Artículos Relacionados con KYC

El Centro de Noticias de HTX ofrece los artículos más recientes y un análisis profundo sobre "KYC", cubriendo tendencias del mercado, actualizaciones de proyectos, desarrollos tecnológicos y políticas regulatorias en la industria de cripto.

JPMorgan Demandada Por Su Relación Con Un Esquema Ponzi De Criptomonedas De $328 Millones

Un nuevo pleito colectivo acusa a JPMorgan Chase de facilitar un esquema Ponzi de criptomonedas que defraudó $328 millones a más de 2,000 inversionistas. La demanda, presentada en California, alega que el banco ignoró señales de alerta y permitió que Goliath Ventures moviera aproximadamente $250 millones a través de una sola cuenta entre 2023 y 2025, violando protocolos de "Conozca a Su Cliente". El CEO Christopher Delgado fue arrestado por fraude y lavado de dinero. Bank of America también aparece vinculado en una investigación federal paralela. Los demandantes buscan compensación por pérdidas, incluyendo ahorros jubilados.

bitcoinist03/13 08:04

JPMorgan Demandada Por Su Relación Con Un Esquema Ponzi De Criptomonedas De $328 Millones

bitcoinist03/13 08:04

La UIF de Corea del Sur advierte a Bithumb de una prohibición de seis meses mientras caen los flujos de intercambio de Bitcoin

La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur (FIU) ha emitido una notificación preliminar a Bithumb, la segunda mayor exchange de criptomonedas del país, advirtiendo de una posible suspensión parcial de seis meses de sus operaciones. La medida se debe al incumplimiento de las obligaciones de prevención de lavado de dinero (AML) y verificación de clientes (KYC), especialmente en transacciones con plataformas extranjeras no registradas. Un comité revisará la sanción el 16 de marzo. Mientras tanto, los flujos de Bitcoin en la plataforma han caído drásticamente, reflejando la cautela de los inversores. Bithumb alega que la restricción solo afectaría a las retiradas de nuevos usuarios. Esta acción forma parte de una tendencia regulatoria más estricta en Corea del Sur.

ambcrypto03/11 05:05

La UIF de Corea del Sur advierte a Bithumb de una prohibición de seis meses mientras caen los flujos de intercambio de Bitcoin

ambcrypto03/11 05:05

Binance Responde a las Acusaciones del Senador Blumenthal, Denunciando Afirmaciones Falsas

Binance ha respondido formalmente al senador estadounidense Richard Blumenthal, rechazando las acusaciones de que permitió violaciones a gran escala de sanciones internacionales relacionadas con Irán. En una carta abierta, la empresa calificó los informes citados por el senador como falsos y difamatorios, negando específicamente haber identificado 2.000 cuentas vinculadas a entidades iraníes. Binance enfatizó que mantiene estrictos procedimientos de KYC, prohíbe explícitamente el acceso a usuarios en Irán y no permite el registro con documentación incompleta. También negó que despidos recientes de personal de cumplimiento estuvieran relacionados con estas investigaciones, afirmando que su marco de cumplimiento sigue fortaleciéndose y que coopera con las autoridades correspondientes.

bitcoinist03/07 19:06

Binance Responde a las Acusaciones del Senador Blumenthal, Denunciando Afirmaciones Falsas

bitcoinist03/07 19:06

Robó 2 millones de dólares en pump.fun, condenado a 6 años de prisión, eligió "exponerse a sí mismo"

En 2024, Jarett Dunn (también conocido como Stacc), un ex empleado de pump.fun, fue condenado a 6 años de prisión por robar aproximadamente 2 millones de dólares en SOL y memecoins de la plataforma. Dunn, diagnosticado con esquizofrenia paranoide a los 20 años, llevó a cabo el ataque pocas semanas después de unirse a la empresa y tras la muerte de su madre. Recientemente, filtró registros de chat internos de Telegram, afirmando ser un "denunciante" que expone malas prácticas, como la falta de implementación de KYC/AML y comentarios inapropiados de empleados sobre el uso de la plataforma para actividades fraudulentas. Sin embargo, los registros no muestras evidencias claras de comportamientos malintencionados por parte del equipo directivo, sino más bien una actitud informal y decisiones apresuradas. Dunn, que se declaró culpable pero luego intentó retirar su confesión, enfrenta una situación personal complicada, incluyendo problemas de salud mental y falta de hogar.

marsbit03/06 07:43

Robó 2 millones de dólares en pump.fun, condenado a 6 años de prisión, eligió "exponerse a sí mismo"

marsbit03/06 07:43

¿Por qué no puedes recuperar tu dinero "en la cadena"? Una guía de acción para las víctimas

