Artículos Relacionados con Fraude

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Ley de cajeros automáticos de criptomonedas en Arizona ayuda a 35 víctimas de estafas a recuperar $171.000

La ley de Arizona sobre cajeros automáticos de criptomonedas ha ayudado a 35 víctimas de estafas a recuperar la totalidad de sus fondos, por un valor de 171.332 dólares, desde su entrada en vigor en septiembre de 2025. La Oficina del Fiscal General del estado anunció los reembolsos y urgió a los residentes a denunciar las transacciones fraudulentas con rapidez para no superar el plazo de 30 días que establece la ley. Según la ley HB 2387, los operadores de estos quioscos deben reembolsar a nuevos clientes las transacciones realizadas bajo fraude, incluyendo las tarifas asociadas. Para optar al reembolso, las víctimas deben contactar tanto al operador como a la Fiscalía u otra agencia policial en un plazo de 30 días, y proporcionar un informe oficial que acredite el fraude. La ley define como "nuevo cliente" a quien haya usado los servicios del operador por menos de 10 días y establece un límite diario de transacción de 2.000 dólares para ellos. La Fiscal General Kris Mayes instó a los residentes que sean víctimas de estas estafas a contactar a su oficina de inmediato para ejercer su derecho al reembolso conforme a la ley de Arizona.

cointelegraph08/12 23:57

Ley de cajeros automáticos de criptomonedas en Arizona ayuda a 35 víctimas de estafas a recuperar $171.000

cointelegraph08/12 23:57

La prohibición de los cajeros automáticos de criptomonedas en Hawái entrará en vigor el 1 de octubre

Hawái se convertirá en el cuarto estado de EE.UU. en prohibir completamente los cajeros automáticos y quioscos de criptomonedas a partir del 1 de octubre, después de que el gobernador firmara la correspondiente ley. La nueva normativa prohíbe la posesión, operación o gestión de quioscos que intercambien dólares estadounidenses por activos digitales en el estado. La ley cita datos del FBI que indican que los estadounidenses perdieron más de $11 mil millones en 2025 debido a fraudes con activos digitales, con Hawái registrando unas 826 quejas y pérdidas estimadas en $80 millones relacionadas con estos cajeros y quioscos. Hawái sigue los pasos de Minnesota, Tennessee e Indiana, que implementaron prohibiciones totales similares en agosto, julio y marzo, respectivamente. Otros estados como Delaware y Nueva Jersey tienen propuestas de prohibición pendientes, mientras que Dakota del Sur y Wyoming han establecido estrictas restricciones. Según CoinATMRadar, actualmente hay 57 cajeros y quioscos de criptomonedas operando en las cuatro principales islas de Hawái. Los operadores deben cesar sus actividades antes del 1 de octubre para evitar multas y otras sanciones.

cryptonews.ru08/12 21:58

La prohibición de los cajeros automáticos de criptomonedas en Hawái entrará en vigor el 1 de octubre

cryptonews.ru08/12 21:58

El regulador australiano bloqueó los sitios web de Yepbit tras las quejas de los inversores

La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) ha bloqueado varios sitios web de la plataforma Yepbit tras recibir numerosas quejas de clientes que no pudieron retirar sus activos. ASIC advirtió que Yepbit no cuenta con una licencia australiana para prestar servicios financieros y desmintió las declaraciones del proyecto que culpaban a una supuesta investigación del regulador por los problemas de retiros. Esta no es la primera advertencia; ya en marzo de 2026, ASIC incluyó a Yepbit en su lista de entidades sospechosas. Publicaciones como BehindMLM la califican abiertamente como un esquema fraudulento, operando como una pirámide en asociación con el ficticio Fidelity Capital Investment Group. Según los informes, se pedía a los clientes un depósito inicial de entre 500 y 3000 dólares, tras lo cual se les daban instrucciones de trading aparentemente falsas. A los afectados se les solicitaba luego más fondos para poder acceder a su dinero bloqueado. El número exacto de víctimas y el monto total de las pérdidas no se han especificado.

cryptonews.ru08/12 20:39

El regulador australiano bloqueó los sitios web de Yepbit tras las quejas de los inversores

cryptonews.ru08/12 20:39

La SEC y la CFTC demandan a Goliath Ventures por un esquema Ponzi de criptomonedas de $400 millones

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) de EE.UU. presentaron demandas civiles separadas contra Goliath Ventures y su fundador, Christopher Delgado, por un presunto esquema Ponzi de criptomonedas que recaudó unos 400 millones de dólares. La SEC alega que Goliath recaudó al menos 425 millones de dólares de más de 1.300 inversores mediante una oferta de valores no registrada. Se prometieron rendimientos mensuales del 3% al 10% con el capital garantido, supuestamente provenientes del comercio en pools de liquidez. Sin embargo, la agencia afirma que los fondos nunca se invirtieron así. En cambio, se utilizó dinero de nuevos inversores para pagar a los anteriores, y Delgado desvió al menos 51 millones para uso personal. La CFTC, en una acción separada, afirma que unos 1.600 clientes aportaron al menos 397 millones de dólares. Delgado ha acordado un acuerdo con la SEC que le prohibiría violar las leyes de valores, pendiente de aprobación judicial. También se enfrenta a sanciones de la CFTC. Previamente, el 30 de junio, se declaró culpable ante el Departamento de Justicia por delitos de conspiración de fraude electrónico, fraude y lavado de dinero, admitiendo pérdidas de al menos 250 millones para los inversores y acordando la confiscación de activos vinculados al esquema.

