivement transférés vers l'entité régulée en France. Aucune action immédiate n'est requise de leur part. Cette migration leur offrira une protection renforcée dans le cadre MiCA. SwissBorg opère désormais avec une certitude juridique dans un environnement réglementaire exigeant.

TheNewsCrypto03/13 22:02

SwissBorg obtient l'approbation MiCA de l'AMF français pour ses services cryptos dans l'UE

TheNewsCrypto03/13 22:02

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