Resumen: Aunque las criptomonedas dejan un rastro en la blockchain, recuperarlas tras un fraude o robo es complejo. Este artículo, dirigido a víctimas, explica por qué, a pesar de la transparencia de la cadena de bloques, las autoridades a menudo no pueden congelar los activos de inmediato, destacando la crucial importancia de presentar pruebas sólidas y comunicarse efectivamente con la policía. La guía detalla cómo construir un caso sólido: 1. **Pruebas de Identidad y Fondos:** Demostrar tu identidad y el origen legal del dinero (extractos bancarios, información de cuentas en exchanges con KYC). 2. **Evidencia de la Transacción:** Proporcionar para cada transacción el Hash (TxID), las direcciones de cartera involucradas y la hora exacta. 3. **Prueba del Delito:** Presentar evidencias del fraude (capturas de pantalla de plataformas falsas, promesas de rendimiento, registros de acceso no autorizado). 4. **Seguimiento Técnico:** Un informe profesional que trace el flujo de fondos hasta su destino final (otro exchange, mezclador), especialmente si termina en una plataforma regulada donde se puede congelar. Incluye consejos para interactuar con la policía: definir claramente el caso como un delito, explicar la ruta del dinero de manera concisa y proactivamente sugerir direcciones para congelar u ofrecer asistencia técnica. Finalmente, aborda la etapa de recuperación, mencionando la tendencia hacia la liquidación de activos through canales oficiales y regulados para su conversión a moneda fiduciaria de manera segura, y el uso de mecanismos de cooperación internacional para fondos enviados al extranjero. La conclusión subraya que la prontitud, la calidad de la evidencia y la comunicación profesional son clave para aumentar las posibilidades de recuperar los activos.

marsbit02/27 11:47

¿Por qué no puedes recuperar tu dinero "en la cadena"? Una guía de acción para las víctimas

marsbit02/27 11:47

Pi Network Celebra un Año de Crecimiento de su Red Abierta

La Red Pi ha cumplido un año desde el lanzamiento de su Red Abierta, reportando hitos significativos en su ecosistema. La red cuenta con aproximadamente 17.7 millones de verificaciones KYC completadas y 16.2 millones de migraciones exitosas a Mainnet, con más de 9 mil millones de Pi transferidos desde saldos de minería a billeteras principales. La base de usuarios supera los 35 millones a nivel mundial. En cuanto al desarrollo, la red tiene más de 300 aplicaciones Mainnet en áreas como comercio y utilidades, junto con 421,000 nodos activos que apoyan la descentralización. Aunque hay optimismo por el crecimiento, persisten quejas sobre retrasos en KYC y migraciones, así como preocupaciones sobre la liquidez de los tokens. Para 2026, el equipo central de Pi planea enfocarse en el desarrollo de aplicaciones, la finalización de migraciones y la utilidad de identidad, buscando consolidar la adopción masiva de la blockchain.

TheNewsCrypto02/24 10:44

Pi Network Celebra un Año de Crecimiento de su Red Abierta

TheNewsCrypto02/24 10:44

Binance Amplía los Pagos con Criptomonedas con el Lanzamiento de su Tarjeta Mastercard en la CEI

Binance ha lanzado su tarjeta de débito prepago con Mastercard para usuarios verificados en varios países de la Comunidad de Estados Independientes, incluida Armenia. Esta tarjeta permite gastar criptomonedas en cualquier transacción mientras los comerciantes reciben el pago en moneda fiduciaria tradicional. La tarjeta funciona donde Mastercard sea aceptada, convirtiendo automáticamente las criptomonedas a la moneda local al momento del pago. Soporta Bitcoin, Ethereum, stablecoins y más de 100 tokens. Ofrece hasta un 2% de cashback, sin comisiones de procesamiento ni anuales. Los usuarios pueden cargar fondos mediante tarjetas bancarias, Apple Pay, Google Pay y transferencias locales. Para obtenerla, es necesario tener cuenta en Binance, completar el KYC y pasar controles antilavado de dinero. La plataforma también está promocionando una campaña temática de San Valentín con recompensas en tokens como AMP, Uniswap y Polkadot. Este lanzamiento refleja la creciente integración de las criptomonedas en el sistema financiero tradicional.