cointelegraph08/12 17:07

La SEC y la CFTC demandan a Goliath Ventures por un esquema Ponzi de criptomonedas de $400 millones

cointelegraph08/12 17:07

SEC y CFTC demandan a Goliath el mismo día: se expone un esquema Ponzi de 400 millones de dólares en criptomonedas, las plataformas que atraen nuevos clientes con altos intereses ya no tienen zonas libres de regulación

Los reguladores estadounidenses SEC y CFTC han demandado conjuntamente a Goliath Ventures y a su fundador, Christopher Delgado, por una supuesta estafa piramidal en criptomonedas que recaudó unos 4000 millones de dólares de aproximadamente 1300 inversores. Según las acusaciones, la empresa prometía rendimientos mensuales del 3% al 10%, garantizados, a partir de supuestas comisiones de grupos de liquidez. En realidad, los fondos nunca se invirtieron y el esquema funcionó pagando a antiguos inversores con dinero de nuevos. Delgado se habría apropiado personalmente de al menos 51 millones de dólares. El fundador ya se declaró culpable de cargos penales en junio, admitiendo pérdidas de al menos 250 millones para los inversores. Sin embargo, es poco probable que recuperen su dinero. La coordinación de la SEC y la CFTC el mismo día marca un cambio: cierra el espacio regulatorio para plataformas que ofrecen altos intereses y reclutan nuevos clientes para sostener el esquema, sin importar cómo se presenten.

marsbit08/12 12:38

SEC y CFTC demandan a Goliath el mismo día: se expone un esquema Ponzi de 400 millones de dólares en criptomonedas, las plataformas que atraen nuevos clientes con altos intereses ya no tienen zonas libres de regulación

marsbit08/12 12:38

El deseo de ganar dinero con criptomonedas le costó a un ruso 4 millones de rublos

Un ciudadano ruso perdió 4 millones de rublos tras intentar ganar dinero con criptomonedas. Según la víctima, conoció en una red social a una persona que le ofreció operar con criptodivisas. El joven de 22 años instaló las aplicaciones recomendadas y comenzó a transferir dinero a una cuenta indicada. Cuando intentó retirar los fondos de la "plataforma de inversión", los estafadores exigieron más dinero bajo diversos pretextos, como comisiones y cierres de operaciones. Perdió tanto sus ahorros como dinero prestado de familiares. La policía abrió una investigación por fraude. En un caso similar, un residente de la región de Kostromá perdió más de 2,8 millones de rublos.

cryptonews.ru08/12 11:47

El deseo de ganar dinero con criptomonedas le costó a un ruso 4 millones de rublos

cryptonews.ru08/12 11:47

La SEC y la CFTC demandan a Goliath Ventures por una pirámide de criptomonedas de $400 millones

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías de Estados Unidos (CFTC) presentaron demandas civiles separadas contra Goliath Ventures y su fundador, Christopher Delgado, por una supuesta estafa piramidal de criptomonedas que recaudó aproximadamente $400 millones. La SEC alega que Goliath recaudó al menos $425 millones de más de 1.300 inversores mediante una oferta no registrada de valores, prometiendo invertir sus fondos en pools de liquidez de criptoactivos. Sin embargo, según la SEC, la compañía no realizó dichas inversiones y Delgado malversó al menos $51 millones para gastos personales. La empresa pagaba supuestos rendimientos mensuales utilizando el dinero de nuevos inversores en un esquema Ponzi y falsificaba estados de cuenta. La CFTC afirma en su demanda separada que unos 1.600 clientes aportaron al menos $397 millones. Delgado llegó a un acuerdo de culpabilidad en un caso penal relacionado y aceptó un acuerdo de conciliación con la SEC, el cual, pendiente de aprobación judicial, le prohibiría permanentemente violar las leyes de valores y participar en la industria de valores. También acordó la confiscación de activos relacionados con el esquema. Las demandas civiles buscan reparaciones para los inversores, multas y prohibiciones adicionales más allá de las consecuencias penales.

cryptonews.ru08/12 11:42

La SEC y la CFTC demandan a Goliath Ventures por una pirámide de criptomonedas de $400 millones

cryptonews.ru08/12 11:42

"Le pillaron la fanfarronería": ZachXBT desveló la identidad de la estafadora que robó $5 millones a inversores en criptomonedas

