Un Détective Crypto Relie un Bureau de Change Russe à un Blanchiment de 4,7 Millions de Dollars
Un enquêteur blockchain, ZachXBT, a identifié le courtier russe Aleksandr Khinkis comme étant au centre d’un système présumé de blanchiment de 4,7 millions de dollars via des cryptomonnaies. L’enquête a débuté lorsque des chercheurs, se faisant passer pour des clients, ont contacté Khinkis sur Telegram. Il a fourni une adresse de dépôt sur un exchange, qui a servi de point de départ pour retracer trois paiements de rançon totalisant 796 BTC, liés à des attaques par ransomware.
Les fonds, transitant par plusieurs blockchains dont Avalanche et Tron, ont été blanchis via des échanges instantanés. Tether a gelé sept adresses Tron associées, et une partie des actifs a été détruite. Au total, 16,6 millions de dollars supplémentaires restent bloqués ou en attente.
Khinkis voyage fréquemment en Asie du Sud-Est et en Australie, et documente ses déplacements sur les réseaux sociaux. 73 BTC dormants n’ont pas bougé ; leur mouvement pourrait fournir des preuves supplémentaires. Les données ont été transmises aux autorités, mais aucune arrestation n’a été annoncée.
bitcoinist03/25 23:05