TheNewsCrypto02/13 15:18

Binance Amplía los Pagos con Criptomonedas con el Lanzamiento de su Tarjeta Mastercard en la CEI

TheNewsCrypto02/13 15:18

MEXC Lanza Launchpad de GOLD (XAUT) con Descuentos de hasta 40% para Nuevos Usuarios

MEXC, uno de los exchanges de activos digitales de más rápido crecimiento, ha lanzado su plataforma Launchpad para el token GOLD (XAUT). El evento, que se extiende desde el 13 de febrero hasta el 6 de marzo de 2026, ofrece dos modalidades de suscripción con descuentos en USDT. El Pool 1, exclusivo para nuevos usuarios, permite suscribirse con un 40% de descuento (3.000 USDT por XAUT, frente al precio oficial de 5.000 USDT). La oferta total es de 16 XAUT, con suscripciones entre 100 y 5.000 USDT. Los participantes deben completar la verificación KYC avanzada, mantener un depósito mínimo de 100 USDT y cumplir con volúmenes de trading en Spot y Futuros. El Pool 2, abierto a todos los usuarios, ofrece un 20% de descuento (4.000 USDT por XAUT) para una oferta total de 10 XAUT, con los mismos requisitos mínimos de suscripción y condiciones de participación similares. MEXC Launchpad es una plataforma de lanzamiento de tokens que brinda acceso anticipado a proyectos con precios favorables. La empresa, con más de 40 millones de usuarios, recuerda que el contenido no constituye asesoramiento financiero y advierte sobre la volatilidad del mercado de criptoactivos.

TheNewsCrypto02/13 08:23

MEXC Lanza Launchpad de GOLD (XAUT) con Descuentos de hasta 40% para Nuevos Usuarios

TheNewsCrypto02/13 08:23

CertiK refuerza KYC y fortalece la supervisión tras polémica con Huione, CEO niega planes de OPI

Tras las críticas por auditar un proyecto vinculado al mercado ilícito Huione el año pasado, la firma de seguridad blockchain CertiK ha reforzado sus procedimientos de verificación y supervisión. Ronghui Gu, CEO de la empresa, afirmó que este incidente fue un punto de inflexión. CertiK auditó un proyecto de stablecoin vinculado a Huione, lo que generó cuestionamientos sobre la rigurosidad de sus controles. Gu explicó que el cliente estaba registrado en EE.UU., que el pago de la auditoría fue donado a caridad y que el caso sirvió como aprendizaje. Como resultado, CertiK ha fortalecido sus procesos KYC, incorporando expertos externos en riesgos y mejorando el monitoreo del uso posterior de sus informes. Gu destacó que la empresa ahora prioriza cumplir con estándares institucionales, ya que las grandes entidades financieras exigen pruebas más sólidas de seguridad y reportes claros para los reguladores. Respecto a una posible Oferta Pública Inicial (IPO), Gu negó que existan planes concretos, aunque reconoció el interés de los inversores. También advirtió sobre nuevos riesgos en ciberseguridad, como el manejo de claves privadas, deepfakes y manipulación de precios. Gu concluyó que el incidente con Huione fortaleció a CertiK, forzándola a mejorar sus procesos y prepararse para las demandas más estrictas de las finanzas globales. La confianza, subrayó, es crucial para trabajar con grandes instituciones.

TheNewsCrypto02/12 07:56

CertiK refuerza KYC y fortalece la supervisión tras polémica con Huione, CEO niega planes de OPI

TheNewsCrypto02/12 07:56

¿Por qué están condenadas al fracaso las tarjetas cripto que evitan el KYC?

**Resumen: Por qué las tarjetas de criptomonedas sin KYC están condenadas al fracaso** Las tarjetas de criptomonedas que prometen operar sin verificación de identidad (KYC) son estructuralmente imposibles dentro de las redes de Visa o Mastercard. Estas redes exigen que los emisores bancarios identifiquen a los usuarios finales. Los proyectos que afirman lo contrario suelen explotar un "vacío legal": utilizan tarjetas corporativas emitidas a una empresa (que pasa por KYB) y distribuyen las tarjetas a "empleados" ficticios, evitando el KYC a nivel individual. Este modelo es inherentemente frágil. Una vez que el proyecto crece y atrae atención, los emisores bancarios o las redes de pago lo identifican y lo cierran, normalmente en 6 a 12 meses. Los fondos de los usuarios, al estar legalmente en poder de la empresa emisora y no de ellos, suelen congelarse o perderse sin recurso. Ejemplos como SolCard y la tarjeta Dolphin de Aqua Wallet demostraron este ciclo predecible: lanzamiento, crecimiento y cierre abrupto. La única opción real para pagos sin KYC son las tarjetas prepago de bajo límite o las tarjetas de regalo, que operan dentro de los límites regulatorios. La solución a largo plazo requiere construir fuera del duopolio de Visa/Mastercard, integrando directamente con adquirentes, como el modelo de Colossus Pay.

marsbit02/10 11:04

$¿Por qué están condenadas al fracaso las tarjetas cripto que evitan el KYC?$