Artículos Relacionados con Fraude

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Aumentan los casos de estafas con licencias falsas de MiCA en la UE

Tras la entrada en vigor el 1 de julio de las normas MiCA, los estafadores en la UE han intensificado sus actividades, suplantando a reguladores y servicios de criptomonedas para redirigir a las víctimas a cuentas y sitios web falsos, según informa Financial Times citando a autoridades reguladoras. Stephane Pontoiseau, de la AMF francesa, señaló que el período inicial de aplicación de la nueva ley brinda a los delincuentes más oportunidades de lo habitual. Se han registrado casos en los que individuos se hacen pasar por empleados de autoridades o empresas de cripto, instando a clientes de servicios que aún no obtuvieron la licencia MiCA a transferir activos a plataformas supuestamente legales. La ESMA también alertó sobre prácticas fraudulentas que utilizan su nombre y logotipo, incluidos documentos falsificados. La autoridad de los Países Bajos advirtió que los estafadores podrían engañar a inversores y consumidores que buscan un proveedor licenciado alternativo. Tom Keatinge, del Centro de Finanzas y Seguridad del Reino Unido, añadió que las personas afectadas por el cierre de servicios en Europa son más vulnerables a estas trampas. La advertencia se produce después de que Bruna Seco, de la unidad portuguesa contra el blanqueo, alertara en julio sobre los riesgos tras el período transitorio de MiCA, incluyendo una posible sobrecarga de los servicios de cripto por la migración de usuarios.

cryptonews.ru08/06 11:14

Aumentan los casos de estafas con licencias falsas de MiCA en la UE

cryptonews.ru08/06 11:14

Fun Coffee ofreció a los inversores obtener un rendimiento anual del 278% invirtiendo USDT

Fun Coffee, una empresa que afirma dedicarse a la investigación de equipos de café de alta tecnología y a la mejora genética de plantas de café, ha sido señalada por las autoridades de Hong Kong como un posible esquema fraudulento. La plataforma atraía a inversores prometiendo un rendimiento anual del 278% mediante la inversión en criptomonedas USDT. Por ejemplo, prometía una ganancia de unos 129.000 USDT (aproximadamente 1 millón de dólares de Hong Kong) tras una inversión de 29.800 USDT durante 570 días. La policía de Hong Kong ha recibido 225 quejas y ha realizado arrestos. Los organizadores realizaban seminarios, incentivaban a los usuarios a reclutar a familiares y amigos, y pedían transferencias de criptomonedas a direcciones proporcionadas por ellos para comprar "paquetes de inversión". A pesar de haber sido incluida en la lista de proyectos sospechosos por el regulador de valores de Hong Kong (SFC) y de haber sido señalada como una posible pirámide financiera por las autoridades vietnamitas, la empresa continúa expandiéndose agresivamente en China continental, Corea y Singapur. Hong Kong ha implementado recientemente sanciones penales, incluyendo multas y penas de prisión, para quienes promocionen stablecoins sin la licencia correspondiente, y está considerando fortalecer la regulación sobre los servicios de custodia y los corredores de criptoactivos.

cryptonews.ru08/05 09:32

Fun Coffee ofreció a los inversores obtener un rendimiento anual del 278% invirtiendo USDT

cryptonews.ru08/05 09:32

Agente de seguros en Hong Kong pierde más de 3,3 millones de dólares debido a una estafa criptográfica "romántica"

Un agente de seguros experimentado en Hong Kong perdió más de 26 millones de dólares de Hong Kong (aproximadamente 3,3 millones de dólares estadounidenses) tras ser víctima de una estafa de inversión criptográfica relacionada con un romance en línea, según informó la policía local. La estafa comenzó cuando el agente conoció a una mujer que, supuestamente, buscaba asesoría sobre seguros. La comunicación se trasladó a WhatsApp, donde un hombre apodado "Uncle" entró en escena. Este, ganándose gradualmente la confianza y afecto de la víctima hasta establecer una relación romántica virtual, afirmó tener experiencia exitosa en inversiones y la convenció de invertir en criptoactivos. La víctima instaló una aplicación fraudulenta de una supuesta plataforma de inversión en criptomonedas y, durante unos seis meses, entregó personalmente más de 4 millones de dólares de Hong Kong en efectivo a los estafadores en varios distritos. Además, transfirió casi 22 millones a cuentas bancarias proporcionadas por ellos. La sospecha surgió cuando la aplicación falsa mostró una rentabilidad de más del 800% y los intentos de retirar fondos fueron rechazados. Inmediatamente después, el "Uncle" y su contacto romántico cortaron toda comunicación. La policía señaló que solo entre el 24 y el 30 de julio se recibieron 25 denuncias similares, con pérdidas totales cercanas a los 70 millones de dólares de Hong Kong, subrayando que incluso personas con experiencia financiera pueden caer en estas trampas que explotan la presión emocional y la confianza ganada gradualmente.

cryptonews.ru08/03 12:09

Agente de seguros en Hong Kong pierde más de 3,3 millones de dólares debido a una estafa criptográfica "romántica"

cryptonews.ru08/03 12:09

Arrestados participantes en esquema fraudulento con XRP, que robaron 9 millones de dólares a 71 inversores

El periódico surcoreano "Chosun" informa que la Policía Metropolitana de Seúl detuvo a tres personas acusadas de operar una plataforma de inversión fraudulenta utilizando XRP. Según las autoridades, entre el 16 y el 23 de octubre, el grupo recaudó aproximadamente 3,4 millones de XRP (equivalentes a unos 9 millones de dólares) de 71 inversores, tras lo cual cerró el sitio web y desapareció. Los sospechosos promovían el sitio Fxrpntwork.com a través de blogs, artículos en línea y vídeos de YouTube, prometiendo la garantía del capital y un rendimiento mensual del 1,5% al 1,8%. Instruyeron a los inversores a transferir XRP desde intercambios surcoreanos a través de plataformas extranjeras y luego a carteras controladas por el grupo. La policía advirtió a los inversores que verifiquen fuentes oficiales antes de transferir activos a carteras o plataformas no verificadas, destacando el peligro de dejarse engañar por información no contrastada en YouTube u otras plataformas. Los estafadores copiaron el branding de "Flare Network" y "FXRP" para que su plataforma pareciera legítima. Ripple advierte que tales esquemas suelen imitar nombres, logotipos y sitios web de organizaciones confiables para crear una falsa apariencia de seguridad. Este caso ilustra cómo las promesas de rendimiento garantizado siguen siendo una señal común de fraude en criptomonedas. Las autoridades surcoreanas congelaron activos virtuales por valor de 17.300 millones de wons tras detectar el esquema, y el análisis de carteras reveló transferencias adicionales por 27.300 millones de wons, lo que sugiere que podría haber más víctimas y cómplices sin identificar.

cryptonews.ru08/02 11:47

Arrestados participantes en esquema fraudulento con XRP, que robaron 9 millones de dólares a 71 inversores

cryptonews.ru08/02 11:47

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