La investigadora on-chain ZachXBT ha revelado la identidad de Tiffany Milanovich, una estadounidense vinculada a un grupo organizado que robó al menos 5 millones de dólares a propietarios de criptoactivos. La operación se basó en ingeniería social agresiva, no en hackeos técnicos. Las víctimas recibían correos de phishing falsos de intercambios conocidos alertando de acceso no autorizado, seguidos inmediatamente por una llamada de Milanovich haciéndose pasar por soporte. Su voz calmada contrastaba con el estrés del correo, logrando que inversores experimentados revelaran sus frases semilla en paneles de phishing, vaciando sus carteras. La arrogancia llevó a la caída del grupo. Milanovich grababa bromas crueles a las víctimas durante las llamadas y alardeaba en chats privados de Telegram, mostrando fajos de dinero y saldos de casas de apuestas como Shuffle, donde incluso apostaba fondos robados en tiempo real. También editó un video fingiendo ser dueña de una cartera caliente con grandes fondos. ZachXBT recopiló un extenso rastro digital: grabaciones, transacciones on-chain (incluyendo 631K DAI en una dirección vinculada a ella y fondos sin mover de un robo de 1.2 millones en Bitcoin y Ethereum), y comunicaciones. La propia Milanovich filtró una orden de registro de Connecticut y mencionó un vuelo reservado, afirmando que sus fondos estaban a salvo. La evidencia ha sido entregada a las autoridades estadounidenses. El caso ejemplifica una tendencia más amplia: en 2025, más de 1.800 millones de dólares se perdieron en el sector por fraudes, mayormente por ingeniería social, no por hackeos de protocolos. La irreversibilidad de las transacciones en cripto hace que el ataque psicológico sea definitivo en el momento de la firma.

cryptonews.ru08/12 10:08

"Le pillaron la fanfarronería": ZachXBT desveló la identidad de la estafadora que robó $5 millones a inversores en criptomonedas

cryptonews.ru08/12 10:08

Los legisladores advierten que la negativa de los bancos a atender a clientes de criptomonedas podría paralizar el crecimiento del mercado británico

Los legisladores advierten que la negativa de los bancos a atender a clientes de criptomonedas podría paralizar el crecimiento del mercado británico. Actualmente, alrededor del 40% de las transferencias internas de criptodivisas se retrasan o rechazan, y el 80% de los exchanges reportan más transacciones bloqueadas. El grupo parlamentario británico sobre criptodivisas ha instado a los bancos a explicar su postura, ya que muchas empresas legales y reguladas del sector enfrentan dificultades para abrir cuentas. Incluso se ha lanzado una investigación para examinar estas restricciones. Los bancos justifican las medidas para proteger a los clientes del fraude y la volatilidad, y citan advertencias más estrictas del regulador financiero (FCA). Sin embargo, los legisladores argumentan que estas barreras socavan la nueva regulación prevista para 2027 y amenazan la ambición del Reino Unido de ser un centro global de activos digitales. La llegada del nuevo gobierno laborista genera cierta incertidumbre sobre su priorización del sector fintech y digital, aunque se espera que se mantenga la estabilidad regulatoria clave para atraer inversión internacional.

cryptonews.ru08/11 13:16

El Servicio de Supervisión Financiera de Corea revisa el sistema de compensación por pérdidas en esquemas de phishing con criptotráficantes

La Autoridad de Supervisión Financiera de Corea del Sur (FSS) está reformando su sistema de compensación para víctimas de phishing, con el fin de incluir activos en criptomoneda a partir de octubre. Actualmente, el sistema solo calcula las pérdidas en wones coreanos, lo que deja sin una compensación completa a aquellos cuyos fondos fueron robados en forma de activos digitales. La nueva plataforma determinará el tipo y la cantidad específicos de tokens a devolver a cada víctima, basándose en su valor al momento de congelar la transacción fraudulenta. También mejorará la detección de fondos distribuidos entre múltiples cuentas y agilizará el cálculo de reclamaciones por lotes. Estos cambios siguen a una enmienda del 31 de marzo a la Ley de Compensación por Fraude en Telecomunicaciones, que reconoce los activos virtuales como propiedad dañada y sujeto a reembolso. Además, plataformas de intercambio de criptomonedas como Upbit y Bithumb ahora tendrán las mismas obligaciones que los bancos para prevenir el fraude, verificar transacciones, rastrear fondos sospechosos y ayudar en la recuperación de activos. La ley entrará en vigor el 1 de octubre. La FSS dispondrá de un período de ajuste de tres meses, hasta finales de noviembre, y un presupuesto de 118,53 millones de wones para implementar el sistema. La medida responde al uso creciente de criptomonedas por parte de estafadores para lavar y transferir dinero al extranjero. Las pérdidas por fraude en telecomunicaciones en Corea del Sur aumentaron un 14,1% en 2025, alcanzando un máximo de cinco años con 433,8 billones de wones.

cryptonews.ru08/10 22:17

El Servicio de Supervisión Financiera de Corea revisa el sistema de compensación por pérdidas en esquemas de phishing con criptotráficantes